信用社（銀行）會(huì)議制度

1、信用社（銀行）會(huì)議制度xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社實(shí)行社員代表大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議、社務(wù)會(huì)議、主任辦公會(huì)、全體干部職工會(huì)議制度。一、社員代表大會(huì)社員代表大會(huì)分為年會(huì)和臨時(shí)代表大會(huì)。年會(huì)每年至少召開一次，一般應(yīng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)代表大會(huì)由理事會(huì)決定召開（一）社員代表大會(huì)是本聯(lián)社權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)1、制定或修改本聯(lián)社章程。 2、審議通過社員代表大會(huì)議事規(guī)則。3、審議通過決定社員代表選舉辦法以及理事、監(jiān)事選舉辦法。 4、選舉和更換理事、非職工社員出任的監(jiān)事，決定有關(guān)理事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。5、聽取理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)履職情況的報(bào)告，審議批準(zhǔn)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。6、審議批準(zhǔn)

2、本聯(lián)社的發(fā)展規(guī)劃，決定本聯(lián)社經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。7、審議批準(zhǔn)本聯(lián)社的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。8、對(duì)本聯(lián)社增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。9、對(duì)本聯(lián)社合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 10、審議批準(zhǔn)單筆或合計(jì)超過本聯(lián)社凈資產(chǎn)值百分之十的資產(chǎn)處置、權(quán)益性投資和固定資產(chǎn)投資等事項(xiàng)。11、對(duì)本聯(lián)社聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和其他社會(huì)中介機(jī)構(gòu)作出決議。12、對(duì)本聯(lián)社發(fā)行次級(jí)債務(wù)和債券作出決議。13、審議持有本聯(lián)社投票權(quán)總數(shù)百分之五以上的社員代表的提案。14、通報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)本聯(lián)社的監(jiān)管意見及本聯(lián)社執(zhí)行整改情況。15、審議法律、法規(guī)和xx聯(lián)社章程規(guī)

3、定應(yīng)當(dāng)由社員代表大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（二）社員代表大會(huì)必須有二分之一以上的社員代表出席方可召開。理事會(huì)應(yīng)該在社員代表大會(huì)召開十天前將大會(huì)審議的事項(xiàng)以書面通知各社員社。（三）社員代表大會(huì)由理事長(zhǎng)主持。二、理事會(huì)會(huì)議（一）理事會(huì)是社員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本聯(lián)社的決策機(jī)構(gòu)，理事會(huì)必須有二分之一以上的理事出席時(shí)方可舉行。理事會(huì)召開會(huì)議時(shí)由理事長(zhǎng)主持。（二） 理事會(huì)議事范圍：1、審定本聯(lián)社的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃。2、審議本聯(lián)社年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。3、制訂本聯(lián)社變更注冊(cè)資本的方案。4、審定本聯(lián)社重大投資、重大資產(chǎn)處理方案。5、決定本聯(lián)社內(nèi)部機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)

4、的設(shè)置及調(diào)整方案。6、批準(zhǔn)本聯(lián)社授權(quán)授信、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)部管理制度。7、聘任或解聘本聯(lián)社主任，根據(jù)主任提名，聘任或解聘副主任、財(cái)務(wù)和稽核審計(jì)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬。8、批準(zhǔn)本聯(lián)社的人員管理和獎(jiǎng)懲制度。9、對(duì)高級(jí)管理層履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。10、提出聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所方案。11、擬定本聯(lián)社分立、合并、解散、清算等重大事項(xiàng)的計(jì)劃和方案。12、審議本聯(lián)社主任工作匯報(bào)。13、本聯(lián)社章程規(guī)定和社員代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。（三） 理事會(huì)會(huì)議每年至少召開四次。召開臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議，須經(jīng)理事長(zhǎng)、三分之一以上理事、監(jiān)事會(huì)、主任提議。每次會(huì)議于會(huì)議召開十日前書面通知全體理事，于五日前書面通知銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。（四

5、）理事會(huì)議事原則：1、民主原則。召開理事會(huì)時(shí),與會(huì)代表應(yīng)圍繞議題開展充分的討論并發(fā)表意見。在充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上,再進(jìn)行表決,防止不議就決或先決后議。2、平等原則。理事會(huì)表決實(shí)行一人一票制。3、實(shí)事求是原則。與會(huì)理事要本著實(shí)事求是的原則,對(duì)會(huì)議的議案（議題）事先進(jìn)行調(diào)查研究,發(fā)表意見要有事實(shí)依據(jù),并對(duì)其負(fù)責(zé)。（五） 理事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體理事過半數(shù)通過方為有效；重大事項(xiàng)須經(jīng)全體理事三分之二以上通過方為有效。四、黨委會(huì)議（一）聯(lián)社黨委會(huì)議由黨委書記確定議題并召集，聯(lián)社黨委委員出席。（二）會(huì)議的議事范圍是：1、學(xué)習(xí)中央及縣委縣政府的決定，傳達(dá)上級(jí)黨委及政府領(lǐng)導(dǎo)的重要指示。2、研究全縣農(nóng)村信用合

6、作社系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、思想建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)和政治思想工作。3、研究本聯(lián)社重要工作，如重要的請(qǐng)示、匯報(bào)等。4、討論決定有關(guān)我縣農(nóng)村信用社改革與發(fā)展和經(jīng)營管理的重大問題。5、研究決定縣聯(lián)社內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和干部任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲等有關(guān)事項(xiàng)。6、討論研究本系統(tǒng)勞動(dòng)用工、薪酬分配等涉及干部職工利益方面的重大問題。（三）黨委會(huì)議一般每月召開一次，根據(jù)工作需要可隨時(shí)召開。必要時(shí)可由黨委決定若干議題涉及部門負(fù)責(zé)人列席。五、縣聯(lián)社社務(wù)會(huì)議（一）聯(lián)社社務(wù)會(huì)議由理事長(zhǎng)或者理事長(zhǎng)委托聯(lián)社主任召集，社領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部負(fù)責(zé)人參加。（二）會(huì)議議題由理事長(zhǎng)或者理事長(zhǎng)委托的主任確定。主要任務(wù)是：1、研究執(zhí)行黨委會(huì)決定，以及國家金融方針政策。2、傳達(dá)上級(jí)部門重要會(huì)議精神及上級(jí)黨委的重要決定、指示。3、聽取部門負(fù)責(zé)人重要工作匯報(bào)，并研究決定相關(guān)工作措施。4、研究討論本聯(lián)社內(nèi)部規(guī)章制度的起草、擬