第05章 集團(tuán)規(guī)章制度.8.眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則

1、 第五章：集團(tuán)規(guī)章制度八、眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則一、 適用對(duì)象本規(guī)定適用于眾義達(dá)集團(tuán)各部門(mén)及下屬子公司。二、 適用范圍1、 計(jì)算機(jī)硬件及附屬設(shè)備：臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、光盤(pán)刻錄機(jī)、調(diào)制解調(diào)器等； 2、 軟件系統(tǒng)：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、工具軟件等；3、 網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及輔材。三、 目的與用途1、 統(tǒng)一集團(tuán)信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)；2、 確保集團(tuán)信息系統(tǒng)安全、高效、有序的運(yùn)行；3、 加強(qiáng)集團(tuán)信息系統(tǒng)資源的管理與利用。四、 管理機(jī)構(gòu)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分公司信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃，由戰(zhàn)略發(fā)展部下屬信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)信息系統(tǒng)的實(shí)施以及對(duì)集團(tuán)系

2、統(tǒng)資源的管理；各子公司信息部門(mén)或系統(tǒng)管理員崗位，在業(yè)務(wù)上受集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。五、 管理職能信息部門(mén)對(duì)信息系統(tǒng)設(shè)備及軟件進(jìn)行歸口管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)一選型、購(gòu)置、硬件維修、軟件維護(hù)，并負(fù)責(zé)定期檢查。 六、 具體管理細(xì)則1、 計(jì)算機(jī)硬件的管理 1) 購(gòu)置 由各部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，信息部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示負(fù)責(zé)購(gòu)置并登記備案，使用部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)列出具體工作事項(xiàng)及使用人員，使用人員應(yīng)有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及實(shí)際操作能力） 2) 內(nèi)部調(diào)配 計(jì)算機(jī)設(shè)備為公司財(cái)產(chǎn)，由信息部門(mén)歸口管理，信息部門(mén)負(fù)責(zé)定期根據(jù)各部門(mén)工作需要，對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行合理調(diào)配，其他部門(mén)均不能私自

3、調(diào)配或借用計(jì)算機(jī)設(shè)備；調(diào)配時(shí)由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表，報(bào)信息部門(mén)審核批準(zhǔn)。 3) 維修 計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)計(jì)算機(jī)設(shè)備維修表，并及時(shí)報(bào)信息部門(mén)，由信息部門(mén)工作人員進(jìn)行修理，其他人員不得隨意打開(kāi)計(jì)算機(jī)外殼，更不能私自拆換零配件。 4) 計(jì)算機(jī)設(shè)備回收與報(bào)廢 各部門(mén)由于技術(shù)更新或其他原因而淘汰下來(lái)的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后由信息系統(tǒng)部或子公司信息管理人員備案，報(bào)廢的設(shè)備由信息部門(mén)相關(guān)人員統(tǒng)一處理； 在使用者離開(kāi)工作崗位時(shí)，應(yīng)將全部設(shè)備及相關(guān)技術(shù)資料及驅(qū)動(dòng)程序交回本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并將其變更情況通知信息部門(mén)，及時(shí)備案。5) 日常運(yùn)行管理 各部門(mén)應(yīng)保持設(shè)備運(yùn)

4、行環(huán)境良好、設(shè)備干凈整潔，信息部門(mén)將不定期進(jìn)行檢查； 使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)操作，不準(zhǔn)違章使用設(shè)備； 外來(lái)軟件應(yīng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)毒后，方可上機(jī)使用； 各部門(mén)產(chǎn)生的各類(lèi)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)備份，妥善保管。 2、 計(jì)算機(jī)軟件的管理 1) 軟件應(yīng)用 集團(tuán)通用型軟件（是指集團(tuán)各子公司均可能應(yīng)用，并在集團(tuán)的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃中須聯(lián)網(wǎng)共享的軟件如財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷(xiāo)存軟件、客戶關(guān)系管理軟件、網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)軟件、erp軟件等）集團(tuán)通用型軟件的開(kāi)發(fā)、使用應(yīng)嚴(yán)格按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”三個(gè)統(tǒng)一的原則進(jìn)行，必須由集團(tuán)統(tǒng)一選型采購(gòu)；未經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展部批準(zhǔn)嚴(yán)令禁止子公司自行開(kāi)發(fā)或采購(gòu)，如有軟件方面的應(yīng)用需求，應(yīng)按集

5、團(tuán)規(guī)定草擬需求報(bào)告或軟件申請(qǐng)報(bào)告，送交集團(tuán)信息系統(tǒng)部審核，集團(tuán)信息系統(tǒng)部予以評(píng)估分析，決定是否批準(zhǔn)采購(gòu)或開(kāi)發(fā)，以避免各自為戰(zhàn)、重復(fù)開(kāi)發(fā)。非集團(tuán)通用型軟件（指與集團(tuán)內(nèi)其他公司關(guān)聯(lián)度不大，無(wú)法共享或不須共享的專(zhuān)用軟件，如殺毒軟件等）各子公司非集團(tuán)通用型軟件，價(jià)值在2000元以下的，可由集團(tuán)授權(quán)各子公司自行采購(gòu)，但須報(bào)集團(tuán)信息系統(tǒng)部備案。3、 網(wǎng)站與電子信箱的規(guī)劃、建設(shè)與管理集團(tuán)網(wǎng)站與電子信箱由集團(tuán)信息系統(tǒng)部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)與管理，其他各部及子公司任何人員無(wú)權(quán)增加或刪改相關(guān)內(nèi)容，如需更改，應(yīng)提交相關(guān)需求或申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，提交戰(zhàn)略發(fā)展部審核，審核通過(guò)后可由集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一更改，戰(zhàn)略

