生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃管理制度(最終版)

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃管理制度 1 目的為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃工作規(guī)范、有效地開展運(yùn)行，制定本管理制度。本制度明確了各部門涉及綜合計(jì)劃管理的職責(zé)，對(duì)綜合計(jì)劃的內(nèi)容、編制、執(zhí)行、考核做出了具體規(guī)定。2 內(nèi)容各部門根據(jù)公司總體目標(biāo)要求擬訂年度、季度工作計(jì)劃（內(nèi)容包含每月工作事項(xiàng)）、報(bào)綜合管理部，綜管部根據(jù)各部門擬訂的年度、季度工作計(jì)劃、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要等情況，編制公司綜合計(jì)劃，綜合計(jì)劃按年度、月度計(jì)劃形式發(fā)放，并以計(jì)劃表的形式下達(dá)，對(duì)公司的年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做出綜合性安排，協(xié)調(diào)、檢查、督促各部門的工作。月度計(jì)劃實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如有突發(fā)重大工作安排，根據(jù)相關(guān)會(huì)議精神、公司領(lǐng)導(dǎo)指示等由綜管部臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃

2、，計(jì)劃表按編號(hào)識(shí)別版次。綜合計(jì)劃涵蓋但不限于以下內(nèi)容：特殊商品計(jì)劃、銷售計(jì)劃、貨款回收計(jì)劃、質(zhì)量工作計(jì)劃、技改技措計(jì)劃、新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)計(jì)劃、基建維修（不列入技改技措項(xiàng)目的小修小改）、設(shè)備計(jì)劃（不列入技改技措項(xiàng)目的維修報(bào)廢等計(jì)劃）、管理工作計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃。正常商品計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃等依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱執(zhí)行，不納入本制度上報(bào)計(jì)劃的內(nèi)容里。3 職責(zé)3.1 綜合管理部3.1.1 匯總、編制公司年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃表。3.1.2 根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，依據(jù)公司有關(guān)制度對(duì)各相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3.1.3 編制部門計(jì)劃，計(jì)劃編制內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于管理工作計(jì)劃、基建維修計(jì)劃、安全技術(shù)措

3、施計(jì)劃內(nèi)涉及到的相關(guān)工作。3.1.4 對(duì)本部門上一期月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3.2 生產(chǎn)管理部3.2.1 編制部門計(jì)劃，計(jì)劃編制內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于商品計(jì)劃、新工藝開發(fā)計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃、管理工作計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃。3.2.2 對(duì)本部門上一期月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯總至綜合管理部。3.3 技術(shù)經(jīng)營(yíng)部3.3.1 編制部門計(jì)劃，計(jì)劃編制內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、貨款回收計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃、管理工作計(jì)劃、。3.3.2 對(duì)本部門上一期月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯總至綜合管理部。3.4 質(zhì)量保證部3.4.1 編制部門計(jì)劃，計(jì)劃編制內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于質(zhì)

4、量工作計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃、管理工作計(jì)劃。3.4.2 對(duì)本部門上一期月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯總至綜合管理部。3.5 總工程師辦公室3.5.1 編制部門計(jì)劃，計(jì)劃編制內(nèi)容應(yīng)涵蓋但不限于技改技措計(jì)劃、年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及年度技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃。3.5.2 對(duì)本部門上一期月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯總至綜合管理部。4 計(jì)劃編制要求計(jì)劃的編制應(yīng)以公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，與公司生產(chǎn)研發(fā)水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況相適應(yīng)，事實(shí)求是，計(jì)劃之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)平衡。4.1 年度計(jì)劃：各部門完成各項(xiàng)年度計(jì)劃的編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后應(yīng)于當(dāng)年1月1日前匯總至綜合管理部。綜合管理部匯總各部門

5、計(jì)劃，報(bào)公司綜合計(jì)劃會(huì)議審定。提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后于當(dāng)年1月15日前發(fā)布；4.2 季度計(jì)劃：各部門完成各項(xiàng)季度計(jì)劃的編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后應(yīng)于上季度末月25日前匯總至綜合管理部。4.3 月度計(jì)劃：綜合管理部按照各部門季度計(jì)劃、各類會(huì)議紀(jì)要擬訂月度計(jì)劃，于當(dāng)月5日前發(fā)布；各部門上一期月度計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容執(zhí)行情況的檢查結(jié)果應(yīng)于當(dāng)月10日前匯總至綜合管理部。4.4 計(jì)劃項(xiàng)目重要性分類：A類：非常重要既公司層面安排的項(xiàng)目；B類：比較重要既各部門為完成公司計(jì)劃安排布置的各類項(xiàng)目；C類：一般重要既各類日常性事務(wù)工作。各部門上報(bào)計(jì)劃時(shí)，須標(biāo)明計(jì)劃項(xiàng)目的重要級(jí)別。重要級(jí)別的最終設(shè)定由會(huì)議討論或公司領(lǐng)導(dǎo)決定。4.5 公司定

