唐山關(guān)于成立檢測(cè)裝備公司可行性研究報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /唐山關(guān)于成立檢測(cè)裝備公司可行性研究報(bào)告唐山關(guān)于成立檢測(cè)裝備公司可行性研究報(bào)告xxx有限責(zé)任公司報(bào)告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資367.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資1103萬元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資15075.05萬元，其中：建設(shè)投資12359.68萬元，占項(xiàng)目總投資的81.99%；建設(shè)期利息168.90萬元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金2546.47萬元，占項(xiàng)目總投資的16.89%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入25

2、000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用19216.18萬元，凈利潤(rùn)4235.03萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.14%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6515.13萬元，全部投資回收期5.31年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)現(xiàn)已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。2016年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.32萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.56億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,065.11億元；2017年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.63萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.76億份，檢驗(yàn)檢測(cè)

3、服務(wù)營業(yè)收入2,377.47億元；2018年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.95萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告4.28億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,810.50億元。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 公司籌建

4、方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 項(xiàng)目背景分析27一、 影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素27二、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)30三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性31第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析32一、 我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)情況32二、 我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)情況34第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目選址可行性分析57一、 項(xiàng)目選址原則57二、

5、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展61四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)66第八章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)72第九章 項(xiàng)目環(huán)保分析73一、 編制依據(jù)73二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79七、 營運(yùn)期環(huán)境影響80八、 環(huán)境管理分析81九、 結(jié)論及建議83第十章 進(jìn)度計(jì)劃85一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排85項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表85二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施86第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)87一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)

6、選取87二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費(fèi)用估算表89利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表91三、 項(xiàng)目盈利能力分析91項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表93四、 財(cái)務(wù)生存能力分析94五、 償債能力分析95借款還本付息計(jì)劃表96六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論96第十二章 投資方案分析98一、 投資估算的依據(jù)和說明98二、 建設(shè)投資估算99建設(shè)投資估算表101三、 建設(shè)期利息101建設(shè)期利息估算表101四、 流動(dòng)資金103流動(dòng)資金估算表103五、 總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表106第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析107第十四章 附表附件108主要

7、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動(dòng)資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費(fèi)用估算表115固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表118項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計(jì)劃表120建筑工程投資一覽表121項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表122主要設(shè)備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1470萬元三、 注冊(cè)地址唐山xxx四、 主要經(jīng)營

8、范圍經(jīng)營范圍：從事檢測(cè)裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直

9、秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4936.363949.093702.27負(fù)債總額2727.852182.282045.89股東權(quán)益合計(jì)2208.511766.811656.38公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17623.7214098.9813217.79營業(yè)利潤(rùn)31

10、55.702524.562366.77利潤(rùn)總額2740.522192.422055.39凈利潤(rùn)2055.391603.201479.88歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2055.391603.201479.88（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。展望未來，公司將圍繞企

11、業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4936.363949.093702.27負(fù)債總額2727.852182.282045.89股東權(quán)益合計(jì)2208.511766.811656.38公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17623.7214098.9813217.79營業(yè)利潤(rùn)

12、3155.702524.562366.77利潤(rùn)總額2740.522192.422055.39凈利潤(rùn)2055.391603.201479.88歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2055.391603.201479.88六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立檢測(cè)裝備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由由于第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)相對(duì)于政府部門下屬檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在設(shè)備更新、技術(shù)投入及服務(wù)意識(shí)等方面具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，近年來第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)得以不斷發(fā)展壯大。2015年3月，原國家質(zhì)檢總局發(fā)布全國質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合指導(dǎo)意見（國質(zhì)檢科201586號(hào)），明確提出將質(zhì)檢系統(tǒng)3

