組織架構及部門職責范本

1、組織機構圖范本名稱組織機構圖范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)層次 決策系統(tǒng)指揮系統(tǒng)執(zhí)行系統(tǒng)機構圖股東會董事會董事長總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室策劃總監(jiān)營銷總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)質量總監(jiān)行政總監(jiān)人力資源總監(jiān)財務總監(jiān)企劃部市場部營銷中心銷售部客戶部技術開發(fā)部各分廠生產(chǎn)計劃部供應部物管部各事業(yè)部機電設備部品質管理部總務后勤部行政部財務部審計部投資證券部人力資源部相關說明本機構圖范本是以中型制造企業(yè)為參照設置的。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期股東會職權范本名稱股東會職責范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)股東會（股份有限公司稱“股東大會”）由全體股東組成，是公司的權力機構，依照中華人民共和國公司法行

2、使以下職權：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準董事會的報告；（5）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；（6）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對發(fā)行公司債券作出決議；（10）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（11）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（12）修改公司章程。相關說明本職責源自中華人民共和國公司法，以有限責任公司為例編制人員審核人員批準人

3、員編制日期審核日期批準日期董事會職責范本名稱董事會職責范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)董事會對股東會負責，行使以下主要職責： （1）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （2）執(zhí)行股東會的決議； （3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制定公司年度財務預、決算方案；（5）制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設立子公司等方案； （8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （9）聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度。相關說明本職責源自

4、中華人民共和國公司法，以有限責任公司為例編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期監(jiān)事會職責范本名稱監(jiān)事會職責范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)監(jiān)事會行使下列職責：（1）檢查公司財務；（2）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（3）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（4）提議召開臨時股東會；（5）公司章程中規(guī)定的其他職權。相關說明本職責源自中華人民共和國公司法，以有限責任公司為例。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期總經(jīng)理辦公室職權范本名稱總經(jīng)理辦公室職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)總經(jīng)理辦公室主要是協(xié)助總經(jīng)

5、理及各位總監(jiān)的工作。1部門職責（1）國家政策研究，并向總經(jīng)理、總監(jiān)提供研究信息； （2）總經(jīng)理辦公會的組織、會議記錄、記錄整理歸檔等工作；（3）參與草擬企劃戰(zhàn)略方案，經(jīng)企劃總監(jiān)審核后交總經(jīng)理辦公會議審議；（4）經(jīng)濟發(fā)展趨勢和行業(yè)發(fā)展趨勢信息收集、整理、研究，并將研究成果報告總經(jīng)理及各位總監(jiān)，供決策使用；（5）定期組織公司經(jīng)濟形勢分析會和行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會；（6）協(xié)助總經(jīng)理組織企業(yè)整體經(jīng)濟活動的運行，監(jiān)督總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行；（7）協(xié)助總經(jīng)理和各位總監(jiān)草擬公司級規(guī)章制度；（8）協(xié)調(diào)總經(jīng)理、各位總監(jiān)之間的工作；（9）做好總經(jīng)理辦公室接待工作；（10）做好總經(jīng)理及各位總監(jiān)的后勤服務工作；（11）監(jiān)督

6、公司執(zhí)行國家經(jīng)濟法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營活動；（12）總經(jīng)理、總監(jiān)交辦的其他相關工作。2部門權力（1）有權參與公司重大生產(chǎn)、經(jīng)營決策；（2）對不符合國家政策和法規(guī)的經(jīng)營行為，有提出終止的權力；（3）部門內(nèi)部工考核的權力；（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（5）部門內(nèi)部員工作開展的自主權； （6）要求相關部門配合相關工作的權力；（7）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期企劃部職權范本名稱企劃部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)企劃部受企劃總監(jiān)領導，直接向企劃部總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）參與公司發(fā)展規(guī)劃工作，并對規(guī)劃方案提出意見和建議；（2）下達實施經(jīng)審議

7、批準的發(fā)展規(guī)劃方案；（3）制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，并報總經(jīng)理辦公會批準后實施；（4）企業(yè)形象策劃與實施；（5）企業(yè)文化建設；（6）配合營銷中心實施營銷企劃、促銷企劃、廣告企劃、服務企劃；（7）配合技術開發(fā)部實施產(chǎn)品企劃；（8）CI策劃、CI手冊制作和實施；（9）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司重大生產(chǎn)、經(jīng)營決策；（2）對不符合公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略策劃的經(jīng)營決策，有建議修訂的權力；（3）有對破壞公司形象的行為提請?zhí)幜P的權力；（4）有權要求修正不符合公司文化理念、形象設計的各種行為；（5）部門內(nèi)部員工考核的權力；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權； （8）要求相

