廣西液晶顯示材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（參考范文）

1、泓域咨詢 /廣西液晶顯示材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)6一、 我國(guó)液晶材料發(fā)展概況6二、 我國(guó)液晶材料發(fā)展概況8三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)11第二章 項(xiàng)目投資背景分析14一、 液晶顯示（LCD）14二、 行業(yè)特點(diǎn)15三、 Micro-LED顯示16四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性17第三章 建筑工程可行性分析19一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求19二、 建設(shè)方案19三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)20建筑工程投資一覽表20第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃22一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容22二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)22產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22第五章 法人治理結(jié)構(gòu)24一、 股東權(quán)利及義務(wù)24二、 董事26三、 高級(jí)管理

2、人員31四、 監(jiān)事33第六章 運(yùn)營(yíng)管理模式35一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨35二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)35三、 各部門職責(zé)及權(quán)限36四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度39第七章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第八章 節(jié)能方案47一、 項(xiàng)目節(jié)能概述47二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析48能耗分析一覽表49三、 項(xiàng)目節(jié)能措施49四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)51第九章 原材料及成品管理52一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況52二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理52第十章 組織架構(gòu)分析53一、 人力資源配置53勞動(dòng)定員一覽表53二、 員工技能培訓(xùn)53第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃56一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排56項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一

3、覽表56二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施57第十二章 工藝技術(shù)說明58一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析58二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析60三、 質(zhì)量管理61四、 項(xiàng)目技術(shù)流程62五、 設(shè)備選型方案63主要設(shè)備購置一覽表64第十三章 投資方案66一、 投資估算的編制說明66二、 建設(shè)投資估算66建設(shè)投資估算表68三、 建設(shè)期利息68建設(shè)期利息估算表69四、 流動(dòng)資金70流動(dòng)資金估算表70五、 項(xiàng)目總投資71總投資及構(gòu)成一覽表71六、 資金籌措與投資計(jì)劃72項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表73報(bào)告說明Micro-LED作為另一種新型顯示技術(shù)，目前各大廠商正在積極布局。國(guó)際市場(chǎng)上，蘋果公司2014年收購LuxVue，取得多項(xiàng)Mi

4、cro-LED專利技術(shù)，目前正在加緊相關(guān)研究；鴻海集團(tuán)2017年收購eLux，布局Micro-LED顯示技術(shù)；索尼早在2012年便布局Micro-LED技術(shù)，2017年1月，在美國(guó)消費(fèi)電子展展示了一塊由Micro-LED技術(shù)無縫拼接的55寸大型顯示屏概念產(chǎn)品；2018年1月，韓國(guó)三星電子在美國(guó)消費(fèi)電子展展示了146寸超大尺寸Micro-LED電視概念產(chǎn)品；韓國(guó)琉明光電（Lumens）展出130寸及139寸超大尺寸Micro-LED數(shù)字廣告牌及0.57寸小型Micro-LED顯示屏概念產(chǎn)品。此外，歐司朗、LG、谷歌及其子公司Oculus等正積極進(jìn)行Micro-LED相關(guān)研發(fā)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，近年來我

5、國(guó)各大企業(yè)紛紛進(jìn)入Micro-LED研發(fā)陣營(yíng)。京東方、TCL、三安光電、華燦光電、乾照光電、國(guó)星光電及維信諾等均進(jìn)行了不同程度的投入。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資6045.15萬元，其中：建設(shè)投資4688.14萬元，占項(xiàng)目總投資的77.55%；建設(shè)期利息56.03萬元，占項(xiàng)目總投資的0.93%；流動(dòng)資金1300.98萬元，占項(xiàng)目總投資的21.52%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入11900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用9520.70萬元，凈利潤(rùn)1742.27萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.86%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2186.12萬元，全部投資回收期5.40年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收

6、期合理。項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 我國(guó)液晶材料發(fā)展概況1、面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移催生液晶材料需求增長(zhǎng)全球LCD面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了“美國(guó)起源日本發(fā)展韓國(guó)超越臺(tái)灣崛起大陸發(fā)力”的過程。回顧LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，最早由美國(guó)成功研發(fā)出LCD技術(shù)，之后由日本廠商將LCD技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。1988年夏普推出世界第一

