XX公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議議事制度.doc

.XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議議事制度（試行）第一條 為貫徹民主集中制原則，做到?jīng)Q策民主化、管理科學(xué)化，加強對重要工作的指導(dǎo)，結(jié)合佛山市新城開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）實際，制定本制度。第二條 公司班子會議原則上由董事長召集并主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加；監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理、辦公室主任列席會議；其他工作人員有重要事項匯報時可列席會議。第三條 會議議事范圍一、重大事項公司重大事項由公司班子會議討論研究后，報管委會公資辦審核批復(fù)。（1） 公司章程草案的制定以及公司章程的修改方案。（2） 公司合并、分立、改制、上市，增加或者減少注冊資本，發(fā)行債券等重大事項。（三）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，公司的風(fēng)險管理體制（包括風(fēng)險評估、財務(wù)控制、內(nèi)部審計、法律風(fēng)險控制等），公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項，公司年度工作報告、年度預(yù)決算等事宜。（四）重大建設(shè)項目及對外重大投資和融資行為。1、公司立項在50萬元以上的新建項目審批（100萬元以上的新建項目提請管委會審議決定）。2、公司2,000萬元以上的對外投資和融資行為（5000萬元以上的新建項目提請管委會審議決定）。（五）資產(chǎn)購置及資金審批。1、公司50萬元以上的固定資產(chǎn)、長期投資的處置（300萬元以上的提請管委會審議決定）。2、公司10萬元以上的固定資產(chǎn)的購買及公司日常行政辦公費用、差旅、會議招商等業(yè)務(wù)經(jīng)費開支（50萬元以上的提請管委會審議決定）。（六）公司所投資的全資、控股、參股企業(yè)的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事項。（七）法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他重大事項。二、重要事項公司除上述重大事項外，其他重要事項由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。（一）公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度。（二）公司年度重點工作計劃。（三）公司內(nèi)部審計工作計劃及審計工作結(jié)果。（四）公司利潤分配方案和彌補虧損方案。（五）公司員工聘用、任免、調(diào)動、獎懲、職級、工資調(diào)整等事宜。（六）公司安全、設(shè)備等重大事故以及違規(guī)違紀(jì)事項的處理意見。（七）重大建設(shè)項目及對外重大投資和融資行為。1、公司立項在30萬以上50萬元以下的新建項目審批。2、公司2,000萬元以下的對外投資和融資行為。（八）資產(chǎn)購置及資金審批。1、公司50萬元以下的固定資產(chǎn)、長期投資的處置。2、公司2萬元以上10萬元以下的固定資產(chǎn)的購買及公司日常行政辦公費用、差旅、會議招商等業(yè)務(wù)經(jīng)費開支。（九）公司下屬子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)、年度預(yù)決算、重大投融資、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)重組改革、重要崗位人才引進、任免、薪酬架構(gòu)及利潤分配等。（十）其他需要上會討論的重要事宜。第四條 公司班子會議視工作需要不定期召集。第五條 設(shè)公司班子會秘書，負(fù)責(zé)會議的議題收集，會議組織、記錄，紀(jì)要撰寫等工作，議題由董事長負(fù)責(zé)在會前審核。第六條 會議必須有三分之二以上的班子成員到會，因特殊原因不能出席者，應(yīng)在會前向董事長請假。第七條 會議應(yīng)做到有議有決。若對某一議題意見分歧較大，可暫不作決議，待進一步研究論證后再進行復(fù)議。第八條 對應(yīng)由會議研究討論的突發(fā)性事項和緊急情況，來不及召開會議的，可經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后臨機處置，事后及時在會議上通報。第九條 公司班子會議紀(jì)要原則上經(jīng)辦公室主任修改后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員審核會簽后，由董事長簽發(fā)，并在OA上發(fā)至各參會成員閱知。第十條 各有關(guān)人員及部門要嚴(yán)格按照會議紀(jì)要有關(guān)決定落實工作，監(jiān)事會要對會后決策執(zhí)行的監(jiān)督和情況