8、關部門配合相關工作的權力；（9）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期市場部職權范本名稱市場部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)市場部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作。1部門職責全力做好市場開發(fā)與市場研究工作，為公司銷售目標的實現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標擬定市場開發(fā)計劃；（2）現(xiàn)有市場分析和未來市場預測；（3）營銷信息庫的建立和維護；（4）消費者心理和行為調(diào)查；（5）消費趨勢預測；（6）品牌推廣、消費引導；（7）競爭對手分析與監(jiān)控；（8）通路調(diào)研；（9）會同企劃部制定營銷、產(chǎn)品、促銷、形象等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實施；（10）現(xiàn)有產(chǎn)品

9、研究和新產(chǎn)品市場預測；（11）為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料；（12）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司營銷政策的制定；（2）有權參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）有對破壞公司市場形象的行為提請?zhí)幜P的權力；（4）部門內(nèi)部員工考核的權力；（5）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員考核參與權；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權； （8）要求相關部門配合相關工作的權力；（9）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期銷售部職權范本名稱銷售部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)銷售部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報

10、告工作。1部門職責全力負責公司銷售工作，完成公司銷售目標：（1）圍繞公司下達的銷售目標擬寫營銷方針和策略計劃；（2）組織貨物發(fā)運；（3）組織貨款催收；（4）受理退貨；（5）指導和監(jiān)督各駐外辦事處的工作；（6）考核各駐外辦事處的業(yè)績；（7）產(chǎn)成品存量控制，提高存貨周轉率；（8）銷售員營銷技能培訓；（9）配合市場部實施促銷方案；（10）收集銷售信息，并反饋給市場部；（11）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司營銷政策的制定；（2）有權參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）部門內(nèi)部工考核的權力；（4）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售員考核的權力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權

11、；（6）部門內(nèi)部員工作開展的自主權； （7）要求相關部門配合相關工作的權力；（8）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期客戶部職權范本名稱客戶部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)客戶部受營銷總監(jiān)領導，直接向營銷總監(jiān)報告工作。1部門職責建立與客戶的良好合作關系，為公司銷售目標的實現(xiàn)提供幫助：（1）圍繞公司銷售目標，擬寫客戶開發(fā)計劃；（2）客戶分析與行為調(diào)查；（3）客戶資料庫的建立與維護；（4）售后服務；（5）客戶聯(lián)誼與客戶訪問；（6）客戶需求調(diào)查；（7）受理客戶投訴；（8）代理商和經(jīng)銷商管理；（9）客戶信用分析與調(diào)查；（10）新客戶開發(fā)；（11）收集客戶信息

12、，并反饋給市場部；（12）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司營銷政策的制定；（2）有權參與年度、季度、月度營銷計劃的制定，并提出意見和建議；（3）對破壞客戶關系的行為和過失提請?zhí)幜P的權力。（4）部門內(nèi)部員工考核的權力；（5）各辦事處銷售經(jīng)理、銷售員考核的參與權；（6）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（7）部門內(nèi)部工作開展的自主權； （8）要求相關部門配合相關工作的權力；（9）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期技術開發(fā)部職權范本名稱技術開發(fā)部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)技術開發(fā)部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）參與新

13、產(chǎn)品開發(fā)，負責產(chǎn)品工藝設計；（2）主持成本定額的制定和修訂，標準工時的制定和修訂，標準用料的制定和修訂；（3）現(xiàn)有產(chǎn)品在設計上的研究與改良；（4）客戶原樣藍圖（定制或委托加工）的研究與保管；（5）工廠布置、生產(chǎn)線布置；（6）工藝流程設計與改善；（7）樣品制造進度控制；（8）新產(chǎn)品使用說明與使用跟蹤；（9）各項操作規(guī)范的制定與檢查（含樣品制造）；（10）一線工人作業(yè)方法的設計、改善、簡化、策劃與推行；（11）訂單標準用量的制定和修訂；（12）會同企劃部做好產(chǎn)品企劃；（13）參與產(chǎn)品推廣方案的制定；（14）會同財務部實施定額考核；（15）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司生產(chǎn)政策的制定；（