13、,500多家機(jī)構(gòu)分為公益類和經(jīng)營類兩類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)營類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。在市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和政府政策引導(dǎo)下，政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)型，第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展壯大。綜合分析，“十三五”時(shí)期，我市發(fā)展既面臨著現(xiàn)實(shí)而嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，更具備轉(zhuǎn)型升級(jí)、加速崛起的物質(zhì)基礎(chǔ)和政策環(huán)境。面對(duì)新形勢(shì)、新階段、新要求，只要我們始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，解放思想、搶抓機(jī)遇、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、奮發(fā)作為，以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題，努力在壓產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)和“穩(wěn)增長(zhǎng)”上找準(zhǔn)平衡點(diǎn)，加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化成發(fā)展契機(jī)，把壓力升華為發(fā)展動(dòng)力，就一

14、定能夠奪取全面建成小康社會(huì)的決定性勝利，加速實(shí)現(xiàn)“三個(gè)努力建成”和建設(shè)現(xiàn)代化沿海強(qiáng)市目標(biāo)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約40.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套檢測(cè)裝備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積41522.10，其中：生產(chǎn)工程24707.95，倉儲(chǔ)工程9654.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4189.57，公共工程2970.48。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資15075.05萬元，其中：建設(shè)投資12359.68萬元，占項(xiàng)目

15、總投資的81.99%；建設(shè)期利息168.90萬元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金2546.47萬元，占項(xiàng)目總投資的16.89%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：25000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：19216.18萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：4235.03萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.31年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.14%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6515.13萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，該項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 公

16、司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力

17、爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、檢測(cè)裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等

18、有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資367.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資1103萬元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)

19、企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者

20、代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)

21、情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付

22、憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃

23、組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供

24、應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、向xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至

25、今任公司獨(dú)立董事。3、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、付xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年

26、3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、林xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。19

27、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以

28、上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存

29、的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以

30、償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，

31、允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景分析一、 影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）積極的產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的快步發(fā)展檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)是服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要技術(shù)支撐，它與認(rèn)證認(rèn)可服務(wù)業(yè)及其他質(zhì)檢領(lǐng)域服務(wù)一起，共同組成了國際公認(rèn)的國家質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)，對(duì)于維護(hù)國家和社會(huì)公共安全、促進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升、保護(hù)消費(fèi)者利益、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等，具有十分重要的基礎(chǔ)作用。近年來，國家在“十二五”、“十三五”規(guī)劃中均提到發(fā)展檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)，并據(jù)此先后將檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)定位為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)，出臺(tái)了一系列鼓

32、勵(lì)類產(chǎn)業(yè)政策。在相關(guān)政策的支持下，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)近年來保持了較快的增長(zhǎng)速度。2016年11月，32部委聯(lián)合發(fā)布了認(rèn)證認(rèn)可服務(wù)業(yè)和檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的專項(xiàng)“十三五”規(guī)劃，明確提出了建設(shè)檢驗(yàn)檢測(cè)強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)設(shè)定了檢驗(yàn)檢測(cè)強(qiáng)國指標(biāo)體系。規(guī)劃預(yù)期，檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入將保持9.2的增長(zhǎng)速度，到“十三五”末達(dá)到3,000億元，高于同期的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率。（2）當(dāng)前時(shí)代背景凸顯出人們對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的需要經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)給檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)帶來了新的機(jī)遇。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的亟待解決，使得創(chuàng)新發(fā)展顯得尤為重要。借助檢驗(yàn)檢測(cè)手段，可以促進(jìn)創(chuàng)新要素集聚和輻射，給產(chǎn)業(yè)

33、發(fā)展帶來技術(shù)外溢效應(yīng)，提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力，從而為主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)提供必要的技術(shù)支撐和科學(xué)的制度安排。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)切合這一時(shí)代背景需要，能夠?yàn)橹T多有轉(zhuǎn)型升級(jí)需要的企業(yè)提供研發(fā)階段的檢測(cè)服務(wù)，助力了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，諸多企業(yè)已在產(chǎn)品研發(fā)階段即引入第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，希望其在研發(fā)階段幫助企業(yè)把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，以減少研發(fā)投入成本。另外，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)接受的自愿性產(chǎn)品檢測(cè)也逐漸增多，部分企業(yè)希望借助第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)之名，證實(shí)自身產(chǎn)出產(chǎn)品的可靠質(zhì)量，以增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，符合時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)，未來該行業(yè)仍可期望保持持續(xù)成長(zhǎng)。（3）科技的進(jìn)步將為檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)不斷帶來新的市場(chǎng)科技的

