企業(yè)生產(chǎn)管理制度

1、第五節(jié)生產(chǎn)管理制度Q 一、企業(yè)建議管理制度（一）總則第一條技術(shù)改進與合理化建議（以下簡稱“技術(shù)建議”）和推行工廠現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟效益的重要途徑。第二條創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。第三條對設備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進或建議。第四條對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進或建議。第五條推廣應用科技成果、 引進技術(shù)、 進口設備的消化吸收和革新以及長期未解決的技術(shù)關鍵和質(zhì)量

2、關鍵等。第六條對企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應用，促進企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進措施。（二）組織領導和職責范圍第七條技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由：廠長× ×、× ×、× ×、× ×等負責人和其他有關人員組成。第八條技術(shù)建議是在總工程師領導下進行工作，由××歸口統(tǒng)一管理， 技術(shù)建議管理員具體負責?；鶎訂挝辉O技術(shù)建議聯(lián)絡員。第九條技術(shù)建議管理員職責：1匯編全廠技術(shù)改進措施計劃，掌握并督促其實施情況，收集資料，在適當?shù)臅r候提請評定小組進行評定，總結(jié)上報重大技術(shù)成果。2負責全廠技

3、術(shù)建議資料處理，收集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應用與交流。3負責接待外單位有關技術(shù)改進方面的參觀學習，并建立咨詢業(yè)務關系。4協(xié)助領導組織對廠內(nèi)重要的非標設備設計方案的論證及會審，并辦理下達設計任務書。5負責廠內(nèi)技術(shù)攻關或招標的具體組織工作。6定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡員工作會議，安排與檢查該方面的工作。第十條基層技術(shù)建議聯(lián)絡員職責：1編制上報本企業(yè)年度、季度技術(shù)建議計劃項目，經(jīng)批準后協(xié)助實施。2對本企業(yè)實施的技術(shù)建議項目驗證、考核、分析和預鑒定，組織整理有關資料上報總工程師辦公室（以下簡稱“總工辦”）。3總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實施人員解決有關問題。第十一條經(jīng)營管理與合

4、理化建議（以下簡稱“管理建議”）由××統(tǒng)一歸口管理，全廠各管理系統(tǒng)（不含全面質(zhì)量管理辦公室）在企業(yè)管理工作中實現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報××，由××審查并定期提請廠評定小組進行評定。第十二條廠科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請廠評定小組評定，并報××備案。第十三條屬全面質(zhì)量管理的成果，由全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡稱全質(zhì)辦）歸口管理，并報××備案。（三）審查和處理第十四條技術(shù)建議項目必須做到：1經(jīng)過試驗和應用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。2按照技術(shù)建議（現(xiàn)代化優(yōu)秀管理）成果報表逐項填

5、寫，并經(jīng)企業(yè)主管和受益部門簽證。3凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進設備（備件）、新的非標設計等必須要有相應的工時定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設備動力部門和使用部門等簽署的效果證明。4一般項目經(jīng)所在部門考察后簽署意見，報總工辦。較大項目須經(jīng)3 個月的生產(chǎn)試用驗證，連同有關資料上報總工辦。重大項目須經(jīng)6 個月的生產(chǎn)驗證，整理全套資料上報，由××組織，由××主持。經(jīng)廠評定小組評定后，報上級主管機關。第十五條凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應包含以下內(nèi)容：1能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。2能否進行推廣應用與交流

6、。3詳細分析與核算經(jīng)濟效果，對無法計算出經(jīng)濟效果的應提出結(jié)論性意見，并由有關領導簽字。第十六條凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項目，由有關部門與車間進行工時或材料定額的修改，并考核實施情況。對改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。（四）獎勵與審批程序第十七條凡申請技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎勵的集體（個人），應由實施者提出申請，填報項目成果申報表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料（管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié)）報歸口主管部門立案，交財務部門審核簽署意見，最后由歸口主管部門組織廠評定小組進行評定審查，廠長簽字， 需要上報的則逐級辦理報批手續(xù)。第

