ST廣夏：董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則（2月）

1、第一條 第二條 第四條 第五條 第六條 廣夏（銀川）實(shí)業(yè)股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則 （2007 年 4 月 25 日第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)實(shí)施，2012 年 2 月 29 日 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)修訂） 第一章總則 為規(guī)范廣夏（銀川）實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）相關(guān) 人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)成員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和 國(guó)公司法、 上市公司治理準(zhǔn)則、 深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引 等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和廣夏（銀川）實(shí)業(yè)股份有限公司章程（以 下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本工作 細(xì)則。 董事會(huì)

2、提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī) 構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行研究并提 出建議。 第二章人員組成 第三條提名委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中獨(dú)立董事半數(shù)以上。 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、1/2 以上獨(dú)立董事或者全體董事 1/3 以上提名，并由董事會(huì)批準(zhǔn)。 提名委員會(huì)設(shè)主任 1 名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì) 工作，提名委員會(huì)主任由董事會(huì)決定。 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù) 本章規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。在委員任職期間，董事會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。

3、委員連 續(xù)兩次未能親自出席委員會(huì)會(huì)議，也未以書面形式向委員會(huì)提交對(duì)會(huì)議議題的意 見(jiàn)報(bào)告的，董事會(huì)可以對(duì)該委員予以撤換。 第三章職責(zé)權(quán)限 第七條提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： 1 第八條 第九條 第十條 （一） 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu) 成向董事會(huì)提出建議； （二） 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議； （三） 廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選； （四） 對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議； （五） 董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)會(huì)議審議決 定。 公司有關(guān)部門有配合提名委員會(huì)開(kāi)展工作

4、并提供相關(guān)材料的義 務(wù)。 第四章決策權(quán)限 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié) 合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員人選的當(dāng)選條件、選擇程序 和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。 第十一條董事、高級(jí)管理人員的選任程序： （一） 提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、 高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料； （二） 提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣 泛搜尋董事、高級(jí)管理人員的人選； （三） 搜集候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷等情況，形成書 面材料； （四） 征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能

5、將其作為董事、高級(jí)管理人 員的人選； （五） 召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初 選人員進(jìn)行資格審查； （六） 在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前，向董事會(huì)提出董事候 選人和新聘高級(jí)管理人員的建議和相關(guān)材料； （七） 根據(jù)董事會(huì)會(huì)議決議和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其他后續(xù)工作。 第五章議事規(guī)則 2 第十二條提名委員會(huì)根據(jù)需要召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由委員會(huì)主任主持，主任 不能出席時(shí)，可委托其他 1 名獨(dú)立董事委員主持。 第十三條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每 1 名委 員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第十四條提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為

6、舉手表決或投票表決；必要時(shí)可以 采取通訊表決的方式召開(kāi)。 第十五條提名委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。 第十六條如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意 見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。 第十七條提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須 遵循有關(guān)法律、行政法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。 第十八條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄 上簽字；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第十九條 董事會(huì)。 第二十條 信息。 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司 出席會(huì)議的委員均對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān) 第六章附則 第二十一條本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則如與日后國(guó)家頒布的法律、行政法規(guī)或修改 后的公司章