14、2）有權參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）對違反操作工藝的行為和過失有提請?zhí)幜P的權力。（5）部門內(nèi)部員工考核的權力；（6）有各分廠廠長考核的參與權；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權； （9）要求相關部門配合相關工作的權力；（10）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期生產(chǎn)計劃部職權范本名稱生產(chǎn)計劃部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)生產(chǎn)計劃部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。生產(chǎn)計劃部下屬單位為各分廠。1部門職責（1）組織生產(chǎn)計劃的制定，并經(jīng)批準后實施

15、；（2）生產(chǎn)任務的調(diào)配，訂單的審核、登記和分發(fā)；（3）制定并實施生產(chǎn)日程計劃；（4）生產(chǎn)計劃的檢查和進度控制工作；（5）受理、分析生產(chǎn)報表；（6）生產(chǎn)預算的控制與管理；（7）生產(chǎn)效率的管理與改善；（8）制造方法的改善；（9）實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法；（10）制造成本控制；（11）生產(chǎn)現(xiàn)場管理；（12）生產(chǎn)現(xiàn)場財產(chǎn)管理；（13）生產(chǎn)負荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度；（14）負責用料管理與控制；（15）產(chǎn)品質量控制，質量自檢；（16）負責各個分廠的協(xié)調(diào)工作；（17）安全生產(chǎn)檢查與處理；（18）與營銷各部門溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)；（19）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權參與公司產(chǎn)品開

16、發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）內(nèi)部員工及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為處罰的權力。（5）部門內(nèi)部員工考核的權力；（6）各分廠廠長、副廠長考核的權力；（7）部門內(nèi)部員工及下屬分廠廠長、副廠長聘任、解聘的建議權；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（9）要求相關部門配合相關工作的權力；（10）對影響生產(chǎn)的其他部門人員提請?zhí)幜P的權力；（10）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期供應部職權范本名稱供應部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)供應部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）根據(jù)市場與生產(chǎn)需求，負

17、責制定采購計劃，經(jīng)批準后組織采購實施；（2）供應商的選擇與考評；（3）采購合同的簽訂和實施；（4）采購預算的編制，經(jīng)批準后實施；（5）采購成本控制；（6）受理各類購入申請；（7）認真做好市場供求信息調(diào)查，保質、優(yōu)質采購，確保生產(chǎn)所需；（8）認真進行物料消耗分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉率；（9）負責物料的初加工工作；（10）參與公司生產(chǎn)計劃的制定工作；（11）與物管部協(xié)調(diào)開展工作；（12）采購結算；（13）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門

18、內(nèi)部員工考核的權力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權； （7）要求相關部門配合相關工作的權力；（8）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期物管部職權范本名稱物管部職權范本編 碼版 本頁 次1/2修改狀態(tài)物管部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）物料管理：1）做好與技術開發(fā)部、生產(chǎn)計劃部、供應部、機電設備部的協(xié)調(diào)工作，確保物料需求和消耗信息鏈暢通；2）退貨處理；3）材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存調(diào)查；4）現(xiàn)場物料消耗調(diào)查、研究、分析、報告；5）制定并實施標準存量，實施存量控制；6）呆料、滯料、廢料報表編

19、制，并經(jīng)批準后處理；7）物料補充計劃編制，并傳遞供應部；8）物料入庫辦理，物料檢查，入庫記賬核算；9）物料入庫日報、周報、月報、季報的編制；10）物料出庫辦理，出庫記賬核算；11）物料出庫日報、周報、月報、季報的編制；12）退貨的記賬核算；13）物料盤存、盤存報表及核算；14）其他相關職責。（2）成品管理：1）做好生產(chǎn)計劃部、營銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通；2）成品退庫處理；3）成品、半成品庫存調(diào)查；4）實施成品、半成品存量控制；5）滯銷品、次品、廢品報表編制，并經(jīng)批準后處理；6）成品、半成品存量表編制，并傳遞生產(chǎn)計劃部和營銷各部；7）成品、半成品入庫辦理，檢查，記賬核算；