7、臺(tái)14英寸的液晶顯示器，之后日本幾乎壟斷世界液晶面板產(chǎn)業(yè)。90年代后，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)隨之崛起，成功超越日本企業(yè)，并在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)主導(dǎo)整個(gè)市場(chǎng)。從2009年后，大陸LCD面板開始發(fā)力，全球液晶面板產(chǎn)能也由日韓及中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，大陸LCD產(chǎn)能將加速擴(kuò)張，2018年市場(chǎng)占有率達(dá)到39%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)大陸產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的55%。2009年以前，中國(guó)大陸在全球面板產(chǎn)業(yè)當(dāng)中基本沒有話語權(quán)，經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的實(shí)力已經(jīng)今非昔比。根據(jù)國(guó)家工信部2016年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況和2017年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)液晶電視生產(chǎn)量為15,7

8、14萬臺(tái)，相比2015年增長(zhǎng)了9.2%，2017年我國(guó)液晶電視生產(chǎn)量為16,901萬臺(tái)。根據(jù)IHSMarkit的統(tǒng)計(jì)，自2017年起，中國(guó)的液晶電視出貨量已躍居全球第一。經(jīng)過近十年的努力，我國(guó)大陸發(fā)展起來以京東方、華星光電、惠科股份、中電熊貓和天馬微電子等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商。隨著全球面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，每條10.5代線或11代線年液晶材料的需求量均超過50噸，每條8.5代線年液晶材料的需求量均超過30噸。根據(jù)各產(chǎn)線投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2019-2021年國(guó)內(nèi)混晶需求量為410噸、510噸和590噸，年平均增速20.03%。2、產(chǎn)業(yè)政策助力

9、液晶材料國(guó)產(chǎn)化中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的繁榮正不斷帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化、本地化。多年來，我國(guó)持續(xù)推出了面板產(chǎn)業(yè)配套國(guó)產(chǎn)化、本地化的政策，鼓勵(lì)面板產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)信息部副主任劉偉鑫發(fā)表的“面板價(jià)格整體走弱，材料本地化刻不容緩”（資料來源：中國(guó)電子報(bào)2019年1月30日-面板價(jià)格整體走弱材料本地化刻不容緩），2018年國(guó)內(nèi)液晶材料廠商的產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的份額約為33%。3、液晶顯示材料更新?lián)Q代速度快隨著近年來液晶顯示的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，液晶顯示行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)液晶顯示的響應(yīng)速度、液晶屏幕厚度、顯示視角及透過率等技術(shù)提出了更高的要求，從而推動(dòng)了液晶材料產(chǎn)品的升級(jí)換代。4、

10、LCD在大尺寸顯示面板領(lǐng)域的主導(dǎo)地位穩(wěn)固隨著材料技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），平板顯示又延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。液晶材料LCD和OLED兩種材料最終都用于顯示行業(yè)的面板生產(chǎn)制造。由于兩種顯示材料的特性不同，兩種顯示面板也表現(xiàn)出各自的產(chǎn)品特性，OLED柔性顯示屏在小尺寸面板上具有一定優(yōu)勢(shì)。LCD和OLED各具特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，但LCD在使用壽命、制造成本和品質(zhì)穩(wěn)定性等方面的優(yōu)點(diǎn)決定了其在大面板領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)IHSMarkit對(duì)全球電視出貨量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，在未來幾年，全

11、球電視出貨量平穩(wěn)上漲，OLED電視雖然增速較快，但由于技術(shù)、成本等原因，總體出貨量遠(yuǎn)低于LCD電視。根據(jù)IHSMarkit的數(shù)據(jù)，2018年全球LCD電視的出貨量為2.89億臺(tái)，OLED的出貨量為290萬臺(tái)，LCD電視在未來一段時(shí)期內(nèi)仍將處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。二、 我國(guó)液晶材料發(fā)展概況1、面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移催生液晶材料需求增長(zhǎng)全球LCD面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了“美國(guó)起源日本發(fā)展韓國(guó)超越臺(tái)灣崛起大陸發(fā)力”的過程。回顧LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，最早由美國(guó)成功研發(fā)出LCD技術(shù)，之后由日本廠商將LCD技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。1988年夏普推出世界第一臺(tái)14英寸的液晶顯示器，之后日本幾乎壟斷世界液晶面板產(chǎn)業(yè)。90年代后，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)

