總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則(國有)

1、公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為明確公司總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)權(quán)限，規(guī)范總經(jīng)理辦 公會(huì)的議事和決策行為，使總經(jīng)理辦公會(huì)的決策制度化、 科學(xué)化， 建立高效、有序的工作秩序，根據(jù)公司章程，特制訂本規(guī)則。第二條公司總經(jīng)理辦公會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān) 法律、法規(guī)和公司章程行使職權(quán)。第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：（一） 研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；（二） 組織實(shí)施股東決議、董事會(huì)決議；（三） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會(huì)審批；（五） 擬訂公司的基本管理制度；（六） 制定公司的具體規(guī)章；（七） 提請聘任或解聘除

2、應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，報(bào)董事會(huì)審批；（八） 擬訂除公司董事、高管外員工的聘用、薪酬、考核、 獎(jiǎng)懲與辭退方案；（九） 研究需向區(qū)政府請示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；（十）討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；（十一）決定一次支付額度（單筆或同一事項(xiàng)） 在2萬元及 以上，20萬元以下的大額支出；（十二）召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí)， 聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情 況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報(bào)，安排部署工作任 務(wù)；（十三）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng) 理辦公會(huì)研究的重要工作。第三章總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集

3、和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總 經(jīng)理助理。監(jiān)事、職能部門負(fù)責(zé)人（出差期間另指派人員）、綜合管理部秘書列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每兩周召開一次，原則定在周一上午或下午。遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。原 則上每2個(gè)月召開一次招商項(xiàng)目指標(biāo)分析會(huì)。第七條 與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議的， 應(yīng)提前向總經(jīng)理請 假說明原因，總經(jīng)理許可后另行安排熟悉情況的人員參會(huì)。公司副總因故請假缺席超過半數(shù)原則上推遲召開。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第八條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、

4、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由綜合管理部承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由各部門填寫上會(huì)議題申報(bào) 表，報(bào)分管副總經(jīng)理簽字同意后，向綜合管理部申報(bào)，并將經(jīng) 第一責(zé)任人、分管副總經(jīng)理簽字后的上會(huì)議題申報(bào)表及相關(guān)匯報(bào)及佐證材料一并交綜合管理部， 由綜合管理部整理后提呈總 經(jīng)理確定會(huì)議議程方案。 原則上沒有文字材料的議題內(nèi)容不予安 排上會(huì)，沒有列入會(huì)議方案的議題不在會(huì)上研究。未按申報(bào)程序?qū)徟蛸Y料不全的，綜合管理部有權(quán)要求退回修改完善。第十條 會(huì)議議題經(jīng)總經(jīng)理確定后，一般不再追加，遲報(bào)、 緩報(bào)議題原則上列入下次總經(jīng)理辦公會(huì)研究、審議范圍，對重大突發(fā)事件或緊急工作確需上會(huì)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)

5、總經(jīng)理同意后方可安排上會(huì)。第十一條綜合管理部一般應(yīng)于會(huì)議召開前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。第十二條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或由部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)， 要闡 明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。 各位參會(huì)人員應(yīng)以認(rèn)真、 負(fù)責(zé)的 態(tài)度參與議題的討論， 就議題發(fā)表明確的意見， 總經(jīng)理在充分聽 取意見后表明自己的意見，作出最后決定。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)或議定事項(xiàng)，由綜合管理部秘 書負(fù)責(zé)擬草會(huì)議紀(jì)要，報(bào)綜合管理部分管副總審核、 總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)載明以下事項(xiàng)：（

6、一） 會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；（二） 主持人、出席、列席、記錄人員姓名；（三） 通報(bào)、研究、審議事項(xiàng)之案由及決定。第十五條會(huì)議記要由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)保管和存 檔備查，其他人員未經(jīng)綜合管理部分管副總批準(zhǔn)不得隨意借閱。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、 決定事項(xiàng)，各分管副 總、各部門必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由綜合管理 部安排專人負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況。第十七條 凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重 不良影響的，根據(jù)其事實(shí)、性質(zhì)及情節(jié)，依照法律、法規(guī)和公司 規(guī)章制度追究責(zé)任人的責(zé)任：（一）不履行總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策程序，不執(zhí)行或擅自改變議定事項(xiàng)的；（二）未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定而個(gè)人私自決策、事后又不通報(bào)的；（三） 未向總經(jīng)理辦公會(huì)提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的；（四）