34、不斷進(jìn)步，在近幾個(gè)世紀(jì)為人類帶來了巨大的市場(chǎng)。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)也因其自身所具有的科技因素，深受科技進(jìn)步的影響，具體體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是科技進(jìn)步可以促進(jìn)計(jì)量、檢測(cè)的方法不斷發(fā)展，甚至出現(xiàn)革命性的突破，原有不能進(jìn)行計(jì)量、檢測(cè)的對(duì)象成為了新的市場(chǎng)；二是科技進(jìn)步本身可以為檢驗(yàn)檢測(cè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)，以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?，工業(yè)革命前甚至未出現(xiàn)汽車，而現(xiàn)在圍繞汽車業(yè)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，已經(jīng)成為很多業(yè)內(nèi)企業(yè)的重要收入來源，目前新能源汽車技術(shù)的各項(xiàng)突破，又將為檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)提供一片新的市場(chǎng)。2、不利因素（1）檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)不良競(jìng)爭(zhēng)逐漸出現(xiàn)我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)總體上以小微機(jī)構(gòu)居多，服務(wù)范圍有限。據(jù)認(rèn)監(jiān)委2018年度檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)

35、業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國96.33%的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人數(shù)少于100人，絕大多屬于小微型企業(yè)。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模偏小、同類型機(jī)構(gòu)重復(fù)建設(shè)形成不良競(jìng)爭(zhēng)等問題逐漸出現(xiàn)，并且專業(yè)性、高水平檢驗(yàn)檢測(cè)人員占比較低，造成現(xiàn)有資源整體利用率不高，不利于檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率的提升。（2）多數(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)缺乏網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力和國際領(lǐng)先檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)相比，盡管國內(nèi)部分發(fā)達(dá)地區(qū)涌現(xiàn)出一批全國范圍內(nèi)具有一定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力的知名檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，如華測(cè)檢測(cè)、廣電計(jì)量，但我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)地域條塊分割明顯，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)尚未形成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，整體品牌影響力較小，服務(wù)業(yè)品牌化建設(shè)滯后。據(jù)

36、2018年度檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)，全國76.94%以上的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域提供服務(wù)，“本地化”現(xiàn)象嚴(yán)重。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)將進(jìn)一步市場(chǎng)化我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)源起于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期行政管制思維對(duì)生產(chǎn)組織與產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督，檢驗(yàn)檢測(cè)資源配置與質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)長(zhǎng)期由政府統(tǒng)一管理。進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后，政府檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)仍然主導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，其他檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢。2014年，關(guān)于整合檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見（國辦發(fā)20148號(hào)）等多部政府文件出臺(tái)，強(qiáng)調(diào)發(fā)揮市場(chǎng)在檢測(cè)資源配置中的作用，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)秩序，有力促進(jìn)了檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化改革。自由競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)進(jìn)一

37、步發(fā)展的內(nèi)在要求，在政策的推動(dòng)下，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)將進(jìn)一步市場(chǎng)化。 2、第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展壯大由于第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)相對(duì)于政府部門下屬檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在設(shè)備更新、技術(shù)投入及服務(wù)意識(shí)等方面具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，近年來第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)得以不斷發(fā)展壯大。2015年3月，原國家質(zhì)檢總局發(fā)布全國質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合指導(dǎo)意見（國質(zhì)檢科201586號(hào)），明確提出將質(zhì)檢系統(tǒng)3,500多家機(jī)構(gòu)分為公益類和經(jīng)營類兩類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)營類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。在市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和政府政策引導(dǎo)下，政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)型，第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展壯大。3、行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)一批

