綜合部管理制度大綱行政管理方面

1、綜合部管理制度大綱行政管理方人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編綱為加強(qiáng)綜合部管理，使各項管理制度與公司的實際和發(fā)展需耍相適應(yīng)，并規(guī)范我部門員 工行為，我部門特制定本制度。綜合部管理的重要文件，其管理依據(jù)是款股份有限公司管理制度和限公司員工守 則。核準(zhǔn)。公司管理制- 1 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編第一章總則1. 為規(guī)范綜合部部門管理，維護(hù)部門正常辦公秩序，提高2. 綜介部全體員工均須按規(guī)定執(zhí)行。第二章綜合部it常管理辦法一、禮儀規(guī)范12.4. 對所擔(dān)負(fù)工作爭取時效，不拖延，不積壓。5. 保持個人辦公臺而整潔，做好辦公室口常清潔維護(hù)。6. 對所保管的文

2、書、財物及其一切公物應(yīng)盡善保管，不得私自攜出或出租、出借。7. 對于所辦事項不得私自收受任何饋贈或向往來客戶挪借、-2 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編8. 工作時間不得接待私人來訪或撥打私人電話。9. 維護(hù)公司信譽(yù)，不作任何有損公司信譽(yù)、形象的行為。10. 不私自兼任公司以外的職業(yè)。1213. 員工z間在工作上、互相諒解。14. 綜合部強(qiáng)調(diào)對部門、員工用以明確和把握我們的工作方向，同時提高實現(xiàn)工作計 劃的確立、執(zhí)行和評估。（一）部門年度發(fā)展計劃1. 綜合部經(jīng)理于每一年度末制定下-一年度的發(fā)展計劃。-3 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編.綜合部年度發(fā)

3、展計劃經(jīng) 部門全體職員討論制作，公司總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。3. 綜合部年度發(fā)展計劃是綜合部、個人月度工作計劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。4. 審議流程部門年度計劃審議流程圖1. 綜合部經(jīng)理、個人在每月度底分別進(jìn)行部門、個人下月確走年宴執(zhí)行1方秦抑亍總絳綜合咅刪亍b1 9度工作計劃安排。2. 月度工作計劃通過對月度工作計劃表的制作來完成，- 4 - 人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜介部管理制度匯編控制。3. 員工月度t作計劃交綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。4. 綜合部刀度工作計劃交總經(jīng)理核準(zhǔn)同惠后確定執(zhí)行。5主要依據(jù)z-o6. 審議流稈部門月度計劃審議流程圖個人月陵計毎（一）相關(guān)名詞定義i. 警告：一

4、次性罰款100元；-5 -人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編記小過：一次性罰款 300 7e,并由綜合部通報全公司予以批評；3. 記大過：一次性罰款500元，不得參與年終薪酬調(diào)整考核評定，并由綜合部通報全 公司予以批評；412348. 經(jīng)上級認(rèn)定具有同等情節(jié)，或違反公司其它管理制度z相應(yīng)條款者。人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編三）員t具有下列行為之 一，予以記小過處分，造成損失賠償另計（累計記小過三次以上給予記大過處分。）1. 對上級指示或有期限的命令，無正當(dāng)理由而未能如期完成者；2不予舉報者；3節(jié)較輕考；4礙他人工作者；568者；9. 違反公司其它管理制

5、度z相應(yīng)條款者。-7 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜介部管理制度匯編四）員工具有下列行為z 一者，子以記人過處分，造成損失者賠償另計（當(dāng)年累計記大過三次者予以辭退。）1. 擅離職守，或擅自變更工作方法，使公司蒙受較大損失者；2. 對主管或同事打擊報復(fù)，經(jīng)指出仍不改正者；3泄漏公司機(jī)密;4. 偽造出勤記錄；561重者;2. 刪除、毀奔公司文件資料，或遺失公司絕密文件資料者；3. 在公司以外兼職或經(jīng)營與本公司同類業(yè)務(wù)者；4. 模仿公司各級領(lǐng)導(dǎo)簽字或篡改公司文件者；人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編.發(fā)表虛假或誹謗言論, 影響公司聲譽(yù)者：6. 擅離職守，導(dǎo)致事故，給公司造成

6、損失或給員工造成較人傷害者；7. 在刈外活動中給公司形象造成重大損害者；8910四、監(jiān)督檢查保證口常監(jiān)督檢查1. （工作要點、重要工作部署）、重要文件、重要規(guī)章制度和重要決定事項的貫徹落實 情況；2. 公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示、臨時交辦事項的落實情況；3. 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示、需要督辦的各部門的請示、報告辦理- 9 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編4. 個人月度工作計劃完成情況；5. 管理與創(chuàng)新情況。（三）監(jiān)督檢查方式1. 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管口常巡查；23. 公司績效年終考核。4- 10 -人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編三章辦公區(qū)域管理辦法一、辦公環(huán)境管理（一

