績(jī)效監(jiān)控運(yùn)作體系試點(diǎn)運(yùn)作啟動(dòng)會(huì)－基層

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司上海市電力公司市區(qū)供電公司試點(diǎn)基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控試點(diǎn)運(yùn)作啟動(dòng)會(huì)試點(diǎn)基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控試點(diǎn)運(yùn)作啟動(dòng)會(huì)20042004年年9 9月月上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密2會(huì)議議程會(huì)議議程 新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)運(yùn)作介紹新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)運(yùn)作介紹 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明 試點(diǎn)運(yùn)作的下一步工作計(jì)劃試點(diǎn)運(yùn)作的下一步工作計(jì)劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密31. 1.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定3. 3.績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)2. 2. 過(guò)程監(jiān)控、過(guò)程監(jiān)控、

2、分析調(diào)整分析調(diào)整前提：前提：公司年度公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ /預(yù)算預(yù)算定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)監(jiān)控是保證市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成的重要定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)監(jiān)控是保證市區(qū)供電公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成的重要保證保證上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密4績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)包括機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控和崗位績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)包括機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控和崗位績(jī)效監(jiān)控機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控崗位績(jī)效監(jiān)控崗位績(jī)效監(jiān)控機(jī)構(gòu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)機(jī)構(gòu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控公司階段性工作重點(diǎn)公司階段性工作重點(diǎn)進(jìn)展監(jiān)控進(jìn)展監(jiān)控階段性崗位績(jī)效回顧階段性崗位績(jī)效回顧績(jī)效監(jiān)控績(jī)效監(jiān)控機(jī)構(gòu)的績(jī)效就是機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)的績(jī)效就是機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效

3、績(jī)效機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密5績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)的目的和原則績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)的目的和原則目的目的 回顧公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重要議題，指導(dǎo)下一階段經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 定期回顧公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，以確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn) 為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的崗位績(jī)效監(jiān)控提供績(jī)效數(shù)據(jù)來(lái)源原則原則 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容 總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期投入時(shí)間對(duì)各基層的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)詢 公司總經(jīng)理工作部及計(jì)劃發(fā)展部提供公

4、司領(lǐng)導(dǎo)在機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控中的支持，而不是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧環(huán)節(jié)的決策者 基層單位應(yīng)在機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密6新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控的關(guān)注對(duì)象是公司及基層的總體業(yè)新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控的關(guān)注對(duì)象是公司及基層的總體業(yè)績(jī)，與公司原先從各專業(yè)口子著眼有較大差別績(jī)，與公司原先從各專業(yè)口子著眼有較大差別基層每每周周生生產(chǎn)產(chǎn)例例會(huì)會(huì)/ /月月度度生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)分分析析會(huì)會(huì)季季度度技技術(shù)術(shù)例例會(huì)會(huì)季季度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)

5、營(yíng)分分析析會(huì)會(huì)基層基層公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控運(yùn)作模式公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控運(yùn)作模式基層基層基層公司新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控運(yùn)作模式公司新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控運(yùn)作模式關(guān)注績(jī)效主體（公司績(jī)效主體（公司/ /基層）基層）加強(qiáng)了公司及基層層面各專業(yè)口子的協(xié)同公司公司強(qiáng)化了從各專業(yè)口子出發(fā)尋求問(wèn)題的解決方案財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析市市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷銷分分析析計(jì)計(jì)劃劃投投資資分分析析生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行行分分析析月月度度工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)分分析析上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密7市區(qū)供電公司基層單位機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程市區(qū)供電公司基層單位機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程會(huì)前會(huì)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備召開(kāi)經(jīng)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)露然卦露然仡櫆?zhǔn)備顧準(zhǔn)備會(huì)會(huì)月

