公司核心競爭能力評價指標(biāo)體系的構(gòu)架(doc14)

1、公司核心競爭能力評價指標(biāo)體系的構(gòu)建一、對公司目標(biāo)與戰(zhàn)略的回顧與闡釋1、對公司經(jīng)營目標(biāo)及戰(zhàn)略的簡要描述¨ 短期目標(biāo)：24年時間，銷售收入排名擠身世界半導(dǎo)體材料行業(yè)的前10名；¨ 長期目標(biāo)：1020年時間，銷售收入排名擠身世界半導(dǎo)體材料行業(yè)的前5名；¨ 戰(zhàn)略：以我們獨特的技術(shù)、人才和成本的優(yōu)勢，做好行業(yè)巨人的戰(zhàn)略合作伙伴。2、對公司短期目標(biāo)與戰(zhàn)略的詳細(xì)闡釋、短期目標(biāo)的闡釋：¨ 24年時間，銷售收入排名擠身世界半導(dǎo)體材料行業(yè)的前10名，銷售收入達10億人民幣。（截止年份：2008年）¨ 做國內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先者，成為國內(nèi)目標(biāo)客戶的首選。¨

2、; 做國際半導(dǎo)體材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級換代的及時補充者，成為國際目標(biāo)客戶降低成本的首選，直至戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。、戰(zhàn)略重點的闡釋¨ 技術(shù)開發(fā)：持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新，適時用全新的產(chǎn)品或新工藝方法制造的產(chǎn)品滿足顧客的需要。¨ 人才素質(zhì)：確保技術(shù)人員在國內(nèi)同行業(yè)中技術(shù)水平的一流，能適時跟蹤和掌握國際上的技術(shù)發(fā)展態(tài)勢，能及時做出創(chuàng)新性的技術(shù)開發(fā)和工藝改進；確保管理人員的國際視野和務(wù)實作風(fēng)，能充分借鑒行業(yè)內(nèi)的最佳實踐，并能及時根據(jù)公司經(jīng)營重點的轉(zhuǎn)移對管理進行適時優(yōu)化。¨ 比較成本：在國際、國內(nèi)市場上充分發(fā)揮比較成本優(yōu)勢；國際上保證高品質(zhì)的低成本優(yōu)勢，國內(nèi)保證高品質(zhì)的競爭性價格優(yōu)勢

3、。二、從財務(wù)、顧客、內(nèi)部流程、后續(xù)增長和風(fēng)險控制等五個方面對公司戰(zhàn)略做出闡釋1、 財務(wù)方面：在滿足目標(biāo)顧客需求的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)收益的持續(xù)穩(wěn)定增長；最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的價值，實現(xiàn)具有全球競爭力的低成本運營。2、 顧客方面：我們要保證向目標(biāo)顧客及時提供符合顧客要求（顧客的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）的產(chǎn)品和服務(wù)，對顧客的任何抱怨做出負(fù)責(zé)任的適時反饋，樹立公司在顧客心目中務(wù)實、誠信的形象，以實現(xiàn)對已有顧客的保持和新顧客的開發(fā)（尤其保證對國際上戰(zhàn)略性顧客的維護與開發(fā)），保證我們市場占有率的持續(xù)增長。3、 內(nèi)部流程方面：為持續(xù)不斷的滿足顧客的需求，最大限度的保證產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢，我們要保證適度的產(chǎn)品創(chuàng)新和適時

4、的工藝創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品的制造流程，實現(xiàn)產(chǎn)品制造的準(zhǔn)時、高效、品質(zhì)、安全和低成本。4、 后續(xù)增長方面：我們要保證高素質(zhì)的員工和戰(zhàn)略性技術(shù)的儲備與開發(fā)，保證各項制度體系的適時完善和嚴(yán)格實施，實現(xiàn)員工、組織、制度體系之間的協(xié)調(diào)，在實現(xiàn)組織目標(biāo)的基礎(chǔ)上兼顧實現(xiàn)員工價值。5、風(fēng)險控制方面：我們要本著穩(wěn)健經(jīng)營的原則，根植于硅材料這個我們安身立命的主營業(yè)務(wù)及其相關(guān)領(lǐng)域，保持組織意識的冷靜與清醒，保證任何一項決策都要圍繞著把企業(yè)做精、做細(xì)、做實、做強，保證決策質(zhì)量；在日常運營中要兼顧長、短期業(yè)績的均衡，實現(xiàn)有所為和有所不為，保證現(xiàn)金流的充足，保證財務(wù)安全。三、從公司目標(biāo)與戰(zhàn)略要求出發(fā)，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、后

