北京XXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議

1、北京XXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議北京xxxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）臨時(shí)股東會(huì)與年月日在公司會(huì)議室召開。出席本次股東會(huì)的股東共-名，占公司全體有表決權(quán)股東的100%，會(huì)議由xx先生（女士）主持。會(huì)議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東經(jīng)審議，一致同意并做出如下決議：一、 公司企業(yè)類型由有限責(zé)任公司整體并更為股份有限公司，名稱擬為“北京xxxx股份有限公司”（以下稱“股份公司”）。二、 同意北京xxxx資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)公司整體變更設(shè)立股份公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估出具的評(píng)估報(bào)告。三、 同意北京xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司整體變更設(shè)立股份公司出具審計(jì)報(bào)告。四、 審議通過關(guān)

2、于公司申請(qǐng)變更為股份有限公司的議案 公司以年月日為基準(zhǔn)日，公司全部股東共x人作為股份公司的發(fā)起人股東。 根據(jù)北京xxxx資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司xxxx評(píng)報(bào)字【-】第-號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止年月日，公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為-萬元。 根據(jù)北京xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（-）京會(huì)興審字第x-x-xxx號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止年月日，公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值為人民幣-元。 全體股東一致同意以凈資產(chǎn)中的 萬元折合成股份有限公司股本，共計(jì)折合股本-股，每股面值1元人民幣。凈資產(chǎn)大于股本部分計(jì)入股份有限公司資本公積金。整體變更設(shè)立的股份公司股本-萬元,折合的實(shí)收股本總額不高于公司凈資產(chǎn)額,符合法律規(guī)定。由各發(fā)起人按照各

3、自在公司的出資比例持有相應(yīng)數(shù)額的股份，整體變更設(shè)立股份公司。 整體變更為股份公司后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所列：發(fā)起人姓名（名稱）認(rèn)購股份數(shù)（股）持股比例（%）出資方式凈資產(chǎn)折股凈資產(chǎn)折股凈資產(chǎn)折股合計(jì)/五、 同意根據(jù)整體變更事項(xiàng)重新制訂股份公司章程。六、 同意由有限公司董事會(huì)承擔(dān)股份公司籌備工作，并授權(quán)有限公司董事會(huì)具體負(fù)責(zé)股份公司設(shè)立事宜。七、 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職期限至股份有限公司召開股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事、經(jīng)理后自動(dòng)終止職權(quán)。（以下無正文）（本頁無正文，為北京xxxx有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議之簽字頁。） 與會(huì)股東簽字：1、 2、3、 4、5、 6、 北京xxxx有限公司 年月日北京xxxx

4、股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議 北京xxxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)于年月日在北京xx公司會(huì)議室召開。全體發(fā)起人均出席或委派代表出席了會(huì)議，代表股份公司股份-萬股，占股份公司股份總數(shù)的-%，代表公司-%的表決權(quán)，會(huì)議的召開符合中華人民共和國公司法等有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由xx先生（女士）主持，經(jīng)大會(huì)審議，投票表決，一致通過以下決議：一、 審議通過了關(guān)于股份公司籌建情況的報(bào)告。 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。二、 審議通過了關(guān)于整體變更設(shè)立股份公司

5、的議案。 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。全體發(fā)起人一致同意： 公司以年月日為基準(zhǔn)日，公司全部股東共x人作為股份公司的發(fā)起人股東。 根據(jù)北京xxxx資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司xxxx評(píng)報(bào)字【-】第-號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止年月日，公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為-萬元。 根據(jù)北京xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（-）京會(huì)興審字第x-x-xxx號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止年月日，公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值為人民幣-元。 全體股東一致同意以凈資產(chǎn)中的 萬元折合成股份有限公司股本，共計(jì)折合股本-股，每股面值1元人民幣。凈資產(chǎn)大于股

6、本部分計(jì)入股份有限公司資本公積金。整體變更設(shè)立的股份公司股本-萬元,折合的實(shí)收股本總額不高于公司凈資產(chǎn)額,符合法律規(guī)定。由各發(fā)起人按照各自在公司的出資比例持有相應(yīng)數(shù)額的股份，整體變更設(shè)立股份公司。 整體變更為股份公司后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所列：發(fā)起人姓名（名稱）認(rèn)購股份數(shù)（股）持股比例（%）出資方式凈資產(chǎn)折股凈資產(chǎn)折股凈資產(chǎn)折股合計(jì)/三、 審議通過了關(guān)于股份公司設(shè)立費(fèi)用的議案； 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。四、 審議通過了關(guān)于股份公司章程的議案； 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)

7、的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。五、 審議通過了關(guān)于股東大會(huì)議事規(guī)則的議案； 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。六、 審議通過了關(guān)于股份公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。七、 審議通過了關(guān)于股份公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

8、的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。八、 審議通過了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案； 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。九、 審議通過了關(guān)于重大投資決策管理辦法的議案； 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。十、 審議通過了關(guān)于選舉股份公司第一屆董事會(huì)董事的議案； 通過逐項(xiàng)表決的方式，選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)董事： 選舉xx為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票-萬

9、股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。 選舉xx為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。 選舉xx為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。 選舉xx為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決

10、權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。 選舉xx為股份公司第一屆董事會(huì)董事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。十一、 審議通過了關(guān)于選舉股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案； 通過逐項(xiàng)表決的方式，選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事：xx、xx，與職工大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事xx共同組成股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)。 選舉xx為股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票

11、-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。 選舉xx為股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。十二、 審議通過了關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司設(shè)立事宜的議案 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。十三、 審議通過了關(guān)于聘請(qǐng)北京xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 贊成票-萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%；反對(duì)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)

12、的-%；棄權(quán)票-股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的-%。（以下無正文）（此頁無正文，為北京xxxx股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議之簽署頁。）1、 2、2、 4、5、 6、 年月日北京xxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議 北京xxxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于年月日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事人，實(shí)到董事人。公司全體監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由xx先生（女士）主持。會(huì)議召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 全體董事經(jīng)審議通過了以下議案：1、 以-票贊成、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于選舉xx為董事長(zhǎng)的議案；2、 以-票贊成、

13、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于選舉xx為副董事長(zhǎng)的議案；3、 以-票贊成、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于選舉xx為副董事長(zhǎng)的議案；4、 以-票贊成、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于聘任xx為總經(jīng)理的議案；5、 以-票贊成、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于人聘任xx為董事會(huì)秘書的議案；6、 以-票贊成、-票反對(duì)、-票棄權(quán)，一致通過關(guān)于聘任xx為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案； （以下無正文）（此頁無正文，為北京xxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的簽字頁。）與會(huì)董事簽字：1、 2、2、 4、5、 年月日北京xxxx股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 北京xxxx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于年月日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事人