6、月度度匯匯報(bào)報(bào)季度季度辦公辦公擴(kuò)大擴(kuò)大會(huì)議會(huì)議落實(shí)落實(shí)、督、督辦辦 各部室匯報(bào)數(shù)據(jù)、分析原因、提出措施 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部從分公司層面匯總、分析分公司月度主要技月度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室從公司層面匯總、分析分公司月度工作重點(diǎn)月度工作重點(diǎn)完成情況 經(jīng)理辦公室、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭就月度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、月度工作重點(diǎn)完成中的疑點(diǎn)和重大差異與基層、有關(guān)部室進(jìn)行溝通、質(zhì)詢并形成改善建議 經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室匯總兩部分回顧結(jié)論 上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)，供領(lǐng)導(dǎo)決策 經(jīng)理辦公室、計(jì)劃經(jīng)理辦公室、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部向辦公會(huì)說(shuō)經(jīng)營(yíng)部向辦公會(huì)說(shuō)明分公司整個(gè)季度明分公司整個(gè)季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 結(jié)合市

7、區(qū)公司季度結(jié)合市區(qū)公司季度辦公擴(kuò)大會(huì)議決策辦公擴(kuò)大會(huì)議決策，分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)季分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)季度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行講度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行講評(píng)，就績(jī)效改善的評(píng)，就績(jī)效改善的措施、或目標(biāo)值的措施、或目標(biāo)值的調(diào)整進(jìn)行決策調(diào)整進(jìn)行決策 經(jīng)理辦公室傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)督辦 部室落實(shí)改善舉措上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密8市區(qū)供電公司基層單位各級(jí)管理人員應(yīng)共同承擔(dān)績(jī)效監(jiān)控的職責(zé)市區(qū)供電公司基層單位各級(jí)管理人員應(yīng)共同承擔(dān)績(jī)效監(jiān)控的職責(zé)績(jī)效監(jiān)控職能績(jī)效監(jiān)控職能相關(guān)人員相關(guān)人員發(fā)動(dòng)并領(lǐng)導(dǎo)基層的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn)(或否決)機(jī)構(gòu)績(jī)效改善建議領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層部室部室牽頭組織機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程起草、匯

8、總本單位的月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)并上報(bào)市區(qū)供電公司對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行定期分析，并提出參考意見(jiàn)協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)安排機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中的行政事務(wù)提供關(guān)鍵資料(如：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、主要技術(shù)指標(biāo)、月度工作重點(diǎn)完成情況)供機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控人員進(jìn)行分析組織本部門進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密9基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工分公司領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)/ /季度擴(kuò)季度擴(kuò)大辦公會(huì)大辦公會(huì)分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（月度匯報(bào)）分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（月度匯報(bào)）/ /擴(kuò)大辦公會(huì)議（季度）擴(kuò)大辦公會(huì)議（季度）出席月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧準(zhǔn)備會(huì)/季度擴(kuò)大辦公會(huì)議負(fù)責(zé)

9、審核季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況分析報(bào)告負(fù)責(zé)審核業(yè)績(jī)出現(xiàn)偏差后的改進(jìn)措施，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行決策負(fù)責(zé)在出現(xiàn)重大異常情況時(shí)就相關(guān)指標(biāo)目標(biāo)值調(diào)整建議與市區(qū)公司溝通貫徹落實(shí)市區(qū)公司的改善建議和舉措上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密10基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦公室職責(zé)：經(jīng)理辦公室職責(zé)： 牽頭組織機(jī)構(gòu)績(jī)效回顧會(huì)議 確認(rèn)分公司層面每月工作重點(diǎn)，并通知相關(guān)部室 匯總各部室具體落實(shí)的分公司層面工作重點(diǎn)實(shí)施情況，并形成分析報(bào)告（應(yīng)綜合分析綜合分析各部室月度工作重點(diǎn)完成情況及對(duì)分公司指標(biāo)完成情況的影響程度，并在此基礎(chǔ)上擬

