有限公司股東會決議范本.doc

。有限公司股東會決議范本會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權。）股權轉讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%；實繳注冊資本 萬元人民幣。2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%；實繳注冊資本 萬元人民幣。3、二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 （以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。五、公司董事、監(jiān)事（、經理）的任免決定：1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。（注：本項內容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。八、同意公司類型由 變更為 。九、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）。十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由（XXX）擔任組長、由（XXX）擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定）十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：（