XXXXX有限公司合同管理暫行規(guī)定DOC.doc

精選資料XXXXX有限公司合同管理暫行規(guī)定目 錄第一章 總則2第二章 合同管理參與部門(mén)及職責(zé)3第三章 項(xiàng)目立項(xiàng) 4第四章 合同的審批和審核5第一節(jié) 合同談判與擬定5第二節(jié) 合同的審批權(quán)限6第三節(jié) 合同審批的流程7第四節(jié) 合同文本的審核9第五節(jié) 合同的審批授權(quán)11第四章 合同的簽訂11第六章 合同的履行13第七章 合同的變更和解除14第八章 合同糾紛的處理15第九章 合同歸檔16第十章 考核與責(zé)任16第十一章 附則18附表 第一章 總則第一條 【目的】為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范合同的簽訂與履行，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)、維護(hù)自身權(quán)益，降低或避免因合同風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)的法律、法規(guī)，遵循企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)之合同管理，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本暫行規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)定）。第二條 【適用范圍】本規(guī)定適用于XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）及其分公司。勞動(dòng)合同管理辦法另行制定。建設(shè)工程類(lèi)合同按XXXXXX有限公司建設(shè)管理辦法執(zhí)行。第三條 【釋義】在本規(guī)定中，“合同”是指公司與外部其他平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系所簽訂的合同及其他法律文件，包括格式合同和非格式合同?！爸卮蠛贤笔侵? 1、法律關(guān)系復(fù)雜的合同; 2、其簽訂和履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同; 3、合同占用公司資金，且年度標(biāo)的金額合同年度標(biāo)的金額超過(guò)人民幣500萬(wàn)元 (含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過(guò)人民幣200萬(wàn)元 (含本數(shù)) 的合同；4、合同利用公司資信，且年度標(biāo)的金額合同年度標(biāo)的金額超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元 (含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過(guò)人民幣500萬(wàn)元 (含本數(shù)) 的合同；5、涉及高風(fēng)險(xiǎn)的合同。 “一般合同”是指除本規(guī)定規(guī)定的重大合同以外的合同。 “格式合同”是指公司長(zhǎng)期使用的、合同的格式及雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)固定化，且合同的樣式、內(nèi)容條款等具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化，只要雙方當(dāng)事人同意并簽字蓋章即可成立的合同。包括政府部門(mén)、社會(huì)公共服務(wù)部門(mén)及經(jīng)過(guò)公司評(píng)審的格式合同。其中，經(jīng)過(guò)公司評(píng)審的格式合同必須由業(yè)務(wù)部門(mén)提出，并填寫(xiě)格式合同評(píng)審表，分別經(jīng)財(cái)務(wù)、法務(wù)、公司管理層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)方可生效。“非格式合同”是指除本規(guī)定規(guī)定的“格式合同”以外的合同。 “其他法律文件”是指以設(shè)立、變更、終止當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書(shū)、承諾書(shū)（函）等?！昂贤募笔侵概c合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。 “合同管理”是指對(duì)公司所簽訂的合同進(jìn)行批準(zhǔn)、審查、監(jiān)督，包括資信調(diào)查、意向接觸、談判、合同簽訂、履行、變更、解除及糾紛處理等全過(guò)程的管理。第二章 合同管理參與部門(mén)及職責(zé)第四條【綜合管理部】公司綜合管理部是公司合同管理的職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)合同的用印、原件保管及歸檔管理，建立合同檔案臺(tái)賬。第五條 【法務(wù)部】公司合同法律風(fēng)險(xiǎn)審查部門(mén)為法務(wù)部，主要職責(zé)為：1、參加重大合同的談判、草擬和簽訂工作；2、制訂公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的格式合同或示范文本，參與公司合同流程審查；3、負(fù)責(zé)合同糾紛的訴訟、仲裁活動(dòng)；4、建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)審查臺(tái)賬，負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)揭示；5、處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他合同管理工作。第六條 【公司領(lǐng)導(dǎo)】公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司的合同管理工作負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；按照本規(guī)定和集團(tuán)的其他管理制度，主要負(fù)責(zé)公司合同管理的決策、指揮、監(jiān)督、指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)合同簽訂、變更、解除的審批工作并定期或不定期的聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)在合同管理合同履行中的情況匯報(bào)。第七條 【承辦部門(mén)】公司承辦部門(mén)是參加具體合同的訂立、履行等活動(dòng)的業(yè)務(wù)部門(mén)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)是：1、全面負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的草擬、簽訂、履行、變更、解除等工作；2、對(duì)本部門(mén)承辦的合同進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)的核實(shí)及專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)的判斷把控；3、掌握本部門(mén)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同風(fēng)控部門(mén)匯報(bào)；4、指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)合同資料的整理、歸檔（合同文本為復(fù)印件）、保管工作，并建立合同履行跟蹤臺(tái)賬。