公司高層績效考核

1、高層管理人員績效考核2.1 董事會關(guān)鍵績效考核指標序號kpi 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1 年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2 主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3 主營業(yè)務(wù)收入增長率年度%100收入考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入考核期末當年主營業(yè)務(wù)財務(wù)部4 凈資產(chǎn)收益率年度%100凈資產(chǎn)凈利潤財務(wù)部5 企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度%100目標數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略董事會6 董事工作報告通過率年度%100議的報告數(shù)量董事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的董董事會2.2 監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標序號kpi 指標考核周

2、期指標定義 /公式資料來源1 財務(wù)審查計劃按時完成率年度%100作量財務(wù)審查計劃完成的工查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)審監(jiān)事會2 財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度%100的工作量財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)調(diào)監(jiān)事會3 經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4 各項監(jiān)督檢查報告提交及時率年度%100督檢查報告的總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)查報告的數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)提交監(jiān)督檢監(jiān)事會5 列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6 監(jiān)事工作報告通過率年度%100議的報告數(shù)量監(jiān)事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的監(jiān)監(jiān)事會2.3 總經(jīng)辦關(guān)鍵績效

3、考核指標序號kpi 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1 部門工作計劃按時完成率月/季/年度%100任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃劃任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)實際完成計總經(jīng)辦2 文書記錄起月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦草差錯次數(shù)3 總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4 印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5 文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6 會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7 檔案資料歸檔及時率月/季/年度%100件總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文規(guī)定

4、時間歸檔的文件數(shù)總經(jīng)辦8 企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦2.4 總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度kpi 指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率15% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入15% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元利潤額10% 考核期內(nèi)利潤額達到_萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5% 考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達到_%以上成本費用利潤率5% 考核期內(nèi)成本費用利潤率達到_%以上內(nèi)部運營類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_% 新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5% 考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃

5、完成率在_%以上投融資計劃完成率10% 考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_%以上客戶類市場占有率5% 考核期內(nèi)市場占有率達到_%以上品牌市場價值增長率5% 考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5% 考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)學習發(fā)展類核心員工保有率5% 考核期內(nèi)達到 _% 員工流失率5% 考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=成本費用總額利潤總額 100% 2.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)

6、理部門指標維度kpi 指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元生產(chǎn)成本控制10% 控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_% 生產(chǎn)計劃完成率10% 達到 100% 產(chǎn)品質(zhì)量合格率10% 達到 _% 產(chǎn)品廢品率5% 控制在 _%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5% 考核期內(nèi)達到 _% 勞動生產(chǎn)率10% 比上一考核周期提高_% 生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5% 重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在 _ 以內(nèi)客戶類客戶滿意率5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上員工滿意

7、度5% 考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5% 考核期內(nèi)培訓達到100% 員工流動率5% 考核期內(nèi)員工流動率控制在_%以內(nèi)核心員工保有率5% 達到 _%以上本次考核總得分考核指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.6 營銷總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi 指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元銷售收入10% 考核期內(nèi)銷

8、售收入達到_萬元銷售費用5% 考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5% 考核期內(nèi)貨款回收率達到_% 內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_% 銷售計劃完成率10% 考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到_% 合同履約率5% 考核期內(nèi)合同履約率達到_% 銷售增長率5% 考核期內(nèi)達到 _% 市場推廣計劃完成率5% 考 核 期 內(nèi) 市 場 推 廣 計 劃 完 成 率 達 到_% 客戶類市場占有率5% 考核期內(nèi)市場占有率達到_% 客戶保有率5% 考核期內(nèi)客戶保有率達到_% 客戶滿意率5% 考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5% 考核期內(nèi)培訓計劃完

9、成率達到100% 核心員工保有率5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達到_% 本次考核總得分考核指標銷售增長率說明銷售增長率%1001售額或銷售量上期（或去年同期）銷當期銷售額或銷售量被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7 客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi 指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元客服費用控制10% 客服費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到 _%

