淺析合同詐騙罪的構(gòu)成與處罰.

1、淺析合同詐騙罪的構(gòu)成與處罰一、前言一九九七年三月十四日，八屆全國(guó)人大五次會(huì)議對(duì)一九七九年的中華人民共和國(guó)刑 法進(jìn)行了一系列重大修訂，其中將合同詐騙罪以分則條文形式單列出來，這是我國(guó)刑事 立法的進(jìn)步表現(xiàn)，也是我國(guó)刑事立法健全的重要標(biāo)志，認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確運(yùn)用，為進(jìn)一步規(guī) 范司法機(jī)關(guān)活動(dòng)，搞好懲治犯罪，保護(hù)人民，推動(dòng)依法治國(guó)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展都具有十分重要的意義。犯罪構(gòu)成是我國(guó)刑法所規(guī)定的決定某一具體行為的社會(huì)危害性 及其程度而為該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的總和，從該定義上可以看 出，第一、犯罪構(gòu)成是一系列主客觀要件的總和。任何一個(gè)犯罪構(gòu)成都包括許多要件，這 些要件的總和就形

2、成某種罪的犯罪構(gòu)成；其二、任何一個(gè)犯罪都可以由許多事實(shí)特征說明， 但并非每一個(gè)事實(shí)特征都是犯罪構(gòu)成的要件，只有對(duì)行為的社會(huì)危害性及其程度具有決定 意義而為該行為成為犯罪所必須的那些事實(shí)特征，才是犯罪構(gòu)成的諸要件；其三、行為成為犯罪所必須具備的諸要件，是由我國(guó)刑法規(guī)定或包含的，概括地講每一個(gè)犯罪構(gòu)成都是 由犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面四方面的要件構(gòu)成。犯罪客體指刑 法所保護(hù)的而犯罪所侵犯的社會(huì)主義社會(huì)關(guān)系，犯罪客觀方面指犯罪活動(dòng)的客觀外在表 現(xiàn)，主要指危害社會(huì)的行為及其所造成的危害結(jié)果。 而犯罪主體則是指達(dá)到法定責(zé)任年齡， 具有責(zé)任能力實(shí)施危害社會(huì)行為的人， 犯罪主觀方面指犯罪

3、主體對(duì)他所實(shí)施的行為的危害 結(jié)果所抱的心理態(tài)度即故意或過失。刑法規(guī)定犯罪構(gòu)成有著重大意義。第一、為追究犯罪人的刑事責(zé)任提供依據(jù)；第二、為劃分罪與非罪、此罪與彼罪的界限提供標(biāo)準(zhǔn)；第三,為無罪的人不受法律追究提供法律保障。犯罪構(gòu)成的理論在刑法科學(xué)中占有重要地位， 在整個(gè)社會(huì)主義刑法理論體系中占據(jù)中 心地位，是正確認(rèn)定犯罪理論的基礎(chǔ)，由于它是對(duì)一切犯罪構(gòu)成所作的科學(xué)上的抽象和概 括，反映犯罪構(gòu)成的共同特征，從而對(duì)分析具體的犯罪構(gòu)成，正確理解定罪量刑，具有指 導(dǎo)意義。合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事 人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。細(xì)分析，不難發(fā)現(xiàn)，詐騙罪所侵犯的是財(cái)產(chǎn)所

4、有權(quán)，而合同詐 騙罪除財(cái)產(chǎn)所有權(quán)外，更重要的是正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。因此，將其作為詐騙罪 的一種表現(xiàn)形式而不將其專門抽出作為一個(gè)單獨(dú)的罪名，則于理不通。新刑法將合同詐騙單獨(dú)列出罪名并置破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一章中，必將更加有利于對(duì)利用合同進(jìn)行詐騙的違法犯罪活動(dòng)的打擊。二、合同詐騙的主體要件本罪主體是一般主體，凡達(dá)到刑事年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可成為本罪主 體，單位亦能成為 本罪主體，合同詐騙罪是在合同的簽訂和履行過程中發(fā)生的，所有本 罪主體應(yīng)是合同的當(dāng)事人一方，從該角度講，我們認(rèn)為本罪的主體屬于特殊主體一類。單 位犯合同詐騙罪必須具備兩個(gè)條件：一是單位主管人員或直接責(zé)任人員對(duì)

