工程企業(yè)合同管理規(guī)定

1、1 目的為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）合同管理工作，明確合同管理流程，界定各事業(yè) 部、分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理部及總部職能部門之間的工作接口，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司對(duì)外簽署的所有合同（以下簡(jiǎn)稱“合同” ），包括但不限于工程總 承包合同、分包合同、工程聯(lián)營體協(xié)議、工程標(biāo)前合作協(xié)議、物資采購合同、投資 合同、并購與轉(zhuǎn)讓合同、咨詢協(xié)議、設(shè)備租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同及各類合 同的補(bǔ)充協(xié)議等附件。3 管理職責(zé)3.1 各類合同的主辦單位為按照業(yè)務(wù)職責(zé)組織業(yè)務(wù)實(shí)施的人員、部門和機(jī)構(gòu)，在公司 可以為事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)、職能部門、采購中心、機(jī)電分公司、項(xiàng)目等。業(yè)主合同的管理流程由事業(yè)部副總

2、經(jīng)理或總經(jīng)理（分支機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理或總經(jīng)理）組 織，其中前期業(yè)主合同談判由事業(yè)部總經(jīng)理或副總經(jīng)理主辦；業(yè)主合同評(píng)審、會(huì)簽 和歸檔分別由業(yè)務(wù)開拓板塊、合約估算板塊主辦；合同變更由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理主 辦。分包合同由事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊組織，合約估算板塊主辦 , 具體詳見分包商選擇 管理規(guī)定。3.2 合約法律部： 負(fù)責(zé)處理與合同有關(guān)的授權(quán)管理、合同法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及法律事務(wù)等工作； 負(fù)責(zé)制定及修訂公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本；負(fù)責(zé)各類合同合法性的審核；主持重大投融資項(xiàng)目和復(fù)雜工程合同的草擬；參加重大合同的簽約談判；負(fù)責(zé)建立公司合同總臺(tái)帳以及合同履行期間合同文件的正本保管； 對(duì)各部門和機(jī)構(gòu)合同實(shí)施、管理提供支持服務(wù)。3.3

3、 事業(yè)部市場(chǎng)開拓板塊負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目標(biāo)前合作協(xié)議、聯(lián)營體協(xié)議草擬、評(píng)審、 談判、簽署和實(shí)施；事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)業(yè)主合同、分包合同和采購合同的草 擬、談判、評(píng)審和簽署，負(fù)責(zé)本事業(yè)部簽訂的合同文件的管理，包括建立事業(yè)部合 同臺(tái)帳、合同履行過程中文本修訂與保管（正本除外） 。3.4 采購中心負(fù)責(zé)組織工程物資材料、施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料和工程臨時(shí)設(shè)施等的采購， 負(fù)責(zé)工程設(shè)備租賃的合同談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門簽訂的合同文件的管理，包括建立部門合同臺(tái)帳、合同文本的收發(fā)及保管（含正本）3.5 機(jī)電分公司負(fù)責(zé)機(jī)電分包合同、機(jī)電材料設(shè)備采購合同的談判、會(huì)簽、簽署、交 底及實(shí)施，并負(fù)責(zé)合同的保存和

4、管理（含正本） 。3.6 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司總部辦公用固定資產(chǎn)采購合同的草擬、談判、會(huì)簽、簽署、 交底及實(shí)施，合同正本交合約法律部保存。3.7 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各類勞動(dòng)合同、用工協(xié)議等合同文件的草擬、談判、 會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施。鑒于合同性質(zhì)管理特點(diǎn)，其合同正本存人力資源部。3.8 資金部負(fù)責(zé)組織各類借貸合同、信貸協(xié)議等與銀行往來資金業(yè)務(wù)合同的草擬、談 判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施，合同正本存資金部。3.9 其他部門職責(zé)工作范圍內(nèi)的合同文件，包括投融資合作、訂閱信息刊物、購買軟 件、委托制作、租賃等各類合同， 由部門合同主辦人組織草擬、 談判、會(huì)簽、簽署、 交底及實(shí)施，合約法律部參加

