最新增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)范本(6)

1、股權(quán)精品增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)范本本協(xié)議各方當(dāng)事人甲方:*國(guó)有資產(chǎn)管理公司法定代表人:住 所:郵 編:乙方:中國(guó)*資產(chǎn)管理公司法定代表人:住 所:郵 編:本債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議由下列各方于*年*月*日在云海市訂立:鑒于:1.1.甲方為*有限公司（增資前為國(guó)有獨(dú)資公司， 簡(jiǎn)稱(chēng) 海洋公司”增資后為有限責(zé)任公司, 簡(jiǎn)稱(chēng)公司）惟一出資者，其合法擁有海洋公司的所有股權(quán)；2.2.經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)，海洋公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股；3.3.根據(jù)甲方、乙方、海洋公司之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，海洋公司擬增資擴(kuò)股，海洋公司 經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為甲方對(duì)公司持有的股權(quán)，乙方對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的

2、股權(quán)；故此，各方依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其他相關(guān)法律、權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債第一條公司的名稱(chēng)、住所及組織形式(1)(2)公司的中文名稱(chēng)：云海海洋科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司公司的注冊(cè)地址：云海大道122122 號(hào)公司的組織形式：有限責(zé)任公司。公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二條公司股東公司由以下各方作為股東出資設(shè)立:云海國(guó)有資產(chǎn)管理公司法定代表人:住 所:郵 編:中國(guó)*資產(chǎn)管理公司股權(quán)精品股權(quán)精品法定代表人: 住 所: 郵 編：第三條公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍 3.13.1 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為搞活市場(chǎng)增加經(jīng)濟(jì)效益，

3、并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照債權(quán) 轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議規(guī)定的期限和方式從公司退出。3.23.2 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：海洋開(kāi)發(fā)；海洋資源再生與利用；海洋產(chǎn)品貿(mào)易與進(jìn)出口。 第四條股東出資4.14.1 公司的注冊(cè)資本為人民幣8 8 千萬(wàn)元。4.24.2 公司股東的出資額和出資比例：云海國(guó)有資產(chǎn)管理公司，出資額：40004000 萬(wàn)元，出資比例 50%50% ；中國(guó)*資產(chǎn)管理公司，出資額：40004000 萬(wàn)元，出資比例 50%50%。4.34.3 股東的出資方式（1 1 ）對(duì)海洋公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲 方對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣40004000 萬(wàn)元；（

4、2 2 ）乙方享有的對(duì)海洋公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣元；（3 3 ）各方同意，若國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別，則各方的實(shí)際 出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第五條股東的權(quán)利與義務(wù) 按照其所持有的出資額享有股權(quán)；依法獲取股利/ /股息及其他形式的利益分配權(quán)；參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利；依照法律、行政法規(guī)及債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公5.25.2 乙方除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)及本協(xié)議的 規(guī)定按期回購(gòu)其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的

5、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（5 5）5.45.4 公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任； 公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對(duì)于因公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，甲方應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。5.55.5 在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購(gòu)?fù)戤呏?，乙方依然就其持有的全部公司股?quán)（包括已回購(gòu)的和尚未回購(gòu)的） 享有上述股東權(quán)益， 但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購(gòu)?fù)瓿珊?相應(yīng)遞減。40004000 萬(wàn)5.15.1 公司股東享有下列權(quán)利:（1 1）（4 4）司股權(quán)；（5 5 ）公司終止或者

6、清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán);（6 6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。5.35.3 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):（1 1）(2)遵守公司章程；按期繳納出資；以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任; 在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資；法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。股權(quán)精品第六條 股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/ /或回購(gòu) 6.16.1 公司將自成立之日起 2 2 年內(nèi)分批回購(gòu)乙方持有的公司股權(quán)，各年回購(gòu)股權(quán)的比例及金 額為：（略）6.26.2 公司回購(gòu)上述股權(quán)的資金來(lái)源為：（一）公司的全部稅費(fèi)減免和 / /或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼；（二）甲方應(yīng)從公司獲取的全部紅利；（三）公司每年提取的折舊費(fèi)的XX% %。上述回

7、購(gòu)資金于每年 6 6 月 3030 日和 1212 月 3030 日分兩期支付。6.36.3 公司在全部回購(gòu)乙方持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷(xiāo)已被回購(gòu)的股權(quán)。6.46.4 若公司未能如期回購(gòu)任何一期股權(quán)，乙方可在通知公司和甲方的前提下，向第三人轉(zhuǎn) 讓公司未能回購(gòu)的股權(quán)，甲方承諾放棄對(duì)該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。6.56.5 在回購(gòu)期限內(nèi)，未經(jīng)乙方同意，甲方不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。 第七條承諾和保證 7.17.1 在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲方保證：（1 1 ）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處 于良好狀態(tài)；（2 2 ）公司的經(jīng)營(yíng)活

8、動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；（3 3 ）除已向乙方披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起 該等負(fù)債之威脅；（4 4 ）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定；（5 5 ）為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，乙方將向甲方提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理 必要的審批、登記手續(xù)；（6 6 ）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類(lèi)情況，甲方將在此做出聲明， 或在事發(fā)后三日內(nèi)書(shū)面通知資產(chǎn)管理公司；（7 7 ）公司未經(jīng)乙方事先書(shū)面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任 何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；（8 8 ）甲方將

9、及時(shí)通知乙方任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其 中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得乙方的書(shū)面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化， 或任何不利變化，甲方將及時(shí)通知乙方并提出解決或處理的方案或措施。（9 9 ）及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問(wèn)題，并保證不會(huì)因這些問(wèn)題對(duì) 公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。股權(quán)精品7.37.3 甲方應(yīng)協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股完成日后3 3 年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入甲方出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣 300300 萬(wàn)元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減甲方在公 司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。第八條公司的組織

10、機(jī)構(gòu) 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照中華人民共和國(guó)公司法及公司章程確定。第九條公司的財(cái)務(wù)與分配 9.19.1 公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。9.29.2 利潤(rùn)分配公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、出資比例進(jìn)行分配。第十條違約責(zé)任第十一條保密一方對(duì)因本次合作而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)，有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露,但中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書(shū)面同意的除外。第十二條補(bǔ)充與變更第十三條不可抗力任

11、何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，件發(fā)生之日起三日內(nèi)， 將事件情況以書(shū)面形式通知另一方， 并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi),向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。第十四條爭(zhēng)議的解決本協(xié)議各方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外， 后繼立法（本協(xié)議生效后的立法）或法律變更對(duì)本協(xié)議不應(yīng)構(gòu)成影 響。各方應(yīng)根7.27.2 為保證公司的有效運(yùn)營(yíng)及資源的合理配置， 公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對(duì)公司的出資。全剝離，則甲方應(yīng)協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股

12、完成日后甲方應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)尚未完2 2 年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)從公司全則應(yīng)相應(yīng)核減甲方部剝離出去。在上述期限屆滿(mǎn)時(shí)，如公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)未能全部剝離, 在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值。盈余公積金、法定公益金后，按股東的任何一方如果違反其在本協(xié)議中所作的陳述、其他各方有權(quán)要求該方予以賠償。保證或其他義務(wù)，而使其他各方遭受損失， 則本協(xié)議可根據(jù)各方意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面修改或補(bǔ)充,力。由此形成的補(bǔ)充協(xié)議， 與協(xié)議具有相同法律效應(yīng)自不可抗力事應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以股權(quán)精品據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但應(yīng)采取書(shū)面股權(quán)精品形式。第十六條生效條件本協(xié)議自各方