加油卡管理培訓(xùn)操作規(guī)范管理規(guī)范ppt課件

1、 n內(nèi)容內(nèi)容: 加油卡日常監(jiān)控點(diǎn)和常見(jiàn)錯(cuò)誤加油卡日常監(jiān)控點(diǎn)和常見(jiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析n對(duì)象對(duì)象: 分管加油卡零售經(jīng)理和日?？ǚ止芗佑涂闶劢?jīng)理和日?？ü苋藛T管人員n前題前題: 熟練運(yùn)用加油卡零售管理子系熟練運(yùn)用加油卡零售管理子系統(tǒng)和統(tǒng)和IC卡管理子系統(tǒng)卡管理子系統(tǒng)n 熟習(xí)加油卡相關(guān)管理制度熟習(xí)加油卡相關(guān)管理制度(內(nèi)控內(nèi)控)一、加油卡日常監(jiān)控點(diǎn) 1 1、充值環(huán)節(jié)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管理、充值環(huán)節(jié)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管理 2 2、消費(fèi)環(huán)節(jié)加油卡加油站日常管理、消費(fèi)環(huán)節(jié)加油卡加油站日常管理 3 3、數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)卡管人員日常監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)卡管人員日常監(jiān)控1、充值環(huán)節(jié)、充值環(huán)節(jié)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管

2、理售卡充值網(wǎng)點(diǎn)日常管理此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：加油卡系統(tǒng)缺點(diǎn)或人為緣由導(dǎo)致充值額加油卡系統(tǒng)缺點(diǎn)或人為緣由導(dǎo)致充值額大于客戶實(shí)踐支付充值額，呵斥資金損大于客戶實(shí)踐支付充值額，呵斥資金損失或引起客戶糾紛和贊揚(yáng)。失或引起客戶糾紛和贊揚(yáng)。日常充值資金的回籠或者清戶退款業(yè)務(wù)日常充值資金的回籠或者清戶退款業(yè)務(wù)監(jiān)控不到位，呵斥資金損失或者用卡單監(jiān)控不到位，呵斥資金損失或者用卡單位損失位損失充值環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求充值環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳售卡：客戶資料填寫完好、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入完好售卡：客戶資料填寫完好、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入完好( (地地址、出生年月日，確保需求時(shí)能與客

3、戶聯(lián)絡(luò)、址、出生年月日，確保需求時(shí)能與客戶聯(lián)絡(luò)、也為后期開展客戶效力提供能夠。也為后期開展客戶效力提供能夠。充值、圈存：每一筆充值、圈存業(yè)務(wù)前插卡查詢充值、圈存：每一筆充值、圈存業(yè)務(wù)前插卡查詢上傳卡上存有的上傳卡上存有的1010筆記錄，業(yè)務(wù)后核對(duì)添加資筆記錄，業(yè)務(wù)后核對(duì)添加資金能否正確，特別是系統(tǒng)異?；驁?bào)錯(cuò)后，一定要核金能否正確，特別是系統(tǒng)異?；驁?bào)錯(cuò)后，一定要核對(duì)加油卡實(shí)踐添加資金情況對(duì)加油卡實(shí)踐添加資金情況按照規(guī)范進(jìn)展掛失、壞卡補(bǔ)卡、客戶資料修正等其按照規(guī)范進(jìn)展掛失、壞卡補(bǔ)卡、客戶資料修正等其它業(yè)務(wù)操作，完好填寫加油卡業(yè)務(wù)受理懇求表它業(yè)務(wù)操作，完好填寫加油卡業(yè)務(wù)受理懇求表及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)每

4、班一班結(jié)、每日一日結(jié)、及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)每班一班結(jié)、每日一日結(jié)、每月一月結(jié)每月一月結(jié)中國(guó)石化江蘇石油分公司加油卡業(yè)務(wù)受理懇求表業(yè)務(wù)類型掛失 壞卡 換卡 密碼業(yè)務(wù) 限車號(hào)修正 其它限制信息修正申辦緣由持卡人證件類型證件號(hào)碼加油卡卡號(hào)能否補(bǔ)辦新卡是 否原卡卡片類型單用戶卡 多用戶卡 多用戶副卡原卡卡片限制信息密碼 限車號(hào)： 限地域、油站： 限每日加油次數(shù)： 次 限每日加油金額： 元 限每次加油量： 升 限油品：新卡卡片限制信息密碼 限車號(hào)： 限地域、油站： 限每日加油次數(shù)： 次 限每日加油金額： 元 限每次加油量： 升 限油品：茲聲明:本人/本單位贊同按照的有關(guān)規(guī)定處置本項(xiàng)業(yè)務(wù)。 客戶簽字/蓋章

5、年 月 日以下由受理網(wǎng)點(diǎn)填寫受理網(wǎng)點(diǎn)辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知1 1、網(wǎng)點(diǎn)人員在給用戶辦理充值或圈存手續(xù)前必需進(jìn)展插卡查詢操作客戶效力-帳務(wù)查詢下第四個(gè)目錄“IC卡買賣明細(xì)查詢。 操作目的：將卡上存有的10筆買賣記錄上傳，目前80%以上的喪失數(shù)據(jù)都可以從網(wǎng)點(diǎn)上傳的10筆買賣記錄中找回。辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知2 2 2、網(wǎng)點(diǎn)人員在給用戶辦理充值或圈存手、網(wǎng)點(diǎn)人員在給用戶辦理充值或圈存手續(xù)后必需運(yùn)用續(xù)后必需運(yùn)用“卡信息查詢及維護(hù)卡信息查詢及維護(hù)功能，插功能，插卡查詢，確認(rèn)卡片及卡帳余額正確。卡查詢，確認(rèn)卡片及卡帳余額正確。 操作目的：

6、防止充值翻倍卡錢包翻操作目的：防止充值翻倍卡錢包翻倍、卡錢包寫入不勝利和卡帳寫入不勝利等倍、卡錢包寫入不勝利和卡帳寫入不勝利等景象發(fā)生，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)，可以及時(shí)上報(bào)亞太處景象發(fā)生，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)，可以及時(shí)上報(bào)亞太處置，防止公司損失，同時(shí)也防止后期消費(fèi)后構(gòu)置，防止公司損失，同時(shí)也防止后期消費(fèi)后構(gòu)成卡帳透支等錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。成卡帳透支等錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知辦理充值圈存業(yè)務(wù)時(shí)的本卷須知3 假設(shè)充值或圈存后發(fā)現(xiàn)用戶卡卡帳戶和卡錢包不等可分為以下兩種情況處置： 1、卡錢包無(wú)當(dāng)筆充值金額，卡帳戶有當(dāng)筆充值金額，請(qǐng)將此卡暫時(shí)留下并請(qǐng)及時(shí)與地域集成商聯(lián)絡(luò)。 2、卡帳戶無(wú)當(dāng)筆充值金額，卡錢包有當(dāng)筆充值金額，

7、請(qǐng)及時(shí)與地域集成商聯(lián)絡(luò)。并將此卡留下，待處置終了后在交還交還客戶。額度帳退款額度帳退款 1 1、由于網(wǎng)點(diǎn)人員操作失誤或者客戶緣由，、由于網(wǎng)點(diǎn)人員操作失誤或者客戶緣由，導(dǎo)致給客戶卡上多充值，需求進(jìn)展額度帳退款導(dǎo)致給客戶卡上多充值，需求進(jìn)展額度帳退款的，必需由網(wǎng)點(diǎn)人員填寫的，必需由網(wǎng)點(diǎn)人員填寫 省公司曾經(jīng)一致印制并下發(fā)，經(jīng)網(wǎng)省公司曾經(jīng)一致印制并下發(fā)，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)擔(dān)任人和客戶簽字后上報(bào)給分公司零售部門點(diǎn)擔(dān)任人和客戶簽字后上報(bào)給分公司零售部門加油卡管理人員審批并備案后、方可辦理。加油卡管理人員審批并備案后、方可辦理。 2 2、分公司加油卡管理人員必需對(duì)、分公司加油卡管理人員必需對(duì) 內(nèi)容進(jìn)展核對(duì)。內(nèi)容進(jìn)展核對(duì)