第八條 【合同承辦人員】合同承辦人員是指具體參加合同的簽訂、履行等活動(dòng)的業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)辦人員。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)合同簽訂前與合同對(duì)方當(dāng)事人就合同主要內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商、談判，并根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果草擬合同文本（包括協(xié)議條款）；2、負(fù)責(zé)將合同文本報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、審批；3、根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改、補(bǔ)充；4、在授權(quán)范圍內(nèi)依法簽訂、變更、解除合同；5、負(fù)責(zé)對(duì)所簽訂合同的履行情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)并及時(shí)向所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；6、參加所承辦的合同的糾紛處理。第三章 項(xiàng)目立項(xiàng)第九條 對(duì)于下列類(lèi)型的合同，必須先進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，審批通過(guò)后方可辦理合同事宜。（一）新的業(yè)務(wù)類(lèi)型的開(kāi)展；（二）與授信及借款有關(guān)的項(xiàng)目（含公司為其他公司提供擔(dān)保）；（三）公司合并、分立、解散或分公司設(shè)立、注銷(xiāo)；（四）律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所的聘（解）雇；（五）企銀（保險(xiǎn)）戰(zhàn)略合作；（六）公司對(duì)外進(jìn)行投資（包括對(duì)集團(tuán)內(nèi)部其他公司）；（七）公司引入集團(tuán)外的投資方；（八）外部理財(cái)；（九）商業(yè)保險(xiǎn)；（十）1萬(wàn)元以上對(duì)外公益捐款、贊助；（十一）金額在5萬(wàn)元以上的計(jì)劃外固定資產(chǎn)購(gòu)建；（十二）合同金額超過(guò)原預(yù)算金額3%以上，或超過(guò)金額在30萬(wàn)元以上；（十三）公司年金；（十四）賬戶開(kāi)立及管理；（十五）原價(jià)在5萬(wàn)元以上的公司固定資產(chǎn)變賣(mài)；（十六）經(jīng)營(yíng)權(quán)合作或經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)包；（十七）資產(chǎn)出租預(yù)計(jì)租金每年300萬(wàn)元以上或出租期限超過(guò)四年；（十八）公司資產(chǎn)出借；（十九）公司其他規(guī)定明確應(yīng)呈報(bào)公司董事長(zhǎng)的項(xiàng)目。第十條 項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程。1、立項(xiàng)人應(yīng)填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表，連同項(xiàng)目的可行性報(bào)告及其他相關(guān)資料，提交立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；2、立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，立項(xiàng)人應(yīng)將項(xiàng)目立項(xiàng)審批表及相關(guān)資料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；3、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，立項(xiàng)人應(yīng)將項(xiàng)目立項(xiàng)審批表及相關(guān)資料報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核；4、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，立項(xiàng)人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的業(yè)務(wù)涉及面及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范需要及已簽訂的審批意見(jiàn)，確定需會(huì)審的其他職能部門(mén)，并由立項(xiàng)人將項(xiàng)目立項(xiàng)審批表及相關(guān)資料一并提交會(huì)審部門(mén)審批；5、會(huì)審部門(mén)審核后，立項(xiàng)人應(yīng)將項(xiàng)目立項(xiàng)審批表及相關(guān)資料報(bào)總經(jīng)理審批；6、總經(jīng)理審核后，經(jīng)由董事長(zhǎng)審批。第十一條 各相關(guān)職能部門(mén)在依照本規(guī)定對(duì)合同立項(xiàng)進(jìn)行審查時(shí)，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目存在的問(wèn)題以及今后在合同中應(yīng)明確的事項(xiàng)提出明確意見(jiàn)。第四章 合同的審批和審核第一節(jié) 合同談判與擬定第十二條 合同訂立前，合同承辦部門(mén)須確定一位具體負(fù)責(zé)的承辦人。承辦人應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等背景資料進(jìn)行了解和調(diào)查。 第十三條 對(duì)于重大合同，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)等專(zhuān)業(yè)人員參與談判，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與相關(guān)工作。談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見(jiàn)，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保存。第十四條 根據(jù)協(xié)商、談判等的結(jié)果，擬定合同文本。合同文本一般由合同承辦部門(mén)起草、法務(wù)部門(mén)審核。重大合同可以邀請(qǐng)法務(wù)部門(mén)參與起草，并組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。