景興紙業(yè)：關(guān)于召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

1、證券代碼：002067證券簡(jiǎn)稱：景興紙業(yè)編號(hào)：臨 2012018浙江景興紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：本次股東大會(huì)審議內(nèi)容涉及公司債券的發(fā)行，根據(jù)深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。一、本次股東大會(huì)召開的基本情況：浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：1、

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。3、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2012 年 4 月 9 日（星期一）下午 1:00 時(shí)起。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012 年 4 月 8

3、日4 月 9 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2012 年 4 月 9 日上午 9:3011:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2012年 4 月 8 日下午 3:00 至 2012 年 4 月 9 日下午 3:00 的任意時(shí)間。1、4、股權(quán)登記日：、股權(quán)登記日：2012 年 4 月 5 日5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江景興紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江景興紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室二、會(huì)議出席和列席人員1、會(huì)議出席人員：、會(huì)議出席人員：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2012 年 4 月 5 日深

4、交所收市后登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、公司聘請(qǐng)的律師等。公司股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托代理人不必是公司的股東。2、會(huì)議列席人員：、會(huì)議列席人員：總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、公司邀請(qǐng)的其他嘉賓三、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)：議案 1、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案：有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)投資者查閱刊登于上海證券報(bào)證券時(shí)報(bào)并公布于巨潮資訊網(wǎng) http:/ 公告編號(hào)為臨 2012017 的四屆董事會(huì)十六次會(huì)議決議公告。議案 2、關(guān)于本次發(fā)行公司債券方案的議案：2.1關(guān)于本次發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模的子議案2

5、.2關(guān)于本次發(fā)行公司債券向公司股東配售安排的子議案2.3關(guān)于本次發(fā)行公司債券期限的子議案2.4關(guān)于本次發(fā)行公司債券的募集資金用途的子議案2.5關(guān)于本次發(fā)行公司債券利率的子議案2.6關(guān)于本次發(fā)行公司債券還本付息方式的子議案2.7關(guān)于本次發(fā)行公司債券上市的子議案2.8關(guān)于本次發(fā)行公司債券決議的有效期的子議案有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見公司刊登在上海證券報(bào)證券時(shí)報(bào)以及公布于巨潮網(wǎng) http:/ 上的公告編號(hào)為臨 2012017 的四2、屆董事會(huì)十六次會(huì)議決議公告。議案 3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案：有關(guān)本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見公司刊登在

6、上海證券報(bào)證券時(shí)報(bào)以及公布于巨潮網(wǎng) http:/ 上的公告編號(hào)為臨 2012017 的四屆董事會(huì)十六次會(huì)議決議公告。四、網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事項(xiàng)在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http:/）參加投票。（一）通過深交所交易系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項(xiàng)1、投票時(shí)間：2012年4月9日的交易時(shí)間，即9:3011:30和13:0015:00；2、投票代碼及簡(jiǎn)稱：交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票：投票代碼：362067；投票簡(jiǎn)稱：“景興投票”。3、在投票當(dāng)日，“景興投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)

7、行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：（1）買賣方向?yàn)椤百I入”。（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下：表決事項(xiàng)總議案議案 1議案 2議案 2.1議案 2.2議案 2.3議案 2.4議案內(nèi)容總議案代表以下所有議案關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券方案的議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券向公司股東配售安排的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券期限的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券的募集資金用途的子議案3對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格100 元1

8、 元2 元2.1 元2.2 元2.3 元2.4 元議案 2.5議案 2.6議案 2.7議案 2.8議案 3關(guān)于本次發(fā)行公司債券利率的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券還本付息方式的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券上市的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券決議的有效期的子議案關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案2.5 元2.6 元2.7 元2.8 元3 元（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見類型同意反對(duì)棄權(quán)委托數(shù)量1 股2 股3 股（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；（5

9、）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項(xiàng)1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2012 年 4 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2012 年 4 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認(rèn)證流程。3、股東辦理身份認(rèn)證的具體流程按照深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字

10、證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。股東申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。股東采用服務(wù)密碼方式辦理身份認(rèn)證的流程如下：（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址：http: / 的“密碼服務(wù)”專區(qū)，點(diǎn)擊“申請(qǐng)密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置 6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。（2）激活服務(wù)密碼4股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。買入證券369999買入價(jià)格1.00 元買入股數(shù)4 位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”激活指令上午 11:30 前發(fā)出的，服務(wù)密碼當(dāng)日下午 13:00 即可使用；激

11、活指令上午 11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。4、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄 http:/ 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體時(shí)間為 2012 年 4 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午 3：00 至 2012 年 4 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00 的任意時(shí)間。5、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項(xiàng)說明1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投

12、票結(jié)果為準(zhǔn)。2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。3、公司在股東大會(huì)通知中增加“總議案”（對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格為100元）的，股東如果通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行了重復(fù)投票,則以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。五、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法：1、登記手續(xù)：、登記手續(xù)：1）個(gè)人

13、股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。52）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。3）異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東參會(huì)登記表（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2012年4月6日16：30前

14、送達(dá)公司董事會(huì)秘書辦公室。來信請(qǐng)寄：浙江省曹橋街道浙江景興紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室收，郵政編碼：314214（信封請(qǐng)注明“會(huì)議登記”字樣）。2、登記時(shí)間：、登記時(shí)間：2012 年 4 月 6 日上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：303、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：浙江省平湖市曹橋街道，浙江景興紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室聯(lián)系電話傳真系人：吳艷芳六、其他事項(xiàng)：與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。特此公告。附：授權(quán)委托書浙江景興紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)二一二年三月二十四日6議案 3（2）附授權(quán)委托書茲全權(quán)委

15、托先生/女士代表本人（單位）出席浙江景興紙業(yè)股份有限公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：議案序號(hào)提案內(nèi)容贊成表決意見反對(duì)棄權(quán)議案 1議案 2議案 2.1議案 2.2議案 2.3議案 2.4議案 2.5議案 2.6議案 2.7議案 2.8（1）關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券方案的議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券向公司股東配售安排的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券期限的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券的募集資金用途的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券利率的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債券還本付息方式的子議案關(guān)于本次發(fā)行公司債