8、。掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡 1 1、掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡時(shí)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、掛失或壞卡補(bǔ)辦新卡時(shí)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)要填寫要填寫 2 2、分公司加油卡管理人員必需對(duì)、分公司加油卡管理人員必需對(duì) 上的內(nèi)容進(jìn)展核對(duì)，經(jīng)過(guò)卡帳平衡情況上的內(nèi)容進(jìn)展核對(duì)，經(jīng)過(guò)卡帳平衡情況結(jié)合買賣明細(xì)歷史錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析等綜合判結(jié)合買賣明細(xì)歷史錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析等綜合判別應(yīng)該給客戶轉(zhuǎn)帳的實(shí)踐金額，做好待轉(zhuǎn)帳卡別應(yīng)該給客戶轉(zhuǎn)帳的實(shí)踐金額，做好待轉(zhuǎn)帳卡的監(jiān)控任務(wù)。分公司每月匯總卡帳不平轉(zhuǎn)帳的監(jiān)控任務(wù)。分公司每月匯總卡帳不平轉(zhuǎn)帳情況，照實(shí)填寫加油卡月報(bào)、并將卡帳不平轉(zhuǎn)情況，照實(shí)填寫加油卡月報(bào)、并將卡帳不平轉(zhuǎn)帳明細(xì)隨月報(bào)上報(bào)省公司備案復(fù)核帳

9、明細(xì)隨月報(bào)上報(bào)省公司備案復(fù)核2、消費(fèi)環(huán)節(jié)、消費(fèi)環(huán)節(jié)加油卡加油站日常管理加油卡加油站日常管理此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)： 1 1、數(shù)據(jù)不及時(shí)上傳，導(dǎo)致正常數(shù)據(jù)成為帳戶止付數(shù)據(jù)；同、數(shù)據(jù)不及時(shí)上傳，導(dǎo)致正常數(shù)據(jù)成為帳戶止付數(shù)據(jù)；同時(shí)黑名單下載不及時(shí)或者不完好導(dǎo)致黑卡加油時(shí)黑名單下載不及時(shí)或者不完好導(dǎo)致黑卡加油2 2、利用加油卡為個(gè)人或單位套取積分禮品，損害股份公司、利用加油卡為個(gè)人或單位套取積分禮品，損害股份公司籠統(tǒng)和利益?；\統(tǒng)和利益。3 3、加油卡和現(xiàn)金消費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)控不到位、導(dǎo)致資金損失多、加油卡和現(xiàn)金消費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)控不到位、導(dǎo)致資金損失多報(bào)加油卡消費(fèi)、少報(bào)現(xiàn)金消費(fèi)報(bào)加油卡消費(fèi)、少報(bào)現(xiàn)金消費(fèi)4 4、喪失數(shù)

10、據(jù)上報(bào)不及時(shí)、導(dǎo)致加油卡消費(fèi)數(shù)據(jù)徹底喪失、喪失數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、導(dǎo)致加油卡消費(fèi)數(shù)據(jù)徹底喪失消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳卡片領(lǐng)用存、回收管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳按要求給限制信息客戶提供加油效力：主要是限車按要求給限制信息客戶提供加油效力：主要是限車號(hào)用戶號(hào)用戶定期修正員工密碼防止限車號(hào)用戶自行加油后構(gòu)定期修正員工密碼防止限車號(hào)用戶自行加油后構(gòu)成糾紛、同時(shí)也是按照內(nèi)控要求完善管理成糾紛、同時(shí)也是按照內(nèi)控要求完善管理及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)及時(shí)日結(jié)、上傳數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差別、及時(shí)上報(bào)、利于喪失數(shù)據(jù)的找回發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差別、及時(shí)上報(bào)、利于喪失數(shù)據(jù)的找回消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求嚴(yán)厲

11、按照嚴(yán)厲按照“加油八步法加油八步法要求開展加油業(yè)務(wù)加油要求開展加油業(yè)務(wù)加油前向客戶提示卡余額、加油后確認(rèn)扣款勝利并向客前向客戶提示卡余額、加油后確認(rèn)扣款勝利并向客戶提示卡余額。假設(shè)油機(jī)過(guò)沖，盡能夠當(dāng)場(chǎng)向客戶提示卡余額。假設(shè)油機(jī)過(guò)沖，盡能夠當(dāng)場(chǎng)向客戶索賠過(guò)沖買賣金額，并立刻上報(bào)分公司零管、信戶索賠過(guò)沖買賣金額，并立刻上報(bào)分公司零管、信息部門息部門0707版加油卡業(yè)務(wù)流程運(yùn)用手冊(cè)中有明確要版加油卡業(yè)務(wù)流程運(yùn)用手冊(cè)中有明確要求。求。當(dāng)日常加油操作中出現(xiàn)異常時(shí)，加油站運(yùn)用操作人當(dāng)日常加油操作中出現(xiàn)異常時(shí)，加油站運(yùn)用操作人員須進(jìn)展錯(cuò)誤異常流水查詢，假設(shè)存在錯(cuò)誤員須進(jìn)展錯(cuò)誤異常流水查詢，假設(shè)存在錯(cuò)誤異常流

12、水請(qǐng)按照業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)展根據(jù)確實(shí)認(rèn)，異常流水請(qǐng)按照業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)展根據(jù)確實(shí)認(rèn)，經(jīng)過(guò)管控系統(tǒng)操作功能將錯(cuò)誤異常流水處置為經(jīng)過(guò)管控系統(tǒng)操作功能將錯(cuò)誤異常流水處置為正常加油流水。日期錯(cuò)、升數(shù)正常加油流水。日期錯(cuò)、升數(shù)* *單價(jià)單價(jià)金額、油品金額、油品稱號(hào)錯(cuò)稱號(hào)錯(cuò)消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求消費(fèi)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)要求建立頻繁消費(fèi)客戶檔案：每一個(gè)加油卡加油建立頻繁消費(fèi)客戶檔案：每一個(gè)加油卡加油站要建立本站單卡單日消費(fèi)站要建立本站單卡單日消費(fèi)4 4筆以上的客戶檔筆以上的客戶檔案、并每月更新上報(bào)給分公司加油卡管理人員，案、并每月更新上報(bào)給分公司加油卡管理人員，站長(zhǎng)要對(duì)此部分客戶開展日常溝通維護(hù)任務(wù)，站長(zhǎng)要對(duì)此部分客戶開展日常溝通

13、維護(hù)任務(wù)，了解客戶對(duì)加油卡運(yùn)用的建議和其積分兌換情了解客戶對(duì)加油卡運(yùn)用的建議和其積分兌換情況況 。充分利用管控系統(tǒng)做好客戶維護(hù)任務(wù)。充分利用管控系統(tǒng)做好客戶維護(hù)任務(wù)。對(duì)于停業(yè)的加油站，需求加油站確保停業(yè)以對(duì)于停業(yè)的加油站，需求加油站確保停業(yè)以前的一切買賣曾經(jīng)全部上送防止數(shù)據(jù)喪失和前的一切買賣曾經(jīng)全部上送防止數(shù)據(jù)喪失和帳戶止付。停業(yè)站在恢復(fù)營(yíng)業(yè)時(shí)要讓亞太導(dǎo)帳戶止付。停業(yè)站在恢復(fù)營(yíng)業(yè)時(shí)要讓亞太導(dǎo)入完好黑名單防止黑卡加油勝利。入完好黑名單防止黑卡加油勝利。3、數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)、數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)卡管人員日常監(jiān)控卡管人員日常監(jiān)控此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：此環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：1 1、加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不及時(shí)