20、8）成品、半成品入庫日報、周報、月報、季報的編制；9）成品、半成品出庫辦理，出庫記賬核算；10）成品、半成品出庫日報、周報、月報、季報的編制；11）退庫成品的記賬核算；12）成品、半成品盤存、盤存報表及核算；13）其他相關職責。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱物管部職權范本編 碼版 本頁 次2/2修改狀態(tài)（3）運輸管理：1）運輸計劃的編制與實施；2）運輸作業(yè)與運送管理；3）包裝作業(yè)與包裝物料管理； 4）外運機構的聯(lián)系及合同洽談、簽訂，費用結算； 5）運輸車輛管理； 6）車輛油耗管理； 7）運輸保險與運輸事故處理； 8）作業(yè)報表編制與報送； 9）與營銷各部門、各

21、辦事處溝通協(xié)調(diào)，確保貨品安全、完整； 10）其他相關職責。（4）異地成品庫存管理：1）做好生產(chǎn)計劃部、營銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通；2）成品退庫處理；3）成品庫存調(diào)查；4）實施成品存量控制；5）滯銷品、次品、廢品報表編制，并經(jīng)批準后處理；6）成品存量表編制，并傳遞物管部，由物管部處理；7）成品入庫辦理，檢查，記賬核算，成品入庫日報、周報、月報、季報的編制；8）成品出庫辦理，出庫記賬核算，成品、半成品出庫日報、周報、月報、季報的編制；9）退庫成品的記賬核算；10）成品盤存、盤存報表及核算；11）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權參與公司產(chǎn)品

22、開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權力；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（7）要求相關部門配合相關工作的權力；（8）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期機電設備部職權范本名稱機電設備部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)機電設備部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作，下屬部門為機電科、設備科、修理車間。1部門職責（1）編制設備采購、維修、報廢計劃，并經(jīng)批準后實施；（2）設備檢查、管理工作；（3）設備保養(yǎng)維修工作；（4）參與定額制定；（5）修理車間的

23、管理；（6）設備改良、技術改造；（7）設備使用培訓、操作規(guī)程的制定；（8）設備實物賬核算；（9）設備賬、卡管理；（10）設備調(diào)撥和轉移管理；（11）預算編制，并在經(jīng)批準后實施；（12）工具收發(fā)、管理、實物核算；（13）工具檢查和管理；（14）工具制作和維修；（15）參與生產(chǎn)能力分析；（16）作業(yè)報表編制與報送；（17）各種能源的核算與分配工作；（18）設備及工具安全使用檢查與處理；（19）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司生產(chǎn)政策的制定；（2）有權參與公司產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略的制定；（3）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（4）部門內(nèi)部員工考核的權力；（5）部門內(nèi)部員工

24、聘任、解聘的建議權；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（7）要求相關部門配合相關工作的權力；（8）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期財務部職權范本名稱財務部職權范本編 碼版 本頁 次1/2修改狀態(tài)財務部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)報告工作，下屬部門為各分廠、各辦事處、各事業(yè)部財務科。1部門職責 財務部在財務部經(jīng)理統(tǒng)一領導下開展工作，主要包括財務管理、會計核算、計劃統(tǒng)計等職能。 （1）財務管理：1）擬定并執(zhí)行公司各項財務管理制度；2）財務預算和各項財務計劃的制定、分解、落實；3）財務定額、費用開支標準的制定與調(diào)整修訂；4）內(nèi)部控制制度的制定與實施；5）參與內(nèi)部

25、價格的制定；6）融資；7）資金配置與調(diào)度；8）稅收籌劃；9）成本控制與管理；10）財務活動控制，保障財務計劃的執(zhí)行和完成；11）財務考核與獎懲；12）其他相關職責。（2）會計核算：1）會計核算制度的擬定和執(zhí)行；2）會計核算、報表編制和報表分析；3）現(xiàn)金的存、取、轉、結等日常管理；4）公司一級核算單位（總部）會計核算憑證填制、審核、日常賬務處理的報表編制，公司內(nèi)部的業(yè)務結算；5）公司二級核算單位（分廠、各辦事處）會計核算業(yè)務的指導和監(jiān)督；6）對部門報表進行審核，公司匯總報表的編制與報送；7）進行定期財務報表的分析；8）其他相關職責。 （3）計劃統(tǒng)計管理：1）公司計劃統(tǒng)計制度的擬定和執(zhí)行；相關說明