5、審批會(huì)簽。合同正本存合約法律部。4 合同管理流程 合同管理流程根據(jù)不同合同類別設(shè)定，本規(guī)定對(duì)工程業(yè)主合同、分包合同、工程物 資與設(shè)備采購合同（含機(jī)電材料、設(shè)備采購合同） 、職能部門業(yè)務(wù)合同以及分支機(jī) 構(gòu)業(yè)務(wù)合同五類進(jìn)行規(guī)定，其他合同參照此流程執(zhí)行。4.1 工程業(yè)主合同管理流程 詳見附件 1。4.2 分包合同管理流程 詳見附件 2。4.3 工程物資與設(shè)備采購合同管理流程 詳見附件 3。4.4 職能部門合同管理流程詳見附件 4。4.5 分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合同管理流程 詳見附件 5。5 工作程序5.1 合同草擬5.1.1 合約法律部負(fù)責(zé)制定公司各類合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本，各事業(yè)部、采購中心、機(jī)電分 公司、職能部

6、門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡可能使用公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本， 視實(shí)際情況在已 有的標(biāo)準(zhǔn)合同文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改使用。標(biāo)準(zhǔn)合同文本含通用條款與專用條款兩部分。通用條款由合約法律部擬訂，合同草 擬人不得增加、刪減、更改；合同草擬人可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)專用條款部分做相 應(yīng)的調(diào)整。如遇以下幾種情況，各事業(yè)部或部門、分支機(jī)構(gòu)等可委托合約法律部會(huì)同事業(yè)部合 約估算板塊共同草擬和修改業(yè)主合同：公司融投資帶動(dòng)總承包合同、設(shè)計(jì)施工總承包合同； 改制、并購、轉(zhuǎn)股、擔(dān)保等法律專業(yè)文件或合同； 其他事業(yè)部、 部門、分支機(jī)構(gòu)認(rèn)為合同條款較復(fù)雜、 風(fēng)險(xiǎn)較大的其他業(yè)主合同。5.1.2 公司未就相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)分包、采購合同文本時(shí)，事業(yè)部、

7、機(jī)電分公司、采購 中心的主辦人應(yīng)與合約法律部協(xié)商確定業(yè)務(wù)要點(diǎn) （必要時(shí)合約法律部應(yīng)參與談判） 由合約法律部根據(jù)實(shí)際情況草擬合同文本，保證文本的有效和適用。5.1.3 工程業(yè)主合同必須采用業(yè)主提供的合同文本的，由事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)組織公司內(nèi) 部對(duì)業(yè)主提供合同文本進(jìn)行評(píng)審。業(yè)主未提供合同文本時(shí)，由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)行公司推薦合同文本 草擬合同相應(yīng)條款。5.1.4 分包合同，應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本，由總部合約商務(wù)經(jīng)理 /項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù) 責(zé)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文本結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況草擬。5.1.5 工程物資采購、租賃、設(shè)備采購、臨建設(shè)施合同等，由采購中心或機(jī)電分公司根 據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)合實(shí)際采購、租

8、賃情況草擬；無公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本時(shí)，由 合約法律部協(xié)助采購中心、機(jī)電分公司共同草擬。供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)訂貨合同（訂 單）、租賃合同時(shí)，由合約法律部審核確定是否采用。項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購的物資合同，由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)合實(shí)際采購、租賃情況草擬5.1.6 公司職能部門的業(yè)務(wù)合同，由職能部門按照合約法律部提供的類似業(yè)務(wù)合同范本 草擬，或直接委托合約法律部草擬。5.1.7 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采用公司發(fā)布的合同范本，如無相關(guān)范本，可要求合約法律部 提供類似范本，并由分支機(jī)構(gòu)合同管理部門進(jìn)行草擬完善。5.1.8 工程所在地政府有標(biāo)準(zhǔn)合同文本且規(guī)定必須使用時(shí)，則采用政府制訂之標(biāo)準(zhǔn)合同 文本為基礎(chǔ)文

