法務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)

1、頁眉.法務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)一、法務(wù)審計(jì)部工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)對(duì)公司和全資、控股、參股公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；2. 協(xié)助完成投資項(xiàng)目后的評(píng)估審計(jì)工作；3. 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；4. 負(fù)責(zé)公司審計(jì)制度及相關(guān)法制建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施 ；5. 負(fù)責(zé)研究公司相關(guān)的法律、法規(guī)、政策，為公司事務(wù)提供法律意見；6. 從法律角度參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；7. 負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核工作并負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理，對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和總結(jié)；8. 采取有效措施預(yù)防和減少與外界經(jīng)濟(jì)糾紛，當(dāng)糾紛發(fā)生時(shí)，組織人力、物力妥善處理。1 / 5頁眉.二、法

2、務(wù)審計(jì)部崗位設(shè)置法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理法務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理1 人審計(jì)員法律法務(wù)專員內(nèi)勤綜合人員1人1人1人三、法務(wù)審計(jì)部各崗位工作職責(zé)（一）法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理（1 人）1. 掌握并貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)和有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的合法性；2. 加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)制定并完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察的政策、制度和流程；3. 完成審計(jì)法務(wù)中心部門年度計(jì)劃和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施；4. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)法務(wù)中心的各項(xiàng)日常管理工作，組織擬訂本部門年度費(fèi)用預(yù)算并報(bào)批，經(jīng)審批后執(zhí)行，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用審計(jì)；5. 對(duì)法務(wù)人員合同審查及履行監(jiān)督處理意見和審2 / 5頁眉.計(jì)人員審計(jì)工作報(bào)告的合

3、法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；6. 及時(shí)對(duì)公司財(cái)會(huì)報(bào)表和各部門的經(jīng)濟(jì)核算結(jié)果的真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察；7. 負(fù)責(zé)審計(jì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性和有效性，定期組織對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并擬定審計(jì)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；8. 負(fù)責(zé)對(duì)公司重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)其履行情況進(jìn)行監(jiān)察；9. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)法律資源并發(fā)揮外部律師效能，以保證集團(tuán)法務(wù)體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)；10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。（二）法務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理（1 人）1.協(xié)助經(jīng)理開展公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作；2.完成經(jīng)理安排的審計(jì)項(xiàng)目；3.配合社會(huì)審計(jì)監(jiān)察機(jī)關(guān)開展工作；4. 公司企業(yè)文化建設(shè)和開發(fā)工作；5. 完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（三）審計(jì)員（1

4、 人）1.按照審計(jì)計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施；2.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)股東審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施；3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)公司總部經(jīng)濟(jì)合同價(jià)格審核的實(shí)施；4.根據(jù)部長安排負(fù)責(zé)投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工3 / 5頁眉.作；5.負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案；6.負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；7.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)資料的立卷、收集及整理歸檔；8.完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（四）法律法務(wù)專員（1 人）1. 負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟(jì)合同格式、管理表格的設(shè)計(jì)和合同統(tǒng)計(jì)表格的制作及填寫；2. 監(jiān)督合同履行，按月提出合同履行重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象及監(jiān)督措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施；3. 向領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)工作安排，審計(jì)初步報(bào)告和處理意見；4. 審核和證明公司的財(cái)務(wù)賬目是否按法律和公司章程的規(guī)定制作的；5. 負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議；6. 檢查公司各項(xiàng)管理制度的健全有效和貫徹落實(shí)情況，及時(shí)反饋問題并提出相應(yīng)的建議；7. 做好審計(jì)資料的歸檔并健全審計(jì)工作檔案；8. 公正和誠實(shí)地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；9. 完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（ 五）內(nèi)勤綜合人員（ 1 人）4 / 5頁眉.1.負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔；2.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂；3.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的編目工作；4.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作；5.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作；6.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利