外商一人獨(dú)資有限企業(yè)公司章程

1、程年 月第一章總那么第一條 根據(jù)?中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法? 、?中華人民共和國(guó)公司法?和中國(guó)的其他有關(guān) 法規(guī) 擬在中國(guó) 市設(shè)立 ,為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,制定本公司章程.第二條公司名稱為 .公司的法定地址為：第三條 投資者姓名： 國(guó)籍：第四條 公司為有限責(zé)任公司.公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任.公司股東以其認(rèn)繳 的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任.第五條 公司為中國(guó)法人,受中國(guó)法律管轄和保護(hù).其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令 和有關(guān)條例規(guī)定.第二章宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條 公司宗旨為：誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)、卓越、積極誠(chéng)信：忠誠(chéng)公司,取信客戶團(tuán)結(jié)：目標(biāo)一致,團(tuán)結(jié)奮卓越：拒絕平

2、庸,追求卓積極：主動(dòng)服從,積極開拓第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：第八條 公司向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售其產(chǎn)品,并根據(jù)市場(chǎng)的情況調(diào)整內(nèi)外銷的比例.第三章投資總額和注冊(cè)資本第九條 公司的投資總額為 萬(wàn)美元.公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)美元.第十條 投資者的出資方式如下：投資者認(rèn)繳出資以美元貨幣出資.人民幣和美元的折算,按甲、乙方實(shí)際出資當(dāng)日人民銀行公布的匯率計(jì)算.第十一條 投資者的首期出資應(yīng)于公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起90天內(nèi)交付認(rèn)繳出資額的15%其余出資于公司成立之日起兩年內(nèi)繳足.第十二條投資者繳付出資額后,經(jīng)公司聘請(qǐng)的在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資,出具驗(yàn)資報(bào)告后,由公司據(jù)以發(fā)給出資證實(shí)書,出資證實(shí)書的主要內(nèi)容是：公司名稱、成立日期

3、、投資者名稱及出 資額、出資日期、發(fā)給出資證實(shí)書日期.第十三條經(jīng)營(yíng)期內(nèi),公司不得隨意減少注冊(cè)資本數(shù)額.因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模等發(fā)生 變化,確需要減少的,須經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn).第十四條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓須經(jīng)公司股東作出決定后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并向 原登記治理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)第十五條 公司將其財(cái)產(chǎn)或者權(quán)益對(duì)外擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓,須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并向工商行政治理機(jī)關(guān)備案.第四章股東第十六條 股東是公司的最高權(quán)力行使人,行使以下職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；2、委派和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、任命和更換監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；5、審議

4、批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8、對(duì)公司增加注冊(cè)資本或減少注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事宜作出決議；12、修改公司章程.有關(guān)修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須采用書面形式,經(jīng)股東簽名后置備于公司.第五章執(zhí)行董事第十七條 公司設(shè)執(zhí)行董事一名.本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日,為公司執(zhí)行董事設(shè)立之日.第十八條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：1、向股東報(bào)告工作；2、

5、執(zhí)行股東的決議；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8、決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制訂公司的根本治理制度.第十九條 執(zhí)行董事由股東選任,任期為三年,可以連任.如到期投資方未另行委派,視作 執(zhí)行董事連任.第二十條執(zhí)行董事由股東選任,執(zhí)行董事長(zhǎng)是公司法定代表人.第六章監(jiān)事第二一條 公司設(shè)監(jiān)

6、事一人,由投資方任命產(chǎn)生.執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.第二十二條 監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任.第二十三條 監(jiān)事行使以下職權(quán)：_檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)治理人員予以糾正；四向股東提出提案；五依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員提起訴訟；第二十四條監(jiān)事可以列席執(zhí)行董事會(huì)議,并對(duì)執(zhí)行董事決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議.監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,

7、可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān).第二十五條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議.監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò).監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.第二十六條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān).第七章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)第二十七條 公司的經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)下設(shè)假設(shè)干職能部門,具體由公司執(zhí)行董事決定,各部門對(duì) 總經(jīng)理負(fù)責(zé).第二十八條 公司設(shè)總經(jīng)理一人,副總經(jīng)理一人.均由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘.第二十九條 總經(jīng)理直接對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),執(zhí)行執(zhí)行董事的各項(xiàng)決定,組織領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的

8、日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)治理工作.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí),代理行使總經(jīng)理的責(zé)任.總經(jīng)理行使以下職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的根本治理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；8、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán).第三十條 公司日常工作中重要問(wèn)題決定,應(yīng)由總經(jīng)理簽署方能生效.重要事項(xiàng)必須先征得 執(zhí)行董事同意前方可實(shí)施.第三十一條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任期為三年,經(jīng)執(zhí)行董事聘請(qǐng),

9、可以連任.第三十二條 執(zhí)行董事經(jīng)聘請(qǐng),可兼任合營(yíng)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職員.第三十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理,不得參與其它 經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本合營(yíng)公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為.第三十四條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí),應(yīng)提前向執(zhí)行董事提出書面報(bào) 告,經(jīng)執(zhí)行董事意、交清工作后離任.執(zhí)行董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,認(rèn)真執(zhí)行公司業(yè)務(wù),維護(hù)公司利益.不得在公司外從事與本公司競(jìng)爭(zhēng)或損害本公司利益的活動(dòng).以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)股東決議,可隨時(shí)解聘.如觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任.第八章稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十五條 公司根據(jù)中國(guó)的法律、

