基本會(huì)議制度

1、基本會(huì)議制度1、目的為明確會(huì)議內(nèi)容 ,規(guī)范會(huì)議程序，提高會(huì)議效率，根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合 XXXX 公司具體情況，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于規(guī)范公司基本會(huì)議， 不包括各種座談會(huì)、 研討 會(huì)、分析會(huì)、慶典和臨時(shí)會(huì)議。3、基本會(huì)議3.1 公司辦公會(huì)3.1.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、根據(jù)需要可擴(kuò)大到有關(guān)人員。3.1.2 主要內(nèi)容：討論決定公司各種重大事項(xiàng)，學(xué)習(xí)貫徹上 級(jí)指示精神。3.1.3 時(shí)間：不定期3.1.4 組織部門：辦公室主持人：公司總經(jīng)理3.1.5 要求： 、擬定會(huì)議議程，印發(fā)會(huì)議通知和會(huì)議材料； 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，并提前做好匯報(bào)的準(zhǔn)備工作； 、及時(shí)形

2、成會(huì)議紀(jì)要，并報(bào)集團(tuán)董事長、集團(tuán)總經(jīng)辦和股 份總經(jīng)辦，根據(jù)實(shí)際需要和紀(jì)要內(nèi)容可報(bào)相關(guān)部室或分發(fā)公司各 相關(guān)部門； 、會(huì)后必須及時(shí)歸納整理各項(xiàng)會(huì)議材料，包括會(huì)議記錄， 匯報(bào)材料，簽到簿等。3.2 公司周工作例會(huì)3.2.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人、各專業(yè)主管。3.2.2 主要內(nèi)容：通報(bào)公司上一周生產(chǎn)經(jīng)營主要業(yè)績(jī)、存在的主要問題以及上一周紀(jì)要落實(shí)情況， 研討解決存在問題， 部署 下周主要生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)及工作重點(diǎn)。3.2.3 時(shí)間：每周一下午 16 ：00（根據(jù)下午作息時(shí)間調(diào)整而 調(diào)整），時(shí)間控制在 1 個(gè)半小時(shí)內(nèi)。3.2.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)

3、人3.2.5 要求： 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向會(huì)議組織部門說明情況， 無故不參加者將列 入月度個(gè)人考核； 、形成例會(huì)紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各部門。3.3 公司銷售周工作例會(huì)（生產(chǎn)期間）3.3.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，水泥分廠、生產(chǎn)品質(zhì)處、設(shè)備 保全處、財(cái)務(wù)處、 辦公室主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員， 銷售處負(fù)責(zé)人、 各市場(chǎng)部經(jīng)理、計(jì)劃主管、調(diào)度主管以及其他相關(guān)人員。3.3.2 主要內(nèi)容：通報(bào)公司上一周銷售業(yè)績(jī)、存在的主要問 題以及上一周紀(jì)要落實(shí)情況， 研討解決存在問題， 部署下周銷售 計(jì)劃及相關(guān)工作。3.3.3 時(shí)間：每周一上午 9：00 。3.3.4 組織

4、部門：銷售處主持人：銷售處負(fù)責(zé)人3.3.5 要求：、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月 度個(gè)人考核；、形成例會(huì)紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各相關(guān)部門3.4 公司月度生產(chǎn)例會(huì)3.4.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)、工段長以上所 有管理技術(shù)骨干。3.4.2 主要內(nèi)容：匯報(bào)上個(gè)月工作完成情況，檢查上個(gè)月例 會(huì)紀(jì)要落實(shí)情況， 通報(bào)工作中存在的問題， 布置本月工作計(jì)劃和 工作重點(diǎn)。3.4.3 時(shí)間：每月第一周周一下午 16 ：00（與每月第一周工 作例會(huì)合并， 會(huì)議具體召開時(shí)間根據(jù)下午作息時(shí)間調(diào)整而調(diào)整） ， 時(shí)間控制在 2 個(gè)小