9、本，并根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行專用條款和協(xié)議書部分的調(diào)整。5.2 合同評(píng)審與審批會(huì)簽5.2.1 合同評(píng)審可以視合同的復(fù)雜程度，采用傳閱 /書面評(píng)審方式和會(huì)議評(píng)審方式，并由 參加評(píng)審的人員填寫合同審批會(huì)簽單（見附件 6）。5.2.2 在與業(yè)主進(jìn)行合同談判之前，業(yè)務(wù)開拓板塊負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，事業(yè)部合約估算 板塊、公司合約法律部和財(cái)務(wù)部參加評(píng)審會(huì)簽，其他會(huì)簽部門（人）由主辦人視合 同情況分別請(qǐng)各相關(guān)板塊和授權(quán)批準(zhǔn)人評(píng)審會(huì)簽，由事業(yè)部主管副總經(jīng)理審核批 準(zhǔn)。合同談判完成后，可以視情況決定是否需要再次組織進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽工作。合同審批會(huì)簽過程中，各部門主要就各自主管工作范圍對(duì)合同提出意見。A 由合約法律部

10、負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容 主體資格的合法性； 合同約定雙方權(quán)利義務(wù)的合理性； 合同實(shí)施的法律風(fēng)險(xiǎn)。B 由市場(chǎng)開拓板塊 / 合約估算板塊 /項(xiàng)目管理板塊負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容 投標(biāo)承諾、合同造價(jià)的缺陷與風(fēng)險(xiǎn)； 合同實(shí)施的可行性； 工程款支付方式。C 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容 財(cái)務(wù)資金管理需求； 外匯風(fēng)險(xiǎn)； 預(yù)付款保函、履約保函的可行性。由公司合約法律部負(fù)責(zé)主辦的合同，由合約法律部負(fù)責(zé)組織合同審批會(huì)簽。如遇重大項(xiàng)目合同可采用會(huì)議審批會(huì)簽方式進(jìn)行，根據(jù)最終形成的合同會(huì)簽意見應(yīng) 以合同審批會(huì)簽單形式反映，由總部合約負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行修改完善，將其會(huì)同合 同、合同評(píng)審記錄一并上報(bào)合同授權(quán)人，審批是否簽署合同。如在

11、談判過程中與業(yè)主就某項(xiàng)事宜未能達(dá)成共識(shí)，合約估算負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同會(huì)簽單 中加以注明，上報(bào)業(yè)主合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批，并在合同交底中特別強(qiáng)調(diào)。5.2.5 分包合同的審批會(huì)簽參考執(zhí)行分包商選擇管理規(guī)定，公司合約法律部、財(cái)務(wù) 部參加分包合同的審批會(huì)簽。采購合同的審批會(huì)簽參考執(zhí)行物資采購管理規(guī)定，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部 參加采購合同的審批會(huì)簽。職能部門業(yè)務(wù)合同的審批會(huì)簽，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參加會(huì)簽，職能部門業(yè) 務(wù)合同的批準(zhǔn)人，根據(jù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的授權(quán)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽署。5.2.8 機(jī)電分公司單獨(dú)投標(biāo)經(jīng)營項(xiàng)目（非公司總承包工程）合同審核會(huì)簽，由機(jī)電分公 司合約估算主辦，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參與會(huì)簽，機(jī)