5、該單位在對(duì)外交 往中的詐騙行為是明知的，默許或指使的；二是非法所得歸單位所有或基本歸單位所有。 只 要符合這兩條，就可以認(rèn)定是單位詐騙。據(jù)此，應(yīng)分清以下三種情況：1、單位的法定代表人以單位名義實(shí)施的合同詐騙行為， 其犯罪非法所得歸單位所有，即屬單位詐騙；假冒單位法定代表人身份以單位名義實(shí)施的 合同詐騙行為，法定代表人和單位不追認(rèn)的，屬個(gè)人詐騙 ；2、單位組織內(nèi)的自然人在職務(wù) 范圍內(nèi)以單位名義實(shí)施合同詐騙行為， 且單位內(nèi)自然人犯罪非法所得歸單位的， 屬單位詐騙；以單位名義實(shí)施的非職務(wù)行為，非授權(quán)行為，單位事后不追認(rèn)的，屬個(gè)人詐騙；3、自然人經(jīng)單位授權(quán)在此范圍單位名義實(shí)施合同詐騙行為后經(jīng)單位追認(rèn)，

6、且犯罪非法所得歸單位所有，屬單位詐騙；盜用、冒用、偽造單位公文、證件、印章或以終止后的單位名義實(shí) 施的合同詐騙行為，屬個(gè)人詐騙。對(duì)于單位詐騙案件的處罰，在追究主管人員或直接責(zé)任 人員刑事責(zé)任的同時(shí)，對(duì)單位判處罰金。對(duì)于個(gè)人承包中以單位名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，要依承包方式，承包性質(zhì)以及承包方與發(fā)包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系等具體情況進(jìn)行具體分析， 區(qū)別對(duì)待。具體講，對(duì)于定額上繳承包費(fèi)，除了上繳一定基數(shù)外，其余收益都?xì)w承包人的， 承包人利用合同進(jìn)行詐騙，一般 作為個(gè)人詐騙處理；對(duì)于責(zé)任制承包，資產(chǎn)、場(chǎng)地、流動(dòng) 資金等都屬于單位所有，承包人只根據(jù)企業(yè)效益提成，按比例拿獎(jiǎng)金的，承包人利用合同 進(jìn)行詐騙，一般作為單位

7、詐騙處理，但如果發(fā)包方只派人掛承包單位的名，并不直接參與 管理、經(jīng)營(yíng)的，或者贓款全部或大部分歸承包經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的 ，則應(yīng)定個(gè)人詐騙。三、合同詐騙罪的客體要件合同詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體， 既侵犯了合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)， 又侵犯 了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。合同，亦稱契約，指當(dāng)事人之間為實(shí)現(xiàn)一定目的，明確相互權(quán)利 義務(wù)的協(xié)議，合同是商品交換關(guān)系在法律上的表現(xiàn)形式，合同法律制度集中體現(xiàn)和反映了商品經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的內(nèi)在要求和一般規(guī)則，為商品交換提供了基本行為模式。社會(huì)主義市 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同法律制度是維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的基本保證。利用合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)， 主要表現(xiàn)在：無合法經(jīng)營(yíng)資格的一方當(dāng)事人與另一方當(dāng)

8、事人簽訂購(gòu)銷或加工承攬合同，騙取定金，預(yù)付款或材料費(fèi)；利用中介機(jī)構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同，騙取定金或預(yù)付款；虛構(gòu)工程合同， 騙取工程預(yù)付款；合同雙方惡意串通，利用合同將國(guó)有或集體財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有；本無履 行能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當(dāng)對(duì)方違約后向其追 償違約金。合同詐騙直接使他方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)減少，侵害其財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，同時(shí)，極大地妨害 了正常的社會(huì)主義市場(chǎng)交易秩序和競(jìng)爭(zhēng)秩序。四、合同詐騙罪的主觀要件合同詐騙罪的主觀方面只能是故意， 并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。 行為人主觀 上如果沒有上述詐騙故意，只是由于客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還時(shí)， 則不能以合同詐騙罪