7、十八條凡成功且投產(chǎn)（或用于管理）的項目，以修改技術(shù)文件的日期作為該項目的投產(chǎn)日期，以連續(xù)12 個月為計算經(jīng)濟效益的有效期。第十九條凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果，根據(jù)其貢獻大小，給予榮譽和適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。第二十條技術(shù)建議項目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年×月、×月各評定一次。第二十一條對借鑒已經(jīng)應用的科技（或管理）成果的項目，應降低一個等級獎勵。第二十二條獎金的分配應按參與實施工作人員貢獻的大小合理分配，落實到人，各部門不得留成克扣。第二十三條獲獎項目不得重復得獎， 如項目在技術(shù)建議成果獎、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎、 成果獎、節(jié)約獎等名目下均可獲獎者，則以其中獎金額最高的

8、一種給予獎勵。第二十四條獲獎項目如果經(jīng)再次評審提高了獎勵等級時，可補發(fā)差額部分的獎金。第二十五條對弄虛作假騙取榮譽與獎金者，一經(jīng)查出，應撤銷其榮譽，收回全部所得獎金，并視情節(jié)給予行政處分。（五）附則第二十六條本管理辦法如與上級文件精神有抵觸時，以上級文件精神為準。二、產(chǎn)品管理辦法（一）總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法。凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取＃ǘ┐尕浻媱澟c控制第四條本公司各項商品

9、的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，以求達成適貨、適量、適時的商品供應目標。第五條銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10 日（或隨時）會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第六條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。（三）進貨第七條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經(jīng)倉管部門檢驗后方可入庫。第八條倉管部門應將每項進庫的商品，于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，以控制每件商品的性能。第九條 商品的驗收，應依有關

10、的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購部門辦理。第十條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。第十一條 進貨部門收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨部門，否則概以完整論。第十二條各部門不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管部門簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。（四）出貨第十三條倉管部門應在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3示

11、范表演。4本公司員工之職前或在職訓練使用。5展示中心陳列。6本公司各部門因業(yè)務需要而借用。第十四條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第十五條各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其部門主管親筆簽準的“商品（供應品） 領貨單”及“商品 （附件） 領貨記錄卡”向倉管人員出貨。第十六條倉庫部于接到訂貨單時， 應即于當日發(fā)貨， 如缺貨而須調(diào)撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。第十七條倉庫部庫存充足時， 應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各細分市場需要的預測，隨時注意庫存情形。第十八條任何出貨，倉管人員均應

12、于出貨當日將有關資料入賬，以利存貨的控制。第十九條各部門人員向倉管部門領貨時，應在倉庫的柜臺辦理， 不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。倉管人員對于所經(jīng)管商品的擺放以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢倉庫部可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。各倉的倉管人員應負責綜合、處理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務表報的登錄等第二十條出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第二十一條商品領出后， 嚴禁出貨人擅自將所領出

13、的商品移轉(zhuǎn)給公司其他員工、部門或任意更換商品予客戶。第二十二條庫存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。（五）試用第二十三條為推廣市場及服務顧客起見，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。第二十四條為保持商品的流通，各型商品均應依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)部門主管的試用期限核準權(quán)限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面形式陳述理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管部門作為延長試用的憑證。第二十五條試用規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3 件，如超過3 件，而欲再行出貨

14、時，則“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”須經(jīng)倉庫部門主管加簽核準后始得出貨（分公司由分公司主管加簽核準）。第二十六條各部門主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而超越期限之責，若經(jīng)倉庫部發(fā)現(xiàn)各部門的試用商品有超越期限者，則該部門主管應即追回試用商品并繳還倉庫部。第二十七條申請試用時，應取得經(jīng)客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”，并應填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，并由倉管部門主管負責查證。若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應于試用當天將商品試用簽收單呈報主管簽核后，交倉管部門收存。倉管部門主管應根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第二十八條“試用簽收

