股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議模板

1、頁眉股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：身份證號：身份證號：地址：地址：標(biāo)的：現(xiàn)甲、乙雙方本著誠信互利的原則， 根據(jù)公司法、合同法等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)充分協(xié)商，就【】（以下簡稱標(biāo)的）股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下意向：第一條 標(biāo)的基本情況名稱：注冊號：注冊資本：性質(zhì)：住所：經(jīng)營范圍：20X4 年度未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入：20X4 年度未經(jīng)審計(jì)凈利潤：1 / 7頁眉20X5 年 【】 月未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)：第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向方案1 、標(biāo)的估值依據(jù)乙方提供資料，基于20X4 年標(biāo)的未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入【】億元，未經(jīng)審計(jì)凈利潤【】萬元，截至20X5 年【】 月凈資產(chǎn)【】億元。并購標(biāo)的的整體估值按照標(biāo)的【20X4

2、 】年凈利潤【】的【】倍進(jìn)行估值。如經(jīng)甲方聘用的有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)標(biāo)的20X4年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司實(shí)際凈利潤不足【】萬的，乙方需將凈利潤差額按估值相同倍數(shù)返還給甲方。上述并購標(biāo)的的整體估值對應(yīng)的凈資產(chǎn)應(yīng)不低于【】億元，甲方聘請的有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估公司按截至20X5 年【】月【】日為基準(zhǔn)日評估的凈資產(chǎn)值低于【】億元的，差額部分應(yīng)在整體估值中扣減。2 、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例及支付方式乙方將其【】 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方采用【】方式支付。3 、轉(zhuǎn)讓完成后的公司治理結(jié)構(gòu)公司董事會設(shè)3 名董事，甲方委派2 名董事，乙方委派1 名董事；董事長由甲方委派； 公司不設(shè)監(jiān)事會， 由甲方

3、委派 1 名監(jiān)事；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派，標(biāo)的對賭期間仍有原經(jīng)營團(tuán)隊(duì)管理。第三條業(yè)績、資產(chǎn)承諾及付款節(jié)奏2 / 7頁眉1 、履約定金為保證雙方正常簽署并履行后續(xù)正式收購協(xié)議，甲方同意在本意向協(xié)議生效后【】個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付履約定金【】萬元，正式協(xié)議簽訂后履約定金轉(zhuǎn)為對價(jià)款。2 、付款方式雙方約定對價(jià)款分四次支付。 股權(quán)交割后支付首付款 【】億元（含履約定金），剩余部分按乙方20X5 、20X6 、 20X7 年業(yè)績承諾，分三年平均支付。3 、業(yè)績承諾及補(bǔ)償方式業(yè)績承諾： 乙方承諾X5 、X6 、X7 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤增長率不低于 【】 %，即 20X5 年不低于【】萬元、 20X

4、6 年不低于【】萬元、 20X7 年【】不低于 【】 萬元。業(yè)績補(bǔ)償：本次交易實(shí)施完畢后，甲方在盈利承諾期每一年度結(jié)束時(shí)，聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對當(dāng)年盈利承諾期間的業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況出具專項(xiàng)審核意見。 期末實(shí)際盈利數(shù)小于期末承諾盈利數(shù)的，應(yīng)按照以下原則向甲方進(jìn)行補(bǔ)償：補(bǔ)償金額=（期末承諾凈利潤數(shù)期末實(shí)際凈利潤數(shù)）x 估值倍數(shù)x 1.2補(bǔ)償方式：補(bǔ)償來源包括但不限于以下幾種： （1 ）乙方擁有的所有現(xiàn)金及資產(chǎn)；（2）按標(biāo)的凈資產(chǎn)價(jià)值， 將與補(bǔ)償相等價(jià)值的乙方持有的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方；（3 ）標(biāo)的給乙方的股權(quán)分紅，由標(biāo)的直接支付給甲方；具體實(shí)施時(shí)以實(shí)際可3 / 7頁眉操作性來執(zhí)行。第四條競業(yè)