5、續(xù)增長和風(fēng)險控制等五個方面確定衡量公司核心競爭能力所需考慮的評價指標(biāo)體系1、構(gòu)建衡量公司核心競爭力評價指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則¨ 體現(xiàn)公司整體性戰(zhàn)略規(guī)劃，緊扣目前及今后的工作重點，以評估公司目前的競爭能力和增強公司核心競爭力為最終目標(biāo)。¨ 評價指標(biāo)體系重點突出、簡潔明了、環(huán)環(huán)相扣，抓主要矛盾。¨ 評價指標(biāo)要具備綜合性、可度量，指標(biāo)間有因果關(guān)聯(lián)。2、具體的評價指標(biāo)財務(wù)相關(guān)指標(biāo)：評價企業(yè)最終的經(jīng)營成果，從財務(wù)結(jié)果看競爭能力。1、銷售收入及增長率2、凈利潤及增長率3、凈資產(chǎn)報酬率4、管理費用降低率5、成本費用降低率6、經(jīng)營性現(xiàn)金流量（凈額）狀況顧客相關(guān)指標(biāo)：評價企業(yè)滿足顧客

6、需求的程度，從顧客滿意程度看競爭能力1、滿足顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品交貨及時率2、 戰(zhàn)略性客戶（國際上大公司為主）獲得與保持率3、 戰(zhàn)略性客戶銷售收入占總銷售收入的比率4、 戰(zhàn)略性客戶利潤率5、 國內(nèi)、國際市場及相對市場占有率流程指標(biāo)：評價企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和運營狀況，從日常運營看競爭能力1、新產(chǎn)品（或新工藝制造的原有產(chǎn)品）的銷售比率2、新產(chǎn)品、新工藝?yán)麧欂暙I率3、通過工藝優(yōu)化使產(chǎn)品制造成本降低率4、可比采購成本降低率5、制造費用降低率6、 及時發(fā)貨率7、 產(chǎn)品制造過程中一次性通過率8、 客戶退貨率9、 中間產(chǎn)品庫存比率降低率10、 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進水平及維護能力11、 全流程關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力綜合利用

7、率、全流程制造設(shè)備生產(chǎn)能力匹配度12、 安全生產(chǎn)狀況增長指標(biāo)：評價企業(yè)的人員、制度安排狀況，從長期和隱性因素看企業(yè)的競爭能力1、 未來公司發(fā)展思路清晰狀況（戰(zhàn)略部署明確、產(chǎn)品組合合理、資源儲備充分、市場判斷精準(zhǔn)）2、 高級管理人員技能水平、管理風(fēng)格等互補狀況、各類管理人員工作作風(fēng)頑強狀況和領(lǐng)導(dǎo)力狀況3、 高素質(zhì)專業(yè)、技術(shù)和管理人員的穩(wěn)定性、匹配性、互補性和業(yè)績狀況等4、 人均銷售額及銷售毛利率5、 適時管理優(yōu)化及認(rèn)真執(zhí)行情況（管理控制關(guān)系的有效性、部門職能與崗位職責(zé)的戰(zhàn)略適應(yīng)性、質(zhì)量管理體系的完備性，財務(wù)、人事、技術(shù)創(chuàng)新制度和流程的完備和有效性等）6、 合格后備人員儲備充足狀況7、 針對各類人

8、員的激勵約束機制的完備與有效性（考核體系、薪酬體系的完備程度）8、員工合理化建議收集、分析、反饋渠道暢通狀況和效益水平（員工關(guān)系管理和內(nèi)部溝通順暢水平）風(fēng)險指標(biāo)：評價企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險因素，從穩(wěn)健經(jīng)營看競爭能力1、 決策風(fēng)險¨ 業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）組合風(fēng)險¨ 行業(yè)（市場定位、匯率、利率、宏觀政策的把握等）風(fēng)險¨ 資本的可獲得性風(fēng)險2、運營風(fēng)險¨ 資產(chǎn)負(fù)債率¨ 營業(yè)利潤/經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額¨ 存貨周轉(zhuǎn)率(次)，存貨質(zhì)量¨ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款質(zhì)量¨ 戰(zhàn)略性原料的采購風(fēng)險3、評價指標(biāo)的定義、設(shè)置目的和目標(biāo)值的說明、財務(wù)

