分公司績效考核方案

1、 內(nèi)容提要 本方案建立在完善的目標(biāo)管理制度的基礎(chǔ)上：把公 司的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為各分公司、分公司各部門的年度及季 （月）度目標(biāo)，進(jìn)而對關(guān)鍵指標(biāo)（ kpi ）的完成情況進(jìn)行考 核，并依據(jù)考核結(jié)果對分公司各個級別員工進(jìn)行激勵。本方案首先是省公司對各分公司作為利潤中心、管 理中心進(jìn)行季度考核，根據(jù)考核的結(jié)果對各分公司總經(jīng)理進(jìn) 行季度激勵。其次，各分公司總經(jīng)理對各部門進(jìn)行月（或季）考 核，根據(jù)考核結(jié)果確定各部門月總績效獎金，在與總部相應(yīng) 職能部門確認(rèn)后逐月兌現(xiàn)。最后，根據(jù)每一部門各崗位的績效獎金分配方法 （包括部門經(jīng)理），結(jié)合對員工個人工作態(tài)度的考評對其進(jìn) 行每月績效的核算和發(fā)放。該方案運(yùn)行后，須對納入分

2、公司管理的所有人員薪 資進(jìn)行相應(yīng)的改革 （ 打破固定工資制，所有人員的薪資結(jié)構(gòu) 為：固定底薪 +每月或季度績效獎金 ） 。如分公司有臨時重要任務(wù)時，省公司將對分公司進(jìn) 行附加專項考核。本方案為試行稿，必然存在不完美之處。在執(zhí)行過 程中，省公司在知會分公司后，有權(quán)進(jìn)行修改。本方案解釋 權(quán)歸省公司組織管理部。 本方案流程圖 （省公司對分公司）（分公司對各部門）（ 部門主管對下屬員工 ）省公司對分公司考核方案一、考核目標(biāo)1 保證省公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：通過對各分 公司考核進(jìn)行有效的控制，推進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 對分公司進(jìn)行有效的管理：通過規(guī)范化的工作 目標(biāo)的設(shè)定、溝通、考核及反饋，改進(jìn)和提高分

3、公司高管人 員的管理能力和成效，促進(jìn)各分公司工作方法和績效的提 升。3 對分公司高管的有效激勵：作為物質(zhì)激勵、人 員調(diào)整的依據(jù)和評判標(biāo)準(zhǔn)，提高分公司高管的工作積極性。4 對分公司年終有效激勵：根據(jù)分公司一年四個季度績效考核結(jié)果，以及當(dāng)年稅后毛利任務(wù)完成情況對分公 司所有人員進(jìn)行年終物質(zhì)激勵。二、考核過程及方法1 本考核包括季度考核和年度考核：省公司對各 分公司每一季度的關(guān)鍵指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核；每年終了 （下一年 1 月份） 年終考核的流程及時限待 05 年年底制 定 ，省公司根據(jù)各分公司的季度考核結(jié)果和年度指標(biāo)完成 情況，對各分公司進(jìn)行年度考核。2考核采取計分制和激勵加（減）分方式，進(jìn)行 打

4、分考核。3考核程序：（詳細(xì)流程參見分公司績效考核 附表（常規(guī)） 、分公司考核 kpi 指標(biāo)考核說明 （常規(guī)） 、 目標(biāo)確認(rèn)、考核整體流程說明）計劃目標(biāo)的下達(dá)：各分公司總經(jīng)理在每季度初對本 季度的計劃目標(biāo)（根據(jù)省公司下達(dá)的年度目標(biāo)所分解的季度 目標(biāo)，結(jié)合本季度完成情況進(jìn)行調(diào)整）提報總經(jīng)辦，由總經(jīng) 辦分發(fā)各職能部門審核，省公司各職能部門根據(jù)年度目標(biāo)對 分公司上報計劃進(jìn)行修正，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦下發(fā) 給各分公司。由于在經(jīng)營過程中，可能會遇到不可預(yù)測因素嚴(yán)重影響計劃的完成，分公司可以在每季度的第二個月月底之前 上報調(diào)整的計劃及原因，經(jīng)省公司批準(zhǔn)后，按調(diào)整后的計劃 進(jìn)行考核。同時在遇到不可預(yù)測因素