26、編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱財務部職權范本編 碼版 本頁 次2/2修改狀態(tài)2）日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計預測，提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預測報告；3）負責對外統(tǒng)計報表的編報工作；4）定額的制定和調(diào)整；5）公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況預測；6）公司經(jīng)營目標的提出、修改和制定；7）公司經(jīng)營預算的編制；8）負責公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督。2部門權力（1）有權參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財務數(shù)據(jù)和信息；（2）有權參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見和建議；（3）有權參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議；（4）有權參與年度、季度、月度采供計

27、劃的制定，并提出意見和建議；（5）公司預算匯總平衡的權力；（6）對違反財務制度的單位和個人給予處罰的權力；（7）對其他部門實施財務考核的權力；（8）部門內(nèi)部員工考核的權力；（9）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（10）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（11）要求相關部門配合相關工作的權力；（12）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期審計部職權范本名稱審計部職權范本編 碼版 本頁 次1/1修改狀態(tài)審計部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）公司審計制度的擬定和執(zhí)行；（2）實施內(nèi)部審計；（3）配合外部審計部門和審計機構的審計工作；（4）對公司各部門和人

28、員的經(jīng)濟問題進行財務檢查，并提出檢查報告書和處理意見；（5）對財務部、投資證券部日常業(yè)務進行財務監(jiān)督；（6）宣傳審計法規(guī)。2部門權力（1）對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有越級匯報的權力；（2）對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，在報經(jīng)批準后有處罰的權力；（3）對財務運作全過程有監(jiān)督檢查的權力；（4）要求相關部門配合相關審計工作的權力；（5）審計過程中，要求被審計單位和個人無條件提供相關依據(jù)的權力；（6）部門內(nèi)部員工考核的權力；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（9）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資證券部職權范本名稱投資證券部職權范本編 碼

29、版 本頁 次1/1修改狀態(tài)投資證券部受財務總監(jiān)領導，直接向財務總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）擬定公司各項投資管理制度，經(jīng)批準后實施；（2）擬定公司各項證券管理制度，經(jīng)批準后實施；（3）擬定公司股利分配制度，經(jīng)批準后實施；（4）參與公司各項投資項目的可行性分析和論證；（5）投資監(jiān)管；（6）投資風險控制；（7）實施已決策的對外投資；（8）協(xié)助財務部進行公司投資規(guī)劃。（9）投資信息庫的建立、維護；（10）其他相關職責2部門權力（1）有權參與公司重大經(jīng)營決策；（2）有權參與公司重大投資決策；（3）對不符合投資回報原則的投資決策有提出否決報告的權力；（4）對投資監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，有提請?zhí)幜P的權力；（5）

30、對重大投資風險有越級匯報的權力；（6）部門內(nèi)部員工考核的權力；（7）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（8）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（9）要求相關部門配合相關工作的權力；（10）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期人力資源部職權范本名稱人力資源部職權范本編 碼版 本頁 次1/3修改狀態(tài)人力資源部受人力資源總監(jiān)領導，直接向人力資源總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）人力資源規(guī)劃管理。1）制定人力資源規(guī)劃，并經(jīng)批準后實施；2）組織擬定公司機構人員編制，并經(jīng)批準后實施該編制；3）增編、縮編等申請的受理、調(diào)查、執(zhí)行；4）人力資源支出預算編制，成本控制；5）其他相關職責。 （

31、2）人力資源規(guī)章制度管理。 1）人力資源管理制度的制定、修訂、更正和廢止； 2）執(zhí)行經(jīng)批準的人力資源管理制度； 3）人力資源管理制度的發(fā)放、管理； 4）人力資源管理制度的解釋和運用； 5）各單位職責、權限劃分原則和方法的擬定； 6）各單位職責、權限劃分的草擬，并經(jīng)批準后執(zhí)行； 7）各單位職責權限劃分的更改、修正草案擬定，并經(jīng)批準后實施； 8）其他相關職責。（3）人事管理。 1）新進、在職、臨時、兼職人員人事管理辦法的擬定； 2）人事管理辦法的分析研究； 3）人事管理辦法的修正、實施、廢止； 4）人事管理辦法的解釋； 5）人事問題的解決處理； 6）人事關系的協(xié)調(diào)； 7）其他相關職責。（4）人事檔