10、訂建議舉措提交辦公會(huì)議討論） 匯總形成分公司月度業(yè)績(jī)完成情況分析報(bào)告（包含主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和月度工作重點(diǎn)）并提交分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)追蹤各部室績(jī)效改進(jìn)建議落實(shí)情況 負(fù)責(zé)各部室月度工作重點(diǎn)完成情況分析報(bào)告的備案，作為半年考核時(shí)的參考依據(jù)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密11基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：匯總部室月度業(yè)績(jī)報(bào)表聯(lián)合市場(chǎng)營(yíng)銷部、電網(wǎng)調(diào)度部、安技部、設(shè)備運(yùn)行部等相關(guān)部門進(jìn)行分析，匯總月度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏差原因說(shuō)明及提出的擬改進(jìn)措施并提交

11、分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（應(yīng)綜合分析綜合分析指標(biāo)完成情況及對(duì)分公司指標(biāo)完成情況的影響程度，并在此基礎(chǔ)上擬訂建議舉措）季度擴(kuò)大辦公會(huì)上負(fù)責(zé)說(shuō)明主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況負(fù)責(zé)月度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告的備案，作為半年考核時(shí)的參考依據(jù)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密12基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工基層機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中各部門的職責(zé)分工部室部室市場(chǎng)營(yíng)銷部市場(chǎng)營(yíng)銷部/ /電網(wǎng)調(diào)度部電網(wǎng)調(diào)度部 / /安技部安技部/ /設(shè)備運(yùn)行部設(shè)備運(yùn)行部 配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析基層月度主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，并形成分析報(bào)告、偏差原因說(shuō)明及提出的擬改進(jìn)措施 負(fù)責(zé)落實(shí)市區(qū)公司及本單位的績(jī)效改

12、進(jìn)建議上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密13機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中注意的要點(diǎn)機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程中注意的要點(diǎn)階段性分公司層面的重點(diǎn)工作的分析來(lái)源主要是工作計(jì)劃和辦公會(huì)議決定業(yè)績(jī)回顧會(huì)之前需要召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析和改善措施提出，會(huì)議的目的是協(xié)調(diào)并落實(shí)改進(jìn)舉措進(jìn)行業(yè)績(jī)分析、制定改善措施和下達(dá)實(shí)施的時(shí)間不能過(guò)于滯后。原則上建議在與市區(qū)公司下達(dá)的措施進(jìn)度一致經(jīng)理辦公室和計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部需要根據(jù)公司要求提出統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)分析/改善措施的要求、規(guī)則，各部室應(yīng)該按照統(tǒng)一的要求制定各自內(nèi)容，并根據(jù)業(yè)績(jī)回顧要求提出需要參加的機(jī)構(gòu)上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密14經(jīng)營(yíng)

13、業(yè)績(jī)分析的具體內(nèi)容經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析的具體內(nèi)容分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題信息來(lái)源信息來(lái)源財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（內(nèi)部利潤(rùn)、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)等）說(shuō)明及分析總成本完成情況說(shuō)明及分析在建工程完成情況說(shuō)明及分析固定資產(chǎn)情況說(shuō)明及分析計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部指標(biāo)完成情況說(shuō)明指標(biāo)完成情況的進(jìn)一步分析、下一階段指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)及相應(yīng)建議各類投資落實(shí)情況及原因說(shuō)明、相關(guān)建議各類資金批復(fù)情況及原因說(shuō)明、相關(guān)建議各類投資完成情況及原因說(shuō)明、相關(guān)建議公司層面重點(diǎn)指標(biāo)的總體完成情況、原因說(shuō)明及相應(yīng)建議（從公司層面統(tǒng)一考慮各專業(yè)部室的建議）線損完成情況說(shuō)明。原因分析及建議解決方案下階段線損完成情況的預(yù)測(cè)及相應(yīng)建議市場(chǎng)營(yíng)

