商業(yè)伙伴反恐調(diào)查表

1、XXX有限公司商業(yè)伙伴反恐調(diào)查表供方背景供方名：聯(lián)系人：職位:地址：電話：傳真:經(jīng)營范圍：財務(wù)狀況：備注:商業(yè)伙伴必須有兩年以上的經(jīng)營歷史，同時注冊資金在20萬以上才能參與該調(diào)查.序號調(diào)查內(nèi)容評分供方自評我司 自評備注一、商業(yè)伙伴要求1、是否有商業(yè)伙伴選擇控制程序？1.52、商業(yè)伙伴是否有C-TPAT相關(guān)證明或反恐保 證 書？1.5二、實體安全場所1.53、工廠是否有圍墻或圍欄？圍欄高度是否符合 要求？1.54、圍墻或圍欄四周的照明是否充足？1.5r5、工廠入口是否有大門？大門是否有鎖？1.56、入口是否有保安？是否設(shè)有保衛(wèi)室？1.57、保安是否在工廠及四周巡邏？1.58、門衛(wèi)是否有通信設(shè)備？

2、1.5包裝9、外包裝區(qū)域是否照明充足？1.510、保安是否在包裝區(qū)巡邏？1.511包裝專用車輛區(qū)域是否同運輸和裝卸區(qū)域 分 開1.512、單獨包裝區(qū)域是否有攝像頭或保安監(jiān)控？1.513工廠是否有防止未經(jīng)授權(quán)車輛接近包裝區(qū)域 的政策、系統(tǒng)？1.514工廠的門是否有裝鎖？及使用的鎖的類型？1.513、工廠低層的窗是否裝鎖？1.516、建筑不使用時門窗是否上鎖？1.517、:工廠是否裝有反入侵報警系統(tǒng)？1. 5 :18工廠是否裝有電視監(jiān)控系統(tǒng)？1.519、監(jiān)控錄像帶是否保存至少30天？1.520、:工廠建筑是否米用防入侵材料？1. 5 :2i r建筑進(jìn)出口是否在所有時間照明充足？1.5 d22、底層

3、窗戶是否在所有時間照明充足？1.523、鑰匙是否有管理人員或保安控制？1.5貨物1.524工廠的門是否有鎖？1.525、工廠廠房底層的窗是否有裝鎖？1.526 :建筑不使用時門窗是否上鎖？1.5 :27、建筑進(jìn)出口是否在所有時間照明充足？1.5三、門禁系統(tǒng)來訪者和供應(yīng)商1.528是否有針對未經(jīng)授權(quán)、不明身份人員的程 序？1.529、是否要求來訪者提供身份證明？1.530、來訪者在工廠是否由工廠職員陪同？1.531是否在來訪者、供應(yīng)商訪冋期間發(fā)臨時來賓 證給他們佩戴？1.532、是否保存來訪記錄或日志？1.5 1安全監(jiān)控1.533、：是否發(fā)帶照片的廠牌給員工？1.5 :34在允許員工進(jìn)廠前是否先

4、核實員工的身份？1.535、：是否在所有時間要求員工佩戴廠牌？1.5 136、進(jìn)出郵件和包裹是否經(jīng)檢查和掃描以保證 安 全？1.537、包裝區(qū)域是否用圍欄同工廠其他區(qū)域分開以 防未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入？1.538是否有證明和授權(quán)所有人員進(jìn)入此區(qū)域的 程 序？1.539、裝貨區(qū)域是否用圍欄同工廠其他區(qū)域分開以 防止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入？1.510、在限制區(qū)域發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)出米取 什 行動？1.5四、程序安全、貨柜安全進(jìn)出貨物1.541、是否有安全官員或主管監(jiān)控裝我司的貨物到 貨柜或汽車?yán)铮?.542、是否禁止卡車司機參與裝貨？1.543、是否進(jìn)貨的陵頭、號碼、重量和數(shù)量于相關(guān)1.5文件相符合？44、疋否有檢

5、測和報告短載、超載（相數(shù)、出貨 單位）的程序？1.545、工廠管理人員是否會檢查船務(wù)文件的差異（岀貨箱數(shù)、出貨單位額超載）1.546、是否有跟蹤貨物進(jìn)出廠的程序？1.547、是否有驗證出貨箱、出貨單位重量的程序？1.548是否所有的船務(wù)文件（包括發(fā)票和裝箱單） 都驗證精確的？1.549、是否有防止非授權(quán)人員變更資料，以達(dá)到保 持資料的完整性目的的程序？1.550、出貨紙箱上的標(biāo)示是否證實與船務(wù)文件的資 料一致？1.5貨柜1.551、是否安全隊長負(fù)責(zé)于裝載前檢查貨柜？1.552、已裝柜的貨柜是否放置安全、限制的區(qū)域？1.553、是否檢查貨柜內(nèi)所裝貨物搖晃、虛假空間或 其他非授權(quán)進(jìn)入的情況？1.5

6、54、是否有監(jiān)控成品從工廠到供應(yīng)商鏈的下環(huán)節(jié) 過程的程序？1.555、如有不清楚的異常情況時、是否會通知執(zhí)法 機關(guān)？1.5保管鏈1.556、是否有適當(dāng)證明資料用于原材料、組部件、 包裝材料及標(biāo)簽？1.557、是否可從文件上看出工廠生產(chǎn)的貨物就是實 際出口的貨物？1.558封條是否有船務(wù)主管或安全專員存放于安全 之地？1.559、是否有如何正確檢杳和如何正確封柜的程 序？1.5五、人事安全60、工廠有新員工各類證明文件（介紹信、推薦 信、其他證明等）的雇用程序嗎？1.561、是否在法律許可條件對所有在包裝、裝貨區(qū) 工作的新員工進(jìn)行背景審查1.562、一旦終止雇傭關(guān)系是否收回證明文件及進(jìn)出 相關(guān)的

7、物件？（如廠牌、徽章、鑰匙等）1.563、工廠是否保留所有員工證明文件的復(fù)印件？1.564、如果是從外部機構(gòu)聘用保安人員的，那工廠 是否要求外部機構(gòu)進(jìn)行背景調(diào)查？1.563、工廠、外部機構(gòu)是否為保安人員提供特殊培1. 5訓(xùn)？66、：保安人員有武裝嗎？1. 5 :八、資料技術(shù)安全67、工廠是否使用電腦處理和存儲資料1.568 :工廠資料技術(shù)系統(tǒng)是否有書面安全政策？1. 5 :69、工廠的資料技術(shù)系統(tǒng)是否定期進(jìn)行內(nèi)部審 查？1.570、：是否有定期改變員工密碼（口令）的程序？1.5 :71、使用公司資料系統(tǒng)的程序是按工作責(zé)任和工 作需要分配的嗎？1.5七、教育培訓(xùn)72、 r工廠疋否對員工進(jìn)仃安全培訓(xùn)？1.573、是否培訓(xùn)員工如何識別不同程度的丟失貨物 和其他不合常規(guī)的情況？1.574、是否培訓(xùn)員工如何處理為未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入安全 區(qū)域的事宜？1.575、是否培訓(xùn)員工如何識別可疑貨物？1.576 是否培訓(xùn)員工如何識別內(nèi)部陰謀？1.577、是否培訓(xùn)員工如何保持產(chǎn)品的完整性？1.578在危及安全的形勢下，員工是否有報告可疑 情況的動機？1.579 工廠是否進(jìn)行對安全程序進(jìn)行未經(jīng)宣布的內(nèi) 部審查？1.580 是否保