行業(yè)有合同示范文本的，可以優(yōu)先選用，但對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修改。如無(wú)行業(yè)或本公司示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)爭(zhēng)取由己方或以己方為主承擔(dān)，語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。第十五條合同文本須報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)審查或備案的，應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)程序。第十六條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。合同文本原則上應(yīng)使用中文，涉外合同諸如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、銷(xiāo)售代理、年度長(zhǎng)期合同等應(yīng)優(yōu)先考慮適用中國(guó)法律，但涉及到對(duì)外貿(mào)易時(shí)可按國(guó)際通行規(guī)則訂立英文合同。合同存在兩個(gè)或兩個(gè)以上版本的，應(yīng)在合同中約定以其中一個(gè)版本為準(zhǔn)。 第二節(jié) 合同的審批權(quán)限第十七條 下列合同在簽訂前應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)審批：（一）經(jīng)營(yíng)權(quán)合作合同；（二）經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)包合同；（三）涉及外匯資金總額（折合人民幣）500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性合同；1000萬(wàn)以上，由我司董事會(huì)決策后報(bào)股東審批。本規(guī)定所指經(jīng)營(yíng)權(quán)是指公司對(duì)其所屬財(cái)產(chǎn)（含特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)）或受權(quán)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)的使用、收益和處分的權(quán)利。公司董事會(huì)在審批上述合同時(shí)應(yīng)由其全體成員分別會(huì)簽意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)董事會(huì)三分之二以上成員同意方視為審批通過(guò)。上述合同涉及須經(jīng)公司獨(dú)立董事同意的事項(xiàng)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理，在不涉及獨(dú)立董事同意的事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事不計(jì)入董事會(huì)成員總數(shù)。如果公司董事會(huì)對(duì)其自身審批本公司合同的權(quán)限另有規(guī)定的，則依照各公司董事會(huì)規(guī)定執(zhí)行。第十八條 下列合同在簽訂前應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批：（一）涉及外匯資金總額（折合人民幣）200萬(wàn)元-500萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性合同；（二）預(yù)計(jì)租金每年300萬(wàn)元以上或出租期限超過(guò)四年的資產(chǎn)出租合同；（三）勞動(dòng)合同格式文本；（四）重大合同；（五）公司會(huì)簽部門(mén)與公司經(jīng)營(yíng)班子的意見(jiàn)不一致的合同。如果公司董事會(huì)對(duì)其董事長(zhǎng)審批本公司合同的權(quán)限另有規(guī)定的，則依照公司董事會(huì)規(guī)定執(zhí)行。第十九條 下列合同在簽訂前應(yīng)報(bào)公司經(jīng)營(yíng)班子審批:（一）涉及外匯資金總額（折合人民幣）200萬(wàn)元以內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性合同；（二）預(yù)計(jì)租金每年300萬(wàn)元以下或出租期限超過(guò)兩年的資產(chǎn)出租合同；（三）一般合同；（四）已經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)班子或董事會(huì)立項(xiàng)審批，且不屬于第十四條、第十五條范圍內(nèi)的合同。第二十條 除本規(guī)定中屬于公司董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同外，其他合同的審批權(quán)屬于公司經(jīng)營(yíng)班子審批。承辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)可審批一般格式合同。第二十一條 公司任何部門(mén)和個(gè)人均不得批準(zhǔn)或簽訂為公司外其它單位或個(gè)人提供擔(dān)保的合同。第二十二條 分公司合同應(yīng)按其公司合同審批權(quán)限辦理報(bào)批手續(xù)，其中屬于總公司董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同應(yīng)報(bào)總公司董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子審批，不屬于上述范圍的合同應(yīng)報(bào)總公司的經(jīng)營(yíng)班子審批。但該分公司所屬總公司董事會(huì)另有規(guī)定的，按該公司董事會(huì)規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié) 合同審批的流程第二十三條 上報(bào)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批程序（含一般格式合同的）: 合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)填寫(xiě)合同簽訂審核表，并在該表的“需要說(shuō)明的事項(xiàng)”一欄填寫(xiě)“一般格式合同”，而后將合同草稿及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，再經(jīng)由承辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批（審核）人對(duì)審批（審核）意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第二十四條 上報(bào)經(jīng)營(yíng)班子審批程序（含一般非格式合同的）: 1、合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)填寫(xiě)合同簽訂審核表，并在該表的“需要說(shuō)明的事項(xiàng)”一欄填寫(xiě)“一般非格式合同”， 而后將合同草稿及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；2、合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，承辦人應(yīng)將文件征求意見(jiàn)表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交法務(wù)部門(mén)審核；法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合規(guī)合法性進(jìn)行審核；3、法務(wù)部門(mén)審核后，承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、文件征求意見(jiàn)表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同價(jià)款、付款方式、發(fā)票等涉及財(cái)務(wù)內(nèi)容的條款進(jìn)行審核；4、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，而后經(jīng)由總經(jīng)理按法定代表人的有關(guān)授權(quán)審批。