9、指標(biāo)指標(biāo)名稱1、銷售收入（及增長率）（討論銷售收入確認(rèn)口徑）計算公式銷售收入增長率=（當(dāng)期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入設(shè)立目的作為反映公司規(guī)模和整體市場分額提高的關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值億（25%）短期目標(biāo)值億（50%）長期目標(biāo)值8億（50%）指標(biāo)名稱2、凈利潤（及增長率）（確認(rèn)是稅前還是稅后）計算公式凈利潤增長率=（當(dāng)期凈利潤-上期凈利潤）/上期凈利潤設(shè)立目的作為反映公司最終經(jīng)營成果好壞的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值億（25%）短期目標(biāo)值億（50%）長期目標(biāo)值億（50%）指標(biāo)名稱3、凈資產(chǎn)報酬率（R

10、OCE）計算公式凈資產(chǎn)報酬率=凈利潤/凈資產(chǎn)設(shè)立目的作為反映股東投資回報狀況的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值27%短期目標(biāo)值30%長期目標(biāo)值30%指標(biāo)名稱4、管理費用降低率計算公式管理費用降低率=（當(dāng)期管理費用-上期管理費用）/上期管理費用設(shè)立目的作為反映公司整體管理效果提升的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱5、成本（制造）費用降低率計算公式成本費用降低率=（上期成本費用-當(dāng)期成本費用）/上期成本費用設(shè)立目的作為反映成本控制成效的指標(biāo)，數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值

11、短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱6、經(jīng)營性現(xiàn)金流量（凈額）狀況計算公式變動狀況=（當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額-上期經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額）/上期經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額設(shè)立目的作為反映日常營運健康水平的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值、顧客指標(biāo)指標(biāo)名稱1、（滿足顧客質(zhì)量要求的）產(chǎn)品交貨及時率計算公式交貨及時率=（計劃期內(nèi)產(chǎn)品交貨總量-非正常交貨量）/計劃期內(nèi)產(chǎn)品交貨總量設(shè)立目的作為反映公司整體合同履約能力和滿足顧客期望能力的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集品保部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱2、戰(zhàn)略性客戶（國際上大公司為主）獲得與保

12、持率計算公式戰(zhàn)略性客戶獲得率=當(dāng)期新增戰(zhàn)略性客戶產(chǎn)生的業(yè)務(wù)量/上期戰(zhàn)略性客戶業(yè)務(wù)量戰(zhàn)略性客戶保持率=（當(dāng)期戰(zhàn)略性客戶業(yè)務(wù)量-當(dāng)期新增戰(zhàn)略性客戶業(yè)務(wù)量）/上期戰(zhàn)略性客戶業(yè)務(wù)量設(shè)立目的強調(diào)爭取國外大公司定單的戰(zhàn)略性意義和反映公司作為國際大公司合作伙伴的潛在能力指標(biāo)數(shù)據(jù)收集銷售部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱3、戰(zhàn)略性客戶銷售收入占總銷售收入的比率計算公式戰(zhàn)略性客戶銷售收入占總銷售收入的比率=計劃期內(nèi)戰(zhàn)略性客戶產(chǎn)生的銷售收入/計劃期內(nèi)總銷售收入設(shè)立目的促使公司重視滿足對公司未來發(fā)展最重要、對公司贏利性貢獻最大的戰(zhàn)略性客戶的能力數(shù)據(jù)收集銷售部（短期指1-2

13、年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱4、戰(zhàn)略性客戶利潤率計算公式戰(zhàn)略性客戶利潤率=戰(zhàn)略性客戶利潤總額/計劃期內(nèi)利潤總額設(shè)立目的反映戰(zhàn)略性客戶對公司最終經(jīng)營成果的貢獻程度數(shù)據(jù)收集財務(wù)部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱5、國內(nèi)、國際市場及相對市場占有率計算公式國內(nèi)、國際市場占有率=本期公司國內(nèi)、國際市場的銷售額/本期國內(nèi)、國際市場容量國內(nèi)（國際）相對市場占有率=本期公司國內(nèi)、國際市場占有率/本期主要競爭對手的國內(nèi)、國際市場占有率設(shè)立目的反映企業(yè)在目標(biāo)市場上的整體優(yōu)勢狀況和競爭能力數(shù)據(jù)收集銷售部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)