12、灣面板企業(yè)隨之崛起，成功超越日本企業(yè)，并在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)主導(dǎo)整個(gè)市場(chǎng)。從2009年后，大陸LCD面板開始發(fā)力，全球液晶面板產(chǎn)能也由日韓及中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，大陸LCD產(chǎn)能將加速擴(kuò)張，2018年市場(chǎng)占有率達(dá)到39%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)大陸產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的55%。2009年以前，中國(guó)大陸在全球面板產(chǎn)業(yè)當(dāng)中基本沒有話語權(quán)，經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的實(shí)力已經(jīng)今非昔比。根據(jù)國(guó)家工信部2016年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況和2017年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)液晶電視生產(chǎn)量為15,714萬臺(tái)，相比2015年增長(zhǎng)了9.2%，2017年我國(guó)液晶電視生產(chǎn)量為16,901

13、萬臺(tái)。根據(jù)IHSMarkit的統(tǒng)計(jì)，自2017年起，中國(guó)的液晶電視出貨量已躍居全球第一。經(jīng)過近十年的努力，我國(guó)大陸發(fā)展起來以京東方、華星光電、惠科股份、中電熊貓和天馬微電子等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商。隨著全球面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，每條10.5代線或11代線年液晶材料的需求量均超過50噸，每條8.5代線年液晶材料的需求量均超過30噸。根據(jù)各產(chǎn)線投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2019-2021年國(guó)內(nèi)混晶需求量為410噸、510噸和590噸，年平均增速20.03%。2、產(chǎn)業(yè)政策助力液晶材料國(guó)產(chǎn)化中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的繁榮正不斷帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化、本地化。多年來，我

14、國(guó)持續(xù)推出了面板產(chǎn)業(yè)配套國(guó)產(chǎn)化、本地化的政策，鼓勵(lì)面板產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)信息部副主任劉偉鑫發(fā)表的“面板價(jià)格整體走弱，材料本地化刻不容緩”（資料來源：中國(guó)電子報(bào)2019年1月30日-面板價(jià)格整體走弱材料本地化刻不容緩），2018年國(guó)內(nèi)液晶材料廠商的產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的份額約為33%。3、液晶顯示材料更新?lián)Q代速度快隨著近年來液晶顯示的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，液晶顯示行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)液晶顯示的響應(yīng)速度、液晶屏幕厚度、顯示視角及透過率等技術(shù)提出了更高的要求，從而推動(dòng)了液晶材料產(chǎn)品的升級(jí)換代。4、LCD在大尺寸顯示面板領(lǐng)域的主導(dǎo)地位穩(wěn)固隨著材料技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)從最初的陰極射

15、線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），平板顯示又延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。液晶材料LCD和OLED兩種材料最終都用于顯示行業(yè)的面板生產(chǎn)制造。由于兩種顯示材料的特性不同，兩種顯示面板也表現(xiàn)出各自的產(chǎn)品特性，OLED柔性顯示屏在小尺寸面板上具有一定優(yōu)勢(shì)。LCD和OLED各具特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，但LCD在使用壽命、制造成本和品質(zhì)穩(wěn)定性等方面的優(yōu)點(diǎn)決定了其在大面板領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)IHSMarkit對(duì)全球電視出貨量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，在未來幾年，全球電視出貨量平穩(wěn)上漲，OLED電視雖然增速較快，但由于技術(shù)、成本等原因，總體出貨量

16、遠(yuǎn)低于LCD電視。根據(jù)IHSMarkit的數(shù)據(jù)，2018年全球LCD電視的出貨量為2.89億臺(tái)，OLED的出貨量為290萬臺(tái)，LCD電視在未來一段時(shí)期內(nèi)仍將處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持行業(yè)發(fā)展顯示面板行業(yè)是國(guó)家信息化發(fā)展水平的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)力體現(xiàn)，高性能混合液晶材料的生產(chǎn)水平的提高是提升我國(guó)顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)。為此，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持該行業(yè)發(fā)展的重大政策，從國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展鼓勵(lì)政策、科技人才培養(yǎng)、創(chuàng)新體系建設(shè)等多方面為我國(guó)顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)，為信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。2019年2月28日，工業(yè)和信