14、上傳，數(shù)、加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不及時(shí)上傳，數(shù)據(jù)不能及時(shí)清分、導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不正確不完好，或者據(jù)不能及時(shí)清分、導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不正確不完好，或者構(gòu)成黑卡加油、卡帳透支等錯(cuò)誤數(shù)據(jù)構(gòu)成黑卡加油、卡帳透支等錯(cuò)誤數(shù)據(jù)2 2、卡管人員監(jiān)控不到位，導(dǎo)致一些潛在損失變成實(shí)踐損失、卡管人員監(jiān)控不到位，導(dǎo)致一些潛在損失變成實(shí)踐損失3 3、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析不到位，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置問(wèn)題，不能、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)分析不到位，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置問(wèn)題，不能盡量減少損失盡量減少損失4 4、充值、消費(fèi)數(shù)據(jù)不及時(shí)分析，不能有效支持零售運(yùn)營(yíng)決、充值、消費(fèi)數(shù)據(jù)不及時(shí)分析，不能有效支持零售運(yùn)營(yíng)決策。加油卡和加油卡系統(tǒng)是零售運(yùn)營(yíng)管理的工具策

15、。加油卡和加油卡系統(tǒng)是零售運(yùn)營(yíng)管理的工具數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)要求數(shù)據(jù)傳輸、分析環(huán)節(jié)要求分公司卡管建立區(qū)內(nèi)卡片領(lǐng)用存、回收管理臺(tái)帳，分公司卡管建立區(qū)內(nèi)卡片領(lǐng)用存、回收管理臺(tái)帳，并搜集匯總各加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)卡片管并搜集匯總各加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳理臺(tái)帳及時(shí)分析錯(cuò)誤數(shù)據(jù)并且按時(shí)上報(bào)加油卡周報(bào)和月報(bào)及時(shí)分析錯(cuò)誤數(shù)據(jù)并且按時(shí)上報(bào)加油卡周報(bào)和月報(bào)按周按月進(jìn)展加油卡業(yè)務(wù)分析、為零售運(yùn)營(yíng)提供決按周按月進(jìn)展加油卡業(yè)務(wù)分析、為零售運(yùn)營(yíng)提供決策策檢查并督促加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)按照內(nèi)控檢查并督促加油卡加油站和售卡充值網(wǎng)點(diǎn)按照內(nèi)控和加油卡管理要求進(jìn)展業(yè)務(wù)操作和加油卡管理要求進(jìn)展業(yè)務(wù)操作二、

16、內(nèi)控要點(diǎn)引見(jiàn)二、內(nèi)控要點(diǎn)引見(jiàn) 內(nèi)控要點(diǎn)內(nèi)控要點(diǎn)1卡片管理卡片管理 省、分公司零售中心、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站逐級(jí)回省、分公司零售中心、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站逐級(jí)回收壞卡，省公司零售中心回收后的壞卡及明細(xì)登記表應(yīng)及收壞卡，省公司零售中心回收后的壞卡及明細(xì)登記表應(yīng)及時(shí)上繳銷售公司制卡中心登記備案。時(shí)上繳銷售公司制卡中心登記備案。 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站遇有黑卡辦理充值、加油等業(yè)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站遇有黑卡辦理充值、加油等業(yè)務(wù)時(shí)，要回收黑卡，并登記加油卡回收單，定期與壞卡一務(wù)時(shí)，要回收黑卡，并登記加油卡回收單，定期與壞卡一同上繳分公司零售中心。同上繳分公司零售中心。 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站每月要向分公司零售

17、中心上報(bào)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站每月要向分公司零售中心上報(bào)卡片進(jìn)銷存月報(bào)和領(lǐng)用存月報(bào)。卡片進(jìn)銷存月報(bào)和領(lǐng)用存月報(bào)。 省、分公司零售中心、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站要采取省、分公司零售中心、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站要采取措施確保保管和運(yùn)用的加油卡卡片的平安。措施確保保管和運(yùn)用的加油卡卡片的平安。 建議：售卡網(wǎng)點(diǎn)每日用戶卡庫(kù)存量不得超越上月或正建議：售卡網(wǎng)點(diǎn)每日用戶卡庫(kù)存量不得超越上月或正常月份用戶卡的銷售量，合理擺布用戶卡庫(kù)存、減少用戶常月份用戶卡的銷售量，合理擺布用戶卡庫(kù)存、減少用戶卡保管風(fēng)險(xiǎn)?？ū９茱L(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)控要點(diǎn)內(nèi)控要點(diǎn)2卡片管理卡片管理 維修卡、驗(yàn)泵卡每一次運(yùn)用要分別登記臺(tái)帳、并有維修、維修卡、驗(yàn)泵卡

18、每一次運(yùn)用要分別登記臺(tái)帳、并有維修、驗(yàn)泵相關(guān)人員簽字驗(yàn)泵相關(guān)人員簽字 。 員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡、員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡、PSAMPSAM卡壞卡改換以及卡機(jī)聯(lián)動(dòng)卡壞卡改換以及卡機(jī)聯(lián)動(dòng)設(shè)備加油機(jī)、刷卡設(shè)備加油機(jī)、刷卡POSPOS機(jī)改換取出機(jī)改換取出PSAMPSAM卡時(shí)，要在卡管系統(tǒng)卡時(shí)，要在卡管系統(tǒng)中進(jìn)展回收的相應(yīng)操作，并登記卡片回收上繳臺(tái)賬?；厥盏目ㄖ羞M(jìn)展回收的相應(yīng)操作，并登記卡片回收上繳臺(tái)賬。回收的卡片應(yīng)在其上加貼標(biāo)簽，注明回收緣由、回收站點(diǎn)、卡號(hào)，以利片應(yīng)在其上加貼標(biāo)簽，注明回收緣由、回收站點(diǎn)、卡號(hào)，以利于未來(lái)對(duì)壞卡的分析，回收后的壞卡及明細(xì)登記表應(yīng)定期上繳于未來(lái)對(duì)壞卡的分析，回收后的壞卡

19、及明細(xì)登記表應(yīng)定期上繳上級(jí)零售管理部門。上級(jí)零售管理部門。 本著節(jié)約卡資源的精神，回收的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡、本著節(jié)約卡資源的精神，回收的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡、PSAMPSAM卡假設(shè)經(jīng)解灰等技術(shù)處置后能繼續(xù)運(yùn)用，可以再發(fā)回到原卡假設(shè)經(jīng)解灰等技術(shù)處置后能繼續(xù)運(yùn)用，可以再發(fā)回到原運(yùn)用網(wǎng)點(diǎn)。運(yùn)用網(wǎng)點(diǎn)。 充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站和分公司向上級(jí)零管部門領(lǐng)用加油卡時(shí)，充值網(wǎng)點(diǎn)、加油站和分公司向上級(jí)零管部門領(lǐng)用加油卡時(shí)，要填寫加油卡領(lǐng)用表格、由相應(yīng)擔(dān)任人簽字并蓋章后帶至上級(jí)要填寫加油卡領(lǐng)用表格、由相應(yīng)擔(dān)任人簽字并蓋章后帶至上級(jí)零管部門才干辦理加油卡領(lǐng)用手續(xù)。零管部門才干辦理加油卡領(lǐng)用手續(xù)。 內(nèi)控要點(diǎn)內(nèi)控要點(diǎn)3售

20、卡充值售卡充值 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)在為客戶辦理加油卡資料限油品、限售卡充值網(wǎng)點(diǎn)在為客戶辦理加油卡資料限油品、限站、限車號(hào)、持卡人、密碼等變卦手續(xù)時(shí)，要填寫加油站、限車號(hào)、持卡人、密碼等變卦手續(xù)時(shí)，要填寫加油卡業(yè)務(wù)懇求表，并核對(duì)持卡人資料、與系統(tǒng)資料核對(duì)一致卡業(yè)務(wù)懇求表，并核對(duì)持卡人資料、與系統(tǒng)資料核對(duì)一致時(shí)，才干辦理業(yè)務(wù)。時(shí)，才干辦理業(yè)務(wù)。 如為單位卡辦理此類業(yè)務(wù)時(shí)，要有單位開具的證明才如為單位卡辦理此類業(yè)務(wù)時(shí)，要有單位開具的證明才干代為辦理相應(yīng)業(yè)務(wù)。干代為辦理相應(yīng)業(yè)務(wù)。 客戶辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)時(shí)，原那么上要由主卡持有人出客戶辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)時(shí)，原那么上要由主卡持有人出具證明后方能辦理，為方便客戶，在主卡