14、）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值、流程指標(biāo)指標(biāo)名稱1、新產(chǎn)品（或新工藝制造的原有產(chǎn)品）的銷售比率計算公式新產(chǎn)品（或新工藝制造的原有產(chǎn)品）的銷售比率=計劃期內(nèi)新產(chǎn)品（或新工藝制造的原有產(chǎn)品）的銷售額/計劃期內(nèi)銷售總額設(shè)立目的反映技術(shù)創(chuàng)新的的市場認(rèn)可程度，體現(xiàn)公司后續(xù)的增長潛力數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、銷售部、技術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱2、新產(chǎn)品、新工藝?yán)麧欂暙I率計算公式新產(chǎn)品、新工藝?yán)麧欂暙I率=計劃期內(nèi)通過新產(chǎn)品、新工藝而產(chǎn)生的利潤額/計劃期內(nèi)利潤總額設(shè)立目的反映技術(shù)創(chuàng)新在公司最終經(jīng)營成果上的貢獻數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、銷售部、技術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，

15、長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱3、通過工藝優(yōu)化使產(chǎn)品制造成本降低率計算公式產(chǎn)品制造成本降低率=（原產(chǎn)品單位制造成本-工藝優(yōu)化后單位產(chǎn)品制造成本）/原產(chǎn)品單位制造成本設(shè)立目的反映技術(shù)創(chuàng)新在成本控制方面的貢獻數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱4、可比采購成本降低率計算公式可比采購成本降低率=（當(dāng)期代表性物料的采購成本-上期代表性物料的采購成本）/上期代表性物料的采購成本設(shè)立目的降低公司物料采購的綜合成本，體現(xiàn)出物料采購環(huán)節(jié)的成本控制水平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、采購部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指

16、標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱5、制造費用降低率計算公式制造費用降低率=（當(dāng)期制造費用-上期制造費用）/上期制造費用設(shè)立目的促使生產(chǎn)部門降低制造費用，體現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本控制水平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、生產(chǎn)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱6、及時發(fā)貨率計算公式及時發(fā)貨率=計劃期內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)按照訂貨合同及時正確發(fā)貨量/計劃產(chǎn)量設(shè)立目的反映生產(chǎn)環(huán)節(jié)的合同履約能力和制造流程的敏捷性數(shù)據(jù)收集品保部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱7、產(chǎn)品制造過程中一次性通過率計算公式一次性通過率=計劃期內(nèi)一次性通過生產(chǎn)過程各階段檢驗的

17、產(chǎn)量/計劃期內(nèi)全部產(chǎn)量設(shè)立目的提高制造環(huán)節(jié)的質(zhì)量，降低制造質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集品保部、生產(chǎn)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱8、客戶退貨率（也可以針對某個關(guān)鍵性客戶）計算公式客戶退貨率=當(dāng)期退回產(chǎn)品數(shù)量/本期產(chǎn)品售出總量設(shè)立目的從客戶角度評價產(chǎn)品質(zhì)量的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集品保部、銷售部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱9、中間產(chǎn)品庫存比率降低率計算公式中間產(chǎn)品庫存比率降低率=（當(dāng)期中間產(chǎn)品庫存-上期中間產(chǎn)品庫存）/上期中間產(chǎn)品庫存設(shè)立目的反映生產(chǎn)計劃和制造環(huán)節(jié)的整體水平數(shù)據(jù)收集財務(wù)部、計劃部、生產(chǎn)部門（短期指1-2年內(nèi)

18、，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱10、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)先進水平及維護能力計算公式¨ 與公司的主要競爭對手相比，從設(shè)備所能達到的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上進行分析，得出適合我公司目前產(chǎn)品組合的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的先進水平。¨ 從主要生產(chǎn)設(shè)備是否能夠持續(xù)保證達到初始的質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)要求，來判斷我們對設(shè)備的維護保養(yǎng)能力。（這需要長周期的考察，日常評價指標(biāo)包括設(shè)備的停機率、設(shè)備的完好率、設(shè)備維護費用等）¨ 不是設(shè)備越新、技術(shù)含量越高越好，而是從實現(xiàn)我公司目前及未來產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略部署出發(fā)，對設(shè)備的投入產(chǎn)出進行分析，得出設(shè)備的相對技術(shù)先進水平。設(shè)立目的反映公司制造環(huán)節(jié)