12、電分公司總經(jīng)理和公司主 管副總在各自批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)審核批準(zhǔn)。各類合同的批準(zhǔn)人執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定以及有關(guān)單項(xiàng)授權(quán)規(guī)定。5.2.10 分支機(jī)構(gòu)的合同評(píng)審與會(huì)簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)的，由分支機(jī)構(gòu)參照 總部合同評(píng)審與審批會(huì)簽程序組織進(jìn)行，其中評(píng)審與審批會(huì)簽的內(nèi)容參考本規(guī)定5.2 款執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)的各類合同評(píng)審與審批會(huì)簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍外的，需要在 分支機(jī)構(gòu)完成合同評(píng)審與審批會(huì)簽基礎(chǔ)上，增加總部合約法律部和財(cái)務(wù)部的合同 評(píng)審與審批會(huì)簽，并按照授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)，不得批準(zhǔn)與簽署任何擔(dān)保、融資、投資合同。緊急情況的處理在開標(biāo)時(shí)或在合同簽字時(shí)業(yè)主提出修改意見或新要求， 某些合同

13、文件 （如會(huì)議紀(jì)要、 備忘和補(bǔ)充協(xié)議等）需現(xiàn)場(chǎng)或限時(shí)簽訂等緊急情況，無法及時(shí)進(jìn)行正規(guī)評(píng)審而又必 須立即答復(fù)業(yè)主時(shí)，必須采取如下應(yīng)急措施：當(dāng)上述情況引起的變化在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的授 權(quán)范圍內(nèi)時(shí)，則授權(quán)簽署人并合約商務(wù)經(jīng)理可直接聯(lián)簽合同文件。上述情況引起的變化超出在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的 授權(quán)范圍時(shí)，則必須在征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的口頭（包括傳真、等）同意 的情況下，授權(quán)簽署人才能和合約商務(wù)經(jīng)理一起聯(lián)簽合同文件。文件簽訂后，簽署人和合約商務(wù)經(jīng)理必須對(duì)變化情況和請(qǐng)示經(jīng)過予以說明性記 錄，該記錄屬于合同評(píng)審記錄的范疇。5.3 合同簽訂5.3.1 所有合同

14、必須經(jīng)過授權(quán)管理規(guī)定和分支機(jī)構(gòu)年度授權(quán)中指定的相應(yīng)權(quán)限人員、 以及公司單項(xiàng)授權(quán)代理人審批后方能簽訂。原則上，合同批準(zhǔn)人為合同聯(lián)簽人之一，如有特殊情形，可以由合同批準(zhǔn)人按照授 權(quán)規(guī)定另行轉(zhuǎn)委托簽訂。5.3.2 合同的簽訂執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定中聯(lián)簽細(xì)則的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理簽約授權(quán)按照授權(quán)管理規(guī)定和聯(lián)簽細(xì)則中的授權(quán)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于公司特別或單獨(dú)授權(quán)的事項(xiàng)以及個(gè)人，執(zhí)行相應(yīng)授權(quán)文件規(guī)定。5.4 合同用印、份數(shù)執(zhí)行合同專用章管理規(guī)定 。各事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)按規(guī)定數(shù)量準(zhǔn)備好合同 文本。業(yè)主合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于六份，其中三份留存公司；分包合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于四 份，其中兩份留公司，由合約法律部負(fù)責(zé)歸檔。5.5 合同文

15、本傳遞業(yè)主合同簽訂用印完畢，由合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約估算 板塊、公司財(cái)務(wù)部、資金部、分支機(jī)構(gòu)傳遞合同副本。如遇副本不足情形，應(yīng)采用 復(fù)印文本傳遞。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.2 總部選擇分包合同簽訂完畢后，合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約 估算板塊、公司財(cái)務(wù)部、資金部、項(xiàng)目經(jīng)理部傳遞合同副本，如遇副本不足情形， 應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。項(xiàng)目選擇分包合同簽訂完畢后，由項(xiàng)目合約商務(wù)負(fù)責(zé)向合約法律部傳遞合同正本， 并由合約法律部向事業(yè)部合約估算板塊、 財(cái)務(wù)部傳遞合同副本， 如遇副本不足情形， 應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。機(jī)電分公司