14、銷部市場(chǎng)營(yíng)銷分析市場(chǎng)營(yíng)銷分析計(jì)劃投資分析計(jì)劃投資分析生產(chǎn)運(yùn)行分析生產(chǎn)運(yùn)行分析計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部安技部電網(wǎng)調(diào)度部設(shè)備運(yùn)行部其它月度工作重點(diǎn)其它月度工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)的實(shí)施進(jìn)度、落實(shí)情況存在問(wèn)題及建議解決方法相關(guān)部室計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭匯部牽頭匯總總經(jīng)理辦公經(jīng)理辦公室牽頭匯室牽頭匯總總上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密15市區(qū)供電公司基層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)市區(qū)供電公司基層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)會(huì)議資料及規(guī)則會(huì)議資料及規(guī)則會(huì)議規(guī)則：會(huì)議規(guī)則： 業(yè)績(jī)回顧會(huì)是針對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不是針對(duì)人 會(huì)議的主題是解決問(wèn)題并落實(shí)，不是通報(bào)信息 各部室對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及建議解決方法會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備充分，相關(guān)材料會(huì)前應(yīng)分發(fā)到與會(huì)

15、人員 與會(huì)人員會(huì)前應(yīng)閱讀會(huì)議材料，并做好充分準(zhǔn)備需提前準(zhǔn)備的材料：需提前準(zhǔn)備的材料： 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、設(shè)備運(yùn)行、安技、電網(wǎng)調(diào)度等部門的月度、季度計(jì)劃完成情況通報(bào) 上述部門對(duì)本月、本季度計(jì)劃完成情況的差距分析及主要疑點(diǎn) 相關(guān)部室對(duì)計(jì)劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措提前期提前期每月初1周3天會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： 經(jīng)理辦公室總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果，及會(huì)議責(zé)成解決的事項(xiàng)及負(fù)責(zé)人、時(shí)間進(jìn)度要求 經(jīng)理辦公室跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)通報(bào)并在下月回顧時(shí)說(shuō)明上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密16市區(qū)供電公司基層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)市區(qū)供電公司基層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)會(huì)議目的及議程會(huì)

16、議目的及議程參加人員：參加人員：分公司領(lǐng)導(dǎo)層、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、經(jīng)理辦公室、市場(chǎng)營(yíng)銷部、設(shè)備運(yùn)行不、安技部、電網(wǎng)調(diào)度等部門負(fù)責(zé)人、三產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人主持人：主持人： 月度：分管經(jīng)理 季度：經(jīng)理 時(shí)間：時(shí)間：月度回顧：兩四小時(shí)季度回顧：四八小時(shí)會(huì)議目的：會(huì)議目的：對(duì)前一月度、季度分公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營(yíng)中潛在問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，或必要時(shí)修訂經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃，以適應(yīng)外部市場(chǎng)的變化 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主任、經(jīng)理辦公室主任介紹上月、季度總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距的來(lái)源 逐一對(duì)各部室的上月、季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行討論，揭示問(wèn)題，責(zé)成解決 會(huì)議主持人總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需

17、解決問(wèn)題，明確改進(jìn)目標(biāo)，確認(rèn)上報(bào)市區(qū)公司的分析報(bào)告 會(huì)議主持人宣布閉會(huì)會(huì)議議程：會(huì)議議程：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密17舉例：月度匯報(bào)、季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效回顧會(huì)分析重點(diǎn)舉例：月度匯報(bào)、季度經(jīng)營(yíng)績(jī)效回顧會(huì)分析重點(diǎn)本月（季）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成本月（季）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（由情況（由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)）本月本月（季）（季）公司月度工作重點(diǎn)完成公司月度工作重點(diǎn)完成情況（由情況（由經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)）月月（季）（季）度重大差異、原因分析及度重大差異、原因分析及建議解決方案建議解決方案售電量持續(xù)快速增長(zhǎng)：售電量持續(xù)快速增長(zhǎng)：一季度已完成全年計(jì)劃的

18、25.90%原因分析：原因分析：上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度超過(guò)預(yù)計(jì)，帶動(dòng)整個(gè)社會(huì)對(duì)用電的需求建議采取措施：建議采取措施：調(diào)高公司售電量年度目標(biāo)值至190億千瓦時(shí)舉例：舉例：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密18舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度年度1 1季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧市場(chǎng)營(yíng)銷分析市場(chǎng)營(yíng)銷分析主要內(nèi)容主要內(nèi)容分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題建議解決方案建議解決方案售電量售電量持續(xù)快速增長(zhǎng) 一季度已完成全年計(jì)劃的25.90% 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)5 58 8月份上海將出現(xiàn)連續(xù)高溫天月份上海將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣氣4545天以上，公司管轄范圍內(nèi)將出現(xiàn)天以上，公司管轄范