21、設(shè)有密碼的前提具證明后方能辦理，為方便客戶，在主卡設(shè)有密碼的前提下，經(jīng)核對(duì)附卡持有人資料一致、并由附卡持有人出示主下，經(jīng)核對(duì)附卡持有人資料一致、并由附卡持有人出示主卡卡號(hào)和密碼后，也能辦理小額的預(yù)分配業(yè)務(wù)?？ㄌ?hào)和密碼后，也能辦理小額的預(yù)分配業(yè)務(wù)。內(nèi)控要點(diǎn)內(nèi)控要點(diǎn)4加油卡加油加油卡加油 加油站每日必需上傳數(shù)據(jù)，在出現(xiàn)缺點(diǎn)不能上傳數(shù)據(jù)加油站每日必需上傳數(shù)據(jù)，在出現(xiàn)缺點(diǎn)不能上傳數(shù)據(jù)時(shí)，要及時(shí)上報(bào)分公司運(yùn)維部門處理，并登記缺點(diǎn)臺(tái)帳、時(shí)，要及時(shí)上報(bào)分公司運(yùn)維部門處理，并登記缺點(diǎn)臺(tái)帳、記錄缺點(diǎn)處理情況。記錄缺點(diǎn)處理情況。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)發(fā)現(xiàn)TTCTTC不延續(xù)時(shí)進(jìn)展不延續(xù)時(shí)進(jìn)展TTCTTC回叫，當(dāng)有回叫，當(dāng)有T

22、TCTTC回叫不回及回叫不回及數(shù)據(jù)喪失景象時(shí)要及時(shí)上報(bào)分公司運(yùn)維部門處理，并登記數(shù)據(jù)喪失景象時(shí)要及時(shí)上報(bào)分公司運(yùn)維部門處理，并登記缺點(diǎn)臺(tái)帳、記錄缺點(diǎn)處理情況。缺點(diǎn)臺(tái)帳、記錄缺點(diǎn)處理情況。 當(dāng)有單位需求加油站代保管加油卡時(shí)，必需嚴(yán)厲資質(zhì)當(dāng)有單位需求加油站代保管加油卡時(shí)，必需嚴(yán)厲資質(zhì)審核、規(guī)范代保管手續(xù)、簽定代保管加油卡協(xié)議，并報(bào)分審核、規(guī)范代保管手續(xù)、簽定代保管加油卡協(xié)議，并報(bào)分公司審批。公司審批。 三、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)引見(jiàn)三、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)引見(jiàn) 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)一：錯(cuò)誤數(shù)據(jù)一：TAC錯(cuò)錯(cuò) 省數(shù)據(jù)中心加密機(jī)對(duì)經(jīng)加油機(jī)省數(shù)據(jù)中心加密機(jī)對(duì)經(jīng)加油機(jī)PSAMPSAM卡?？ㄐｒ?yàn)生成的買賣記錄進(jìn)展密鑰核對(duì)校驗(yàn)，當(dāng)校驗(yàn)生成的買賣記

23、錄進(jìn)展密鑰核對(duì)校驗(yàn)，當(dāng)校驗(yàn)結(jié)果不一致那么記錄為驗(yàn)結(jié)果不一致那么記錄為“TACTAC錯(cuò)錯(cuò)的加油的加油買賣記錄，屬于密鑰平安校驗(yàn)措施之一。買賣記錄，屬于密鑰平安校驗(yàn)措施之一。 緣由分析：加油機(jī)緣由分析：加油機(jī)PSAMPSAM卡在生成校驗(yàn)碼卡在生成校驗(yàn)碼時(shí)發(fā)生異常，進(jìn)而導(dǎo)致與省中心加密機(jī)計(jì)算時(shí)發(fā)生異常，進(jìn)而導(dǎo)致與省中心加密機(jī)計(jì)算結(jié)果不一致構(gòu)成結(jié)果不一致構(gòu)成“TACTAC錯(cuò)錯(cuò)。 處置方式：省中心每日修正處置方式：省中心每日修正TACTAC碼、正常碼、正?？劭◣た劭◣?錯(cuò)誤數(shù)據(jù)二：錯(cuò)卡錯(cuò)誤數(shù)據(jù)二：錯(cuò)卡 省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣的省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣的“買賣類型買賣類型進(jìn)展進(jìn)展校驗(yàn)，按照系統(tǒng)正常買賣校驗(yàn)，按照

24、系統(tǒng)正常買賣“買賣類型買賣類型分為：正分為：正常、逃卡、補(bǔ)扣、補(bǔ)充、錯(cuò)卡，其錯(cuò)卡為加油機(jī)常、逃卡、補(bǔ)扣、補(bǔ)充、錯(cuò)卡，其錯(cuò)卡為加油機(jī)和卡片買賣卡和和卡片買賣卡和PSAMPSAM校驗(yàn)卡進(jìn)展讀寫記錄過(guò)校驗(yàn)卡進(jìn)展讀寫記錄過(guò)程中所產(chǎn)生異常買賣記錄，目前系統(tǒng)規(guī)劃對(duì)程中所產(chǎn)生異常買賣記錄，目前系統(tǒng)規(guī)劃對(duì)“錯(cuò)錯(cuò)卡卡買賣記錄并不進(jìn)展系統(tǒng)級(jí)處置。買賣記錄并不進(jìn)展系統(tǒng)級(jí)處置。 緣由分析：緣由分析：“錯(cuò)卡錯(cuò)卡在加油機(jī)與加油買賣采在加油機(jī)與加油買賣采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互過(guò)程中，所產(chǎn)生的集系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互過(guò)程中，所產(chǎn)生的“正常正常、“逃卡逃卡、“補(bǔ)扣補(bǔ)扣、“補(bǔ)充補(bǔ)充等正常買賣之外等正常買賣之外的異常買賣記錄。的異常買賣記錄。 處置

25、：經(jīng)過(guò)卡買賣明細(xì)、卡帳平衡結(jié)合錯(cuò)卡處置：經(jīng)過(guò)卡買賣明細(xì)、卡帳平衡結(jié)合錯(cuò)卡金額等綜合判別能否應(yīng)為正常買賣，由省公司后金額等綜合判別能否應(yīng)為正常買賣，由省公司后續(xù)處置。續(xù)處置。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)三：黑名單已生效錯(cuò)誤數(shù)據(jù)三：黑名單已生效 省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣記錄的時(shí)間進(jìn)展校驗(yàn)，省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣記錄的時(shí)間進(jìn)展校驗(yàn)，對(duì)于買賣時(shí)間超出掛失時(shí)間對(duì)于買賣時(shí)間超出掛失時(shí)間4848小時(shí)目前運(yùn)用設(shè)小時(shí)目前運(yùn)用設(shè)置參數(shù)的買賣記錄，那么標(biāo)志為置參數(shù)的買賣記錄，那么標(biāo)志為“黑名單已生黑名單已生效效。 緣由分析：加油卡掛失后，超出緣由分析：加油卡掛失后，超出4848小時(shí)之后小時(shí)之后所發(fā)生的加油買賣加油買賣記錄在省中心被所發(fā)生的加

26、油買賣加油買賣記錄在省中心被校驗(yàn)出的結(jié)果，主要緣由為加油站端黑名單校驗(yàn)校驗(yàn)出的結(jié)果，主要緣由為加油站端黑名單校驗(yàn)未能正常識(shí)別，其詳細(xì)要素為黑名單未能及時(shí)傳未能正常識(shí)別，其詳細(xì)要素為黑名單未能及時(shí)傳送到相應(yīng)的加油站黑名單傳輸環(huán)節(jié)見(jiàn)注表，其送到相應(yīng)的加油站黑名單傳輸環(huán)節(jié)見(jiàn)注表，其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常，均有能夠?qū)е录坝椭腥魏我粋€(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常，均有能夠?qū)е录坝蜋C(jī)問(wèn)題。機(jī)問(wèn)題。 處置方式：根據(jù)錯(cuò)誤成因采取不同的處置方式處置方式：根據(jù)錯(cuò)誤成因采取不同的處置方式油站賠償、油機(jī)商賠償?shù)?、特例：油站現(xiàn)場(chǎng)持油站賠償、油機(jī)商賠償?shù)?、特例：油站現(xiàn)場(chǎng)持黑卡者賠付黑卡者賠付錯(cuò)誤數(shù)據(jù)三：黑名單已生效錯(cuò)誤數(shù)據(jù)三：黑名單已生

