國外出差管理細則

1、成都 有限公司標(biāo)準(zhǔn) -ZD-19-20 -A 國外出差管理細則20 -07批準(zhǔn) 20 -07實施 成都 有限公司 - 6 -ZD-18-2O -A 修訂、審批 版本修訂頁數(shù)修訂內(nèi)容修訂日期編寫：ISO小組 組長： 日期：20 -07-26審核： 職位：管理者代表 日期：20 -07-26批準(zhǔn)： 職位：總經(jīng)理 日期：20 -07-26-ZD-19-2O -A 國外出差管理細則 國外出差管理細則（試行）一、目的為規(guī)范管理公司國外出差、考察的審批、費用報銷程序，特制定本細則。二、適用范圍本管理細則適用于成都 有限公司。三、國外出差分類（一）參加會議、交流培訓(xùn)、商務(wù)活動（由邀請方安排）；（二）參觀考察

2、（參加旅行社）；（三）商務(wù)活動（自行安排）；（四）其他事由。四、國外出差審批（一）審批流程出差職員須填寫國外出差審批單，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后，呈總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后，高層出差須加報集團總經(jīng)理、董事長簽批。（二）各類出差的審批說明1參加會議、交流培訓(xùn)、商務(wù)活動（邀請方安排）出差職員須隨國外出差審批單一同附上會議通知或邀請函，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后，方能到財務(wù)部預(yù)借差旅費。2.參觀考察（參加旅行社）參加旅行團的出差須先報經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由公司行政部根據(jù)出差的需求進行招標(biāo)工作，審批時須隨國外出差審批單一同附上旅行社的定標(biāo)結(jié)果，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后方可執(zhí)行； 3. 商務(wù)活動（自行安排）公司自行安排的商務(wù)活

3、動經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批同意后，方能到財務(wù)部預(yù)借差旅費，由行政部負責(zé)預(yù)定機票及住宿酒店，原則上出差人員不得隨意更改預(yù)定入住的酒店；若遇特殊情況出差人自行改變預(yù)定的酒店則需做出書面說明并且費用不超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)本公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意此費用報銷后，財務(wù)部方可給予報銷。4.其他事由在國外出差審批單中須詳細填寫出差事由，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后，方可執(zhí)行。（三）派駐人員出差必須報經(jīng)歸口管理部門，審批后方可執(zhí)行。（四）兩人以上（含兩人）的國外出差，須在國外出差審批單中注明當(dāng)次出行的團組負責(zé)人。（五）旅行社的招標(biāo)流程1所有參加旅行社的出差，必須由公司行政部根據(jù)出差需求進行招投標(biāo)工作；2必須有三家以上（含三家）的旅行

4、社參加投標(biāo)；3.定標(biāo)參加人員：出差職員部門負責(zé)人、行政部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人及公司負責(zé)人等相關(guān)人員。五、國外出差費用標(biāo)準(zhǔn)（一）主要交通工具費用為實報實銷（在此一般指飛機，若乘坐其他交通工具須在國外出差審批單中注明），費用標(biāo)準(zhǔn)： 所有職員只能乘坐經(jīng)濟艙機位（公司董事會成員除外），若遇特殊情況，須經(jīng)公司董事長審批同意。（二）簽證費用及門票為實報實銷；（三）其他費用標(biāo)準(zhǔn)：此項費用以每人每天的費用計算，包含住宿費、導(dǎo)游費、小費、地面交通費、餐費等其他費用；注：1. 公司董事會成員按實際開支住宿費實報實銷； 2. 參加大型國際會議或活動的出國人員，應(yīng)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如邀請方統(tǒng)一安排，亦應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，通過詢價

5、方式從緊安排。六、差旅費報銷（一）參加會議、交流培訓(xùn)、商務(wù)活動（由邀請方安排）的國外出差根據(jù)會議通知或邀請函注明的價格報銷，價格中不包含的國內(nèi)、國外交通費應(yīng)按照費用標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；若會議通知或邀請函未注明價格，則按照國外出差費用標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，超出的費用由個人承擔(dān)。（二）職員參加旅行團出差，須附上費用明細清單并按照國外出差費用標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，超出的費用由個人承擔(dān)。（三）職員回國，在取得發(fā)票后10個工作日內(nèi)填寫“報銷單”（所有有效票據(jù)粘貼到票據(jù)粘貼單上并呈梯形排列），由出差人員的團組負責(zé)人、所在部門負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人簽字后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各種報銷憑證必須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，費用

6、標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出行當(dāng)日的外匯牌價進行換算。（四）出差人員持報銷單到財務(wù)部報銷相關(guān)差旅費。若在公司規(guī)定時間內(nèi)超過報銷手續(xù)者，已發(fā)生費用自行承擔(dān)。（五）職員報銷出差費用，應(yīng)據(jù)實提供各類票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)不實者，除將所報款項追回外，并視情節(jié)輕重予以懲處。七、出差時間（一）職員出差時間應(yīng)按審批單上的時間執(zhí)行，若改變出差時間則須相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重新審批。（二）自行安排的商務(wù)活動的國外出差確因工作實際需要須延長出差時間，必須電話請示相關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差費用外，還應(yīng)按照考勤及假期管理制度規(guī)定進行處理。八、其他（一）參觀考察、商務(wù)活動（自行安排）的國外出差應(yīng)盡量避開節(jié)假日的高峰期；（二）因公外派國外參加會議、交流人員返回公司后，應(yīng)于一星期內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)書面提呈相關(guān)資料。必要時，可由行政部安排時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作情況。因公外派國外考察和交流，須將交流經(jīng)過、觀感心得、考察資料（含影像資料）等交所在公司行政部存檔。（三）若未嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定的，公司行政部有權(quán)對當(dāng)事人處以人民幣2001000元罰款，并且財務(wù)部不予報銷當(dāng)次出差的所有相關(guān)費用。九、附則（一）本制度由成都 公司行政部