19、圍內(nèi)將出現(xiàn)100100萬(wàn)千瓦時(shí)用電缺口萬(wàn)千瓦時(shí)用電缺口 工業(yè)用電缺口預(yù)計(jì)為工業(yè)用電缺口預(yù)計(jì)為5050萬(wàn)千瓦時(shí)萬(wàn)千瓦時(shí) 交通用電缺口預(yù)計(jì)為交通用電缺口預(yù)計(jì)為1818萬(wàn)千瓦時(shí)萬(wàn)千瓦時(shí) 居民用電缺口預(yù)計(jì)為居民用電缺口預(yù)計(jì)為3232萬(wàn)千瓦時(shí)萬(wàn)千瓦時(shí)全面落實(shí)市政府2004年的各項(xiàng)錯(cuò)峰避峰措施實(shí)施隔日避峰讓電實(shí)施用電負(fù)荷管理系統(tǒng)臨時(shí)限電平均電價(jià)一季度平均電價(jià)下降6.74元/千千瓦時(shí)2004年13月份總計(jì)減少售電收入43460154.04元2002年7月峰谷電價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整，峰電價(jià)上升，谷電價(jià)下降；但2004年13月份峰電量只較去年同期增長(zhǎng)7321萬(wàn)千瓦時(shí)，谷電量卻增長(zhǎng)16086萬(wàn)千瓦時(shí)加強(qiáng)反竊電管理加大對(duì)目標(biāo)

20、客戶特別是大客戶的營(yíng)銷力度，促進(jìn)高價(jià)售電量的比重上升調(diào)高公司年度售電量目標(biāo)值至調(diào)高公司年度售電量目標(biāo)值至196196億千瓦時(shí)億千瓦時(shí)年度經(jīng)營(yíng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的假計(jì)劃的假設(shè)前提發(fā)設(shè)前提發(fā)生變化生變化上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密19舉例：市區(qū)供電公司舉例：市區(qū)供電公司20042004年度年度1 1季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧工作重點(diǎn)季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧工作重點(diǎn)分析內(nèi)容分析內(nèi)容議題議題建議解決方案建議解決方案建立大客戶服務(wù)中心需要落實(shí)大客戶服務(wù)中心的選址及裝修資金 營(yíng)銷副總牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)選址計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)落實(shí)裝修資金5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況推行新績(jī)效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體

21、系市電力公司人力資源部對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容存在保留意見(jiàn)，擔(dān)心與電力公司 即將開(kāi)展的ERP試點(diǎn)沖突總經(jīng)理與市電力公司加強(qiáng)溝通，消除疑慮，達(dá)成共識(shí)人力資源部加強(qiáng)與電力公司人力資源部的溝通、解釋5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密20市區(qū)供電公司在實(shí)施績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中存在問(wèn)題及建議解決方案市區(qū)供電公司在實(shí)施績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中存在問(wèn)題及建議解決方案存在問(wèn)題：存在問(wèn)題：電力公司指標(biāo)的正式下達(dá)與新績(jī)效管理體系的運(yùn)作時(shí)間存在23個(gè)月的偏差電力公司仍維持原有從各專業(yè)口子進(jìn)行監(jiān)控的模式，對(duì)市區(qū)公司及其基層采用新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控模式有影響新舊績(jī)效管理體系轉(zhuǎn)型過(guò)程中，機(jī)構(gòu)