27、效 1 1、油機(jī)問(wèn)題：恒山：、油機(jī)問(wèn)題：恒山：POSPOS程序在查詢本地油機(jī)程序在查詢本地油機(jī)黑名單時(shí)遭到干擾，導(dǎo)致程序誤判是聯(lián)網(wǎng)查詢黑名單時(shí)遭到干擾，導(dǎo)致程序誤判是聯(lián)網(wǎng)查詢的結(jié)果；正星：的結(jié)果；正星：DPOSDPOS板需求改換；豪升：外界板需求改換；豪升：外界電磁干擾導(dǎo)致；華源：油機(jī)問(wèn)題。電磁干擾導(dǎo)致；華源：油機(jī)問(wèn)題。2 2、油站通訊后，數(shù)據(jù)未及時(shí)入庫(kù)只需數(shù)據(jù)通、油站通訊后，數(shù)據(jù)未及時(shí)入庫(kù)只需數(shù)據(jù)通訊界面出現(xiàn)提示訊界面出現(xiàn)提示“文件入庫(kù)文件入庫(kù), ,生成油機(jī)文件勝利生成油機(jī)文件勝利, ,可以退出數(shù)據(jù)通訊可以退出數(shù)據(jù)通訊! !那么本次通訊過(guò)程是正確、那么本次通訊過(guò)程是正確、完好的。否那么，如未

28、出現(xiàn)上面的提示，請(qǐng)不完好的。否那么，如未出現(xiàn)上面的提示，請(qǐng)不要退出數(shù)據(jù)通訊。要退出數(shù)據(jù)通訊。3 3、加油站多日未通訊加油站如因網(wǎng)絡(luò)缺點(diǎn)無(wú)、加油站多日未通訊加油站如因網(wǎng)絡(luò)缺點(diǎn)無(wú)法通訊或改造等緣由停業(yè)，恢復(fù)營(yíng)業(yè)前要讓法通訊或改造等緣由停業(yè)，恢復(fù)營(yíng)業(yè)前要讓亞太導(dǎo)入完好黑名單。亞太導(dǎo)入完好黑名單。黑名單傳輸環(huán)節(jié)黑名單傳輸環(huán)節(jié) 異地情況本省情況1、發(fā)卡省執(zhí)行掛失處置1、發(fā)卡省執(zhí)行掛失處置2、黑名單上送總中心2、發(fā)卡省加油站管控下載黑名單3、買賣省下載黑名單3、發(fā)卡省油機(jī)下載黑名單4、買賣省加油站管控下載黑名單5、買賣省油機(jī)下載黑名單錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支 省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣記錄對(duì)應(yīng)的

29、卡帳戶余省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣記錄對(duì)應(yīng)的卡帳戶余額進(jìn)展校驗(yàn)，如卡帳戶余額小于該筆加油買賣記額進(jìn)展校驗(yàn)，如卡帳戶余額小于該筆加油買賣記錄的買賣金額，那么為錄的買賣金額，那么為“卡帳透支卡帳透支。 緣由分析：緣由分析： 1 1、加油機(jī)異常、加油機(jī)異常“過(guò)沖過(guò)沖“實(shí)踐付油量買賣金實(shí)踐付油量買賣金額超出卡錢包余額的買賣記錄，在省中心執(zhí)行額超出卡錢包余額的買賣記錄，在省中心執(zhí)行清算處置時(shí)，由于卡帳戶余額小于買賣金額，在清算處置時(shí)，由于卡帳戶余額小于買賣金額，在終止帳戶扣款的同時(shí)，構(gòu)成終止帳戶扣款的同時(shí)，構(gòu)成“卡帳透支卡帳透支。 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支 2 2、在售卡充值網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生異常的情況

30、下，卡片、在售卡充值網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生異常的情況下，卡片寫勝利卻反響失敗的信號(hào)，呵斥卡帳戶執(zhí)行寫勝利卻反響失敗的信號(hào)，呵斥卡帳戶執(zhí)行“沖正沖正“處置后此時(shí)卡錢包大于卡帳，該處置后此時(shí)卡錢包大于卡帳，該卡在后續(xù)加油消費(fèi)后，其加油記錄上送到省中卡在后續(xù)加油消費(fèi)后，其加油記錄上送到省中心執(zhí)行清算處置時(shí)，假設(shè)卡帳戶余額小于買賣心執(zhí)行清算處置時(shí)，假設(shè)卡帳戶余額小于買賣金額，在終止帳戶扣款的同時(shí)，構(gòu)成金額，在終止帳戶扣款的同時(shí)，構(gòu)成“卡帳透卡帳透支支。 3 3、在卡片加油買賣過(guò)程中，由于異常干擾導(dǎo)、在卡片加油買賣過(guò)程中，由于異常干擾導(dǎo)致卡錢包余額異常變大，該卡在后續(xù)加油消費(fèi)致卡錢包余額異常變大，該卡在后續(xù)加油消費(fèi)后

31、，其加油記錄上送到省中心執(zhí)行清算處置時(shí)，后，其加油記錄上送到省中心執(zhí)行清算處置時(shí)，假設(shè)卡帳戶余額小于買賣金額，在終止帳戶扣假設(shè)卡帳戶余額小于買賣金額，在終止帳戶扣款的同時(shí)，構(gòu)成款的同時(shí)，構(gòu)成“卡帳透支卡帳透支。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支錯(cuò)誤數(shù)據(jù)四：卡帳透支 處置方式處置方式1 1、假設(shè)油機(jī)過(guò)沖，當(dāng)場(chǎng)向客戶、假設(shè)油機(jī)過(guò)沖，當(dāng)場(chǎng)向客戶索賠過(guò)沖買賣金額，并立刻上報(bào)分公司零索賠過(guò)沖買賣金額，并立刻上報(bào)分公司零管、信息部門，再由分公司聯(lián)絡(luò)省亞太會(huì)管、信息部門，再由分公司聯(lián)絡(luò)省亞太會(huì)商后處置。商后處置。 處置方式處置方式2 2、假設(shè)充值翻倍或卡錢包異常、假設(shè)充值翻倍或卡錢包異常大，由分公司零售卡管人員或翻倍責(zé)任

32、大，由分公司零售卡管人員或翻倍責(zé)任人聯(lián)絡(luò)客戶追回透支款翻倍額后，人聯(lián)絡(luò)客戶追回透支款翻倍額后，再由分公司聯(lián)絡(luò)省亞太會(huì)商后作相應(yīng)處置。再由分公司聯(lián)絡(luò)省亞太會(huì)商后作相應(yīng)處置。 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)五：無(wú)帳號(hào)卡錯(cuò)誤數(shù)據(jù)五：無(wú)帳號(hào)卡 緣由分析：緣由分析： 1 1、加油機(jī)主板在出廠或現(xiàn)場(chǎng)安裝改換環(huán)、加油機(jī)主板在出廠或現(xiàn)場(chǎng)安裝改換環(huán)節(jié)未對(duì)主板殘留的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)展清理，導(dǎo)致該節(jié)未對(duì)主板殘留的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)展清理，導(dǎo)致該部分測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)，由于數(shù)據(jù)中心不存在部分測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)，由于數(shù)據(jù)中心不存在該測(cè)試數(shù)據(jù)的帳戶，從而構(gòu)成該測(cè)試數(shù)據(jù)的帳戶，從而構(gòu)成“無(wú)帳號(hào)卡無(wú)帳號(hào)卡數(shù)數(shù)據(jù)。據(jù)。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)五：無(wú)帳號(hào)卡錯(cuò)誤數(shù)據(jù)五：無(wú)帳號(hào)卡 2 2

