關(guān)于成立分公司的議案

1、關(guān)于成立分公司的議案本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、對(duì)外投資概述 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范 圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源 （ 昆 山） 有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子 公司易事特天津智慧能源有限公司（ 暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn) ） ， 作為公司的北方總部基地，主 要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停 車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2 億元人民幣， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能 源（ 昆山）

2、 有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第 四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東 大會(huì)審議批準(zhǔn)， 亦不構(gòu)成 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。二、交易對(duì)手方介紹1、名稱： 易事特新能源 （昆山） 有限公司2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583MA1MTC94XH3、類型： 有限責(zé)任公司4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路 99 號(hào) 1 號(hào)房5、法定代表人： 何宇6、注冊(cè)資本： 20, 000 萬元7、成立

3、日期： 20xx 年 8 月 30 日8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè) 備及元器件、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售 ; 太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的 建設(shè)、管理與維護(hù)。 （ 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 活動(dòng)）9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源 （昆山） 有限公司為公 司的全資子公司。三、擬投資設(shè)立公司 的基本情況1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的20%; 易事特新能源 （ 昆山 ） 有限公司認(rèn)繳 16,000 萬 元，占總股本的

4、 80%。4、注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。四、本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響1、對(duì)外投資的目的公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總 部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、 智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響 力。2、存在的風(fēng)險(xiǎn) 隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求， 公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。3、對(duì)公司的影響若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率

5、將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。特此公告。xx 特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)20xx 年 11 月 28 日成立分公司的議案范文篇二公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：1. 擬設(shè)立分公司名稱： xx 股份有限公司深圳分公司2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。3. 營業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市 ( 具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定 )4. 經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易 ( 國家專營專控商品除外 ) 。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明 上述擬