38、地域覆蓋范圍廣、檢測(cè)項(xiàng)目多的綜合性大型企業(yè)地域覆蓋廣、檢測(cè)資質(zhì)多是大型檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展的可取之路，從國外檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)發(fā)展歷程看，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的大型機(jī)構(gòu)均已發(fā)展成為地域覆蓋廣的跨國企業(yè)、檢測(cè)范圍齊全的綜合性檢測(cè)企業(yè)。目前，我國的大型檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)也已通過新設(shè)、并購等方式，拓寬自己的地域范圍、檢測(cè)范圍，且國家政策也支持國內(nèi)大型檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)通過該類途徑做大、做強(qiáng)，打造民族品牌。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)

39、資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)情況檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)一直存在于我國的服務(wù)業(yè)市場(chǎng)，并隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展，但檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)長(zhǎng)期以來并未作為獨(dú)立的國民經(jīng)濟(jì)門類，進(jìn)行單獨(dú)核算。2011年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布政策文件，將“檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)”納入高技術(shù)服務(wù)業(yè)；同年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)統(tǒng)計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)和完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作意見的通知，由原國家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)“技術(shù)檢測(cè)服務(wù)業(yè)”統(tǒng)計(jì)。2013年，國家統(tǒng)計(jì)局正式批復(fù)原國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委試行檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，試行期一年，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的統(tǒng)

40、計(jì)工作即從該年正式開始；2014年、2017年，國家統(tǒng)計(jì)局兩次批復(fù)原國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委，批準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度繼續(xù)實(shí)施，有效期均為兩年，統(tǒng)計(jì)工作得以繼續(xù)開展。1、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)總體容量據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)現(xiàn)已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。2016年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.32萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.56億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,065.11億元；2017年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.63萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.76億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,377.47億元；

41、2018年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.95萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告4.28億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,810.50億元。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)近年來處于快速發(fā)展階段。據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，我國各類檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量、報(bào)告數(shù)量和營業(yè)收入總和快速增長(zhǎng)，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體增幅放緩、各行各業(yè)發(fā)展普遍承壓的情況下，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。但檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)較為分散。2、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)容量按照中國制造2025的規(guī)劃，2015年規(guī)模以上制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占主營業(yè)收入的比重為0.95，該數(shù)字到2020年要達(dá)到1.26，到2025年要升至1.68，可靠性與環(huán)境試驗(yàn)

42、服務(wù)市場(chǎng)未來有望獲得持續(xù)增長(zhǎng)，整體發(fā)展趨勢(shì)向好。3、電磁兼容檢測(cè)市場(chǎng)整體狀況從電磁兼容檢測(cè)行業(yè)整體發(fā)展情況來看，電磁兼容檢測(cè)著眼于解決電子設(shè)備的干擾與抗干擾問題。隨著手機(jī)、GPS、筆記本電腦、無線鼠標(biāo)和鍵盤等各類電器設(shè)備也不斷推陳出新，互相之間的電磁干擾、對(duì)人體的電磁輻射危害均是個(gè)人和政策制訂者需要更加予以關(guān)注和解決的問題，可能推動(dòng)電磁兼容檢測(cè)業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步上升。認(rèn)監(jiān)委披露的電子電器類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收情況也能從側(cè)面印證這一趨勢(shì)，2016年電子電器類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收總額為92.49億，2018年該數(shù)字上升至136.91億，呈上升趨勢(shì)。4、環(huán)保檢測(cè)市場(chǎng)整體狀況據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)，2016年環(huán)境與環(huán)保、水