33、、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)在不記名卡出賣環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)在不記名卡出賣環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)原系統(tǒng)功能只進(jìn)展了初始化處置卡片內(nèi)充原系統(tǒng)功能只進(jìn)展了初始化處置卡片內(nèi)充值，未執(zhí)行系統(tǒng)出賣操作建立后臺(tái)帳戶，值，未執(zhí)行系統(tǒng)出賣操作建立后臺(tái)帳戶，當(dāng)該卡加油消費(fèi)后，買賣記錄上送到數(shù)據(jù)中心，當(dāng)該卡加油消費(fèi)后，買賣記錄上送到數(shù)據(jù)中心，由于數(shù)據(jù)中心不存在該卡的帳戶，從而構(gòu)成由于數(shù)據(jù)中心不存在該卡的帳戶，從而構(gòu)成“無(wú)帳號(hào)卡無(wú)帳號(hào)卡數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 處置方式：建立后臺(tái)帳戶、不記名卡晉級(jí)成處置方式：建立后臺(tái)帳戶、不記名卡晉級(jí)成記名卡等，目前發(fā)生數(shù)極少。記名卡等，目前發(fā)生數(shù)極少。錯(cuò)誤數(shù)據(jù)六：帳戶止付錯(cuò)誤數(shù)據(jù)六：帳戶止付 省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買

34、賣記錄進(jìn)展對(duì)應(yīng)的卡帳戶省數(shù)據(jù)中心對(duì)加油買賣記錄進(jìn)展對(duì)應(yīng)的卡帳戶號(hào)形狀進(jìn)展校驗(yàn)，假設(shè)該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)帳那么為號(hào)形狀進(jìn)展校驗(yàn)，假設(shè)該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)帳那么為“帳戶止付帳戶止付。 緣由分析：緣由分析： 1 1、加油站買賣記錄未及時(shí)上送，當(dāng)數(shù)據(jù)到達(dá)、加油站買賣記錄未及時(shí)上送，當(dāng)數(shù)據(jù)到達(dá)數(shù)據(jù)中心時(shí)，曾經(jīng)超越系統(tǒng)設(shè)置的轉(zhuǎn)帳等待周期數(shù)據(jù)中心時(shí)，曾經(jīng)超越系統(tǒng)設(shè)置的轉(zhuǎn)帳等待周期“掛失轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)掛失轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)和和“壞卡轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)壞卡轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)，由于該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)移后封存，無(wú)法執(zhí)行，由于該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)移后封存，無(wú)法執(zhí)行卡帳扣除處置，從而構(gòu)成卡帳扣除處置，從而構(gòu)成“帳戶止付帳戶止付數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)六：帳戶止付

35、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)六：帳戶止付 2 2、在異地買賣發(fā)生的情況下，由于數(shù)據(jù)采集、在異地買賣發(fā)生的情況下，由于數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)沫h(huán)節(jié)較多，在正常數(shù)據(jù)傳輸處置的情況和傳輸?shù)沫h(huán)節(jié)較多，在正常數(shù)據(jù)傳輸處置的情況下，如發(fā)卡省系統(tǒng)設(shè)置的轉(zhuǎn)帳等待周期下，如發(fā)卡省系統(tǒng)設(shè)置的轉(zhuǎn)帳等待周期“掛失掛失轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)和和“壞卡轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)壞卡轉(zhuǎn)帳等待天數(shù)過(guò)短，過(guò)短，導(dǎo)致正常買賣記錄由于該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)移后封存，導(dǎo)致正常買賣記錄由于該卡帳戶曾經(jīng)轉(zhuǎn)移后封存，無(wú)法執(zhí)行卡帳扣除處置，從而構(gòu)成無(wú)法執(zhí)行卡帳扣除處置，從而構(gòu)成“帳戶止付帳戶止付數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 處置方式：處置方式：1 1、數(shù)據(jù)滯后上傳責(zé)任人賠償。、數(shù)據(jù)滯后上傳責(zé)任人賠償。

36、2 2、跨省結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)入跨省仲裁結(jié)、跨省結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)入跨省仲裁結(jié)算流程。算流程。喪失數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)缺失引見(jiàn)喪失數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)缺失引見(jiàn) IC卡消費(fèi)環(huán)節(jié)為脫機(jī)買賣，數(shù)據(jù)上送到數(shù)據(jù)中心要經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié)，加大了數(shù)據(jù)喪失的風(fēng)險(xiǎn)加油機(jī)或POS機(jī)工控機(jī)前置機(jī)運(yùn)用效力器數(shù)據(jù)庫(kù)效力器：1、油機(jī)缺點(diǎn)導(dǎo)致數(shù)據(jù)喪失或無(wú)法送到管控；2、POS機(jī)缺點(diǎn)；3、工控機(jī)硬件缺點(diǎn)；4、加油站操作員操作失誤，將買賣作廢；5、管控日結(jié)文件未生成加油站買賣明細(xì)匯總匹配情況；6、加油站網(wǎng)絡(luò)缺點(diǎn)無(wú)法通訊或油站停業(yè)未通訊。 發(fā)生數(shù)據(jù)喪失后，加油站應(yīng)及時(shí)上報(bào)給上級(jí)主管部門，油站主管部門對(duì)喪失買賣進(jìn)展確認(rèn)，經(jīng)過(guò)確認(rèn)后可填寫并簽字給省公司擔(dān)任管理此事人員。喪失數(shù)據(jù)

37、數(shù)據(jù)缺失引見(jiàn)喪失數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)缺失引見(jiàn) 喪失數(shù)據(jù)特例:油機(jī)沒(méi)有生成買賣記錄同時(shí)用戶卡沒(méi)有扣款，該卡在加油卡系統(tǒng)中顯示一切正?？◣て胶?、卡買賣CTC延續(xù)。 處置方式：1、加油員按照“八步法，當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)該卡未扣款、復(fù)核管控沒(méi)有該筆記錄，請(qǐng)客戶補(bǔ)交現(xiàn)金需求備案 ；2、報(bào)缺點(diǎn)單、請(qǐng)亞太運(yùn)維聯(lián)絡(luò)油機(jī)商、確認(rèn)是油機(jī)問(wèn)題那么由油機(jī)商賠償該款。3、當(dāng)場(chǎng)報(bào)喪失數(shù)據(jù)表并請(qǐng)客戶簽字進(jìn)入喪失數(shù)據(jù)流程，同時(shí)該卡做壞卡處置進(jìn)入壞卡補(bǔ)卡流程?？◣げ黄胶庖?jiàn)卡帳不平衡引見(jiàn) 卡帳戶余額是指省中心數(shù)據(jù)庫(kù)中該卡的帳戶金額，卡錢包余額是指IC芯片上的金額，正常情況下，兩者的數(shù)字應(yīng)該相等。由于加油IC卡的消費(fèi)記錄不是實(shí)時(shí)上傳的，卡帳平衡與實(shí)踐

38、的買賣存在48小時(shí)的時(shí)間差。呵斥卡帳不平衡的緣由從大的方面講是兩個(gè)，一是加油IC卡在加油站的加油記錄數(shù)據(jù)未及時(shí)或不能傳到省數(shù)據(jù)中心，二是加油IC卡在充值時(shí)認(rèn)證出錯(cuò)，中心以為該筆充值買賣是無(wú)效，但卡上的錢包曾經(jīng)寫入，并且充值網(wǎng)點(diǎn)的任務(wù)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。加油明細(xì)記錄數(shù)據(jù)喪失以及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值明細(xì)未及時(shí)入帳呵斥中心后臺(tái)系統(tǒng)無(wú)法正常扣卡帳或加卡帳，這樣就導(dǎo)致卡帳戶余額與卡錢包余額不等。卡帳不平詳細(xì)成因卡帳不平詳細(xì)成因 目前卡帳不平的詳細(xì)緣由有以下幾種： 1、買賣數(shù)據(jù)喪失：加油機(jī)缺點(diǎn)、數(shù)據(jù)庫(kù)損壞、硬盤物理?yè)p壞、POS機(jī)缺點(diǎn)、加油站操作員操作失誤。 2、卡買賣序列中最后一筆買賣是逃卡 3、加油在途買賣 4、發(fā)卡

