安徽金大陸集團(tuán)管理制度

1、 金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小組 安徽金大陸集團(tuán)管 理 制 度 版本：a / oaj/or-企-01 編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)： 前言 安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會(huì)各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會(huì)影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一

2、些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。 安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組 2003年3月26日目 錄第一章 行政辦公管理制度一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度-7二、電話管理制度-8三、印章管理制度-9四、文檔管理體制制度書文案管理制度-10五、值班管理制度-11六、車輛管理制度- - 12七、會(huì)議管理制度-13八、請(qǐng)示報(bào)告制度-14九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定-15十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定-16 第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定-18二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定-19 第三章

3、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度一、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度- 23二、 電子化辦公管理規(guī)定-26第四章 財(cái)務(wù)管理制度一、資金預(yù)決算制度-30二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度- -33三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）-35四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）-37 第五章 人力資源管理制度一、員工禮儀行為規(guī)范- 40 二、員工招聘錄用管理制度-43 三、員工月度績(jī)效考評(píng)管理規(guī)定-46 四、員工考勤管理規(guī)定-51 五、關(guān)于辦理社會(huì)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的暫行規(guī)定-55 六、員工購房補(bǔ)貼管理規(guī)定- -57 七、員工職、薪異動(dòng)管理規(guī)定-60 八 、員工培訓(xùn)管理制度-63 九、員工解聘管理制度-67十、員工職稱評(píng)定暫行規(guī)定-69

4、十一、薪資管理規(guī)定-71十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評(píng)比辦法-73 第六章 市場(chǎng)信息處理制度市場(chǎng)信息處理制度-77 第七章 合肥裝飾公司管理制度一、裝飾公司辦公室管理制度-80 二、裝飾公司計(jì)算機(jī)使用管理制度-81三、裝飾公司材料采購管理制度-82四、裝飾公司市場(chǎng)部管理制度-83五、裝飾公司設(shè)計(jì)部管理規(guī)定-84六、工程管理制度-85七、裝飾公司連鎖店管理制度- 91八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度- 92九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度- 96十、裝飾公司車輛管理制度-98十一、裝飾公司獎(jiǎng)懲制度-99十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范-102第八章 合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理一、工程施工管理制度-

5、128 二、建設(shè)施工安全管理制度-132 三、工程檔案管理制度-135 四、樓盤銷售日常管理-138五、銷售人員基本手則-140六、銷售案場(chǎng)管理規(guī)定-143七、銷售案場(chǎng)崗位及處罰細(xì)則-145第一章 行政辦公管理制度金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱辦 公 設(shè) 施 及 辦 公 用 品 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn001版本號(hào)0次1編制:審核:批準(zhǔn)：共 1 頁一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度一、 各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對(duì)各部門使用的辦公設(shè)施按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。二、 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，

6、如因人為原因使辦公設(shè)施遭到破壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。三、 辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)取辦公用品申購單，如實(shí)填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。四、 總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非辦公用品申購單內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時(shí)間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。五、各部門臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購買。六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱電 話 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn002

7、版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁二、電話管理制度一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人電話。二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時(shí)，一般電話鈴聲響五次無人接聽時(shí)即掛線。四、總臺(tái)文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團(tuán)！”對(duì)方告知分機(jī)電話時(shí)，說：“請(qǐng)稍等!”如分機(jī)占線，說“電話占線，請(qǐng)稍后再撥!”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺(tái)!”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡(jiǎn)潔、禮貌。五、長(zhǎng)途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長(zhǎng)途電話。因工作需要掛長(zhǎng)途電話的，需填寫“長(zhǎng)途電話登記表”，注明部門、通話

8、人、對(duì)方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長(zhǎng)途電話的，一次扣考評(píng)分一分。六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長(zhǎng)途電話的，除電話費(fèi)由其負(fù)責(zé)外，每發(fā)現(xiàn)一次扣考評(píng)分一分。 金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱印 章 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn003版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁三、印章管理制度一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集

9、團(tuán)將按國(guó)家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。 二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫用章申請(qǐng)單，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分10分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。四、如需將公章借出，除填寫用章申請(qǐng)單外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。五、 對(duì)因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時(shí)公司將依法追究其法律責(zé)任。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱文 書 檔 案 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn004版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁四、文