5、審批（審核）人對(duì)審批（審核）意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第二十五條 上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子及董事會(huì)審批程序（含重大合同）: 1、合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)填寫(xiě)合同簽訂審核表，并在該表的“需要說(shuō)明的事項(xiàng)”一欄填寫(xiě)“重大合同”， 而后將格式合同草案及與合同有關(guān)資料（如需要）一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；2、合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，承辦人應(yīng)將文件征求意見(jiàn)表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交法務(wù)部門(mén)審核；法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合規(guī)合法性進(jìn)行審核；3、法務(wù)部門(mén)審核后，承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、文件征求意見(jiàn)表、合同草稿及與合同有關(guān)資料一并提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同價(jià)款、付款方式、發(fā)票等涉及財(cái)務(wù)內(nèi)容的條款進(jìn)行審核；4、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，合同承辦部門(mén)應(yīng)依據(jù)合同內(nèi)容的業(yè)務(wù)涉及面及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范需要，確定需會(huì)審合同的其他部門(mén)（除財(cái)務(wù)、法務(wù)部門(mén)），并由承辦人將合同簽訂審核表、合同草案及與合同有關(guān)資料一并提交會(huì)審部門(mén)審批。 5、會(huì)審部門(mén)審核后，合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)將合同簽訂審核表、合同草案及與合同有關(guān)資料一并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。6、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)由總經(jīng)理審核。7、總經(jīng)理審核后，經(jīng)由董事長(zhǎng)審批。8、董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，可以提交董事會(huì)討論約定。屬本規(guī)定第十四條的，必須上報(bào)董事會(huì)。9、審批（審核）人對(duì)審批（審核）意見(jiàn)負(fù)責(zé)。10、若涉及公司對(duì)外投資、項(xiàng)目合資合作、對(duì)外擔(dān)保以及關(guān)聯(lián)交易方面的合同，如公司有特別規(guī)定的，按特別規(guī)定執(zhí)行。 第四節(jié) 合同文本的審核第二十六條 審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，禁止使用模糊性語(yǔ)言，一旦使用，視為未對(duì)合同審核。 在合同草稿審核過(guò)程中，各審核部門(mén)可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。 對(duì)審核意見(jiàn)不齊備的合同草案，公司授權(quán)人應(yīng)拒絕簽署。 合同審核工作原則上實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)制。 第二十七條 合同承辦部門(mén)對(duì)合同審核的內(nèi)容包括: (一)合同的經(jīng)濟(jì)性: 1、市場(chǎng)供應(yīng)、需求情況經(jīng)調(diào)研屬實(shí); 2、市場(chǎng)供應(yīng)、需求價(jià)格預(yù)測(cè)可靠、合理; 3、應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟(jì)因素。 (二)合同的技術(shù)性: 1、技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠; 2、技術(shù)措施完備、可行; 3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。 (三)合同的可行性: 1、整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性; 2、經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性; 3、合同履行具有可操作性。 (四)合同的安全性: 1、涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施; 2、無(wú)損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益; 3、合同承辦部門(mén)認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容。 第二十八條 法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的審核內(nèi)容包括: (一)合規(guī)合法性: 1、主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力; 2、內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策及公司經(jīng)營(yíng)策略與計(jì)劃，無(wú)規(guī)避法律行為，無(wú)顯失公平內(nèi)容;無(wú)明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況; 3、形式合法，訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求; 4、簽約程序合法，訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。 (二)嚴(yán)密性: 1、合同條款完整、齊備; 2、文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義; 3、設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切; 4、相應(yīng)手續(xù)完備; 5、相關(guān)附件完備; 6、附加條件適當(dāng)、合法。 (三)合同承辦形式審核: 1、承辦人無(wú)誤; 2、符合公司規(guī)定程序; 3、各審核部門(mén)審核意見(jiàn)齊備; (四)法務(wù)部門(mén)認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第二十九條 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同審核的內(nèi)容包括: (一)合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃; (二)資金、資產(chǎn)的合法性: 1、資金來(lái)源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法; 2、資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法; 3、資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 (三)價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性: 1、價(jià)款、酬金的確定正確、合理、合法; 2、資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法; 3、資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性; 4、與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。 (四)財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容，如發(fā)票開(kāi)具條款等。 第三十條 其余所需會(huì)審部門(mén)在各自業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行審查，也可以提出業(yè)務(wù)范圍外的審查建議。第三十一條 合同承辦部門(mén)承辦人向有關(guān)部門(mén)提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留1-2個(gè)工作日供其審核，同時(shí)審核部門(mén)必須在接到合同草案后2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)。各審核部門(mén)遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，應(yīng)向合同承辦部門(mén)承辦人說(shuō)明情況后可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)后累計(jì)審核時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò) 10個(gè)工作日。涉外、重大合同的審核時(shí)限累計(jì)最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò) 20個(gè)工作日。第三十二條 各審核部門(mén)在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見(jiàn)中予以明確并提出修改意見(jiàn)，連同全部文件資料退還承辦人。第三十三條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請(qǐng)審核，審核期限重新計(jì)算。各審核部門(mén)須及時(shí)地提出審核意見(jiàn)，不得拖延。第五節(jié) 合同的審批授權(quán)為提高合同審批效率、控制合同風(fēng)險(xiǎn)，合同的審批權(quán)可授權(quán)相關(guān)人員代為行使。 第三十四條 合同的審批授權(quán) 1、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總可授權(quán)相關(guān)人員代其行使合同審批權(quán)。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總為授權(quán)人，授權(quán)的相關(guān)人員為授權(quán)代表。 2、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總授權(quán)相關(guān)人員審批合同的，須簽署書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)人姓名、授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限，并由授權(quán)人簽字方可生效。如無(wú)明確的書(shū)面授權(quán)，任何人不得超越審批權(quán)限或在無(wú)審批權(quán)限的情況下，行使合同審批權(quán)。 3、授權(quán)代表應(yīng)按照授權(quán)人書(shū)面授權(quán)意見(jiàn)和公司相關(guān)制度的規(guī)定行使合同審批權(quán)，授權(quán)人須對(duì)授權(quán)代表的審批行為負(fù)責(zé)。 第四章 合同的簽訂第三十五條 公司各職能部門(mén)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同。 第三十六條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除標(biāo)的額在1萬(wàn)元以下或即時(shí)清結(jié)的外，或除其他情況能即時(shí)履行者外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式確認(rèn)。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式確認(rèn)。若客戶無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同進(jìn)行書(shū)面形式確認(rèn)時(shí)，應(yīng)提交公司管理層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)方可生效。第三十七條 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同； 必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行必要的審查。第三十八條 簽署權(quán)人根據(jù)各審核部門(mén)的審核意見(jiàn)，決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字;決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式明示意見(jiàn)。