39、網(wǎng)點(diǎn)充值異常：寫卡誤報(bào)、X流水錯(cuò)誤卡帳不平詳細(xì)成因卡帳不平詳細(xì)成因 5、其他： 加油明細(xì)未及時(shí)上傳，掛失卡止付后無(wú)法正?？劭◣ぜ磶糁垢?加油機(jī)加油過(guò)沖，呵斥卡帳透支無(wú)法扣卡帳 加油機(jī)上送反復(fù)買賣，導(dǎo)致反復(fù)扣卡帳 加油機(jī)送錯(cuò)卡號(hào) 系統(tǒng)時(shí)間差別導(dǎo)致買賣順序顛倒假不平、系統(tǒng)數(shù)據(jù)清算后即平 卡帳不平應(yīng)對(duì)方法卡帳不平應(yīng)對(duì)方法1 1、嚴(yán)厲網(wǎng)點(diǎn)加油站和發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的日常操作管理，確、嚴(yán)厲網(wǎng)點(diǎn)加油站和發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的日常操作管理，確保數(shù)據(jù)及時(shí)上傳。保數(shù)據(jù)及時(shí)上傳。POSPOS站打印消費(fèi)憑條并保管在油站，以備后站打印消費(fèi)憑條并保管在油站，以備后查。查。2 2、源頭核對(duì)：加油站應(yīng)每天按照要求及時(shí)做班結(jié)、日結(jié)和數(shù)、

40、源頭核對(duì)：加油站應(yīng)每天按照要求及時(shí)做班結(jié)、日結(jié)和數(shù)據(jù)通訊，并且做好手工帳與管控報(bào)表的核對(duì)，假設(shè)兩者報(bào)表不據(jù)通訊，并且做好手工帳與管控報(bào)表的核對(duì)，假設(shè)兩者報(bào)表不一致一致ICIC卡手工記錄明細(xì)與管控中卡手工記錄明細(xì)與管控中ICIC卡明細(xì)的核對(duì)。卡明細(xì)的核對(duì)。發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每天按照要求進(jìn)展充值明細(xì)手工記錄與發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每天按照要求進(jìn)展充值明細(xì)手工記錄與PCPC中的充值中的充值明細(xì)進(jìn)展核對(duì)。假設(shè)加油站發(fā)生缺點(diǎn)影響數(shù)據(jù)平安的應(yīng)及時(shí)和明細(xì)進(jìn)展核對(duì)。假設(shè)加油站發(fā)生缺點(diǎn)影響數(shù)據(jù)平安的應(yīng)及時(shí)和地域集成商聯(lián)絡(luò)。地域集成商聯(lián)絡(luò)。3 3、事后監(jiān)控：客戶去恣意一發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)展插卡查詢時(shí)，、事后監(jiān)控：客戶去恣意一發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)

41、進(jìn)展插卡查詢時(shí)，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)讀取存放在卡中的最近十筆買賣信息傳到省中心系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)讀取存放在卡中的最近十筆買賣信息傳到省中心備案，以便發(fā)現(xiàn)喪失數(shù)據(jù)時(shí)可以查找。運(yùn)維崗位每天查找卡帳備案，以便發(fā)現(xiàn)喪失數(shù)據(jù)時(shí)可以查找。運(yùn)維崗位每天查找卡帳平衡情況。平衡情況。寫卡誤報(bào)引見(jiàn)寫卡誤報(bào)引見(jiàn) 景象：卡錢包上有錢，卡帳戶上沒(méi)錢景象：卡錢包上有錢，卡帳戶上沒(méi)錢 系統(tǒng)卡買賣的根本原理為：操作人員進(jìn)展單用戶系統(tǒng)卡買賣的根本原理為：操作人員進(jìn)展單用戶卡充值或圈存等操作，系統(tǒng)首先把買賣信息寫入后臺(tái)卡充值或圈存等操作，系統(tǒng)首先把買賣信息寫入后臺(tái)卡帳戶信息中卡帳戶信息中“寫帳寫帳，然后進(jìn)展卡片寫入操作，然后進(jìn)展卡片寫入操作“

42、寫卡寫卡，假設(shè)，假設(shè)“寫卡寫卡勝利那么提示勝利那么提示“勝勝利利，買賣完成；假設(shè)，買賣完成；假設(shè)“寫卡寫卡失敗那么提示失敗那么提示“失敗失敗，系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)后臺(tái)卡帳戶相關(guān)信息沖正。，系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)后臺(tái)卡帳戶相關(guān)信息沖正。 所謂所謂“寫卡誤報(bào)寫卡誤報(bào)，根據(jù)目前曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)景，根據(jù)目前曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)景象，是指在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，在進(jìn)展單象，是指在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，在進(jìn)展單用戶卡充值和圈存操作時(shí)，由于異常干擾或其他客觀用戶卡充值和圈存操作時(shí)，由于異常干擾或其他客觀要素影響，要素影響，“寫卡寫卡操作實(shí)踐執(zhí)行勝利卻報(bào)告前往失操作實(shí)踐執(zhí)行勝利卻報(bào)告前往失敗，從而誤導(dǎo)運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)展后臺(tái)卡帳沖

43、正處置，呵斥敗，從而誤導(dǎo)運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)展后臺(tái)卡帳沖正處置，呵斥該卡該卡“卡錢包卡錢包和和“卡帳卡帳不一致景象，假設(shè)操作人不一致景象，假設(shè)操作人員在未進(jìn)展查詢確認(rèn)的情況下，重新進(jìn)展了單用戶卡員在未進(jìn)展查詢確認(rèn)的情況下，重新進(jìn)展了單用戶卡充值或圈存操作，那么會(huì)導(dǎo)致卡片買賣金額比系統(tǒng)卡充值或圈存操作，那么會(huì)導(dǎo)致卡片買賣金額比系統(tǒng)卡帳買賣金額多出一倍的景象。帳買賣金額多出一倍的景象。X流水問(wèn)題引見(jiàn)流水問(wèn)題引見(jiàn) 景象：卡帳戶上有錢，卡錢包上也有錢；卡帳戶景象：卡帳戶上有錢，卡錢包上也有錢；卡帳戶上有錢，卡錢包上沒(méi)錢上有錢，卡錢包上沒(méi)錢 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在做寫卡類業(yè)務(wù)如單用戶卡充值、圈發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在做寫卡類業(yè)務(wù)如單用戶卡

44、充值、圈存時(shí)，有兩類景象呵斥數(shù)據(jù)中心遺留一筆待確認(rèn)的存時(shí)，有兩類景象呵斥數(shù)據(jù)中心遺留一筆待確認(rèn)的X X流水。、寫卡失敗后，系統(tǒng)在進(jìn)展沖正處置時(shí)辰，流水。、寫卡失敗后，系統(tǒng)在進(jìn)展沖正處置時(shí)辰，由于網(wǎng)絡(luò)異常未能及時(shí)沖正勝利，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心遺留由于網(wǎng)絡(luò)異常未能及時(shí)沖正勝利，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心遺留一筆待沖正的一筆待沖正的X X流水，同時(shí)出現(xiàn)卡帳添加而卡錢包未流水，同時(shí)出現(xiàn)卡帳添加而卡錢包未添加的景象。、寫卡勝利后，系統(tǒng)在進(jìn)展確認(rèn)處置添加的景象。、寫卡勝利后，系統(tǒng)在進(jìn)展確認(rèn)處置時(shí)辰，由于網(wǎng)絡(luò)異常未能及時(shí)確認(rèn)勝利，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中時(shí)辰，由于網(wǎng)絡(luò)異常未能及時(shí)確認(rèn)勝利，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心遺留一筆待確認(rèn)的心遺留一筆待確認(rèn)的X X流