19、滿足目標(biāo)顧客質(zhì)量和技術(shù)要求的硬件能力和公司對硬件的把握發(fā)展能力數(shù)據(jù)收集設(shè)備部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱11、全流程關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力綜合利用率、全流程制造設(shè)備生產(chǎn)能力匹配度計算公式全流程關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力綜合利用率=本期實際產(chǎn)量/本期設(shè)備所能提供的額定產(chǎn)量全流程制造設(shè)備生產(chǎn)能力匹配度=(i工序產(chǎn)能/i+1工序產(chǎn)能)（要考慮輔助環(huán)節(jié)的配套能力，尤其是動力部門）設(shè)立目的反映公司對設(shè)備的綜合利用與計劃調(diào)度水平反映全工序生產(chǎn)設(shè)備的配套程度，匹配程度高有利于實現(xiàn)制造的流暢和敏捷數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部門、計劃部、技術(shù)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指

20、3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱12、安全生產(chǎn)狀況計算公式根據(jù)國家對安全事故的規(guī)定，以不同等級安全事故發(fā)生次數(shù)為準(zhǔn)設(shè)立目的強調(diào)安全第一的思想數(shù)據(jù)收集安全專員、生產(chǎn)部門（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值增長指標(biāo)指標(biāo)名稱1、未來公司發(fā)展思路清晰狀況（定性考慮為主）計算公式¨ 戰(zhàn)略部署明確未來要發(fā)展的領(lǐng)域、計劃采取的行動、為此而做的準(zhǔn)備等¨ 產(chǎn)品組合合理目前的單晶錠、拋光片、外延片、分立器件組合的SWOT和協(xié)同效益分析如何¨ 資源儲備充分人員儲備、資金儲備、技術(shù)儲備、管理水平、宏觀和產(chǎn)業(yè)政策把握等¨ 市場判斷

21、精準(zhǔn)市場走勢、市場容量、競爭態(tài)勢、發(fā)展空間、目標(biāo)客戶篩選和爭取等設(shè)立目的為公司未來的發(fā)展樹立明確的目標(biāo)，樹立共同的追求和信念數(shù)據(jù)收集董事會、總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱2、高級管理人員技能水平、管理風(fēng)格等互補狀況；各類管理人員工作作風(fēng)頑強狀況和領(lǐng)導(dǎo)力狀況計算公式¨ 管理技能、技術(shù)技能、市場開發(fā)及公關(guān)技能、人際技能等掌握的程度和水平¨ 行事風(fēng)格、溝通風(fēng)格、決策風(fēng)格、團隊協(xié)作風(fēng)格的互相彌補狀況¨ 管理人員的敬業(yè)程度最直接的表現(xiàn)是是否時刻想方設(shè)法把工作保質(zhì)保量快速完成好¨ 管理人員的責(zé)任意識是否相互推委、是

22、否馬上行動、是否借口滿腹、是否殫精竭慮¨ 管理人員的結(jié)果導(dǎo)向程度管理人員就是要對結(jié)果負(fù)責(zé)，無論什么原因、無論什么困難，沒有結(jié)果就是管理人員的問題，任何管理人員所負(fù)責(zé)的部門和領(lǐng)域的任何問題就應(yīng)該由其負(fù)最終責(zé)任并要其想方設(shè)法來解決設(shè)立目的強調(diào)管理及工作作風(fēng)的重要性數(shù)據(jù)收集董事會、總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值制度上完善長期目標(biāo)值頑強管理作風(fēng)的形成指標(biāo)名稱3、高素質(zhì)專業(yè)、技術(shù)和管理人員的穩(wěn)定性、匹配性、互補性和業(yè)績狀況等計算公式¨ 穩(wěn)定性體現(xiàn)在人員的流動率¨ 匹配性、互補性體現(xiàn)在專業(yè)背景的匹配、人員來源的匹配、年齡結(jié)構(gòu)、性格特征等的匹配