15、單”應于出貨的當日交倉管人員保管。第二十九條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。（六）調(diào)貨第三十條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應保有各庫房庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第三十一條調(diào)貨應由倉庫部以“商品（供應品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各部門間擅自調(diào)撥。第三十二條倉庫部的緊急調(diào)貨單應視為調(diào)貨命令，各部門對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三日內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)（自通知發(fā)出之日起算）辦理完畢。第三十三條倉庫部的調(diào)貨通知均應以書面辦理，但緊急時得由主管以電

16、話聯(lián)絡，唯應隨即補行書面通知并應在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡的日期、時間等。（七）保管第三十四條第三十五條業(yè)務。第三十六條第三十七條查。第三十八條庫存商品如有呆廢或損毀，非倉管人員可自行克服的，倉管人員應即填具“商品送修單”連同商品送交服務部門修護。第三十九條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。第四十條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受部門主管或財務部稽核人員的抽點。第四十一條每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第四十二條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、 品質(zhì)不符或損毀情況

17、， 應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第四十三條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時，應由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。第四十四條直接保管商品的倉管人員變更時，應由其所屬的部門主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。（八）商品賬務作業(yè)與作業(yè)流程第四十五條凡商品的進貨如系新購， 則采購部門應負責于抵庫前3 日內(nèi)將有關的訂購單、 提貨單或驗收單等交倉管部門，再由倉管部門憑以驗收登賬；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿” 上，倉管部門并應于進

18、貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品（供應品）進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，第一、二、三聯(lián)應即轉(zhuǎn)送財務部入賬。第四十六條進貨應憑“商品（供應品）訂貨單”向倉庫部訂貨。第四十七條倉庫部對訂貨應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制 “商品 （供應品） 調(diào)撥單” ，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨部門簽收進貨。第四十八條各單位于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品（供應品）調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后，在“商品明細表”或“存貨日記簿”上入賬，“商品（供應品）調(diào)撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第

19、二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。第四十九條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。第五十條庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經(jīng)部門主管簽準的“商品（供應品）領貨單”，營業(yè)部門人員并應另填“商品（附件）領貨卡”等作為出貨的憑單。第五十一條“商品（供應品）領貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交部門會計員存查，第二聯(lián)由倉管部門存查。 “商品（附件）領貨卡”由倉管部門于每月月底當天將營業(yè)部門各月內(nèi)所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各部門并由財務人員統(tǒng)一代為保管。第五十二條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品（供應品）領貨單”上的記載登

20、入“型號登記簿”中有關的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第五十三條領貨人應于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管部門。 如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或部門主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第五十四條領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據(jù)“商品（附件）領貨記錄卡”上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交財務人員開立發(fā)票。第五十五條各營業(yè)部門的財務人員于開立發(fā)票時應先核對“交

21、貨通知請示單”內(nèi)有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品（附件）領用記錄卡”上所載相符，同時并應根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第五十六條領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品（附件）領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在“商品（附件）領用記錄卡”上簽收并將原領貨人的“商品（供應品）領貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第五十七條凡營業(yè)部

22、門于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權(quán)責劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應即填制“商品（供應品）進庫單”，同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管部門辦理商品進倉。第五十八條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依“商品（供應品）進庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務人員附于當日入貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第五十九條凡營業(yè)部門于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應即填制“商品（供應品）進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責劃分辦法”的

23、規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管部門辦理貨物進倉。第六十條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查， 如無毀損或附件短少情形者，應即在“商品（供應品）進庫單”上予以簽收后登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品（供應品）進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務部入賬， 第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財務人員辦理銷貨退回手續(xù)后，附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核， 第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第六十一條供應品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領貨人應填具“附件（供應品）耗用單”，并依“權(quán)責劃分辦法”規(guī)定呈報核準后，交倉管部門憑以銷賬。第六十二條財務人員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，財務人員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后，始得先行開立發(fā)票，但該書面報告應隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位部門，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核計實績。第六十三