股東會(huì)議事規(guī)則

1、Xxxxx股東會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范xxxx（下稱“公司”）股東會(huì)的組織和行為，提高股東會(huì)議事效率，保障股東的合法權(quán)益，確保股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)和依法決議，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。 公司董事會(huì)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真、按時(shí)組織股東會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。第三條 在本規(guī)則中，股東指公司所有股東。第二章 股東會(huì)的一般規(guī)定第四條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，

2、依法行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。第五條 在不違反相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定的情況下，股東會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)。第六條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。第七條 股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，其召開依照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三章 股東會(huì)的召集第八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東會(huì)。第九條 董事會(huì)準(zhǔn)備召開股東會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前向全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知。第十條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后15日內(nèi)提出同意

3、或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到提議后15日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后15日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，

4、通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后15日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求10日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)。第十三條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。第

5、十四條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章 股東會(huì)的提案和通知第十五條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；（二） 屬于股東會(huì)職權(quán)范圍；（三） 有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（四） 以書面形式提交或送達(dá)召集人。第十六條 有權(quán)向股東會(huì)提出提案的主體包括： （一） 公司董事會(huì)；（二） 公司監(jiān)事會(huì)；（三） 單獨(dú)或合并持有公司3%以上股權(quán)的股東。第十七條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股權(quán)的股東，可以在股東會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人

6、在發(fā)出股東會(huì)通知后，不得修改通知中已列明的提案或增加新的提案。股東會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第十八條 股東會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三） 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四） 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部?jī)?nèi)容。第十九條 股東會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東會(huì)通知中應(yīng)充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容：（一） 教育背景

7、、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二） 與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三） 持有公司股權(quán)的數(shù)量；（四） 是否受過刑事處罰、行政處罰；（五） 董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第二十條 發(fā)出股東會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日通知并說明原因。第五章 股東會(huì)的召開及議事第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東會(huì)通知中規(guī)定的地點(diǎn)召開股東會(huì)。 臨時(shí)股東會(huì)議可以采取網(wǎng)絡(luò)視頻等科技手段召開。股東可以親自出席股東會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使

8、表決權(quán)。第二十二條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第二十三條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。第二十四條 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人公章）及法人

9、有效證照。第二十五條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一） 代理人的姓名；（二） 是否具有表決權(quán)；（三） 分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四） 對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五） 委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六） 委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第二十六條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議單位名稱、出席會(huì)議人員姓名及身份證號(hào)碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股

10、權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第二十七條 公司召開股東會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第二十八條 股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東會(huì)可推舉一

11、人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。 第二十九條 在年度股東會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東會(huì)作出報(bào)告。 第六章 股東會(huì)的表決及決議第三十條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。超過公司股權(quán)2/3以上股東出席會(huì)議方得作出決議。第三十一條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額行使表決權(quán)。股東與股東會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股權(quán)不計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)。公司持有自己的股權(quán)沒有表決權(quán)，且該部分股權(quán)不計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的

12、股權(quán)總數(shù)。第三十二條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|會(huì)中止或不能作出決議外，股東會(huì)不得對(duì)任何提案以任何理由擱置或不予表決。股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并對(duì)事項(xiàng)作出決議。第三十三條 股東會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。第三十四條 同一表決權(quán)只能行使一次，如出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第三十五條 出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放

13、棄表決權(quán)利,其所持股權(quán)數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為"棄權(quán)"。第三十六條 股東會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。第三十七條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第三十八條 下列事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)：（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二） 公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五） 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）

14、公司年度報(bào)告；（七） 發(fā)行公司債券；（八） 除法律、法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第三十九條 下列事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)：（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二） 公司的分立、合并、變更公司形式，解散和清算；（三） 公司章程的修改；（四） 公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%的；（五） 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（六） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第四十條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第四十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提

15、案是否通過。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議決議。第四十二條 提案未獲通過，或者本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)決議中作特別提示。第四十三條 股東會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé),會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:  （一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；  （二） 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；（三） 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)及占公司股權(quán)總數(shù)的比例；（四） 對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六） 公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)

16、容。出席會(huì)議的股東、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄等資料保存期限為長(zhǎng)期。第四十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|會(huì)中止或不能作出決議的, 應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東會(huì)或直接終止本次股東會(huì)，并及時(shí)以郵寄送達(dá)、直接送達(dá)或電子郵件等方式通知。第四十五條 股東會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。第四十六條 公司股東會(huì)決議內(nèi)容違反法律、法規(guī)的無(wú)效。 股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。第七章 附則第四十七條 本規(guī)則