5、禁止1 、乙方及標(biāo)的的實(shí)際控制人、主要管理人員、核心技術(shù)人員（以下稱“管理團(tuán)隊(duì)”，具體名單詳見附件）應(yīng)與標(biāo)的簽署甲方認(rèn)可的保密及競業(yè)禁止協(xié)議。2 、管理團(tuán)隊(duì)（包括本人及其親屬） 承諾不再以任何方式直接或間接地設(shè)立、從事或投資于 （且不再以任何方式直接或間接地幫助或協(xié)助任何其他方設(shè)立、從事或投資于）任何與標(biāo)的主營業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)。第五條盡職調(diào)查1 、本協(xié)議簽署后，原則上甲方于7 個(gè)工作日內(nèi)組織聯(lián)合工作組，對目標(biāo)醫(yī)院開展盡職調(diào)查。2 、甲方有權(quán)根據(jù)盡調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)的標(biāo)的財(cái)務(wù)或法律問題對標(biāo)的整體估值進(jìn)行調(diào)整。3 、如甲方盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)的存在重大法律、財(cái)務(wù)問題導(dǎo)致本次收購無法實(shí)施的，乙方應(yīng)

6、退還甲方全部款項(xiàng)。第六條乙方需確保標(biāo)的獨(dú)立、 完整的擁有與本次合作內(nèi)容相關(guān)的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、研究成果、出版物、培訓(xùn)業(yè)務(wù)、企業(yè)品牌等全部知識產(chǎn)權(quán)。第七條資產(chǎn)交割事項(xiàng)1 、在標(biāo)的資產(chǎn)交割前，若標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生除審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)所出具的審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告中記載的債權(quán)債務(wù)之外的其他現(xiàn)實(shí)、或有的債權(quán)債務(wù)，除4 / 7頁眉經(jīng)甲乙雙方一致同意或另有約定外，該等未在審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告中列明的現(xiàn)實(shí)、或有的債權(quán)債務(wù)及與之相關(guān)的全部責(zé)任仍由乙方享有或承擔(dān)。2 、審計(jì)評估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢期間（以下稱“過渡期”）內(nèi)，任何與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的收益歸標(biāo)的享有。過渡期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生虧損的， 則虧損部分由乙方以現(xiàn)

7、金方式補(bǔ)足。 上述期間損益將根據(jù)甲方聘請的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的結(jié)果確定。3 、乙方承諾標(biāo)的合法納稅，標(biāo)的在甲方收購?fù)瓿汕按嬖诘亩愂诊L(fēng)險(xiǎn)，無論是否在并購?fù)瓿珊蠓疆a(chǎn)生損失的，均由乙方承擔(dān)。第八條 違約責(zé)任1 、乙方不可撤銷地承諾，自本意向協(xié)議簽署之日起，未經(jīng)甲方書面同意，乙方保證不以任何方式就本次合作事宜與任何第三方就標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或其它涉及標(biāo)的經(jīng)營事項(xiàng)直接或間接的協(xié)商、 談判或者簽署與本協(xié)議有關(guān)的任何協(xié)議， 并不得將乙方股份附屬的收益權(quán)、表決權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2 、甲方盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)標(biāo)的實(shí)際情況（包括但不限于資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤等）與乙方提供的數(shù)據(jù)及材料不符， 或者存在重大

8、法律風(fēng)險(xiǎn)的， 或者甲乙雙方未能就股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款達(dá)成一致意見的，甲方有權(quán)終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。3 、如甲方違反上述約定造成正式協(xié)議未能簽署的， 乙方?jīng)]收甲方支付的 【】萬元履約定金； 如乙方違反上述約定造成正式協(xié)議未能簽署的， 乙方應(yīng)雙倍返還甲方支付的【】萬元履約定金。第九條保密約定：任何一方在沒有取得對方事前的書面同意前，不可向任5 / 7頁眉何第三方（除了雙方的高級員工，雇員，董事，顧問，中介人和代表人）披露本協(xié)議部分或全部內(nèi)容（甲方盡職調(diào)查除外）。第十條爭議解決凡因本預(yù)約合同引起的或與本預(yù)約合同有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由本協(xié)議書簽訂地人民法院來裁決。第十一條本協(xié)議簽訂后， 在簽訂正式協(xié)議前暫按本協(xié)議履行。雙方簽訂正式協(xié)議后，本協(xié)議同時(shí)廢止。第十二條其他約定1 、本意向書自雙方簽字或蓋章之日起生效。2 、本意向書一式四份，甲乙雙方