公司規(guī)章制度工作流程的管理規(guī)定(方案).doc

公司規(guī)章制度、工作流程的管理規(guī)定（方案）第一章 總則第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責(zé)：（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：（1）負責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則；（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：（1）負責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；（2）負責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；（3）負責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；3、行政人事部按照公司管理規(guī)定上報董事長或（代理董事）審核批準實施。 4、個人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議） 5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。 6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(quán)(董事長或代理董事)（7）各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。3、行政人事部會同各相關(guān)部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負責(zé)人對其進行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。第十條 工作流程的培訓(xùn)1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)一次。2、爭議的解決（1）、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。（2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。第四章 處罰第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以10