公司采購招標問題專項整治方案.doc

公司采購、分包招標專項治理工作方案根據(jù)集團公司成本采購部2017年10月31日發(fā)布的關于開展采購、分包招標管理問題專項治理的通知精神要求，特制訂嘉天投資公司采購、分包招標管理問題專項治理方案。一、組織保障公司成立采購、分包招標管理問題專項冶理工作領導小組，負責工作的安排和部署。組 長：副組長：成 員：審計監(jiān)察部及采購管理部全體人員、直屬單位主要負責人。領導小組下設辦公室，辦公室設公司商務策劃部，任辦公室主任；負責日常協(xié)調和督促等工作，及時向工作領導小組匯報工作進展，調整偏差，確保治理目標的實現(xiàn)，并建立聯(lián)絡機制。二、責任分工 本次專項治理工作,由分管責任領導負責，商務策劃部為牽頭組織部門,相關部門配合，審計監(jiān)察部進行專項治理問題整改情況巡查，具體問題由負責分包、物資采購招標（議標）的商務策劃部相關人員落實整改。三、實施步驟1.組織階段（2017年11月）制定整改方案，并經主管領導審核后發(fā)布，商務策劃部組織本部門分包、物資采購招（議）標人員、項目公司相關人員及紀檢人員認真學習12號文件通知的要求及專項治理方案。2.自查階段（2017年12月-2018年1月）商務策劃部對招（議）標資料進行自查，自查資料包括招標文件、開標報告、投標文件、分包合同，結合集團公司對項目審計及集團巡檢提出的各類問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題編制成問題及措施清單，清單列明問題產生的原因及擬定整改措施。3.整改階段（2018年2月-2018年5月）商務策劃部按照清單中的整改措施進行整改，審計監(jiān)察部提供支持，每月月底向專項治理工作領導小組進行匯報，專項治理工作領導小組組織人員對整改結果進行檢查驗收。4.總結階段（2018年6月）整改工程完成后，領導小組召開總結會，對整改的成果進行分析總結。對整改過程中好的制度和做法予以推廣，以形成長效機制，商務策劃部將整改情況及治理工作總結形成書面材料，報集團公司成本采購部及紀檢監(jiān)察部。四、整改事項1.制度建設在集團一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務特點，有針對性地制訂和完善實施細則。2. 招標管理 （1）落實集團公司招標監(jiān)督管理辦法，進一步細化招標流程，安排專人負責全過程跟進項目分包招標過程，分階段建立招標項目監(jiān)督管理臺賬，加大對分包單位投標的審核力度，強化招標過程管理。 （2）建立合格分承包商庫，并進行半年度和年度考核，對不合格分承包商進行淘汰。對新增加的分承包商進行盡職考察，選取重信譽、管理能力、資金實力強的合作隊伍。 （3）督促項目公司根據(jù)項目進展情況，及時提交招標計劃，對于達到招標起點標準的材料采購，嚴格按照集團公司招標監(jiān)督管理辦法的有關要求進行招標采購。 （4）對招標文件的編制、評審、審批嚴格把關。 （5）所有分包招標均按工程量清單招標，并設立招標控制價，經相關部門及領導簽字確認。 （6）評標人員在審計監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴格從評標專家?guī)熘谐槿?，并定期評標專家?guī)烊藛T進行資格審查。 2.分包及合同管理 （1）督促項目部安排專人重點加強對分包單位的進度計量，及時準確的按月辦理進度結算，提高數(shù)據(jù)的準確性。同時，積極加強與業(yè)主方的過程溝通，做好過程計量確認和簽證管理。 （2）分包進度計量付款嚴格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”集體決策。 （3）參與合同評審的各部門，涉及本部門業(yè)務條線的內容嚴格把關，不能流于形式。 （4）嚴格執(zhí)行分包合同條款,足額收取分包單位履約保證金。 （5）所有合同采用集團公司標準合同。 五、治理要求1.領導負責、分工協(xié)作。整改工作由紀委書記牽頭配合，具體業(yè)務由分包、物資采購招（議）標責任人實施，各責任人要積極落實整改方案，將工作落到實處，確定時間和目標。2.全面整改、全面達標。按照通知文件的要求，自查整改率必須達到100%，整改不留余地和尾巴，各單位領導和責任人不得存有任何僥幸心理，要深入細致的查