10、書檔案管理制度一、 集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對(duì)，核對(duì)無誤后方能復(fù)印、蓋章。三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部、室辦理。五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、落實(shí)。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。七、任何部門和個(gè)人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，

11、并在借閱單上簽字后方可借閱。檔案的借閱原則上只給復(fù)印件。金大陸集團(tuán)制度文件名稱值 班 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn005版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁五、值班管理制度一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代班，否則，按曠工處理。三、值班時(shí)間以作息制度為準(zhǔn)。四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記錄。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處

12、理：1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)，如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分1100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。八、員工值班津貼，結(jié)合勞動(dòng)法和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱車 輛 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn006版本號(hào)0頁次1編制:總裁辦審核: 袁家銀批準(zhǔn): 葛忻廠共 2 頁六、車輛管理制度一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。三、本

13、公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。五、與車輛相關(guān)的證件、保險(xiǎn)卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。六、 駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況強(qiáng)行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：1、 若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30，并扣除當(dāng)

14、月全部考評(píng)分（一萬元以內(nèi)扣考評(píng)分70分）2、 若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分，給予工資降一級(jí)的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的70的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評(píng)分。3、 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后盡損失的20費(fèi)用，扣除當(dāng)月70考評(píng)分；一萬元以下，須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的20，扣除當(dāng)月考評(píng)分50分。4、 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50責(zé)任，事故金額在一萬

15、元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的15，扣當(dāng)月考評(píng)分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15，扣當(dāng)月考評(píng)分30 分。5、 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的5，扣當(dāng)月考評(píng)分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的3，扣當(dāng)月考評(píng)分5分。6、 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。七、各單位需要使用車輛時(shí)，應(yīng)首先填寫派車單一式二份，經(jīng)用車部門主管簽字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機(jī)可拒絕出車。八、 根據(jù)出

16、車日程，如實(shí)填寫行車記錄表，交總裁辦審核。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若違反規(guī)定造成損失，將對(duì)責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。十、 駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對(duì)車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分28分。十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長(zhǎng)途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修

17、理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分210分。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱會(huì) 議 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn007版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 七、會(huì)議管理規(guī)定為規(guī)范會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。一、 會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級(jí)單位在集團(tuán)召開的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)，由集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。三

18、、 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理周工作總結(jié)與計(jì)劃例會(huì)定于每周一中午12:30召開， 參會(huì)人員：管委會(huì)全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以上人員。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位。淮南公司在淮南自行召開。四、 周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會(huì)情況，收集會(huì)議記錄交管委會(huì)成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時(shí)召開本部門落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分3分/次。五、 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會(huì)定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召開，各部室主管以上人員及子

19、公司部門（包括淮南兩個(gè)公司）副經(jīng)理以上人員參加。六、 其它會(huì)議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁辦提前一天通知（緊急會(huì)議除外）。五、各部門、公司會(huì)期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團(tuán)例會(huì)同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積極主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。八、會(huì)議期間，與會(huì)人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)

20、禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。九、各種會(huì)議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會(huì)，須提前1小時(shí)向總裁辦說明原因，由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否則，視作無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績(jī)1分，遲到5分鐘以上扣考核成績(jī)3分。 十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱請(qǐng) 示 報(bào) 告 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn008版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 八、請(qǐng)示報(bào)告制度為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊

21、情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告工作。二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送呈簽表及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請(qǐng)示，必須報(bào)送呈簽表。三、呈簽表的報(bào)送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時(shí)間一般不超過1個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見。四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期

22、2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn009版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。一、ceo室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。辦公桌臺(tái)面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員

23、工應(yīng)提前20分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分1分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙(業(yè)務(wù)洽談時(shí)除外)，違規(guī)一次，扣考評(píng)分一分。 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期200

24、3年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn010版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。現(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：一、夏天氣溫達(dá)29以上，冬天氣溫達(dá)8以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30上下，冬天可設(shè)置在18上下）。若較長(zhǎng)時(shí)間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。二、 上班時(shí)間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中午休息，辦公大廳、辦公室

25、走廊關(guān)閉一半燈，上班時(shí)再開啟。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：00關(guān)閉門頭廣告燈。三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。四、 要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。以上規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng)1分，直接責(zé)任人2分。

26、下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn011版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：一、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)

27、濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場(chǎng)調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。五、 在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同（協(xié)議）文本的全部?jī)?nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。六、 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）

28、、總會(huì)計(jì)師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ zcbzdn012版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 三、與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相