17、息化部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合發(fā)布超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年），提出未來十年，要按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。到2022年，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。（2）LCD在大尺寸、高清晰顯示領(lǐng)域占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)LCD以其高穩(wěn)定性、高性價(jià)比、高壽命等顯著優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)在桌面顯示器、高清電視等大顯示屏領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。（3）全球面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，刺激國(guó)內(nèi)液晶材料市場(chǎng)需求，國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高隨著全球面板產(chǎn)能向

18、中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，相應(yīng)對(duì)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，每條10.5代線或11代線年液晶材料的需求量均超過50噸，每條8.5代線年液晶材料的需求量均超過30噸。根據(jù)各產(chǎn)線投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2019-2021年國(guó)內(nèi)混晶需求量為410噸、510噸和590噸，年平均增速20.03%。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，對(duì)研發(fā)創(chuàng)新提出了更高的要求隨著近年來液晶顯示的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，液晶顯示行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)液晶顯示的響應(yīng)速度、液晶屏幕厚度、顯示視角等技術(shù)提出了更高的要求，液晶顯示行業(yè)的迅速發(fā)展和對(duì)顯示性能要求的不斷提高推動(dòng)著液晶材料產(chǎn)品的升級(jí)換代，也對(duì)液晶材料提供商提出了更高的技術(shù)創(chuàng)新要求。（

19、2）國(guó)外壟斷局面仍然存在高性能混合液晶的核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期被德國(guó)MERCK和日本JNC、DIC三家企業(yè)壟斷，其中，MERCK在高性能TFT混合液晶市場(chǎng)上領(lǐng)先地位顯著。雖然通過近年來國(guó)內(nèi)混合液晶生產(chǎn)企業(yè)的不斷努力，混合液晶國(guó)產(chǎn)化率得到提高，但與國(guó)際三大廠家直接競(jìng)爭(zhēng)仍有較大挑戰(zhàn)。第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、 液晶顯示（LCD）液晶顯示（LCD）產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電子工程、化工、高分子材料等各領(lǐng)域，所需技術(shù)層面較廣，上游為各種原材料生產(chǎn)廠商，主要原材料有液晶材料、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、背光模組、玻璃基片等；中游為各式LCD面板廠商；下游為各類整機(jī)產(chǎn)品廠商，其中液晶材料是生產(chǎn)液晶顯示（

20、LCD）產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。液晶材料位居液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈的上游端，是液晶面板的核心材料。隨著液晶顯示技術(shù)的發(fā)展，LCD面板對(duì)響應(yīng)速度、對(duì)比度、視角、透過率等關(guān)鍵指標(biāo)要求不斷提高，對(duì)液晶材料的電學(xué)特性、光學(xué)特性、熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性等指標(biāo)要求也隨之提高。因此，液晶材料性能及品質(zhì)的優(yōu)劣直接決定了LCD面板的整體顯示性能。TFT-LCD作為彩色液晶面板的發(fā)展主流，在各領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。液晶面板屬被動(dòng)發(fā)光顯示技術(shù)，其背光源可分為CCFL和LED兩種類別。CCFL全稱“冷陰極熒光燈管”，作為背光源具有制作成本低，工藝簡(jiǎn)單，發(fā)光均勻，但壽命短，光電轉(zhuǎn)換效率低的特點(diǎn)。LED全稱“發(fā)光二極管”，具有使用壽命長(zhǎng)、光電

21、轉(zhuǎn)換效率高、色彩飽和度高、不含有毒物質(zhì)等特點(diǎn)，但由于溫度升高較快，需配備冷卻系統(tǒng)和傳感器，因此成本有所增加。根據(jù)IHSMarkit的分析，液晶面板的后續(xù)發(fā)展方向主要在于更大尺寸、更清晰的顯示效果以及更好的解決方案方面。縱觀液晶面板技術(shù)演進(jìn)過程，液晶電視的尺寸持續(xù)擴(kuò)大，4K顯示技術(shù)已逐步占據(jù)主流市場(chǎng)，8K顯示技術(shù)是未來新的發(fā)展方向。二、 行業(yè)特點(diǎn)1、屬于技術(shù)高度密集型的行業(yè)液晶材料在制造過程中有三個(gè)主要環(huán)節(jié)，首先從基礎(chǔ)的化工原料合成制備液晶中間體，液晶中間體主要包括苯酚類、環(huán)己酮類、苯甲酸類、環(huán)己烷酸類、鹵代芳烴類等；第二步由液晶中間體化學(xué)合成普通級(jí)別的液晶單體，經(jīng)過純化去除雜質(zhì)、水分、離子，升