10、客服工作計劃完成率10% 考 核 期 內(nèi)客 服 工作 計劃 完 成率 達 到100% 客服標準有效執(zhí)行率10% 考 核 期 內(nèi)客 服 標準 有效 執(zhí) 行率 達 到_% 客服流程改善目標達成率10% 考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在_%以上客戶類客戶投訴處理滿意率10% 考 核 期 內(nèi)客 服 投訴 處理 滿 意率 達 到_%以上投訴解決率5% 考核期內(nèi)投訴解決率達到_% 部門協(xié)作滿意度5% 考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到_分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5% 考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100% 核心員工保有率5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達到_% 本次考核總得分考核指標說明1.客服流程改善目標達成率客服

11、流程改善目標達成率=%100的項數(shù)客服流程改善目標設(shè)定的項數(shù)客服流程改善目標達成2.投訴解決率投訴解決率 =%100投訴總次數(shù)解決的投訴數(shù)被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.8 行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi 指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入5% 考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到_萬元辦公用品費用控制5% 考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10% 考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)

12、展戰(zhàn)略目標完成率達到_% 行政工作計劃完成率10% 考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到100% 行政工作流程改善目標完成率10% 考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到_% 后勤工作計劃完成率10% 考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到100% 行政辦公設(shè)備完好率5% 考核期內(nèi)達到 _% 客戶類內(nèi)部員工滿意率5% 考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達到_% 后勤投訴次數(shù)10% 考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次學習發(fā)展類培訓計劃完成率5% 考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100% 核心員工保有率5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達到_% 本次考核總得分考核指標說明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率=設(shè)備總臺數(shù)完好設(shè)備臺數(shù) 10

13、0% 被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限 年 月 日 年 月 日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。 乙方負責所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準 乙方年薪為 _萬元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮動薪酬 35%） 。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部

14、分為_元人民幣，根據(jù)月度kpi 打分確定發(fā)放額度，并于當月發(fā)放。 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)kpi 指標表對生產(chǎn)總監(jiān)進行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為 _元。四、工作目標與考核（一） kpi 指標考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的kpi 考核指標如下表所示。kpi 考核指標表考核指標權(quán)重分值計劃目標實際目標財務(wù)類指標總產(chǎn)值總成本總利潤非財務(wù)類指標生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應(yīng)的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務(wù)完成情況考核年度重點任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五

15、、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。 公司管理部與人力資源部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。 本目標責任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.10 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限 年 月 日 年 月 日。三、職權(quán) 對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。 對市場營運有

16、決策建議權(quán)。 有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。 市場營運費用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為 _%，每低于 1%，減 _分，完成率 _%，此項得分為0 銷售增長率績效目標值為 _%，每低于 1%，減 _分，完成率 _%，此項得分為0 銷售計劃完成率績效目標值為 _%，每低于 1%，減 _分，完成率 _%，此項得分為0 銷售回款率績效目標值為 _%，每低于 1%，減 _分，完成率 _%，此項得分為0 市場占有率績效目標值為 _%，每低于 1%，減 _分，完成率 _%，此項得分為0 （二）管理績效指標 企業(yè)形象建設(shè)

17、與維護，通過領(lǐng)導滿意度評價分數(shù)進行評定，領(lǐng)導滿意度評價達_分，每低 _分，減 _分。 客戶有效投訴次數(shù)每有1 例，減 _分。 核心員工保有率達到_%，每低于 1%，減 _分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1 例，減 _分。 部門培訓計劃完成率達100%，每低于 1%，減 _分。 銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責任書。 本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.11 財務(wù)總監(jiān)績效

18、考核方案方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務(wù)監(jiān)控。4.財務(wù)分析與預(yù)測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1 次，減 _分。2.財務(wù)分析。每月 （季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%，減 _分。4.投資回報率達到 _%，每低 1%，減 _分。5.資金利用率達到 _%，每低 1%，減 _分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1 次，減 _分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加 _分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估