6、發(fā)展部有權(quán)否決悖于集團(tuán)整體信息化戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的更改申請(qǐng)。4、 計(jì)算機(jī)耗材管理 1）對(duì)于低值易耗用品如辦公用紙、打印機(jī)墨盒等各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)該月的實(shí)際應(yīng)用情況，匯總耗材的需求量，并填寫(xiě)辦公耗材申購(gòu)表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交于辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)；2）對(duì)于其他技術(shù)性較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)專(zhuān)用設(shè)備如鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、及各種辦公自動(dòng)化輔助設(shè)施（如打印電纜等），應(yīng)提出相應(yīng)書(shū)面需求經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后由信息部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 5、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)涉及到集團(tuán)各子公司各部門(mén)，為了便于管理，信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(統(tǒng)一操作系統(tǒng)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、統(tǒng)一連接方式)，以此標(biāo)準(zhǔn)建立相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，并根據(jù)各自的管理職能

7、確定不同的工作權(quán)限；2）各子公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)，必需服從集團(tuán)的總體規(guī)劃，與集團(tuán)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相一致，在集團(tuán)信息系統(tǒng)部統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下進(jìn)行建設(shè)。6、 信息系統(tǒng)托管項(xiàng)目的監(jiān)督管理對(duì)于信息系統(tǒng)托管項(xiàng)目的監(jiān)管主要由戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理及信息系統(tǒng)部共同完成，如項(xiàng)目較大，可引入第三方監(jiān)管。監(jiān)管的主要內(nèi)容是對(duì)信息系統(tǒng)工程托管項(xiàng)目（如信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級(jí)、改造工程）的質(zhì)量、進(jìn)度和投資進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目合同和文檔資料進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。7、 信息系統(tǒng)管理人員的管理 凡配備計(jì)算機(jī)的各子公司或部門(mén)，均應(yīng)有信息系統(tǒng)專(zhuān)職或兼職管理人員負(fù)責(zé)本單位的日常的信息系統(tǒng)維護(hù)及硬件、耗

8、材的等資源的管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用需求反饋收集、系統(tǒng)調(diào)試、技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)及推廣等工作。集團(tuán)信息系統(tǒng)部將根據(jù)具體需要，組織信息系統(tǒng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。8、 信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)信息系統(tǒng)部將根據(jù)集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)際應(yīng)用的情況，結(jié)合各子公司的需求，組織相應(yīng)的信息系統(tǒng)技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)，以提高系統(tǒng)管理人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及集團(tuán)員工計(jì)算機(jī)整體應(yīng)用的能力。各子公司或相關(guān)部門(mén)可根據(jù)自身需要，向集團(tuán)信息系統(tǒng)部反饋或申請(qǐng)相關(guān)培訓(xùn)需求。七、獎(jiǎng)懲規(guī)定1、 在頒發(fā)該細(xì)則之前凡違反本細(xì)則自行采購(gòu)或開(kāi)發(fā)集團(tuán)通用型軟件的，一律須向集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)或登記手續(xù)，未辦理者將由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部列入業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核中，視情節(jié)輕重，追究相應(yīng)責(zé)任。2、

9、集團(tuán)信息系統(tǒng)部每年年終將綜合評(píng)估各公司或部門(mén)信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及執(zhí)行本規(guī)定的情況，評(píng)出年度最佳信息化單位，予以表彰或給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。八、本細(xì)則從發(fā)文之日起正式執(zhí)行，此前與本細(xì)則沖突的相關(guān)習(xí)慣性作法或相應(yīng)條例以本細(xì)則為準(zhǔn)，本細(xì)則修訂及解釋權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展部。附件：計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表計(jì)算機(jī)設(shè)備維修表計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)算機(jī)設(shè)備申購(gòu)表申購(gòu)部門(mén)或單位申購(gòu)人品名品牌型號(hào)數(shù)量估價(jià)申購(gòu)日期申購(gòu)理由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一聯(lián) 資產(chǎn)管理部留用計(jì)算機(jī)設(shè)備申購(gòu)表申購(gòu)部門(mén)或單位申購(gòu)人品名品牌型號(hào)數(shù)量估價(jià)申購(gòu)日期申購(gòu)理由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)

10、收驗(yàn)收日期 第二聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表 no. 申請(qǐng)部門(mén)或單位申請(qǐng)人調(diào)配設(shè)備品名調(diào)配時(shí)間現(xiàn)用設(shè)備品牌調(diào)配設(shè)備品牌型號(hào)型號(hào)調(diào)配理由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一聯(lián) 資產(chǎn)管理部留用計(jì)算機(jī)設(shè)備調(diào)配申請(qǐng)表 no. 申請(qǐng)部門(mén)或單位申請(qǐng)人調(diào)配設(shè)備品名調(diào)配時(shí)間現(xiàn)用設(shè)備品牌調(diào)配設(shè)備品牌型號(hào)型號(hào)調(diào)配理由部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)信息系統(tǒng)部意見(jiàn)資產(chǎn)管理部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用計(jì)算機(jī)維修表 no. 報(bào)修部門(mén)或單位報(bào)修人品名品牌型號(hào)報(bào)修日期報(bào)修人故障描述信息系統(tǒng)部意見(jiàn)管理員故障判斷處理方法或建議部門(mén)使用人員驗(yàn)收部門(mén)經(jīng)理簽字總裁簽字驗(yàn)收日期 第一聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用計(jì)算機(jī)維修表 no. 報(bào)修部門(mén)或單位報(bào)修人品名品牌型號(hào)報(bào)修日期報(bào)修人故障描述信息系統(tǒng)部意見(jiàn)管理員故障判斷處理方法或建議部門(mén)使用人員驗(yàn)收部門(mén)經(jīng)理簽字總裁簽字驗(yàn)收日期 第二聯(lián) 報(bào)修部門(mén)