16、單獨(dú)投標(biāo)項(xiàng)目（非公司總承包工程）分包合同和其他合同的傳遞，由機(jī) 電分公司合約估算負(fù)責(zé)傳遞。公司合約法律部保存合同正本。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.3 物資、設(shè)備采購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同等簽訂完畢后，采購中心保存合同 文本正本原件，并負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)部、事業(yè)部合約估算板塊傳遞合同副本，如遇副 本不足情形，應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。合同變更文本傳遞： 業(yè)主合同變更文本的傳遞，由合約法律部負(fù)責(zé) 分包合同變更文本的傳遞，由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé) 物資、設(shè)備采購變更文本的傳遞，由采購中心、機(jī)電分公司負(fù)責(zé)5.5.5 合約法律部、各事業(yè)部、采購中心、機(jī)電分公司

17、、項(xiàng)目經(jīng)理部和公司財(cái)務(wù)部、資 金部應(yīng)對(duì)所收合同文本進(jìn)行收文登記和保管。5.6 合同交底5.6.1 業(yè)主合同的交底由各事業(yè)部合約估算板塊組織，遇有由合約法律部主辦的合同， 由合約法律部組織向事業(yè)部副總、事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目合約商 務(wù)人員、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底。5.6.2 總部組織選擇分包的合同由各事業(yè)部合約估算板塊組織進(jìn)行交底，物資、設(shè)備采 購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同由采購中心、機(jī)電分公司組織向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目 合約商務(wù)人員、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底。項(xiàng)目組織選擇分包合同由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織向項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)目合約商務(wù)人員、 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理

18、人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底，交底方式可視合同復(fù)雜程度 靈活選擇。5.6.3 機(jī)電分公司單獨(dú)投標(biāo)項(xiàng)目（非公司總承包工程）合同交底，由機(jī)電分公司組織進(jìn) 行。分支機(jī)構(gòu)合同按照本規(guī)定由分支機(jī)構(gòu)合同管理部門組織進(jìn)行。合同交底可以采用書面方式（見附件8）進(jìn)行，也可以由交底人視交底事項(xiàng)采用 會(huì)議或口頭的方式進(jìn)行。書面合同交底內(nèi)容參照以下方面進(jìn)行：項(xiàng)目投標(biāo)背景； 簽約雙方合同負(fù)責(zé)人、參與人職權(quán)范圍； 合同造價(jià)條款缺陷； 工程目標(biāo)的約定； 合同變更方式約定； 竣工驗(yàn)收與移交約定； 合同結(jié)算期限與結(jié)算工程款支付約定； 合同質(zhì)量保證金返還約定； 爭(zhēng)議解決約定； 其他合同缺陷約定。5.7 合同變更5.7.1 業(yè)

19、主合同變更當(dāng)設(shè)計(jì)變更、工程變更、洽商的內(nèi)容超出合同約定工程范圍和造價(jià)范圍時(shí)，項(xiàng)目合 約商務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，針對(duì)變更情況按本規(guī)定 第 5.2 條進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，并完成合同修訂（變更）評(píng)審記錄。業(yè)主合同變更會(huì)簽填 寫合同變更會(huì)簽單 ，報(bào)原合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。本條任何變更包括 以下情形：工期順延；合同造價(jià)增加或減少：1）合同造價(jià)為 3000 萬元（不含本數(shù)）人民幣以下的工程，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工 程變更及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少 50萬元人民幣以上（含本數(shù)） ；2）合同造價(jià)為 3000萬元（含本數(shù)） 10000萬元（不含本數(shù)）人民幣的工程， 單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工程變更