7、）衛(wèi)牛區(qū)域劃分1、洗手間、會議室等的清潔衛(wèi)生。前辦公區(qū)域的整理。地血7墻壁的清/會議后的徹1. 注意保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，不得隨地吐痰、亂丟雜物，辦公用品、文件資料、器 具等須陳設(shè)整齊，并每日清理一次，嚴(yán)禁將衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品擺 放到辦公室內(nèi)，- 11 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編物品，嚴(yán)禁亂擺亂放。2. 辦公室內(nèi)的各種設(shè)施（包括燈管、電話、電腦等）未經(jīng)同意不準(zhǔn)隨意拆裝，如出現(xiàn) 故障須即時通知綜合部耍求維修，凡擅口拆裝或者損壞的，照價賠償。3. 公共辦公室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙（除吸煙區(qū)外），紙簍。45資料，更換臺、凳、電話等。6. 生知識。1（1購巾請表；（

8、2）負(fù)責(zé)人須特別注意隨時檢杳復(fù)印紙、文木裝訂耗材（鐵圈、封面紙、封血薄膜） 及文件夾的存量，以保證公司辦公的正- 12 -人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜介部管理制度匯編2. 茶、水（1）曲綜合部負(fù)責(zé)茶、水等h用品的采購與使用登記；（2）負(fù)責(zé)人應(yīng)定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時購買補(bǔ)充，以保證正常的辦 公秩序；（3（二）固定資產(chǎn)管理3清單及向警察單位報案辦理。（三）中購1. 在節(jié)約總成本和控制辦公費(fèi)用總額度基礎(chǔ)上，由負(fù)責(zé)人- 13 -人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編公司的辦公日用品和低耗 品在為公口j。2. 由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一處理辦公設(shè)備維修、郵件投遞等業(yè)務(wù)委托。3.

9、負(fù)責(zé)人須對固定供應(yīng)商建立完整的檔案系統(tǒng)，以節(jié)約成本z原則，選擇、跟換供應(yīng) 商。4報綜合部，經(jīng)批準(zhǔn)后，規(guī)格、示，條款，案。（四）領(lǐng)用1，并在每季度末發(fā)放和2計劃。3. 每月8號，負(fù)責(zé)人必須完成文具的采購工作，8號后各部門人員可至綜合部領(lǐng)用文 具。-14 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編五）移交、變更職責(zé)1.負(fù)責(zé)人移交固定資產(chǎn)管理權(quán)限前，須提前淸點所有負(fù)責(zé)管理資產(chǎn)，并與資產(chǎn)管理相 關(guān)表格一一對應(yīng)，如有嚴(yán)重與實際不符的情況，經(jīng)過經(jīng)理審核z后，須照價賠付；2辦公用品責(zé)任變更表。三、電腦設(shè)備、其他設(shè)備管理辦法（一）電腦1系統(tǒng)；245. 所有電腦不得私自安裝游戲軟件；6. 文件檔案的

10、備份曲相關(guān)負(fù)責(zé)人管理;7. 軟盤、u盤在使用前，必須確保無病毒；-15 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜介部管理制度匯編.部門員工在使用完電腦 后，應(yīng)及時退出系統(tǒng)，下班離開公司前應(yīng)將電腦退出系統(tǒng)并正常關(guān)機(jī)；9.任何人未經(jīng)同意，不得使川具他部門的電腦。（二）傳真機(jī)、復(fù)印件12業(yè)；3以順利進(jìn)行；461. 公司電話是公司與外界、內(nèi)部部門之間交流信息、聯(lián)絡(luò)丁作的重要丁具。原則上部 門員工不得打私人電話，特殊情況需用電話要經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可使用；_ 6 _人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編.員工正常工作聯(lián)絡(luò)應(yīng)長 話短說，提高效率。通話吋間應(yīng)控制在3分鐘以內(nèi)，特殊情況不超過5分鐘

11、；3.電話鈴響3聲內(nèi)就要接聽電話,jj.使用文明禮貌語言,如“您好，嘉信小貸”；4貌要求對方重復(fù)，員。四、信函、快遞管理（一）信函收發(fā)12. 登記，并附信函處理單。分送有關(guān)同吋請傳閱人或承辦人在收文簽字簿 上簽收，并對文本進(jìn)行復(fù)印和留檔。3. 綜合部的各類信函均屬內(nèi)部機(jī)密文件，任何員工不得截留、泄露和私自外帶，違者 予以記人過處罰或嚴(yán)重者或追究法律責(zé)任。人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編.信函傳真的發(fā)文丁作亦 由專人負(fù)責(zé)，需發(fā)涵者將文稿經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交專人登記發(fā)文摘要、分類編號、發(fā)送 后歸還原稿人。5. 每刀未，負(fù)責(zé)人應(yīng)將收、發(fā)文整理裝訂成冊。每半年將經(jīng)綜介部經(jīng)理確認(rèn)的確