5、嚴(yán)重影響的時候，省公 司可以在每季度的第二個月月底之前調(diào)整分公司當(dāng)季度計 劃，在與分公司確認(rèn)后， 按調(diào)整后的計劃對分公司進(jìn)行考核。（ 1） 省公司對分公司的考核：各分公司于每季度 初將上一季度相關(guān)考核數(shù)據(jù)上報至省公司總經(jīng)辦或相關(guān)職 能部門，各職能部門將數(shù)據(jù)匯總、審核（需各職能部門審核 的數(shù)據(jù)）后及時報送總經(jīng)理辦公室，省公司總經(jīng)理辦公室協(xié) 同各職能部門于每季度第一個月結(jié)束上一季度考核，經(jīng)省公 司總經(jīng)理審核后，把考核結(jié)果通報給各分公司總經(jīng)理。（ 2） 考核數(shù)據(jù)的提供： 省公司及各分公司財務(wù) 部、省公司各職能部門。（ 3） 績效獎金的核算：省公司財務(wù)部根據(jù)考核結(jié) 果，于每一季度第一個月， 核算各分公

6、司總經(jīng)理的績效獎金。（ 4 ） 考核流程及責(zé)任人員：考核流程及責(zé)任人員考核過程考核種類 計劃下達(dá) 數(shù)據(jù)提供 評分 審 核 獎金核算省公司對各 分公司考核 分公司總經(jīng)理提出，省公 司各職能部門審核省公司總經(jīng)理核準(zhǔn) 各分公司總經(jīng)理及財 務(wù)部; 省公司財務(wù)部及各職能部門匯總 省公司總經(jīng)理辦公 室、總部各職能部門。 省公司總經(jīng)理 省公司財務(wù)部（ 注：流程中所有時間性規(guī)定如遇節(jié)假日，均嚴(yán)格 執(zhí)行。 ）三、考核標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容1 考核內(nèi)容及表格：分公司考核匯總表分公司 年 季kpi 指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn)及項目 分值 得分客戶指標(biāo) 客戶開發(fā)、維護(hù)指標(biāo) 1. 客戶群未發(fā)生 任何異動為 0 分；每增加一個 a 級客戶加 2

7、 分；每增加一個 b 級客戶加 1 分，每流失一個 a 級客戶減 4 分，流失一個 b 級客戶減 2 分；該項指標(biāo)分值為 -105 分。2. 每季新增客 戶及流失客戶由分公司如實(shí)報送總公司市場管理部。數(shù)據(jù)如 有虛假情況一經(jīng)查實(shí)給予重罰并作全司通報處理。 -100 5經(jīng)營指標(biāo) 稅后毛利完成指標(biāo) 1. 毛利完成率達(dá)到100%可得 60 分（自由市場批發(fā)、零售、售后毛利指標(biāo)完成比 率單項低于 80%分別扣除 30 分、12 分、18 分）；2. 如完成 計劃毛利，毛利率每遞增 5%加 1 分（不足 5%以 0 計，依此 類推），累計加分不得超過 10 分；3. 如未完成計劃毛利， 毛利率每低于 5%

8、扣 10 分（不足 5%以 5%計，依此類推），扣 至零分為止。 4. 如本季度保底稅后毛利指標(biāo)未完成，則未 完成部分在以后季度中彌補(bǔ)。 060 70任務(wù)機(jī)指標(biāo) 1 省公司市場部每季任務(wù)機(jī)銷售指 標(biāo)為當(dāng)季每月指標(biāo)之和； 2 本期的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量每低 于計劃指標(biāo)的 5%（低于 5%按 5%）扣 3 分，若低于計劃的 70% 則本項得分為 0 分； 3 若本期的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量為計劃 指標(biāo)的 100%，則得分為 20 分， 4本期的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量 每超過計劃指標(biāo)的 5%（低于 5%不計）加 2 分，最高可加到 10 分。 020 30經(jīng)營費(fèi)用指標(biāo) 1 市場部每月底做下月可變費(fèi)用 預(yù)算。 2 如

9、果本月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算總額相符，則得0 分。每節(jié)約 10%費(fèi)用，加 2 分； 最高得分為 5 分。（不足 10%以 0 計） 3 如果本月實(shí)際費(fèi)用超過費(fèi)用預(yù)算，則以每超過預(yù)算 10%為單位進(jìn)行扣 5分（小 10%按 10%計算） ，扣至-10 分為止。 -100 5應(yīng)收帳款 1 無超過帳期應(yīng)收帳款，得滿分 20 分；2 一旦出現(xiàn)超賬期應(yīng)收賬款此項得分則在扣除10 分的基礎(chǔ)上再按以下比例進(jìn)行扣分：（ 1） 超過帳期 3 天內(nèi)的 應(yīng)收帳款，每 0.1%（不足 0.1%按 0.1%計，下同。超帳期 3 天內(nèi)應(yīng)收帳款數(shù) / 當(dāng)季收入數(shù)） 扣 2 分；（2） 超過帳期 47 天內(nèi)應(yīng)收帳款，每 0.1%扣