23、等¨ 業(yè)績狀況體現(xiàn)在解決日常問題的能力、向公司提交的專業(yè)文章技術(shù)水準(zhǔn)和價值等設(shè)立目的突出高素質(zhì)人員組合的重要性，強調(diào)對人員管理的重視數(shù)據(jù)收集人力資源部、總經(jīng)理、其他高管（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值人員數(shù)量和質(zhì)量初步滿足長期目標(biāo)值人員梯隊的形成指標(biāo)名稱4、人均銷售額及銷售毛利率計算公式人均銷售額=銷售收入/員工總數(shù)人均銷售毛利=主營業(yè)務(wù)利潤/員工總數(shù)設(shè)立目的突出提高勞動生產(chǎn)率的重要性；強調(diào)針對員工的投入產(chǎn)出比數(shù)據(jù)收集人力資源部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值67萬/人年短期目標(biāo)值80萬/人年長期目標(biāo)值100萬/人年指標(biāo)名稱5、適時管理優(yōu)化及

24、認(rèn)真執(zhí)行情況計算公式¨ 管理控制關(guān)系的有效性公司治理結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)部管理匯報關(guān)系明確¨ 部門職能與崗位職責(zé)的戰(zhàn)略適應(yīng)性部門的職能與崗位的職責(zé)及人員配置隨公司戰(zhàn)略適時的調(diào)整，隨時清理掉低價值的崗位與人員¨ 質(zhì)量管理體系的完備性尤其在制造環(huán)節(jié)一定要嚴(yán)格按照已經(jīng)很成熟的質(zhì)量體系的框架來管理¨ 財務(wù)、人事、技術(shù)創(chuàng)新制度和流程的完備和有效性等尤其要在預(yù)算、內(nèi)部控制、技術(shù)人員的管理上下工夫設(shè)立目的突出公司內(nèi)部組織及崗位設(shè)置隨戰(zhàn)略進行調(diào)整的重要性數(shù)據(jù)收集董事會、總經(jīng)理、相關(guān)高管（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值初步制度化長期目標(biāo)值制度完善流程完善

25、管控高效指標(biāo)名稱6、合格后備人員儲備充足狀況計算公式儲備的各層次人員的數(shù)量設(shè)立目的為公司后續(xù)發(fā)展提供人力資源的保證數(shù)據(jù)收集人力資源部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值按學(xué)歷和經(jīng)驗要求在人數(shù)上滿足長期目標(biāo)值各級工程師的梯隊指標(biāo)名稱7、針對各類人員的激勵約束機制的完備與有效性計算公式¨ 考核體系針對所有各類人員的考核，斬斷“南郭先生”在公司的生存土壤，使業(yè)績好貢獻大的員工真正獲得應(yīng)有的收益¨ 薪酬體系的完備程度配合考核設(shè)立目的強化人員管理，使公司的市場壓力在公司內(nèi)層層傳遞，實現(xiàn)人人身上有壓力數(shù)據(jù)收集總經(jīng)理、人力資源部（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）

26、指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值初步構(gòu)建體系長期目標(biāo)值體系完善并高效執(zhí)行指標(biāo)名稱8、員工合理化建議收集、分析、反饋渠道暢通狀況和效益水平計算公式¨ 員工關(guān)系管理程序的建立對于合理化建議的收集、分析等有明確的規(guī)定¨ 效益水平可以從各部門通過員工的建議而節(jié)約的成本來考量設(shè)立目的體現(xiàn)公司在員工關(guān)系管理和內(nèi)部溝通管理上的順暢水平及員工的精神面貌數(shù)據(jù)收集人力資源部、各部門主要管理者（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值初步試行員工關(guān)系管理程序長期目標(biāo)值有一定的實際效果、風(fēng)險指標(biāo)指標(biāo)名稱1、決策風(fēng)險業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）組合風(fēng)險計算公式產(chǎn)品組合如果缺少協(xié)同效應(yīng)，很可能使不贏利的產(chǎn)品拖跨贏利性的產(chǎn)品，所以要考慮：¨ 公司在產(chǎn)業(yè)鏈上什么位置能牢固樹立競爭優(yōu)勢¨ 產(chǎn)品組合的當(dāng)下及此后協(xié)同效應(yīng)的投入產(chǎn)出比如何設(shè)立目的從產(chǎn)品組合的角度考慮公司的經(jīng)營風(fēng)險數(shù)據(jù)收集董事會、總經(jīng)理（短期指1-2年內(nèi)，長期指3-4年內(nèi)）指標(biāo)值現(xiàn)值短期目標(biāo)值長期目標(biāo)值指標(biāo)名稱2、決策風(fēng)險行業(yè)（市場定位、匯率、利率、宏觀政策的把握等）風(fēng)險計算公式¨ 目標(biāo)市場選擇的風(fēng)險，例如選擇