董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議常用標(biāo)題

1、董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議常用標(biāo)題 一、日常性的議案標(biāo)題 董事會(huì)工作報(bào)告 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 關(guān)于公司某年決算的議案 關(guān)于公司某年預(yù)算的議案 關(guān)于公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 關(guān)于將未分配利潤(rùn)提取資本公積金的議案 關(guān)于參股某公司的議案 關(guān)于資金貸款及擔(dān)保的議案 關(guān)于XX辭去公司董事的議案 關(guān)于公司更換董事的議案 關(guān)于董事會(huì)成員調(diào)整的議案 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 關(guān)于內(nèi)部控制制度的議案 關(guān)于控股子公司管理制度的議案 關(guān)于對(duì)外擔(dān)保管理制度的議案 關(guān)于對(duì)外投資管理制度的議案 關(guān)于證券投資管理制度的議案 關(guān)于續(xù)聘XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 關(guān)于擬聘任XX為公司總經(jīng)理的議案說(shuō)明“總經(jīng)理”職

2、位可以更換為公司“任一高層職位” 二、薪酬類的議案標(biāo)題 1、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 2、關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案 3、關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼的議案 4、關(guān)于制定經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核方案的議案 4、關(guān)于調(diào)整公司中層干部薪酬方案的議案 三、增資、章程類的議案標(biāo)題 1、關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案 2、關(guān)于向全資子公司增資的議案 3、關(guān)于向募投項(xiàng)目所屬子公司實(shí)施增資的議案 4、關(guān)于修改公司章程的議案 5、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案 6、關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案 7、關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案 8、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案 9、關(guān)于設(shè)立某公司的議案說(shuō)明某公司指有限公司或有限責(zé)任公司 四、超募資金使

3、用類的議案標(biāo)題 1、關(guān)于的議案 2、關(guān)于公司某年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析的議案 3、關(guān)于使用超募資金收購(gòu)某公司的議案 4、關(guān)于使用超募資金X萬(wàn)元建設(shè)某項(xiàng)目的議案 5、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案。 6、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 五、申請(qǐng)授信額度類的議案標(biāo)題 1、關(guān)于向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案 2、關(guān)于公司某年向銀行申請(qǐng)綜合授信X億元融資額度的議案 3、關(guān)于公司某年為控股子公司提供不超過(guò)X億元銀行融資擔(dān)保的議案等。 六、股權(quán)類的議案標(biāo)題 1、某公司股權(quán)托管的議案 2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司某公司股權(quán)的議案 3、關(guān)于變更的議案 4、關(guān)于受讓XX所持xx股份10股權(quán)的議案說(shuō)明轉(zhuǎn)讓成功要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)10可以任意替換一個(gè)百分比 七、非公開(kāi)發(fā)行股票類的議案標(biāo)題 1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 2、關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案 3、關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案 4、關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股