9、論處。關(guān)于“非法占有”本質(zhì)意義上在于占有的非法性，即占有財(cái)產(chǎn)的手段是詐騙，是非法，而不管占有財(cái)物作何用途，即使是“為公行騙”，所騙錢財(cái)用于 解決困難，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)甚至償還債務(wù)等，也不影響“占有”的手段的“非法”性。關(guān)于非法 占有的“目的”，在合同詐騙罪中，行為人為什么簽訂假合同騙取他人錢財(cái)，屬于犯罪動(dòng) 機(jī)問題，該動(dòng)機(jī)可能是應(yīng)生產(chǎn)之需，或還他人之債，但這些只是騙取他人財(cái)物的內(nèi)心起因， 屬犯罪動(dòng)機(jī)，而其行為的“目的”依然是希望或追求非法占有他人財(cái)物。所以，構(gòu)成詐騙 的行為人上的非法占有目的，即包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有， 也包括竭力為單 位或第三人對(duì)非法所得的占有。合同詐騙犯罪故意產(chǎn)生的時(shí)間既

10、可能是行為人實(shí)施行為的最初，也可能產(chǎn)生在其他合法行為進(jìn)行的過程中。有的行為人簽訂合同時(shí)，是真實(shí)地市 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為，但合同履行過程中，由于貨源、銷路、市場(chǎng)的變化，致使合同難以履行，甚 至無法履行，從而產(chǎn)生詐騙故意，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，欺騙對(duì)方，即使有歸 還能力而不愿歸還已到手的對(duì)方錢財(cái)，達(dá)到非法占有目的。司法實(shí)踐中，認(rèn)定主觀目的是 什么主要還是從客觀表現(xiàn)去分析， 故這也成為公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛的借口。 只要在履行 合同中無能力履行義務(wù)就一概定為合同詐騙行為，是地方保護(hù)主義的具體體現(xiàn)，是對(duì)本罪主觀要件錯(cuò)誤的理解，這樣做也是背離立法精神的，應(yīng)堅(jiān)決予以糾正。五、合同詐騙罪的客觀要件刑法第二百二

11、十四條規(guī)定合同詐騙罪的客觀表現(xiàn)形式有如下五種：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證 明作擔(dān)保。（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同方法，詐騙對(duì)方 當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái) 產(chǎn)后逃匿。（五）以其他方法騙取當(dāng)事人財(cái)物。合同詐騙罪行為人是否“虛構(gòu)事實(shí)”，“隱 瞞真相”，其客觀鑒別標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵是看行為人有無履行合同的實(shí)際能力，所以合同詐騙， 簡(jiǎn)言之，就是行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，故意制造假象使與之簽訂合同的產(chǎn)生錯(cuò)覺，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達(dá)到騙

12、取財(cái)物的目的。1、行為人根本不具有履行合同的實(shí)際能力。認(rèn)定行為人是否具有履行合同的實(shí)際能 力，應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時(shí)行為人的資金狀況，信譽(yù)評(píng)價(jià)，貨源準(zhǔn)備等基本情況作依據(jù)，如果不看簽約時(shí)的實(shí)際履行能力，僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來作判斷， 很容易使犯罪分子蒙 混過關(guān)。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)別根本無履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只在完 全無履行合同能力的才能以合同詐騙罪論處。 這里關(guān)鍵要看簽訂合同時(shí)的履行能力， 至于 簽訂合同后由于客觀原因而造成無實(shí)際履行能力，此類情況決不能以本罪定罪處罰。2、采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為，欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。虛構(gòu)事

13、實(shí)指行為人捏造不存在的事實(shí)，騙取被害人的 信任，其表現(xiàn)形式主要是：假冒訂立合同必需的身份，盜竊、騙取、偽造、變?cè)旌炗喓贤?所需的法律文件、文書，制造“合法身份”，“履行能力”的假證明，虛構(gòu)不存在的基本 事實(shí)，虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的等。隱瞞真相是指行為人對(duì)被害人掩蓋客觀存在的基本事實(shí), 其表現(xiàn)主 要是：隱瞞自己實(shí)際上不可能履行合同的事實(shí)， 隱瞞自己實(shí)際不履行合同的犯罪 意圖，隱瞞合同中自己有義務(wù)告知對(duì)方的事實(shí)。3、使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)指對(duì)能夠引起處分財(cái)產(chǎn)的事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而不是泛指受騙者對(duì)案件的一切事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。在合同詐騙案中，受騙者的錯(cuò)誤是“由于行騙者的行騙行為