20、及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少 80 萬元人民幣以 上（含本數(shù)）；3）合同造價(jià)為 10000 萬元（含本數(shù)）人民幣以上的工程，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工 程變更及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少 100萬元人民幣以上（含本數(shù)） ； 合同工作范圍增加或減少單獨(dú)專業(yè)分部工程情形， 如增加土方工程、 樁基工程、 給水管道工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、室外園林綠化工程等，則不受上述第 2）條造價(jià)變更的約束，按合同變更進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，發(fā)布變更通知； 質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；工程款支付原則調(diào)整；竣工結(jié)算原則調(diào)整；原合同條款內(nèi)容調(diào)整。5.7.2 分包合同變更總部批準(zhǔn)分包商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)

21、審，并 按分包合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單 ，報(bào)原分包合同授權(quán) 批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項(xiàng)目批準(zhǔn)分包商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并 按分包合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單 ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后 方可變更。5.7.3 物資采購合同變更總部批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按物資采購合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單 ，報(bào)原分包合同 授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項(xiàng)目批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并 按物資采購合同評(píng)審會(huì)簽程序

22、履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單 ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng) 理審批后方可變更。5.7.4 合同變更通知項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將第 、第 、第 5.7.3 項(xiàng)中規(guī)定的合同變更文件正 本（包括修訂后的合同、設(shè)計(jì)變更、洽商、備忘錄等）及時(shí)傳遞公司合約法律部， 副本傳遞至各事業(yè)部合約估算板塊、事業(yè)部主管副總經(jīng)理等相關(guān)人員。5.8 合同文本保管本條所指合同文本包括中標(biāo)通知書、 合同、合同變更、 合同會(huì)簽單、合同會(huì)簽文本、 合同專用章使用申請(qǐng)表等文件。5.8.1 合約法律部負(fù)責(zé)公司合同文本正本（除物資采購、與銀行往來等專業(yè)合同外）的 保管工作并匯總臺(tái)帳。臺(tái)帳合并的范圍包括：總部直營項(xiàng)目聯(lián)營協(xié)議、總部直營項(xiàng) 目業(yè)主合同、總部直

23、營項(xiàng)目分包合同、職能部門業(yè)務(wù)合同，物資采購合同由采購中 心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳和采購合同文本的保管； 機(jī)電材料設(shè)備采購合同由機(jī)電分公司 負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳和合同文本的保管。 臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)至少包括： 合同類別、項(xiàng)目名稱、 合同名稱、工程范圍、合同金額、簽訂日期、履行效力期間等。公司合同臺(tái)帳采用電子數(shù)據(jù)庫形式，并在公司授權(quán)范圍內(nèi)共享合同信息。5.8.2 事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)合同文本副本或復(fù)印件的保管工作，包括收發(fā)、保存、 回收及銷毀。事業(yè)部合約估算板塊、采購中心、職能部門負(fù)責(zé)建立本部門簽訂所有合同的臺(tái)帳。 合同臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)至少包括：合同類別、項(xiàng)目名稱、合同名稱、合同額、簽訂日期、 履行效力期間等。5.8.

24、3 物資采購、 機(jī)電材料設(shè)備采購合同的原件正本由采購中心、 機(jī)電分公司分別保管， 合同專用章使用申請(qǐng)表和合同審批會(huì)簽單以及會(huì)簽合同文本的復(fù)印件由合約法律 部保管。采購合同變更文本由物資中心負(fù)責(zé)正本的保管工作， 包括收發(fā)、保存、回收及銷毀。海外分支機(jī)構(gòu)的中標(biāo)通知書和合同原件正本由海外分支機(jī)構(gòu)辦理完有關(guān)地方手續(xù) 后交回合約法律部保存，副本由海外分支機(jī)構(gòu)合同管理部門保管，合同專用章使用 申請(qǐng)表、合同會(huì)簽單以及會(huì)簽合同文本的復(fù)印件由分支機(jī)構(gòu)合約管理部門保管。合 同使用部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)妥善保管其接收的合同文本，并在合同執(zhí)行完畢后將合同文本交還給合同發(fā)文單位。5.8.4 項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)全