10、5 分；（ 3） 超過帳期 8 15 天內(nèi) 應(yīng)收帳款，每 0.1%扣 10 分；（4） 超過帳期 1630 天內(nèi)應(yīng) 收帳款，每 0.1%扣 15 分；（5） 超過帳期 31 天以上應(yīng)收帳 款，每 0.1%扣 20 分；（每旬最后一工作日 12：00 抽取數(shù)據(jù)， 每季度 9 旬平均） 3 應(yīng)收帳款包括市場部及移動活動的應(yīng) 收帳款。 4 移動捆綁活動的賬期設(shè)定為 20 個自然日。 -20 20第三方評估 1 、該項指標(biāo)特指各地市移動公司對 我司在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)作平臺“定制終端合作平臺評估標(biāo)準(zhǔn)”的 評估。 2、當(dāng)?shù)匾苿印岸ㄖ平K端合作平臺評估標(biāo)準(zhǔn)”得分70分（不含 70 分）以下為 -10 分；得分 70-

11、80 分為 0 分；得分 80 以上（不含 80 分）分為 10 分。 -10 0-10激勵指標(biāo) 資產(chǎn)保全 如出現(xiàn)資產(chǎn)流失， 以 2 分/5000 元為單位 （ 低于 5000 元按 5000 元計算 ） 進(jìn)行扣分，并按公司 規(guī)定，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 -10-0責(zé)任事故 因政策執(zhí)行不到位，生產(chǎn)安全、造成客 戶、消費(fèi)者投訴或消協(xié)、質(zhì)檢、工商、新聞等部門發(fā)生媒體 曝光或造成重大損失，則扣510 分/ 次。并按公司規(guī)定，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 -10-0管理考核 省公司每季度對各分公司進(jìn)行管理評 估：對上級下達(dá)的各項指令及各項管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行 考核。如執(zhí)行不到位，每項扣210 分。 -10-0

12、總經(jīng)理辦公會調(diào)整分?jǐn)?shù) 省公司總經(jīng)理辦公會從 公司整體考量 , 根據(jù)各分公司本期重點(diǎn)項目完成情況或特別 表現(xiàn)給予適當(dāng)?shù)莫剳停涸u分范圍為-10 10 分。 -10-10省公司總經(jīng)理： 省公司總經(jīng)理辦公室：2分公司總經(jīng)理績效獎金核算：考核得分 績效工資130W得分 4.0 X標(biāo)準(zhǔn)績效125W得分130 3.5 X標(biāo)準(zhǔn)績效120W得分125 3.0 X標(biāo)準(zhǔn)績效115W得分120 2.5 X標(biāo)準(zhǔn)績效110得分115 2X標(biāo)準(zhǔn)績效105得分110 1.7 X標(biāo)準(zhǔn)績效100得分105 1.5 X標(biāo)準(zhǔn)績效95得分100 1.3 X標(biāo)準(zhǔn)績效90得分95 1.1 X標(biāo)準(zhǔn)績效85得分90 1.0 X標(biāo)準(zhǔn)績效80得分85 0.9 X標(biāo)準(zhǔn)績效75得分80 0.8 X標(biāo)準(zhǔn)績效70得分75 0.7 X標(biāo)準(zhǔn)績效60得分70 0.5 X標(biāo)準(zhǔn)績效得分 60 0備注：所有需分公司上報之情況如經(jīng)核實(shí)有虛假情況，總經(jīng)辦將視情節(jié)嚴(yán)重程度提請省公司總經(jīng)理對其進(jìn)行懲 處。四、分公司年終考核1. 各分公司年終獎的核算：每年年終，根據(jù)全年 的季度考核結(jié)果及稅后毛利完成情況，對各分公司年度完成 目標(biāo)情況考核、進(jìn)行獎金分配。以 2005 年終考核為例：省公司將對分公司 05 年毛利目標(biāo)核定稅后保底目 標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)及終極目標(biāo)，泉州分公司的保底目標(biāo)、挑戰(zhàn)目 標(biāo)、終極目標(biāo)分別為： 355 萬、 417 萬、 4