22、級(jí)為電子級(jí)別的液晶單體，液晶單體主要包括烯類、聯(lián)苯類、環(huán)己烷苯類、酯類及其他含氟的液晶材料等；第三步再由這些電子級(jí)別的液晶單體以不同的比例混合在一起達(dá)到均勻穩(wěn)定的液晶形態(tài)形成混合液晶。液晶顯示材料的上述制造過程匯集了復(fù)雜的化學(xué)合成、純化和混配工藝技術(shù)、物性檢測(cè)分析，充分反映了技術(shù)高度密集型的行業(yè)屬性。此外，液晶材料品質(zhì)的穩(wěn)定性等直接關(guān)系到下游面板企業(yè)產(chǎn)品的綜合性能，液晶材料對(duì)熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、電穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性、電壓保持率、粘度、電阻率等指標(biāo)的要求很高，而混合液晶的研發(fā)及制造工藝涉及顯示與材料關(guān)系研究、化合物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與合成、品質(zhì)分析和標(biāo)準(zhǔn)建立等，從而形成了該行業(yè)的高度技術(shù)壁壘。2、長(zhǎng)期被少

23、數(shù)外國(guó)企業(yè)壟斷高性能混合液晶材料的核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期被德國(guó)、日本等外資企業(yè)壟斷。目前全球TFT液晶市場(chǎng)基本上由德國(guó)的MERCK和日本的JNC、DIC三家壟斷，其中，MERCK在高性能TFT液晶材料市場(chǎng)上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，國(guó)內(nèi)高性能液晶材料一直依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率長(zhǎng)期處于較低的水平，本地化進(jìn)程中仍然存在許多困難和不足，特別是在快速響應(yīng)、高可靠性和高穿透性液晶材料這類高端產(chǎn)品上，無論是基礎(chǔ)研究還是專利布局與國(guó)外先進(jìn)水平仍有明顯差距。三、 Micro-LED顯示Micro-LED是將LED晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行薄膜化、微小化、陣列化，尺寸縮小到110m左右后形成微小LED像素，并組成

24、的高密度集成的LED陣列。陣列中的Micro-LED像素點(diǎn)距通常在200m以下，通過巨量轉(zhuǎn)移和微封裝技術(shù)將Micro-LED芯片連接到驅(qū)動(dòng)基板上進(jìn)而實(shí)現(xiàn)有源尋址的顯示技術(shù)。相比于使用LED背光背板的LCD顯示技術(shù)，Micro-LED是自發(fā)光像素陣列，具有亮度高、節(jié)能省電、可視角度更大、對(duì)比度更高、響應(yīng)更快、畫質(zhì)更好等特點(diǎn)。相比OLED顯示技術(shù)，Micro-LED在光效、穩(wěn)定性、壽命、清晰度諸多指標(biāo)上優(yōu)于OLED。Micro-LED作為另一種新型顯示技術(shù)，目前各大廠商正在積極布局。國(guó)際市場(chǎng)上，蘋果公司2014年收購LuxVue，取得多項(xiàng)Micro-LED專利技術(shù)，目前正在加緊相關(guān)研究；鴻海集團(tuán)2

25、017年收購eLux，布局Micro-LED顯示技術(shù)；索尼早在2012年便布局Micro-LED技術(shù)，2017年1月，在美國(guó)消費(fèi)電子展展示了一塊由Micro-LED技術(shù)無縫拼接的55寸大型顯示屏概念產(chǎn)品；2018年1月，韓國(guó)三星電子在美國(guó)消費(fèi)電子展展示了146寸超大尺寸Micro-LED電視概念產(chǎn)品；韓國(guó)琉明光電（Lumens）展出130寸及139寸超大尺寸Micro-LED數(shù)字廣告牌及0.57寸小型Micro-LED顯示屏概念產(chǎn)品。此外，歐司朗、LG、谷歌及其子公司Oculus等正積極進(jìn)行Micro-LED相關(guān)研發(fā)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，近年來我國(guó)各大企業(yè)紛紛進(jìn)入Micro-LED研發(fā)陣營(yíng)。京東方、T

