軟硬件采購管理制度

1、軟硬件采購管理制度第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定 本制度。第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術產品、信息技術工程和服務，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護 等。第三條本制度中的IT設備是指網絡設備、服務器、終端和外部設備等（以下簡稱“設備”），軟件在本制度中指成熟軟件產品。第四條本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡稱“公司”）。第二節(jié)采購分類第五條 公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：一、軟件（專用軟件除外）采購；二、小型機、網絡設備、批量 PC等采購；三、

2、總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：一、分子公司項目涉及的采購；二、總部授權的采購；三、不屬于集中采購的其它采購。第三節(jié)采購申請、評估與審批第六條集中采購由公司總部信息部負責，具體流程參見集中采購流程（附件一）。自行采購由分子公司信息部負責，具體流程參見自 行采購流程（附件二）。第七條采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。第八條采購前評估包括以下三個方面：一、信息部針對此次采購對當前基礎架構的影響進行評估，其中包括技術層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評估；二、信息部根據需求部門的業(yè)務需求，對申請采購軟硬件的功 能和性能進行評估。三、信息部根據市場行情，對IT軟硬件

3、采購成本進行評估。第九條集中采購申請由信息部和財務部負責人審核后，交公司主管領導審批，參見公司總部固定資產管理辦法。第十條經批準的采購需求由信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂流程按照公司合同管理辦法執(zhí)行，需要進行招投標工作的參見公 司招投標管理辦法。未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明 原因，并將其返回給需求部門。第十一條采購過程中的第三方服務商資質認證、售后服務協議簽訂的詳細過程參考第三方服務商管理制度。第四節(jié)到貨驗收第十二條 采購的IT軟硬件到貨后，必須經過驗收，才能正式投入使用。第十三條設備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據合同規(guī)定當場驗貨，有條件的須檢查設備是否有損壞，備品、

4、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質是否 有損壞，相關資料是否齊全等。第十四條到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔；若不合格，則拒絕簽收。第十五條采購的設備和軟件到貨簽收后，根據公司相關規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。第五節(jié)文檔管理第十六條公司信息部須對采購的IT軟硬件建立相關檔案，格式參見IT設備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。第十七條公司信息部參照公司相關的固定資產管理辦法，對采購的IT軟硬件進行管理第六節(jié) 附則第十八條第十九條本制度由公司總部信息部負責解釋和修訂本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。3鍵入文字附件一集中采購流程集中采購流程部息信部總導領管主司公對采購需求進行 審批

5、，并在米購 需求表上簽字構機行執(zhí)購采中集部總招標采購部息信司公填寫IT設備到貨驗收 4 檔案或軟件檔案IT設備檔案（軟件檔案）記錄設備下發(fā)fcj情況iX1rIT設備檔案 （軟件檔案）結束門部配物司公物配部門統(tǒng)一負責設備的保管5A中國鋁業(yè)股份肓服公司C：H>ALCO 皿即輻袖UMd*中國鋁業(yè)信息技術管理制度集中采購流程描述如下：、公司總部信息部根據集中采購需求情況填寫采購需求表（附件三）IT軟硬件情況進行評估，填寫、公司總部信息部針對采購需求，對現有的米購評估表（附件三：附錄）。三、公司總部信息部負責人對采購需求以及評估情況進行審核，并在采購需求 表上簽字，然后交財務部負責人審核。四、經過

6、公司總部信息部負責人和財務部負責人審批的采購需求提交給公司主管領導進行審批五、經批準的采購需求交信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂程序參見公司合同管理辦法執(zhí)行；采購過程中的第三方服務商資質認定、服務協議的簽訂參照第三方服務商管理制度。六、IT軟硬件到貨后，公司信息部進行到貨驗收并按公司的相關規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，同時填寫IT設備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）6A e國鋁業(yè)腔份育眼公司CHALCOWffFORAtDOMCw chuhhlimit口中國鋁業(yè)信息技術管理制度7A e國鋁業(yè)腔份育眼公司CHALCOWffFORAtDOMCw chuhhlimit口中國鋁業(yè)信息技術管理制度附件自行米購流程

7、行采購流程門部求需購采部息信心中配物入庫/出庫#A E國鋁業(yè)股份肓服公司CHALCO ALMMihiUMd*中國鋁業(yè)信息技術管理制度自行采購流程描述如下：一、需求部門提出采購需求申請，統(tǒng)一填寫采購需求表（附件三），并由需求部門負責人審核簽字并加蓋部門公章后提交信息部。二、信息部根據采購需求進行評估，其中包括對基礎架構的影響評估、功能 和技術指標評估、采購成本評估。信息部評估負責人須填寫采購評估 表并提交信息部負責人，信息部負責人對采購需求和評估情況進行審 核，在采購需求表上簽字并加蓋部門公章，然后交財務部負責人審核， 最后送公司主管領導審批。采購評估表作為采購需求表的附件。三、信息部根據審批結

8、果、公司合同管理辦法、公司招投標管理辦法等進行 采購管理。四、采購過程中服務商資質認定、服務協議的簽訂參照第三方服務商管理 制度0五、到貨后，信息部組織到貨驗收，驗收通過后將采購物品移交物資配送中 心進行出入庫管理。六、信息部根據采購物品情況填寫IT設備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。七、采購的設備或軟件投入使用后，信息部門記錄設備領用情況。附件三采購需求表米購需求表編號:采購需求單位：需求提出時間：申請米購內容申請米購原因需求部門負責人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：信息部負責人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：財務部負責人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：公司主管領導意見意見：簽字日期：附錄：米購評估表米購評估表采購需求單位：聯系人：需求表編號：米購意向：功能技術指標的評估結果提示：評估側重于針對要采購的設備的技術參數是否能滿足或者超出用戶需求；審批人：評估人：評估時間：對當前基礎架構的影響提示：評估側重于針對要采購的設備在技術和安全方面是否對當前基礎架構產生影 響，是否是以前使用過的設備等。審批人：評估人：評估時間：采購成本的評估提示：根據當前市場行情，估計采購資金，評估采購成本。審批人：評估人：評估時間：11A e國鋁業(yè)股份育眼公司CHALCO JlLUMINiUffl