股東會(huì)決議模板

1、股東會(huì)決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海xxxxxx有限公司臨 時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20xx年xx月xx日在xxxxxxx召開。本次會(huì)議由代 表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開,葛月亮于會(huì)議召開15日 以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東xxx人,實(shí)際到會(huì)股東xx 人，占總股數(shù)xxx%。會(huì)議由xxx主持，形成決議如下：一、公司營業(yè)期限由原來xxx變更為xxx二、公司經(jīng)營范圍變更為：xxxx三、公司住所變更為：xxxxxx0四、通過公司章程修正案（新章程）。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) 100%不同意的，占總股數(shù) /%棄權(quán)的，占總股數(shù)/%股東（簽字、蓋章）20xx年xx月xx日2、變更

2、股東（新股東會(huì)）一、成立新一屆股東會(huì)；二、通過修改后的公司章程；三、公司于股東發(fā)生變動(dòng)，任命為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，為公司監(jiān)事，不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，不再擔(dān)任公司監(jiān)事，任命執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為公司法定代表人，免去原執(zhí)行董事兼總經(jīng)理法定代表人的職務(wù)。3、變更法定代表人一、由于原因，決定由公司擔(dān)任公司法定代表人，不再擔(dān)任公司法定代表人。二、通過章程修正案（或修改后的章程）。三、本決議作出后30日內(nèi)應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。-、任免法定代表人（法定代表人為經(jīng)理）聘任為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理的職務(wù)。二、任免法定代表人（法定代表人為執(zhí)行董事）任命為公司執(zhí)行董事，免去執(zhí)行董事的職務(wù)。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓一

3、、同意受讓持有的本公司%的股權(quán)。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下:，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元，出資比例%;,認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元,出資比例%o三、通過公司章程修正案；四、公司股東發(fā)生變動(dòng)后，公司董事、監(jiān)事、高管人員不變。四、減資一、公司注冊資本由萬元，減至萬元；實(shí)收資本由萬元,減至、_萬元。公司減少注冊資本后，股東的出資額和持股比例如下：%,實(shí)繳出資,認(rèn)繳出資額：_萬元，出資比例額：萬元，出資比例_%;，認(rèn)繳出資額：_萬元，出資比例實(shí)繳出資額：萬元，出資比例%o三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)務(wù)清單，在1

4、0日內(nèi)通知債 權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。四、通過章程修正案。五、增資（注冊資本）一、公司注冊資本由萬元，增至萬元；實(shí)收資本由萬元，增至萬元。其中：1、股東 （認(rèn)繳/實(shí)繳）萬元，出資方式o2、公積金轉(zhuǎn)增注冊資本，增資萬元。3、未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本，增資萬元。二、公司增加注冊資本后，股東的出資額和持股比例如下：，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元，出資比例%;，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元，出資比例% o三、通過公司章程修正案。六、增資（實(shí)收資本）一、股東實(shí)繳第期出資萬元，出資方式o公司實(shí)收資本由萬元，增至萬元。二、公司增加實(shí)收資本后，股東的出資額和持股比

5、例如下：，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元，出資比例%;,認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%,實(shí)繳出資 額：萬元，出資比例%o三、通過公司章程修正案。_、公司名稱由變更為上海東華凱利化纖高科技有限公司。二、通過修改后的公司章程。三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司名稱 變更登記。7、變更住所_、公司住所由變更為 青浦區(qū)浦倉路485號318室。二、通過修改后的公司章程。三、公司在遷入新住所前向公司登記機(jī)關(guān)申請公司住所變更登記。8、變更經(jīng)營范圍一、 在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加:；減少。變更后的經(jīng)營范圍為：（企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營）（上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為 準(zhǔn)）二、通過修改后的公司章程。三、公司于本決議作出后30 0內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營 范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批 的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。7、變更注冊資本(一)增資一、公司注冊資本由萬元，增至100萬元。二、(1)股東增加注冊資本萬元；(2) 通過公司利潤分配方案，按