29、關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長(zhǎng)直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 1、檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。2、索取有關(guān)證明材料； 3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；4、對(duì)正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見； 5、對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。 嚴(yán)格合同

30、管理、嚴(yán)禁吃拿回扣七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底 線，至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力降低成本，維護(hù)公司利益。 九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級(jí)處理；2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；4

31、、若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額；5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲：1、在采購中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；2、故意以長(zhǎng)期合作為由，索要回扣；3、與合作商串通欺騙公司；4、在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商；5、拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。十一、各級(jí)員

32、工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ xxzdn001版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3頁 一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度：一、計(jì)算機(jī)的使用：1、 請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評(píng)分1分/次。 2、 請(qǐng)勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)

33、的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評(píng)分1分/次。3、 請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。若違反扣考評(píng)分1分/次。4、 請(qǐng)勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的pcanywhere軟件。（1）內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的freeicq進(jìn)行工作溝通。上班時(shí)間禁止使用qq聊天，若違反扣考評(píng)分1分/次。（2）文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。（3）請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。（4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請(qǐng)?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂?。?）收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督

34、并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。（6）為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。（7）操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食品、音箱等），以免發(fā)生意外。（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。（9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評(píng)分2分，第二次扣考評(píng)分5分。二、服務(wù)器的使用： 所有公司使用

35、的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。 三、軟件的使用：1、 請(qǐng)勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請(qǐng)報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記后安裝；2、 一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝windows 2000 professional版本即可，如因工作需要，確需安裝server版本時(shí)，請(qǐng)告知信息中心備案；3、 如有安裝軟件的需求，請(qǐng)到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請(qǐng)立即歸還。四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請(qǐng)?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請(qǐng)告訴信息中心由信息中心申請(qǐng)購買。五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定1、維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。

36、2、嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反扣考評(píng)分5分/次。3、各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。4、編輯任何文檔時(shí)，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。5、電腦f盤（或e盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。六、設(shè)備維修：1、計(jì)算機(jī)的維修：計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，請(qǐng)使用者填寫設(shè)備報(bào)修單，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請(qǐng)勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)， 否則扣考評(píng)分3分/次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要

37、在設(shè)備報(bào)修單上對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。七、設(shè)備報(bào)廢：1、硬件報(bào)廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請(qǐng)使用人填寫報(bào)廢單，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備與報(bào)廢單一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。2、軟件報(bào)廢：軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢,手續(xù)同硬件報(bào)廢相同。3、網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。 所有報(bào)廢物品必須填寫設(shè)備報(bào)廢單，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。八、設(shè)備采購：實(shí)際使用部門提出申請(qǐng)（填寫設(shè)備申購單），并將單據(jù)送至信息

38、中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)購買。違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評(píng)分110分的處罰。對(duì)盜用公司ip地址、用戶帳號(hào)密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱電 子 化 辦 公 管 理 規(guī) 定部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)aj/ xxzdn002版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3頁 二、電子化辦公管理規(guī)定集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和weboa系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新

39、的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。一、 對(duì)外業(yè)務(wù)1、 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和weboa系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對(duì)方條件不許可，請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。2、 集團(tuán)或子公司對(duì)政府部門上報(bào)請(qǐng)示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一律按集團(tuán)對(duì)外行文規(guī)定程序辦理。二、 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)1、 集團(tuán)總部對(duì)各部門或子公司發(fā)通知、文件、會(huì)議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或weboa系統(tǒng)行文傳遞。三、 weboa系統(tǒng)工作流程1、weboa電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請(qǐng)示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“

40、類別”中提供3種方式，請(qǐng)按照以下情況使用： （1）“特急”：需要在6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。 （2）“緊急”：需要在12個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。 （3）“一般”：工作匯報(bào)等需要在1天答復(fù)的請(qǐng)示。2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評(píng)規(guī)定給予處理。3、附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：只能附加.doc（word文檔）和.xls（excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過oa傳閱。4、子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。四、 文檔管理1、政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會(huì)報(bào)表及原始憑證、帳冊(cè)、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。2、集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)（財(cái)務(wù)方面例外）通知、會(huì)議紀(jì)要、周計(jì)劃、月度計(jì)劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。3、weboa辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對(duì)口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號(hào)的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號(hào)，發(fā)出時(shí)間、發(fā)送部門。（2）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要