5、時(shí)內(nèi)。3.4.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處 主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人3.4.5 要求： 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月 度個(gè)人考核； 、形成例會(huì)紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各部門。3.5 公司生產(chǎn)晚會(huì)3.5.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門主要負(fù)責(zé)人（或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)）、各專業(yè)主管、生產(chǎn)調(diào)度、安全環(huán)保、質(zhì)量主管、制造 分廠工段長可列席會(huì)議。3.5.2 主要內(nèi)容：通報(bào)當(dāng)天生產(chǎn)組織工作情況，布置當(dāng)天夜 間及第二天生產(chǎn)組織工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)解決各部門提出的問題。3.5.3 時(shí)間：每天下午 17：30 ，時(shí)間控制在 30 分鐘以內(nèi)。3.

6、5.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處 主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)3.5.5 要求：實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前 5 分鐘到 場(chǎng)，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者 將列入本月個(gè)人考核。3.6 公司月度生產(chǎn)經(jīng)營成本分析會(huì)（生產(chǎn)期間）3.6.1 參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各二級(jí)部門主要負(fù)責(zé)人，工段長 和主管以上人員、成本計(jì)劃員。3.6.2 主要內(nèi)容：通報(bào)上月生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營成本情況，重點(diǎn) 剖析工序成本控制狀況， 研究解決生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中存在的問 題，部署下月生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營成本工作重點(diǎn)。3.6.3 時(shí)間：每月 10 日前召開。3.6.4 組織部門：財(cái)務(wù)處主持人：財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人3.6.5 要

7、求： 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入本 月個(gè)人考核； 、形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議后 3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門。3.7 公司月度安全環(huán)保例會(huì)3.7.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人、 公司安全環(huán)保主管、治安主管、各部門主要負(fù)責(zé)人和安全員。3.7.2 主要內(nèi)容：通報(bào)公司當(dāng)月安全、環(huán)保、治安消防情況 及上次安全環(huán)保例會(huì)紀(jì)要落實(shí)情況， 分析解決安全環(huán)保、 治安等 管理工作中存在的問題，部署下月安全、環(huán)保、治安工作重點(diǎn)。3.7.3 時(shí)間：每月 15 日以前召開，時(shí)間控制在 2 個(gè)小時(shí)。3.7.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處

8、 主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人3.7.5 要求： 、會(huì)前由生產(chǎn)品質(zhì)處組織公司安全、環(huán)保、治安綜合大檢 查； 、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月 度個(gè)人考核； 、形成會(huì)議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到三大分廠包括各工 段以及各職能部門。3.8 公司月度工資考核會(huì)3.8.1 參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人、辦公 室勞資主管。3.8.2 主要內(nèi)容：分析研討各部門工作中存在的問題，針對(duì) 各部門上一月的工作對(duì)照公司考核標(biāo)準(zhǔn)確定部門及公司管理骨 干考核結(jié)果， 綜合公司上一月生產(chǎn)經(jīng)營情況， 確定各部門工資系 數(shù)。3.8

9、.3 時(shí)間：每月 8 日，時(shí)間控制在 2 個(gè)小時(shí)。3.8.4 組織部門：辦公室主持人：公司考核組組長或副組長3.8.5 要求：、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月度個(gè)人考核；、形成會(huì)議紀(jì)要，3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門。3.9 公司月度工藝質(zhì)量例會(huì)（生產(chǎn)期間）3.9.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量調(diào) 度、工藝、質(zhì)量、采礦技術(shù)主管、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和窯、磨操 作人員。3.9.2 主要內(nèi)容：通報(bào)上一月產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝設(shè)備運(yùn)行 情況、原材料進(jìn)廠和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)組織情況及上一月工藝質(zhì)量例會(huì)紀(jì) 要落實(shí)情況， 分析解決工藝