14、所引起的”，如果欺騙手段與錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之間缺乏 因果聯(lián)系，也不能以詐騙罪論處。4、 被騙人“自愿”地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財(cái)物或行為人（或第三 人）直接非法占有他人履約而交付的財(cái)物。就合同詐騙罪合同的形式和內(nèi)容看，有兩種情形：1、假面目簽訂的合同。假面目指行為人的姓名和身份、訂的合同、使用的公章和介 紹信等是假的。假面目必然導(dǎo)致合同內(nèi)容的虛假性，即客觀上無法履行合同的內(nèi)容。行為 人同他人簽訂這種合同，詐騙故意明顯，只要所騙財(cái)物到手，即可認(rèn)定詐騙既遂。2、真面目簽訂合同，即行為人的姓名、身份、簽訂的合同、使用的公章介紹信等都是真的，但 其合同內(nèi)容分三種情況：一是內(nèi)容真實(shí)的合同，若不是詐

15、騙故意明顯，一般情況下，不以 合同詐騙罪論處；二是內(nèi)容半假半真的合同，如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合 同作積極努力，雖因客觀原因未能履行，但不能認(rèn)定詐騙；相反，如果客觀有履約可能，但主觀上無履約意圖，借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí)，自然以合同詐騙罪論處；三是內(nèi)容假的合同，行為人完全沒有履約能力，主觀上意圖無償占有錢財(cái)，客觀方面將所騙錢 財(cái)用于揮霍或其他用途，自然以詐騙罪論處。六、關(guān)于合同詐騙罪的處罰合同詐騙行為只有達(dá)到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。新刑法實(shí)施后，關(guān)于“數(shù)額”沒有司 法解釋加以明確。一九九六年十二月二十四日公布的最高院 關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用 法律的若干問題的解釋中規(guī)定：各高院

16、在 2千至4千元，3萬至5萬元的幅度內(nèi)，為數(shù) 額較大，數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在看來已不適應(yīng)司法實(shí)踐，最高院應(yīng)及時(shí)制訂新的數(shù) 額標(biāo)準(zhǔn)。合同詐騙涉及三種數(shù)額，即受騙損失數(shù)額，實(shí)騙數(shù)額和行騙數(shù)額。受騙損失數(shù)額 指犯罪分子的詐騙行為實(shí)際造成的損失數(shù)額；實(shí)騙數(shù)額即受騙者被騙而實(shí)際交付給犯罪 分子的財(cái)產(chǎn)數(shù)額；行騙數(shù)額指犯罪分子主觀上預(yù)計(jì)到的詐騙的總的數(shù)額，一般是指合同標(biāo) 的額。按照司法解釋，詐騙數(shù)額應(yīng)以行為人實(shí)際騙到的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的額可以作為量 刑情況予以考慮。合同詐騙罪與現(xiàn)實(shí)中有的人“借雞生蛋”是有區(qū)別的，“借雞生蛋”只要行為人能在短時(shí)間內(nèi)償還債務(wù)并賠償損失，就可不以合同詐騙罪論處。關(guān)于連環(huán)詐騙，

17、是指利用合同詐騙的行為人為了彌補(bǔ)前一次詐騙造成的虧空，而去騙取一定的財(cái)物，以此相沖抵。關(guān) 于此種詐騙數(shù)額有三種認(rèn)定方法： 一是總數(shù)額，即以其數(shù)次詐騙合同標(biāo)的的累加數(shù)額作為 詐騙數(shù)額；二是損失額，即受騙單位或個(gè)人因行為人的詐騙行為實(shí)際遭受的損失 ；三是實(shí)得 數(shù)額，即以行騙行為人通過詐騙行為為自己實(shí)際獲得的非法所得作為詐騙數(shù)額。按照司法解釋，應(yīng)按實(shí)際未歸 還的數(shù)額認(rèn)定，量刑時(shí)可將多次行騙數(shù)額作為從重情節(jié)予以考慮。關(guān)于詐騙未遂，可分三種情況：第一是行為人雖然實(shí)施了詐騙行為，但是沒致使被害 人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，也沒有騙簽到合同，應(yīng)不以犯罪論處或免予刑事處分；第二是行為人采取欺騙手段，企圖騙取已占有的他人財(cái)物，應(yīng)以行為人所占有的他人財(cái)物數(shù)額為犯罪數(shù)額；