董事會(huì)議案第一稿

1、 培訓(xùn)管理資料大全 商務(wù)智庫(kù)整理董事會(huì)議案（第一稿）說(shuō)明：以下是亞商在尚未對(duì)貴公司完成盡職調(diào)查的情況下，根據(jù)以往案例經(jīng)驗(yàn)提出的初步建議，僅作為討論基礎(chǔ)，并不代表亞商的最終咨詢意見(jiàn)。我們將在完成對(duì)貴公司的盡職調(diào)查后進(jìn)行調(diào)整。一、關(guān)于在董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)的議案為了進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提高決策效率和決策水平，規(guī)范董事與高級(jí)管理人員的激勵(lì)約束制度，根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則的要求，在董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)。薪酬與考核委員會(huì)設(shè)3名委員，由獨(dú)立董事*、獨(dú)立董事*、董事*擔(dān)任，并由獨(dú)立董事*擔(dān)任召集人。薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是：（1）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；（2）研

2、究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)長(zhǎng)期激勵(lì)工作小組，負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)期激勵(lì)制度的日常事務(wù)工作，工作小組成員由薪酬與考核委員會(huì)聘任。二、關(guān)于實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)制度的議案為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，使公司經(jīng)營(yíng)者和骨干員工的個(gè)人利益與公司的業(yè)績(jī)、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展緊密結(jié)合，也為了增強(qiáng)公司對(duì)人才的凝聚力和持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，穩(wěn)定現(xiàn)有核心人才和進(jìn)一步吸引社會(huì)優(yōu)秀人才投身金地集團(tuán)的宏大事業(yè)，根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則、公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問(wèn)答第2號(hào)中高層管理人員激勵(lì)基金的提取等有關(guān)法規(guī)，擬在公司實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)制度?，F(xiàn)將關(guān)于實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)制度的議案提交本次董事會(huì)，請(qǐng)審議。1、激勵(lì)模式：采用延期支

3、付的長(zhǎng)期激勵(lì)模式，即每年確定一個(gè)合理的公司業(yè)績(jī)目標(biāo)，如果激勵(lì)對(duì)象經(jīng)過(guò)卓有成效的努力后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，則根據(jù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)提取一定的激勵(lì)基金對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)基金遞延支付。2、管理機(jī)構(gòu)：由董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)長(zhǎng)期激勵(lì)制度的實(shí)施與管理。薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)長(zhǎng)期激勵(lì)制度的日常事務(wù)工作。3、激勵(lì)對(duì)象：董事（獨(dú)立董事除外）、監(jiān)事、總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員、中層骨干。每年的具體激勵(lì)對(duì)象由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況在每年的長(zhǎng)期激勵(lì)方案中提出。4、業(yè)績(jī)目標(biāo)：方案一：在2002年2006年期間，公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為剔除非經(jīng)營(yíng)性因素（例如股本擴(kuò)張、募集資金未投入使用、不可抗力

4、事件、經(jīng)濟(jì)政策變化、會(huì)計(jì)稅收政策變化、行業(yè)政策變化等）的影響后凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%。2006年以后的公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)由董事會(huì)、股東大會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況重新設(shè)定。方案二：公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為剔除非經(jīng)營(yíng)性因素（例如股本擴(kuò)張、募集資金未投入使用、不可抗力事件、經(jīng)濟(jì)政策變化、會(huì)計(jì)稅收政策變化、行業(yè)政策變化等）的影響后凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在不低于上述比例的基礎(chǔ)上，每年根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定具體的公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)，董事會(huì)在上一年度年報(bào)公布后3日內(nèi)提出本年度的公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)。5、業(yè)績(jī)考核：每年由薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行考核，判斷是否實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。6、提取激勵(lì)基金：方案一：如果凈資產(chǎn)收益率

5、低于10%，則該年度不提取激勵(lì)基金；如果凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%，則按照不超過(guò)當(dāng)年利潤(rùn)13%的比例提取激勵(lì)基金。激勵(lì)基金在當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本中列支。方案二：如果凈資產(chǎn)收益率低于10%，則該年度不提取激勵(lì)基金；如果凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%，則按照不超過(guò)當(dāng)年利潤(rùn)13%的比例提取激勵(lì)基金；如果凈資產(chǎn)收益率達(dá)到15%，則按照不超過(guò)當(dāng)年利潤(rùn)15%的比例提取激勵(lì)基金。激勵(lì)基金在當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本中列支。7、激勵(lì)基金的分配：每年提取的激勵(lì)基金按崗位責(zé)任系數(shù)和崗位績(jī)效考核結(jié)果分配給每個(gè)激勵(lì)對(duì)象。崗位責(zé)任系數(shù)由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況在每年的長(zhǎng)期激勵(lì)方案中提出，薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)各崗位的績(jī)效考核。8、激勵(lì)基金的支付：方案一：90%的激勵(lì)基金在提取之后3個(gè)年度內(nèi)延期支付（其中第1年支付30%、第2年支付30%、第3年支付30%），10%的激勵(lì)基金在激勵(lì)對(duì)象正常離任時(shí)支付。方案二：激勵(lì)基金在提取之后3個(gè)年度內(nèi)延期支付，第1年支付30%，第2年支付30%，第3年支付30%。9、薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂長(zhǎng)期激勵(lì)制度管理辦法、實(shí)施細(xì)則。薪酬與考核委員會(huì)在上一年度年報(bào)公布后3日內(nèi)提出本年度的長(zhǎng)期激勵(lì)方案。10、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審定薪酬與考核委員會(huì)擬訂的長(zhǎng)期激勵(lì)制度管理辦法、實(shí)施細(xì)則和每年的長(zhǎng)期激勵(lì)方案。11、信息披露：按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。12、本議案經(jīng)股東大