25、部合同文件的保管和合同臺(tái)帳的建立、維護(hù)和 更新。5.8.5 合同文本的收發(fā)、保存、回收及銷毀按文件控制程序和記錄管理程序的 要求執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1分包商選擇管理規(guī)定6.2授權(quán)管理規(guī)定6.3物資采購管理規(guī)定6.4授權(quán)委托書辦理規(guī)定6.5文件控制程序6.6記錄管理程序7 生效和解釋7.1 本規(guī)定自頒布之日起施行。7.2 本規(guī)定由合約法律部負(fù)責(zé)解釋和修訂。8 附件附件 1：工程業(yè)主合同管理流程圖附件 2：分包合同管理流程圖附件 3：工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖附件 4：職能部門合同管理流程圖附件 5：分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖附件 6：合同審批會(huì)簽單附件 7：合同變更審批會(huì)簽單附件 8：合同交

26、底記錄表附件 9：業(yè)主合同臺(tái)帳匯總表附件 10：分包合同臺(tái)帳匯總表附件 11：采購合同臺(tái)帳匯總表附件1 工程業(yè)主合同管理流程圖廣主辦：事業(yè)部合約估算板塊、'機(jī)電分公司協(xié)辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊k)廠主辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊、機(jī)電分公司A 協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、擬定的項(xiàng)目管理人員芒己合：合約法律部主辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊、機(jī)電分公司參加：合約法律部、財(cái)務(wù)部、其他相主辦：公司、事業(yè)部、機(jī)電分公司A具有相應(yīng)簽約權(quán)限的負(fù)責(zé)人協(xié)辦：事業(yè)部市場(chǎng)開拓板塊主辦：事業(yè)部市場(chǎng)開拓板塊、 機(jī)電分公司協(xié)辦：合約法律部)主辦：合約法律部04協(xié)辦：財(cái)務(wù)部、事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部f主辦：事業(yè)部

27、合約估算板塊、機(jī)電分公司二A 協(xié)辦：項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員、L公司相關(guān)部門V主辦：項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、事業(yè)部 主管副總經(jīng)理、機(jī)電分公司副總 經(jīng)理、合約法律部等相關(guān)部門丿主辦：合約法律部A協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司附件2分包合同管理流程圖（含土建和機(jī)電分包）廠組織：按項(xiàng)目策劃確定匸A.主辦：事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司主辦：總部合約商務(wù)經(jīng)理、機(jī)電分公司 A項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理廠主辦：事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理、機(jī)電分公司參加：事業(yè)部項(xiàng)目管理板塊、財(cái)務(wù)部、 合約法律部等部門/現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng) 目經(jīng)理等及公司合約估算板塊、財(cái)務(wù)部、合約法律部工程分包合同用印主辦：公司、

28、事業(yè)部、機(jī)電分公司、項(xiàng)目 具有相應(yīng)簽約權(quán)限的授權(quán)代理人協(xié)辦：項(xiàng)目k>廠主辦: 協(xié)辦:分包合同主辦人 合約法律部1主辦:工程分包合同交底A 參加:事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理、機(jī)電分公司 項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人物資、設(shè)備供應(yīng)商的選擇附件3工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖< z>主辦：采購中心、機(jī)電分公司、調(diào)配中心、項(xiàng)目O 協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊附件4職能部門合同管理流程圖各類合冋文本草擬1主辦：各職能部門/合約法律部 3_附件5 分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖分支機(jī)構(gòu)合同文本草擬分支機(jī)構(gòu)合同文本會(huì)簽審批r、主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門協(xié)辦：合約法律部、分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門<J主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門 參加：分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門、 合約法律部、財(cái)務(wù)部V附件6合同審批會(huì)簽單合同審批會(huì)簽單編號(hào):合同名稱合同編號(hào)合同金額主辦單位主辦人附件無；口有，名稱：審核審核單位修改意見審核人簽名日期無；有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無；有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無；有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明無；有，詳見文件標(biāo)注有，詳見附頁說明會(huì)簽無