32、案管理。 1）人事檔案的匯集、整理、存檔； 2）人事檔案的調(diào)查、分析和研究； 相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱人力資源部職權范本編 碼版 本頁 次2/3修改狀態(tài) 3）人事資料及報表的檢查、督辦； 4）人事報表的匯編、轉呈和保管； 5）職務說明書的編寫、報批、簽辦；6）職務說明書的編號、核發(fā)、存檔； 7）人事統(tǒng)計資料的匯編與管理； 8）人事異動的調(diào)查、分析、研究、記錄； 9）勞動合同管理；10）對外提供人事資料； 11）其他相關職責。（5）任免遷調(diào)管理1）新進人員的錄用；2）新進人員聘用手續(xù)的辦理，合同簽訂；3）在職人員遷調(diào)計劃的編制，并經(jīng)批準后實施；4）在職人

33、員遷調(diào)的辦理，遷調(diào)事項通知的下發(fā)、登記；5）遷調(diào)人員赴任工作情況的查核、跟蹤；6）人員停職、復職及停薪留職的辦理；7）人員解聘解雇等事項辦理；8）其他相關職責。（6）薪酬管理1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準后執(zhí)行；2）薪酬管理制度和方法的研究、改進；3）薪酬調(diào)整事項的辦理；4）其他相關職責。（7）勤務管理 1）人員請假、勤務事件登記辦理； 2）人員請假、勤務資料匯編事項； 3）員工動態(tài)管理； 4）人員辭職手續(xù)的轉辦； 5）各種例假、辦公時間的通知、變更等事項辦理； 6）其他相關職責。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱人力資源部職權范本編 碼版 本頁 次3/3修改狀態(tài)（

34、8）勞務管理 1）勞動合同的簽訂； 2）勞動公共關系的建立和維護； 3）勞動安全方針、制度的擬定、修訂、研究和改進； 4）其他相關職責。（9）考評獎懲管理1）考評制度的擬定，并經(jīng)批準后實施；2）考評工作的開展；3）考評結果的審核、簽辦；4）獎懲制度的研究、修訂、改進；5）獎懲分析、報告；6）其他相關工作。（10）教育培訓管理 1）培訓制度的擬定，并經(jīng)批準后實施；2）培訓計劃的編制與實施；3）職前培訓、進修等開展；4）培訓考試的開展；5）培訓效果評估；6）其他相關職責。2部門權力（1）有權參與公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）對違反人力資源管理制度的單位和個人，有提請?zhí)幜P的權力；（3）對各單位員工工作

35、績效實施考核及獎懲的權力；（4）各級管理人員任免建議權；（5）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權；（6）部門內(nèi)部工作開展的自主權；（7）要求相關部門配合相關工作的權力；（8）其他相關權力。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期行政部職權范本名稱行政部職權范本編 碼版 本頁 次1/2修改狀態(tài)行政部受行政總監(jiān)領導，直接向行政總監(jiān)報告工作。1部門職責（1）各職能部門的關系協(xié)調(diào)；（2）建立各項規(guī)章制度并檢查實施情況，促進各項工作規(guī)范化管理；（3）負責公司資料、信息等管理，以及宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系；（4）公司會議組織、記錄及記錄歸檔工作；（5）公司印章管理；（6）公司證照管

36、理；（7）員工入職、離職過程中與行政相關的手續(xù)辦理；（8）公司各類檔案的整理、歸檔、保管、借閱等；（9）員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等；（10）員工暫住證、就業(yè)證等事項辦理；（11）保健管理1）員工保健規(guī)章的制定；2）定期保健體檢的實施；3）特約或定點醫(yī)院的選擇；4）特約或定點醫(yī)院的聯(lián)絡；5）辦理工傷事故；（12）福利管理 1）員工福利制度的制定，并經(jīng)批準后實施； 2）福利制度的研究、修訂、改進等事項； 3）福利事項的辦理； 4）福利工作總結、分析和改進； 5）退休、撫恤制度的制定及辦理； （13）文件控制 1）發(fā)文制度及行文程序的擬定和實施； 2）公司文件發(fā)放；3）文件與資料登記、編號 、發(fā)行、保管、維護等； 4）過期文件的處理； 5）文件匯編； 6）文件與資料的有效性控制。（14）公司公共關系維護和改善工作 1）內(nèi)部公共關系的建立和維護；2）外部公共關系的建立和維護，包括政府、同行、社區(qū)、新聞等公共關系。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱行政部職權范本編 碼版 本頁 次2/2修改狀態(tài)（15）行政稽