公司項目管理制度標準

1、工程治理制度(VER:01-11-01 )第一章總那么第一條貫徹公司以市場為中央的根本思想, 理順工程治理中人、 財、物的關(guān)系, 明 確工作責任,充分表達人盡其才, 物盡其用的原那么, 遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司 其他 有關(guān)規(guī)定,特制定本制度.第二章定義第二條 遵循工程經(jīng)理負責制的原那么,通過工程經(jīng)理和工程組織的努力,運用系 統(tǒng)的理 論和方法對特定工程及其相關(guān)可利用資源進行方案、組織、協(xié)調(diào)、限制,以實現(xiàn)工程的預定目標.第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件工程, 包括網(wǎng)絡設備安裝工程、 綜 合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等.2、軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件工程,包括OA系統(tǒng)、MI

2、S系統(tǒng),電子商務軟件,企業(yè)的 MRP MRPII、ERP等.3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施治理.4、其他應該實行工程治理的工程.第四條名詞解釋1、工程業(yè)務經(jīng)理：在工程簽約以前的工程經(jīng)理,主要負責完成工程的前期需求調(diào)研及總體設計方案,從工程的前期公關(guān)、跟蹤,直至工程的簽約.2、工程實施經(jīng)理：在工程簽約之后的工程經(jīng)理,主要負責工程的詳細調(diào)研及詳細設計方案,從實施方案的制定、執(zhí)行,直至工程的完工驗收.3、責任業(yè)務員：按公司有關(guān)規(guī)定,與工程成敗具有直接利益關(guān)系的人員.第三章流程第五條工程準備1業(yè)務信息的治理2、意向客戶確實定第六條工程立項1立項2、 跟蹤3、 簽約第七條工程實施1

3、確定實施小組2、 制定實施方案3、 編制工程預算4、 執(zhí)行實施方案5、 協(xié)助工程決算6、 工程內(nèi)部評審7、 完成竣工驗收8提交竣工文檔第八條工程終止第九條工程文件歸檔押第四章工程準備第十條適用范圍：銷售中央第十一條業(yè)務信息的治理8、 務：工程信息調(diào)研,收集、匯總工程業(yè)務信息2、 工作流程：業(yè)務員 每日部門經(jīng)理匯報部門經(jīng)理每日市場總監(jiān)匯報>市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報3、 形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會4、 報表：?意向客戶日報表?、?意向客戶周報表?第十二條意向客戶確實定1任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；需要時請求售前技術(shù)支持.2、 工作流程：業(yè)務員 提出、反應治理建議 部門

4、經(jīng)理協(xié)指調(diào)導售前技術(shù)人員 市場總監(jiān)3、 報表：?意向客戶日報表?、?意向客戶周報表?第五章工程立項第十三條定義：通過可行性分析,確定近期內(nèi)一般不超過三個月公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務工程.第十四條適用范圍：銷售、技術(shù)、商務部門.第十五條任務1提出立項申請、進行可行性分析2、 成立工程小組3、 工程跟蹤4、 工程簽約第十六條立項審批流程：1、程序：業(yè)務員先向部門經(jīng)理提出按權(quán)限,一般工程以上的必須向市場總監(jiān)申請,然后會同技術(shù)部門進行可行性分析,再按一般工程由部門經(jīng)理審批, 較大工程由市場總監(jiān)審批,向總經(jīng)理匯報,重大工程由總經(jīng)理審批.2、流程提出立項申請可行性分析審核逐級 立

5、項工程編號第十七條可行性分析的內(nèi)容1價值預計利潤達X萬元以上；2、 公司技術(shù)能否支持；3、 公司資源能否支持；4、 是否符合公司產(chǎn)品方向能否表達公司形象、能否樹立樣板工程5、 預計簽約時間；6、 成功的可能性；7、 客戶的業(yè)界信譽主要指資金信譽；8、 司其他的競爭優(yōu)勢；9、 其他需要提供的分析資料.第十八條立項報表：?銷售立項申請表?見附件一、?銷售立項撤消單?見附件二第十九條確定工程小組一、原那么：由立項審批人提議,通過銷售、技術(shù)部門的工程小組成立會議討論決定.成員組成1 一般工程：利潤X萬元以下責任業(yè)務員兼工程業(yè)務經(jīng)理1人售前支持技術(shù)人員1人2、較大工程：利潤X萬元以上含X萬元至XX萬元以

6、下部門經(jīng)理或市場總監(jiān)工程業(yè)務經(jīng)理1人責任業(yè)務員1人售前支持技術(shù)人員12人3、重大工程：利潤XX萬元以上含XX萬元總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選工程業(yè)務經(jīng)理 1人責任業(yè)務員售前支持技術(shù)人員1多個人第二十條工程跟蹤1、任務：工程前期需求調(diào)研、編寫工程總體設計任務書、形成工程總體設計方案,審核、審批總體設計方案.2、 工作流程工程業(yè)務經(jīng)理工程小組成員< 匯報、反應工作信息3、 設計方案的治理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字,工程 業(yè)務經(jīng)理簽字確認,并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子 文檔, 以保證技術(shù)文檔的可追溯性.4、 方案的審批流程：一般工程：部門經(jīng)理較大工程：市場總監(jiān)總經(jīng)理重大工程：