45、水，同時(shí)出現(xiàn)卡帳添加而卡流水，同時(shí)出現(xiàn)卡帳添加而卡錢包也添加的景象。錢包也添加的景象。 對(duì)于數(shù)據(jù)中心存在的對(duì)于數(shù)據(jù)中心存在的X X流水，需求人工根據(jù)卡錢流水，需求人工根據(jù)卡錢包能否寫勝利的實(shí)踐情況，分他人工補(bǔ)做沖正處置或包能否寫勝利的實(shí)踐情況，分他人工補(bǔ)做沖正處置或確認(rèn)處置。沖正處置：將本次買賣流水標(biāo)志為無(wú)效，確認(rèn)處置。沖正處置：將本次買賣流水標(biāo)志為無(wú)效，卡帳做相應(yīng)的沖減；確認(rèn)處置：將本次買賣流水標(biāo)志卡帳做相應(yīng)的沖減；確認(rèn)處置：將本次買賣流水標(biāo)志為勝利，卡帳不做改動(dòng)。為勝利，卡帳不做改動(dòng)。四、日常監(jiān)視檢查四、日常監(jiān)視檢查監(jiān)視檢查監(jiān)視檢查 省、分公司零售中心每日監(jiān)控區(qū)內(nèi)省、分公司零售中心每日監(jiān)控

46、區(qū)內(nèi)ICIC卡加油站的黑卡卡加油站的黑卡加油、卡帳透支及帳戶止付等能構(gòu)成公司損失的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。加油、卡帳透支及帳戶止付等能構(gòu)成公司損失的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。 如為滯后上傳數(shù)據(jù)等人為要素呵斥正常數(shù)據(jù)入錯(cuò)誤庫(kù)如為滯后上傳數(shù)據(jù)等人為要素呵斥正常數(shù)據(jù)入錯(cuò)誤庫(kù)的，要及時(shí)與該加油站聯(lián)絡(luò)，督促其追回?fù)p失或承當(dāng)此部分損的，要及時(shí)與該加油站聯(lián)絡(luò)，督促其追回?fù)p失或承當(dāng)此部分損失。失。 如為系統(tǒng)缺點(diǎn)呵斥正常數(shù)據(jù)滯后入庫(kù)、以致入錯(cuò)誤庫(kù)如為系統(tǒng)缺點(diǎn)呵斥正常數(shù)據(jù)滯后入庫(kù)、以致入錯(cuò)誤庫(kù)的，要及時(shí)與信息中心及運(yùn)維商聯(lián)絡(luò)處置，必要時(shí)上報(bào)總部零的，要及時(shí)與信息中心及運(yùn)維商聯(lián)絡(luò)處置，必要時(shí)上報(bào)總部零售中心、市場(chǎng)信息處、總集成商。售中心、市場(chǎng)信

47、息處、總集成商。 省、分公司財(cái)務(wù)部門定期監(jiān)控全省發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)省、分公司財(cái)務(wù)部門定期監(jiān)控全省發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)異常的充值、額度帳退款等景象，要及時(shí)與相務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)異常的充值、額度帳退款等景象，要及時(shí)與相應(yīng)單位聯(lián)絡(luò)。應(yīng)單位聯(lián)絡(luò)。 省、分公司零售中心定期監(jiān)控全省加油站的持卡消費(fèi)省、分公司零售中心定期監(jiān)控全省加油站的持卡消費(fèi)情況，如發(fā)現(xiàn)有持卡消費(fèi)異常的加油站和加油卡要及時(shí)與相應(yīng)情況，如發(fā)現(xiàn)有持卡消費(fèi)異常的加油站和加油卡要及時(shí)與相應(yīng)單位聯(lián)絡(luò)。單位聯(lián)絡(luò)。 監(jiān)視檢查途徑監(jiān)視檢查途徑 運(yùn)用“運(yùn)維監(jiān)測(cè)工具 “信息查詢 “一致性校驗(yàn)報(bào)表功能查詢油站數(shù)據(jù)上傳能否勝利，上送哪些文件，入庫(kù)情況等，如發(fā)

48、現(xiàn)油站有未日結(jié)、上送不勝利、買賣流水文件上送不完全等情況應(yīng)及時(shí)訊問(wèn)事由，跟蹤處置,且將每天的查詢結(jié)果填入數(shù)據(jù)文件跟蹤單。 運(yùn)用“零管系統(tǒng)“業(yè)務(wù)報(bào)表“油站校驗(yàn)信息查詢 “交接班校驗(yàn)中查詢某一油站某一天交接班中的能否延續(xù)，交接泵碼能否延續(xù)能否有泵碼跳變，對(duì)于TTC有不延續(xù)的應(yīng)查明能否在后面班次中補(bǔ)傳該脫漏TTC，如沒(méi)有加油站應(yīng)及時(shí)回叫數(shù)據(jù)。確實(shí)脫漏無(wú)法查明緣由的應(yīng)及時(shí)通知地域集成商。監(jiān)視檢查途徑監(jiān)視檢查途徑 運(yùn)用“零管系統(tǒng)“查詢統(tǒng)計(jì)分析 “錯(cuò)誤買賣流水明細(xì)查詢 中可以查詢某一油站的錯(cuò)誤流水?dāng)?shù)據(jù)情況，如查詢到應(yīng)通知油站查明能否有未處置的錯(cuò)誤流水，如有應(yīng)及時(shí)處置，如處置不了請(qǐng)及時(shí)通知地域集成商。 運(yùn)用

49、“零管系統(tǒng) “查詢統(tǒng)計(jì)分析 “用戶卡未日結(jié)明細(xì)可以查詢到某一油站能否有未日結(jié)的數(shù)據(jù)，如有應(yīng)打給加油站訊問(wèn)未日結(jié)數(shù)據(jù)的情況。 運(yùn)用“零管系統(tǒng) “清分清算 “帳務(wù)平衡檢查子功能，按選定油站、按公司分別校驗(yàn)前兩結(jié)帳日的“加油站買賣明細(xì)匯總匹配情況，記錄“銷售日?qǐng)?bào)IC卡加油總額和“IC卡加油買賣明細(xì)統(tǒng)計(jì)總額，結(jié)果填入。監(jiān)視檢查途徑監(jiān)視檢查途徑 在“零管系統(tǒng) “清分清算 “獨(dú)立核算單位日帳結(jié)算中做前兩日銷售情況的結(jié)算，然后在“零管系統(tǒng) “清分清算 “結(jié)算報(bào)表中查詢油站、公司的IC卡銷售總金額，結(jié)果填入。 每月對(duì)卡帳卡錢包匹配情況進(jìn)展分類統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)卡帳大于卡錢包的筆數(shù)以及卡帳小于卡錢包的筆數(shù)。 在“零管系統(tǒng) “清分清算 “本地錯(cuò)誤流水 “本地錯(cuò)誤流水處置中對(duì)除TAC碼錯(cuò)，加密機(jī)異常外的錯(cuò)誤流水進(jìn)展處置。如有疑問(wèn)可要求地域集成商提供技術(shù)支持。系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn) 新進(jìn)的省、分公司加油卡管理人員、售新進(jìn)的省、分公司加油卡管理人員、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油卡站員工上崗前要進(jìn)展相關(guān)的卡充值網(wǎng)點(diǎn)、加油卡站員工上崗前要進(jìn)展相關(guān)的加油卡業(yè)務(wù)、知識(shí)點(diǎn)及制度培訓(xùn)。加油卡業(yè)務(wù)、知識(shí)點(diǎn)及制度培訓(xùn)。 運(yùn)營(yíng)分析運(yùn)營(yíng)分析 分公司零售中心每周匯總上報(bào)區(qū)內(nèi)加油卡運(yùn)分公司零售中心每周匯總上報(bào)區(qū)內(nèi)加油卡運(yùn)轉(zhuǎn)、銷售、消費(fèi)情況，并每月匯總分析區(qū)內(nèi)各項(xiàng)轉(zhuǎn)、銷售、消費(fèi)情況，并每月匯總分析區(qū)內(nèi)各項(xiàng)加油卡業(yè)務(wù)情況。加油