第三十九條 公司所有合同在依照本規(guī)定完成合同流程后由法定代表人簽署，法定代表人可以委托該公司經(jīng)營(yíng)層其它成員或公司部門(mén)經(jīng)理簽署，但應(yīng)辦理委托授權(quán)手續(xù)。分公司的所有合同均應(yīng)由總公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署，但總公司董事會(huì)另有規(guī)定的，按董事會(huì)規(guī)定執(zhí)行。第四十條 合同的簽署授權(quán) 1、公司法定代表人具有合同的簽署權(quán)。 2、公司法定代表人因客觀原因無(wú)法行使合同簽署權(quán)時(shí)，可由其指定的授權(quán)代表代為行使。 3、公司法定代表人指定授權(quán)代表行使簽署權(quán)的，須簽署書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限，并由公司法定代表人簽字方可生效。 在無(wú)明確書(shū)面授權(quán)的情況下，任何人不得擅自對(duì)外簽署合同。 4、授權(quán)代表應(yīng)按照授權(quán)人的意圖和公司相關(guān)制度的規(guī)定行使合同簽署權(quán)，法定代表人須對(duì)授權(quán)代表的簽署行為負(fù)責(zé)。 第四十一條 綜合管理部依據(jù)簽署權(quán)人的簽字，或用印審批單，在確保合同按規(guī)定辦理了全部審批環(huán)節(jié)后，對(duì)合同加蓋公章（或合同專(zhuān)用章）。第四十二條 所有合同當(dāng)事人全部簽署的文本應(yīng)送交綜合管理部一份存檔。所簽合同應(yīng)保證公司有兩份以上的原件。訂單類(lèi)合同若客戶無(wú)法配合按公司規(guī)定簽字、蓋章者，經(jīng)公司管理層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，可依客戶規(guī)定處理。第四十三條 合同簽訂時(shí)，合同對(duì)方當(dāng)事人為法人或非法人組織的，必須加蓋其公章或合同專(zhuān)用章；對(duì)方當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)要求該自然人親筆簽字，并留存其本人簽名的身份證復(fù)印件作為合同附件。第六章 合同的履行第四十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門(mén)必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。 第四十五條 合同履行涉及公司多個(gè)部門(mén)或其他附屬單位的，合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門(mén)或公司發(fā)出合同履行協(xié)助通知，告知合同履行時(shí)需要協(xié)助的內(nèi)容，有關(guān)部門(mén)或單位應(yīng)予以積極配合。 第四十六條 合同生效后，合同承辦部門(mén)承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解履行情況。發(fā)生問(wèn)題及時(shí)處理，并向合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 第四十七條 任何部門(mén)或人員發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或未完全履行合同時(shí)，或收到對(duì)方履行異議時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行異常情況通報(bào)，及時(shí)填寫(xiě)合同履行異常情況申報(bào)表；之后，承辦人應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)及時(shí)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒(méi)有此種規(guī)定時(shí)以書(shū)面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。第四十八條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對(duì)對(duì)方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核，并送綜合管理部存檔。 第四十九條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇我方不能履行或不能完全履行合同，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門(mén)、法務(wù)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，減少損失，必要時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知合同相對(duì)方。 第五十條 影響合同履行的因素為不可抗力或相當(dāng)于不可抗力時(shí)，承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門(mén)、法務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日內(nèi)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并收集有關(guān)證據(jù)。 第五十一條 合同訂立后，不得因合同承辦部門(mén)承辦人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過(guò)程中，合同承辦部門(mén)承辦人變更時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。 第五十二條 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未按合同條款履約的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第七章 合同的變更和解除第五十三條 在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有顯失公平，情勢(shì)變更或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，或因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等客觀因素，已經(jīng)或可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門(mén)、法務(wù)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。視情形，確定是否變更合同，直至解除合同。第五十四條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。 第五十五條 變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書(shū)面函告并限期答復(fù)。 