26、CL、三安光電、華燦光電、乾照光電、國(guó)星光電及維信諾等均進(jìn)行了不同程度的投入。目前，雖已有部分廠家產(chǎn)出Micro-LED概念產(chǎn)品，但未出現(xiàn)量產(chǎn)化產(chǎn)品，鑒于核心環(huán)節(jié)巨量轉(zhuǎn)移在技術(shù)上仍存在較大問題尚未突破，Micro-LED產(chǎn)業(yè)仍處于探索期，未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。同時(shí)，公開資料未顯示MERCK、JNC、DIC、誠(chéng)志永華、和成顯示布局Micro-LED業(yè)務(wù)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足

27、不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 建筑工程可行性分析一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹

28、“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計(jì)成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、 建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠房設(shè)計(jì)充分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求

29、設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范，耐火等級(jí)為二級(jí)；屋面防水等級(jí)為三級(jí)，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對(duì)本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生

30、間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積13928.59，其中：生產(chǎn)工程9759.31，倉儲(chǔ)工程2337.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1295.57，公共工程536.71。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程2644.809759.311222.301.11#生產(chǎn)車間793.442927.79366.691.22#生產(chǎn)車間661.202439.83305.571.33#生產(chǎn)

31、車間634.752342.23293.351.44#生產(chǎn)車間555.412049.46256.682倉儲(chǔ)工程1140.002337.00275.452.11#倉庫342.00701.1082.632.22#倉庫285.00584.2568.862.33#倉庫273.60560.8866.112.44#倉庫239.40490.7757.843辦公生活配套282.261295.57198.383.1行政辦公樓183.47842.12128.953.2宿舍及食堂98.79453.4569.434公共工程501.60536.7149.02輔助用房等5綠化工程1270.4020.80綠化率15.88%6

32、其他工程2169.607.777合計(jì)8000.0013928.591773.72第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積8000.00（折合約12.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積13928.59。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸液晶顯示材料，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入11900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需

33、求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1液晶顯示材料噸xxx2液晶顯示材料噸xxx3液晶顯示材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計(jì)xx11900.00OLED全稱為“有機(jī)發(fā)光二極管”，被認(rèn)為是最具發(fā)展前景的新型顯示技術(shù)之一。尤其是AMOLED顯示器件，憑借高對(duì)比度、可柔性、色彩艷麗等優(yōu)點(diǎn)，近年來已進(jìn)入快速商業(yè)化階段。2018年，全球AMOELD面板出貨金額約為250億美元，主要應(yīng)用以智能手機(jī)為主。未來五年，智能手機(jī)用O

34、LED顯示面板仍將保持快速增長(zhǎng)，出貨金額和面積將出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”的發(fā)展勢(shì)頭，在大尺寸面板領(lǐng)域少有應(yīng)用。根據(jù)IHSMarkit公布的數(shù)據(jù)，目前55寸超高清OLED面板以60%良品率計(jì)算，其制造成本是TFT-LCD面板的2.5倍，即使良品率提高到90%以上，其制造成本差距仍然為1.8倍，TFT-LCD面板在大尺寸面板應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有相當(dāng)強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者

35、質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和

36、股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利

37、潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)

38、務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14

39、）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)

40、議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8

41、、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，

42、由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面或傳真形式在會(huì)議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二

43、以上方可做出決議。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。13、董事會(huì)做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會(huì)決議草案、電話或視頻會(huì)議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。14、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)

44、，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。15、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級(jí)管理人員1

45、、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公

46、司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期

47、屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿

48、未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成監(jiān)事補(bǔ)選。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行職責(zé)所需的有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章 運(yùn)營(yíng)管理模式一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公

49、司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控

50、和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、液晶顯示材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和液晶顯示材料行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)液晶顯示材料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)

51、展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并

52、將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略

53、發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查

54、找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不

55、定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公

56、積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的