43、質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)營業(yè)收入分別為157.44億元和47.86億元，合計(jì)205.30億元；2017年環(huán)境與環(huán)保（含環(huán)境監(jiān)測(cè)）和水質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域營業(yè)收入分別為205.28億元和53.31億元，合計(jì)258.59億元；2018年環(huán)境與環(huán)保（即環(huán)境監(jiān)測(cè)）、水質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域營業(yè)收入分別為236.41億元和57.33億元，合計(jì)293.74億元。二、 我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)情況檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)一直存在于我國的服務(wù)業(yè)市場(chǎng)，并隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展，但檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)長(zhǎng)期以來并未作為獨(dú)立的國民經(jīng)濟(jì)門類，進(jìn)行單獨(dú)核算。2011年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布政策文件，將“檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)”納入高技術(shù)服務(wù)業(yè)；同年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布

44、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)統(tǒng)計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)和完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作意見的通知，由原國家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)“技術(shù)檢測(cè)服務(wù)業(yè)”統(tǒng)計(jì)。2013年，國家統(tǒng)計(jì)局正式批復(fù)原國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委試行檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，試行期一年，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作即從該年正式開始；2014年、2017年，國家統(tǒng)計(jì)局兩次批復(fù)原國家質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委，批準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度繼續(xù)實(shí)施，有效期均為兩年，統(tǒng)計(jì)工作得以繼續(xù)開展。1、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)總體容量據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)現(xiàn)已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。2016年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.32萬家，全

45、部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.56億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,065.11億元；2017年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.63萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告3.76億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,377.47億元；2018年，認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)共3.95萬家，全部機(jī)構(gòu)共出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告4.28億份，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)營業(yè)收入2,810.50億元。檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)近年來處于快速發(fā)展階段。據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，我國各類檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量、報(bào)告數(shù)量和營業(yè)收入總和快速增長(zhǎng)，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體增幅放緩、各行各業(yè)發(fā)展普遍承壓的情況下，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。但檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)市

46、場(chǎng)較為分散。2、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)容量按照中國制造2025的規(guī)劃，2015年規(guī)模以上制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占主營業(yè)收入的比重為0.95，該數(shù)字到2020年要達(dá)到1.26，到2025年要升至1.68，可靠性與環(huán)境試驗(yàn)服務(wù)市場(chǎng)未來有望獲得持續(xù)增長(zhǎng)，整體發(fā)展趨勢(shì)向好。3、電磁兼容檢測(cè)市場(chǎng)整體狀況從電磁兼容檢測(cè)行業(yè)整體發(fā)展情況來看，電磁兼容檢測(cè)著眼于解決電子設(shè)備的干擾與抗干擾問題。隨著手機(jī)、GPS、筆記本電腦、無線鼠標(biāo)和鍵盤等各類電器設(shè)備也不斷推陳出新，互相之間的電磁干擾、對(duì)人體的電磁輻射危害均是個(gè)人和政策制訂者需要更加予以關(guān)注和解決的問題，可能推動(dòng)電磁兼容檢測(cè)業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步上升。認(rèn)監(jiān)委披露的電子

47、電器類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收情況也能從側(cè)面印證這一趨勢(shì)，2016年電子電器類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收總額為92.49億，2018年該數(shù)字上升至136.91億，呈上升趨勢(shì)。4、環(huán)保檢測(cè)市場(chǎng)整體狀況據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)，2016年環(huán)境與環(huán)保、水質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)營業(yè)收入分別為157.44億元和47.86億元，合計(jì)205.30億元；2017年環(huán)境與環(huán)保（含環(huán)境監(jiān)測(cè)）和水質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域營業(yè)收入分別為205.28億元和53.31億元，合計(jì)258.59億元；2018年環(huán)境與環(huán)保（即環(huán)境監(jiān)測(cè)）、水質(zhì)兩個(gè)領(lǐng)域營業(yè)收入分別為236.41億元和57.33億元，合計(jì)293.74億元。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東

48、享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)

49、：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人

50、員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不

51、設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向

52、股東大會(huì)作出說明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急

53、情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事

54、履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決

55、，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董

56、事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大