22、績(jī)效的監(jiān)控頻率如何確定市區(qū)公司本部部室的專業(yè)分析能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)建議解決方案：建議解決方案：在每年年末，市區(qū)公司總經(jīng)理加強(qiáng)與電力公司的溝通，盡早就下一年工作目標(biāo)達(dá)成共識(shí)。如果出現(xiàn)電力公司的指標(biāo)下達(dá)與市區(qū)供電公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃存在偏差，通過(guò)“分析調(diào)整”環(huán)節(jié)對(duì)已簽訂的績(jī)效合同目標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整市區(qū)公司加強(qiáng)與電力公司的溝通，爭(zhēng)取獲得其對(duì)市區(qū)公司運(yùn)用新管理體系的支持現(xiàn)階段可建立月度匯報(bào)機(jī)制，每季度召開(kāi)擴(kuò)大辦公會(huì)討論、講評(píng)公司業(yè)績(jī)?cè)诂F(xiàn)有基礎(chǔ)上往績(jī)效監(jiān)控的目標(biāo)體系方向努力；同時(shí)建立統(tǒng)一的分析標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)專業(yè)部室分析能力的建設(shè)，促使其符合公司的發(fā)展要求上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密

23、21會(huì)議議程會(huì)議議程 新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)運(yùn)作介紹新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控環(huán)節(jié)運(yùn)作介紹 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控與雙文明考核、公司工作例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明 試點(diǎn)運(yùn)作的下一步工作計(jì)劃試點(diǎn)運(yùn)作的下一步工作計(jì)劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密22雙文明考核與新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系的關(guān)系說(shuō)明雙文明考核與新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系的關(guān)系說(shuō)明雙文明考核雙文明考核每月考評(píng)并打分監(jiān)控內(nèi)容：三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程建設(shè)管理考評(píng)小組組成：總經(jīng)理工作部（企管）、計(jì)劃發(fā)展部、思政部、人力資源部、本部總支新績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控新

24、績(jī)效管理體系機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 每月回顧，季度講評(píng)；不打分 監(jiān)控內(nèi)容：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（含市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)行、計(jì)劃投資四方面）月度工作重點(diǎn) 牽頭組織部門：總經(jīng)理工作部（企管）、計(jì)劃發(fā)展部新績(jī)效管理體系新績(jī)效管理體系全面推廣后，二全面推廣后，二者有效融合者有效融合上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密23月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)/ /季度辦公擴(kuò)大會(huì)議與公司現(xiàn)有工作季度辦公擴(kuò)大會(huì)議與公司現(xiàn)有工作例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明例會(huì)的關(guān)系說(shuō)明公司現(xiàn)有工作會(huì)議機(jī)制公司現(xiàn)有工作會(huì)議機(jī)制安全生產(chǎn)講評(píng)會(huì)：安全生產(chǎn)講評(píng)會(huì)：月度召開(kāi)，由安監(jiān)部主辦傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神總結(jié)、分析、講

25、評(píng)上月公司安全生產(chǎn)情況布置當(dāng)月主要安全生產(chǎn)任務(wù)及安全工作重點(diǎn)技術(shù)分析講評(píng)會(huì)：技術(shù)分析講評(píng)會(huì)：季度召開(kāi)，由生產(chǎn)運(yùn)行部主辦分析技術(shù)指標(biāo)完成情況分析、研討日常生產(chǎn)中的技術(shù)問(wèn)題，提出改進(jìn)建議探討新技術(shù)、新設(shè)備的推廣運(yùn)用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析講評(píng)會(huì)：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析講評(píng)會(huì)：季度召開(kāi)，由計(jì)劃發(fā)展部主辦分析、講評(píng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、市場(chǎng)營(yíng)銷情況、財(cái)務(wù)狀況、工程項(xiàng)目的投資及完成情況上次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析講評(píng)會(huì)確定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況布置下階段經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)及任務(wù)建議的新會(huì)議機(jī)制建議的新會(huì)議機(jī)制月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì)月度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧會(huì) ：月度召開(kāi)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)劃投資、生產(chǎn)運(yùn)行的全面會(huì)議，有助于部室、基層了解公司經(jīng)營(yíng)的全面狀況，從公司整體出發(fā)尋求問(wèn)題解決方案季度辦公擴(kuò)