營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結

1、 營業(yè)部反洗錢宣傳月活動總結 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務快速健康發(fā)展的保證。根據中國人民銀行制定的中國人民銀行反洗錢調查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法、金融機構反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法的要求，深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F將2011年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下：一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識，我們

2、首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在2011年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓2次

3、。主要學習了中國人民銀行反洗錢調查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機構反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法等。 二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一 一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)

4、，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。 三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復

5、印件。 在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。 在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。 四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現金額。 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現或公款私

6、存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。 通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經

7、濟金融安全。- 歡迎下載資料，下面是附帶送個人簡歷資料用不了的話可以自己編輯刪除，謝謝！X X X 個 人 簡 歷個人資料姓 名：xxxx婚姻狀況：未婚照片出 生：1987-06-24政治面貌:團員性 別：男民 族：漢學 位：本科移動電話：專 業(yè)：英語電子郵件：地 址： 教育背景2006.9-2010.6吉林工程技術師范學院-外國語言文學系主修課程本科階段主修大學英語精讀，大學英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作，英語口譯，翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。特長及興趣愛好除了有專業(yè)的英語方面知識外，我在校生活部工作一年, 在系宣傳部和秘書處各工作一

8、年。為全面發(fā)展，大三上學期，我加入系文學社，參于了我系心韻雜志的創(chuàng)刊和編輯工作。在這些活動中鍛煉了我的領導和團隊協(xié)作能力，學會了更好的與人相處，這些在我以后的工作中一定會有很大的幫助。計算機能力能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等軟件。獲國家計算機二級等級資格證書。外語水平通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。獎勵情況：2007-2008 優(yōu)秀學生會干部 200807 師生合唱比賽一等獎普通話水平測試等級證書英語專業(yè)四級證書自我評價X X X 個 人 簡 歷個人資料姓 名： 婚姻狀況：未婚出 生： 政治面貌：團員性 別： 民 族：漢學 位： 移動電話：專 業(yè)：

9、電子郵件：地 址：教育背景2006.9-2010.6吉林工程技術師范學院-外國語言文學系主修課程大學英語精讀，大學英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作，英語口譯，翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。能力及特長這要寫你明你有什么樣的能力及經驗，最重要就是告訴用人單位，你會做什么？計算機能力能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等軟件。獲國家計算機二級等級資格證書。外語水平通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。獎勵情況2007-2008 優(yōu)秀學生會干部 200807 師生合唱比賽一等獎普通話水平測試等級證書英語專業(yè)四級證書實習經驗（或實踐經驗或兼職經驗）這里寫上你的實習經驗或實踐經驗或兼職經驗等信息吧，標題自己起一個貼切的。自我評價本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠。工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。有較強的組織能力、實際動手能力和團體協(xié)作精神，能迅速的適應各種環(huán)境，并融入其中。我不是最優(yōu)秀的，但我是最用功