第五十六條 合同承辦部門(mén)承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后，按第四十五條規(guī)定程序處理。 第五十七條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。 第五十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng): 1、主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意; 2、有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保人的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保人印章或簽字; 3、經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見(jiàn)證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見(jiàn)證、公證; 4、合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響。合同變更時(shí)，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議; 第五十九條 變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成之前，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補(bǔ)救或中止履行等措施。 第八章 合同糾紛的處理第六十條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法、民事訴訟法等有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定處理。 糾紛處理過(guò)程中，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第六十一條 處理合同糾紛，應(yīng)本著及時(shí)、協(xié)商及維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。 第六十二條 糾紛發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)、綜合管理部和法務(wù)部門(mén)遞交合同糾紛說(shuō)明，同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件): 1、 合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、電傳、傳真、信函、圖表、視聽(tīng)資料、廣告、授權(quán)委托書(shū)，介紹信及其他有關(guān)資料等); 2、 送貨、提貨、收貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù); 3、 貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財(cái)務(wù)賬目; 4、 作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果等; 5、 證人證言; 6、 其他證據(jù)材料。 第六十三條 法務(wù)部門(mén)根據(jù)情況，在 5個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)。 承辦人根據(jù)法務(wù)提出意見(jiàn)整理出合同糾紛說(shuō)明提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十四條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見(jiàn)的，應(yīng)訂立書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋法人公章。 第六十五條 對(duì)經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，應(yīng)依照法律規(guī)定或合同約定尋求法律途徑處理。法務(wù)部門(mén)是糾紛處理部門(mén)，應(yīng)積極起訴或應(yīng)訴。必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可聘請(qǐng)外部律師代理。 第六十六條 糾紛處理完畢后，由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)報(bào)告進(jìn)展情況。 第六十七條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問(wèn)題: 1、證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取證據(jù)保全措施; 2、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施; 3、凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐項(xiàng)查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)教訓(xùn)。第六十八條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書(shū)、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)，仲裁裁決書(shū)及法院的調(diào)解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)部門(mén)、合同承辦部門(mén)收?qǐng)?zhí)，督促該文書(shū)的履行。 第六十九條 對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒(méi)有履行上述文書(shū)規(guī)定義務(wù)的，合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)及時(shí)通知法務(wù)部門(mén)。 第七十條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁裁決書(shū)或判決書(shū)，由法務(wù)部門(mén)代表公司依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 第九章 合同歸檔第七十一條 合同簽訂后，合同承辦部門(mén)承辦人應(yīng)按規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的合同進(jìn)行收集、整理、預(yù)立卷。 第七十二條 合同履行過(guò)程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于預(yù)立卷內(nèi)。 第七十三條 預(yù)立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級(jí)并采取保密措施，密級(jí)標(biāo)注于合同正本的封面。 第七十四條 合同承辦部