10、質(zhì)量存在的問題， 部署下月質(zhì)量工作 和工藝管理重點(diǎn)。3.9.3 時(shí)間：次月 10 日前召開上月工藝質(zhì)量例會(huì)， 時(shí)間控制 在 1 個(gè)半小時(shí)。3.9.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管領(lǐng)導(dǎo)3.9.5 要求：、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月 度個(gè)人考核；、形成會(huì)議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門3.10 公司月度設(shè)備例會(huì)（生產(chǎn)期間）3.10.1 參加人員： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、 各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、 機(jī)電儀 專業(yè)技術(shù)主管、各工段設(shè)備管理員、三大分廠相關(guān)人員。3.10.2 主要內(nèi)容：通報(bào)上一月設(shè)備運(yùn)行維修和備件消耗及上 一

11、月設(shè)備例會(huì)紀(jì)要落實(shí)情況， 分析解決設(shè)備管理工作中存在的問 題，部署下一月設(shè)備管理工作重點(diǎn)。3.10.3 時(shí)間：次月 8 日前召開上月設(shè)備例會(huì)， 時(shí)間控制在 1 個(gè)半小時(shí)。3.10.4 組織部門：設(shè)備保全處主持人：設(shè)備保全處主要負(fù)責(zé)人3.10.5 要求： 、會(huì)前由設(shè)備保全處組織公司設(shè)備大檢查； 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事不能參加者提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月度 個(gè)人考核； 、形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議后 2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門。3.11 公司季度安委會(huì)3.11.1 參加人員： 公司安委會(huì)全體成員、 各部門主要領(lǐng)導(dǎo)及 安全員。3.11.2 主要內(nèi)容：通報(bào)上一季

12、度公司安全、環(huán)保、治安、消 防情況及上月安全例會(huì)紀(jì)要落實(shí)情況， 分析安全形勢(shì)， 研究解決 安全、環(huán)保、治安消防管理工作中存在的問題，部署下一季度安 全、環(huán)保、治安消防工作重點(diǎn)。3.11.3 時(shí)間：每季度首月召開（與當(dāng)月度安全例會(huì)合并） 。3.11.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人3.11.5 要求： 、會(huì)前組織公司安全環(huán)保大檢查； 、擬會(huì)議議程，印發(fā)會(huì)議通知和會(huì)議材料； 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入本 月個(gè)人考核； 、形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議后 3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門；3.12 月度備件物資計(jì)劃評(píng)審

13、會(huì)3.12.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)，三大分廠分管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理員，供應(yīng)處負(fù)責(zé)人、計(jì)劃主管，設(shè)備保全處負(fù)責(zé)人、備 件計(jì)劃主管，各部門負(fù)責(zé)材料計(jì)劃申報(bào)的綜辦員等。3.12.2 主要內(nèi)容：通報(bào)上一月公司備件物資保供和倉儲(chǔ)情 況，分析解決備件物資管理工作中存在的問題， 部署下月備件物 資管理工作重點(diǎn)。3.12.3 時(shí)間：每月 23 日，時(shí)間控制在一個(gè)半小時(shí)3.12.4 組織部門：供應(yīng)處、設(shè)備保全處主持人： 基建期供應(yīng)處主要負(fù)責(zé)主持， 生產(chǎn)期設(shè)備保全處主 要負(fù)責(zé)主持3.12.5 要求： 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況， 無故不參加者將列入月 度個(gè)人考核。 、形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議后2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到生產(chǎn)品質(zhì)處、 三大分廠以及相關(guān)職能部門。3.13 生活管理委員會(huì)會(huì)議3.13.1 參加人員： 生活管理委員會(huì)全體成員、 辦公室后勤各 相關(guān)班組長等。3.13.2 主要內(nèi)容： 通報(bào)上期會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行情況， 分析研討后 勤生活管理中存在的問題，提出針對(duì)性的解決措施。3.13.3 時(shí)間：每月月底 25 日前，時(shí)間控制在 1 個(gè)半小時(shí)。3.13.4 組織部門：辦公室 主持人：辦公室分管后勤負(fù)責(zé)人3.13.5 要求： 、實(shí)行簽到制，所有與會(huì)人員必須提前5分鐘到場(chǎng)，有事 不能參加者應(yīng)