7、總經(jīng)理5、 審批表格：?工程設計方案審批表?.見附件三6、 工程預支款按公司日常業(yè)務預支款制度執(zhí)行.第二十一條工程簽約1、 簽約人員：由工程經(jīng)理負責工程的合同簽定.2、 合同的審批：一般工程：工程經(jīng)理較大工程：市場總監(jiān)重大工程：總經(jīng)理第二十二條提交工程合同實施情況市場部門按工程合同的根本情況匯總,向工程部門軟件開發(fā)部門或技術(shù)部門提交相關(guān)資料.見附件四?工程合同實施情況表?第六章工程實施第二十三條 定義：實行工程實施經(jīng)理負責制,工程經(jīng)理負責治理此工程的 各項費用 開銷,通過工程實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通,領(lǐng)導整個工程的 實施過程,以 實現(xiàn)工程的預定目標.第二十四條適用范圍：各部門.第二十五

8、條工程實施的任務1、確定實施小組2、制定實施方案3、編制工程預算4、執(zhí)行實施方案5、協(xié)助工程決算6、工程內(nèi)部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔9、其他應當由工程實施小組完成的任務第二十六條成立實施小組的程序1、工程實施經(jīng)理確實定一般工程：市場總監(jiān)審定較大工程以上：總經(jīng)理審定2、工程實施經(jīng)理的任用范圍：一般工程：由技術(shù)人員擔任 較大工程：由技術(shù)部門負責人或技術(shù)骨干擔任 重大工程：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔任3、小組成員確實定原那么：工程實施小組成員由工程實施經(jīng)理提議,通過工程實施小組成立會議討論決定；工程業(yè)務經(jīng)理、責任業(yè)務員必 須為實施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應當為實施小組成員.第二十七條 制

9、定實施計戈U1、詳細設計方案施工設計方案2、工程實施方案3、工程任務書4、材料方案5、人員方案6、工程進度方案7、質(zhì)量限制方案8、工程物資供給方案9、培訓方案第二十八條 實施方案的審批1、程序：由工程實施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負責人、工程部 門負責人對實施方案進行審核,最終必須得到總經(jīng)理的審批,才可以實施.2、報表：?實施方案審批表?第二十九條工程預算按實施方案、工程任務書編制工程預算.第三十條執(zhí)行實施方案按方案安排、指揮工程的具體實施工作； 在工程的實施過程中, 處理與甲 方的協(xié)調(diào)關(guān)系.第三十一條 工程決算1、配合財務部門做好工程的本錢歸集、利潤確認； 2、最終工程工程量的 財務決算.第三十二條

10、工程內(nèi)部評審 工程內(nèi)部評價,工程實施的工作回憶,經(jīng)驗教訓總結(jié),項 目成員工作考 核,作為工程獎懲的依據(jù).第三十三條組織竣工驗收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門,組織用戶或第三方工程評審單位竣工驗收.第三十四條提交竣工文檔在工程驗收合格后, 匯編工程有關(guān)文件,向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和 文 檔,并提供完整的竣工文檔.第七章 工程變更及確認第三十五條 工程設計變更 工程實施過程之中發(fā)生的工程設計變更導致工程合同的變 更,必須及時 得到甲方的簽證.日?？梢酝ㄟ^工程聯(lián)系單見附件五得到甲方的 書面確認.遵照合同變更程序, 依法進行.合同變更必須在工程變更實施之前取得 甲方的書面 確認.第三十七條工程變更的內(nèi)部審批

11、凡變更金額在 XXX元以下的,由工程經(jīng)理審批；超過 XXX元,一律 由總經(jīng)理審批.第八章工程終結(jié)第三十八條 工程終結(jié)：辦理工程終結(jié)手續(xù).1、全部合同條款履行完畢的工程進入公司工程終止程序,由公司內(nèi)部逐級審批見附件六?工程終止審批表? ；2、未履行全部合同條款,因故中途廢止的工程合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序.第九章 工程文件歸檔第三十九條 工程歸檔：聚集工程文檔,按公司資料檔案治理的有關(guān)規(guī)定入 檔.附件銷售立項申請表工程名稱工程類型用戶單位全稱工程定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息J匕、聯(lián)系人職務 ：E_mail :工程主管職務 ：E_mail :決策人職務 ：E_mail :編號：SU

12、NKIN XXXX工程情況簡述:銷售時機及工程風險:產(chǎn)品競爭策略:主要競爭對手:主要合作伙伴:預計合同金額:毛利收入:預計簽約日期:公司優(yōu)勢:公司劣勢:備注:市場總監(jiān)意見：銷售部門經(jīng)理意見:簽字：年 月 日簽字：年 月 日總經(jīng)理意見重大工程：簽年務字：匚 月 日填表人填表日期附件銷售立項撤消單編號：SUNKIN XXXX工程單位名稱客戶 信息聯(lián)系人職務 ：E_mail:工程主管職務 ：E_mail:決策人職務 ：E_mail:立項撤銷原因:填表人填表日期 銷售部門經(jīng)理意見:簽字:日期市場總監(jiān)意見:簽字:日期附件三工程設計方案審批表工程名稱設計人員責任業(yè)務員設計日期送交日期設計思想：1?工程特點2 ?技術(shù)特點3?其它審核人意見:簽字：年 月審批人意見:簽字：年 月備注:附件四工程合同實施情況表工程名稱工程類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息J匕、聯(lián)系人職務