6、期（每季）召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)（經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)），布置當(dāng)期綜合計(jì)劃、檢查上期計(jì)劃執(zhí)行情況、分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)狀，解決需要跨線溝通、協(xié)調(diào)的問題，決定急需上報(bào)公司解決的重要問題。5 管理與考核5.1 報(bào)表上報(bào)情況考核：各部門應(yīng)按時(shí)提交季度計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度實(shí)施情況檢查表，延遲上交的扣罰部門第一責(zé)任人，遲交一天按20元扣罰，未上報(bào)季度計(jì)劃的扣除月薪的5%，遲交一個(gè)月以上按未上報(bào)計(jì)劃處理。5.2 計(jì)劃完成情況考核：5.2.1 計(jì)劃批準(zhǔn)后，各職能部門須按期完成計(jì)劃。未按計(jì)劃完成工作的，扣罰部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目責(zé)任人按照同等比例扣罰。5.2.2 扣罰額度按計(jì)劃項(xiàng)目的重要性分類及完成率計(jì)算：

7、 重要性未完成率A（年度結(jié)算）B（季度結(jié)算）C（月度結(jié)算）10%40%（含）2%6%（含）年薪2%6%季薪2%6%月薪40%70%（含）612%（含）年薪612%季薪612%月薪70%100%1220%年薪1220%季薪1220%月薪未完成率=（未完成計(jì)劃數(shù)+延期完成計(jì)劃數(shù)*(0.250.5)）/計(jì)劃總數(shù)。注：、未完成計(jì)劃：超過計(jì)劃要求完成時(shí)間一個(gè)季度以上的計(jì)劃。、延期完成計(jì)劃：超期1個(gè)月以內(nèi)的，系數(shù)0.25；超期1個(gè)月以上完成的，系數(shù)為0.4。5.2.3 如A、B、C三類均有扣罰，施行累計(jì)扣款，但全年扣罰的最終額度不超過年薪的20%。5.2.4 扣罰額度依據(jù)計(jì)劃實(shí)際完成情況，由綜管部擬訂考核

8、方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3 計(jì)劃調(diào)整規(guī)定：為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，綜合計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施后必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意更改。確實(shí)因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍無法完成計(jì)劃的，應(yīng)由執(zhí)行部門提出書面申請(qǐng)（含調(diào)整理由、措施），報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見后，送綜合管理部協(xié)調(diào)調(diào)整計(jì)劃。調(diào)整計(jì)劃以書面批復(fù)為準(zhǔn)，未有書面批復(fù)的以原計(jì)劃作為考核依據(jù)。5.4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核制度中，對(duì)部門的考核與中層管理人員掛鉤?？劭畹恼疾块T總額的比例。5.5 行政崗位調(diào)整：年計(jì)劃完成率過低或重大事項(xiàng)未完成，進(jìn)行崗位下調(diào)。6 激勵(lì)措施公司年終進(jìn)行對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃完成情況較好的各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)不預(yù)設(shè)名額，按以下條款獎(jiǎng)勵(lì)。6.1 A類項(xiàng)目

9、既重大項(xiàng)目可依據(jù)特殊情況，單獨(dú)制定項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)政策。6.2 總經(jīng)理可以根據(jù)干部工作的完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。7 附則：7.1 本制度由綜合管理部起草、歸口并負(fù)責(zé)解釋。7.2 本制度從2011年1月1日起執(zhí)行。附件： 年 季度部門綜合計(jì)劃上報(bào)表 年 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃表 年 季度計(jì)劃上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)表計(jì)劃完成情況考核表 年 季度部門綜合計(jì)劃上報(bào)表 填報(bào)部門： 序號(hào)主要工作任務(wù)要求完成日期負(fù)責(zé)人配合部門重要性分類123456789注：1.本表為各部門計(jì)劃上報(bào)表。年度計(jì)劃在當(dāng)年1月1日前上報(bào)，季度計(jì)劃在上季度末月25日前上報(bào)。 2.重要性分類為：A:非常重要；B：比較重要；C：一般重要。 3.填寫年度計(jì)劃時(shí)季度

10、留空。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃表 編號(hào)： 計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃實(shí)施情況序號(hào)責(zé)任部門主要工作任務(wù)要求完成日期負(fù)責(zé)人配合部門公司領(lǐng)導(dǎo)重要性分類完成日期完成質(zhì)量備注123456注：1.計(jì)劃內(nèi)容由綜合管理部填寫公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在當(dāng)月5日前發(fā)布；計(jì)劃實(shí)施情況由各部門填寫，當(dāng)月計(jì)劃的完成情況在下月10前提交。2.重要性分類為：A:非常重要；B：比較重要；C：一般重要。3.編號(hào)原則：按年度、月度、版本號(hào)編寫，例如2011年1月第一期，編號(hào)為20110101. 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 季度計(jì)劃上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)表部門實(shí)際提交時(shí)間扣罰人員扣罰額度備注生產(chǎn)管理部技術(shù)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量保證部綜合管理部總師辦注：1.年度計(jì)劃1月1