10、法規(guī)繳納各項(xiàng)稅金.第三十六條 公司依照中國(guó)法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)所在地財(cái) 政、稅務(wù)機(jī)關(guān)備案.第三十七條 公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制,自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度.第三十八條 公司的一切憑證、帳薄、報(bào)表,用中文書寫.第三十九條 公司采用人民幣為記帳本位幣.人民幣同其它貨幣折算,按實(shí)際發(fā)生之日中華 人民共和國(guó)國(guó)家外匯治理局公布的匯價(jià)計(jì)算.第四十條 公司在中國(guó)人民銀行或中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其它銀行開立人民幣及外幣帳戶.第四十一條 公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳.第四十二條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：一公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；二公司所有的

11、物資出售及購(gòu)入情況；三公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況；四公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況.第四十三條 公司的財(cái)務(wù)人員由公司自行聘請(qǐng),公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)報(bào)告和決算報(bào)告,經(jīng)審計(jì)師審核,總經(jīng)理簽字后,提交執(zhí)行董事通過(guò).第四十四條公司根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律規(guī)定,由執(zhí)行董事決定其固定資產(chǎn)的折舊年限.第四十五條 公司的一切外匯事宜,根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)外匯治理的規(guī)定辦理.第九章利潤(rùn)分配第四十六條公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)藏基金、企業(yè)開展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利 基金.提取比例由執(zhí)行董事根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)確定.第四十七條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn),根據(jù)

12、執(zhí)行董事的決定確定分配 方案.第四十八條公司每年分配利潤(rùn)一次,每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)公布利潤(rùn)分配方案及應(yīng)分的 利潤(rùn)額.第四十九條 公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn).上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利 潤(rùn),可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配.第十章職工第五十條 公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等 事宜,根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)和社會(huì)保證的規(guī)定辦理.第五十一條 公司所需要的職工,可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門推薦,或經(jīng)勞動(dòng)部門同意后,由公司 公開招收,但一律通過(guò)測(cè)試,擇優(yōu)錄用.第五十二條 公司有權(quán)對(duì)違犯公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工,給予警告、記過(guò)、降薪的 處分,情節(jié)嚴(yán)重,可予以開除.對(duì)開除

13、、處分的職工,報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案.第五十三條 職工的工資待遇,參照中華人民共和國(guó)有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司具體情況,由總經(jīng) 理擬定方案,由執(zhí)行董事確定,并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定.公司高級(jí)治理人員的聘用和工資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等由執(zhí)行董事決定.公司隨著生產(chǎn)的開展,職工業(yè)務(wù)和技術(shù)水平的提升,適當(dāng)提升職工的工資.第五十四條 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜,公司將分別在各項(xiàng)制度中加 以規(guī)定,保證職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作.第十一章 工會(huì)組織第五十五條 公司職工有權(quán)根據(jù)?中華人民共和國(guó)工會(huì)法?的規(guī)定,建立工會(huì)組織,開展工 會(huì)活動(dòng).第五十六條 公司工會(huì)是職工利益的代表, 它的任務(wù)是依法

14、維護(hù)職工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)技術(shù)知識(shí)；開展文藝、體育活動(dòng)；教育職工,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù).第五十七條 公司工會(huì)代表職工與公司簽訂勞動(dòng)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行.公司工會(huì)負(fù)責(zé)人 有權(quán)列席有關(guān)討論公司的開展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等問(wèn)題的會(huì)議,并反映職工的意見(jiàn)和要求.公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)問(wèn)題時(shí),工會(huì)代表有權(quán)列席會(huì)議.公司應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn),取得工會(huì)的合作.公司工會(huì)參加調(diào)解職工和公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議.第五十八條 公司應(yīng)當(dāng)積極支持工會(huì)的工作,依照?中華人民共和國(guó)工會(huì)法?的規(guī)定,為工會(huì)組織

15、提供必要的房屋和設(shè)備,用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè).公司每 月按公司職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi).公司工會(huì)根據(jù)中華全國(guó)總工會(huì)制定的?工會(huì)經(jīng)費(fèi)治理方法?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi).第十二章 期限、終止、清算第五十九條公司的經(jīng)營(yíng)期限為 20年.自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算.第六十條公司如果延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限,應(yīng)經(jīng)股東決定,并在經(jīng)營(yíng)期滿前六個(gè)月,向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)前方能延長(zhǎng),并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù).第六十一條 公司提前終止經(jīng)營(yíng),需經(jīng)股東決定,并報(bào)送原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn).第六十二條 公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止合營(yíng)時(shí),應(yīng)按中華人民共和國(guó)有關(guān)法律的規(guī)定,組成清算組,對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算.第六十三條 清算組任務(wù)是對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄,制定清算方案,提請(qǐng)公司股東批準(zhǔn)后執(zhí)行.第六十四條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展于清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng).公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東.清算組代表公司起訴或應(yīng)訴.第六十五條清算費(fèi)用和清算組的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付.第六十六條清算組對(duì)公司的債務(wù)全部清償后,其剩余的財(cái)產(chǎn)歸股東支配.第六十七條 清算結(jié)束后,公司應(yīng)向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù),繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對(duì) 外公告.第十三章規(guī)章制度第六十八條公司通過(guò)執(zhí)行董事制定的規(guī)章