12、無使用 價值z文、并按要求填寫檔案資木銷毀情況記錄表。6. 收、發(fā)文整理裝訂成冊。7. 報刊可作一次銷2。-18 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編、圖書管理(-)管理事宜1. 綜合部所屬圖書是專供相關(guān)公司內(nèi)人士參閱，由專人統(tǒng)一保管，于每年6月、12月 下旬詳實盤點。2求填寫圖書登記冊知收閱，借書人不得拒絕。3記。41. 須填寫購書申請表理簽批意見；2. 將簽批意見后的川請表格，交負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，呈報總經(jīng)理審批；-19 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜介部管理制度匯編.審批后書籍的購買，由 綜合部或由所需員工口行購買，屆時視實際情況由綜合部經(jīng)理確泄；4. 書籍購買后，先

13、到負(fù)責(zé)人處辦理登記備案手續(xù)，再辦理書籍借用手續(xù)；56檔。六、訪客接待基本禮儀1聲“您好”，3客右側(cè)前一公尺處引導(dǎo)。在轉(zhuǎn)彎或上樓梯前應(yīng)先有所指示動作，讓訪客明白所往去 處。4. 在到達(dá)h的地前，要指明“就在這里”，在打開門之前要先敲門。如果門向外開， 應(yīng)用手按住門，讓訪客先行進(jìn)入并指引落- 20 -人理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編5. 進(jìn)入室內(nèi)后，應(yīng)請客人坐上位（離入口較遠(yuǎn)處），并說“請坐，稍候”。退出會客室時，應(yīng)以正面倒走方式退出，并關(guān)上門，掛上“訪客小”字樣 的牌。6. 飲品應(yīng)放在盤中端出并放在訪客正面的桌面上，面談客的物品交給對方，處理。7煙缸里如有前一- 21 -大理

14、州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編四章會議管理辦法一、辦法說明會議是綜合部決議產(chǎn)生、工作明確、意見交流的止式方式與參與,指定人員作好會議記錄，與會人員遵守會e 提高會議效率。二、定期例會會議名稱時間安排參加人員/綜合部例會侮周一上午召開綜合部人員安排本周作相月度總結(jié)會每月第一天召開總經(jīng)理 綜合部上管1:作人員進(jìn)行上月匚作總 下月匚作規(guī)劃三、非定期會議會議名稱/時間安排參加人員會議內(nèi)容臨時會議不定時總經(jīng)理 綜合部主管 其他有關(guān)人員特殊事宜170*址1. 綜合部內(nèi)會議由專人安排;2. 主會人會前一天需向負(fù)責(zé)人告知會議安排、會議內(nèi)容；3.負(fù)責(zé)人須提前四小時以 上，書面通知與會人地址、時

15、間、- 22 -大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編；4. 負(fù)責(zé)人會場安排與整理；五、會議紀(jì)律1可暢所欲言，冃開會時應(yīng)關(guān)閉手機(jī)至振動。2. 開會期中,3o4- 23 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編、會議流程-24 -部門會議計劃3會議記錄卩會議紀(jì)要備案心人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編五章文件管理辦法、文件種類1. 決議：適川于董事會、股東會對重要事項或者重大行動做出安排；2. 通告：3用、會議；456示；8復(fù)問題等。二、發(fā)文程序1. 凡以部門名義制發(fā)的文件，一般文件由綜合部經(jīng)理簽發(fā)；2. 重要文件需請示總經(jīng)理同意后，由專人負(fù)責(zé)擬稿，

16、由總經(jīng)- 25 -人理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編3. 總經(jīng)理簽發(fā)的文件底稿，由負(fù)責(zé)人進(jìn)行登記，統(tǒng)一編號后打印、校對，蓋章后發(fā) 出；4以綜合部名義發(fā)文的文件，由文件起草人打印、校對，蓋章后發(fā)岀；4雙面復(fù)印，以節(jié)省開支；5三、文件編排1成。+ （年號）+文件編號（*號），2008） 012號，表示綜合部2008年發(fā)的第123. 緊急文件分別標(biāo)明“特急”、“急件”。4. 公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要地概括文件的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類，標(biāo)題舉例：“關(guān)于*請示”（報告、通知、決定、通報）。-26 -人理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部管理制度匯編.公文除會議紀(jì)要外，丿應(yīng) 加蓋印章，印章加蓋應(yīng)騎年壓月。6. 公文統(tǒng)一簡體字，題口用宋體字，正文用仿宋體。7. 公文編排規(guī)程，一律參照國家行政機(jī)關(guān)公文格式四、文件處理流程負(fù)責(zé)人擬稿亠部門經(jīng)理審核匸部門經(jīng)理審核匸（一）一般文章發(fā)文流程大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編五、文件保管1便日后查閱;i文秘收加部門經(jīng)理審閱“領(lǐng)導(dǎo)傳閩并呦it示負(fù)責(zé)人辦理,征求相關(guān)部門意恥2可以定期銷毀。-28 -大理州賓川嘉信小額貸款股份冇限公司綜合部管理制度匯編六章印章管理辦法一、印章種類1. 部門章：刻有綜合部名稱的卬章。其不對外單位的部門章可加注對內(nèi)專用；2. 職銜簽字章：二、印