審批權(quán)責(zé)分配表0728-最終版

1、第 1 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072901序序號號類類別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部

2、門1組織管理根據(jù)公司長期戰(zhàn)略，設(shè)計組織結(jié)構(gòu)人力資源部 人力資源部2劃分部門職責(zé)人力資源部 人力資源部3工作設(shè)計與人員編制人力資源部 人力資源部4擬定組織規(guī)程人力資源部 人力資源部5調(diào)整與修訂組織規(guī)程人力資源部 人力資源部6目標管理年度目標的組織及修訂人力資源部 人力資源部 會審部門為各部門7目標責(zé)任書的制定及審批人力資源部 人力資源部 會審部門為目標責(zé)任歸口部門8人力資源規(guī)劃制定年度人力資源規(guī)劃人力資源部 人力資源部9年度人力資源成本預(yù)算人力資源部 人力資源部10人事制度人事規(guī)章制度、流程的制定及修訂人力資源部 人力資源部11編制部門職責(zé)、崗位說明書人力資源部人力資源部12招聘選拔年度招聘計劃

3、人力資源部人力資源部 依據(jù)年度人力資源規(guī)劃制定13招聘費用預(yù)算人力資源部 人力資源部14面試（屬招聘計劃內(nèi)）經(jīng)理級以上管理人員及高級技術(shù)人員（含）人力資源部 人力資源部15主管、課長級人力資源部人力資源部16主管、課長級以下人力資源部人力資源部17人事入職、異動（如轉(zhuǎn)正、晉升、離職、調(diào)動等）、任命、解聘）經(jīng)理級以上管理人員及高級技術(shù)人員（含）歸口部門 人力資源部18主管、課長級歸口部門人力資源部19主管、課長級以下歸口部門人力資源部20員工流失率分析報告人力資源部 人力資源部21培訓(xùn)與開發(fā)編制公司培訓(xùn)計劃及總結(jié)人力資源部 人力資源部22編制公司培訓(xùn)費用預(yù)算人力資源部 人力資源部第 2 頁，共

4、12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072901序序號號類類別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部門23外訓(xùn)培訓(xùn)人

5、力資源部 人力資源部24外聘培訓(xùn)講師人力資源部 人力資源部25績效管理擬定績效管理制度的制定與修訂人力資源部 人力資源部26擬定績效考核計劃人力資源部 人力資源部27部門級以上績效目標及指標的調(diào)整人力資源部 人力資源部28績效評估方案人力資源部 人力資源部29員工激勵方案人力資源部 人力資源部30績效委員會無法裁決的績效申訴人力資源部 人力資源部31薪酬與福利管理擬定薪酬福利體系、制度的制定及修訂人力資源部 人力資源部32薪酬管理體系調(diào)整人力資源部 人力資源部33員工薪酬定級、福利及調(diào)整經(jīng)理級以上管理人員（含）人力資源部 人力資源部主管級人力資源部 人力資源部普通員工人力資源部 人力資源部 制

6、度標準范圍內(nèi)36繳納社會保險費人力資源部 人力資源部 制度標準范圍內(nèi)37工資、獎金發(fā)放及審批人力資源部財務(wù)部38薪酬調(diào)查報告人力資源部 人力資源部39勞動關(guān)系勞動合同版本或條款修訂人力資源部 人力資源部40勞動糾紛結(jié)果審批人力資源部 人力資源部41工傷處理結(jié)果的審批人力資源部 人力資源部42員工獎懲經(jīng)理級以上管理人員人力資源部 人力資源部43主管級人力資源部 人力資源部44普通員工級人力資源部人力資源部45公司大型活動人力資源部 人力資源部培訓(xùn)與開發(fā)第 3 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制

7、制度度名名稱稱財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072901序序號號類類別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部門46加班管理正常加班周一至周六正常加班歸口部門人力資源部47應(yīng)急/異常加班超過正常范圍內(nèi)的加班歸口部門人力資源部 生管部48出差管理所有人員出差

8、 人力資源部49請假、調(diào)休、簽卡課長級以上（含）5天以內(nèi)人力資源部505天以上(含) 人力資源部51課長級以下1天以內(nèi)（含）人力資源部521-10天（含）人力資源部5310天以上(含) 人力資源部54簽卡、員工外出總監(jiān)級以上（含） 人力資源部簽卡由楊偉蟾代理總裁簽批55所有員工人力資源部人力資源部負責(zé)人說明1.本制度用于規(guī)范公司人力資源管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實施細則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無審批人時，由上級領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門匯審的流程，匯審部門需簽署相應(yīng)的匯審意見；4.計劃內(nèi)按以下流程審批，計劃外一律上報總裁批準； 批批準準：審審核核：制制表表：第 4 頁，共 12 頁X

9、IAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072902序序號號流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心分分管管副副總總分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部門/備注1公司級廠服(帽、鞋)依庫存進行申

10、購行政部 2部門級依規(guī)定發(fā)放行政部 3廠服(帽、鞋)發(fā)放記錄匯總表行政部 財務(wù)部4廠服(帽、鞋)月度盤點表行政部 財務(wù)部5公司級宿舍管理高管或超出公司標準外的行政部 6部門級高管以下的員工住宿行政部 7宿舍水電費核算表行政部 財務(wù)部8宿舍物資月度盤點表行政部 9員工住宿月報表行政部 行政部10離職人員物資清點行政部 11 公司級辦公用品、設(shè)備辦公用品、設(shè)備申請行政部 采購部行政部報采購部，采購部走審批流程12 跨部門級辦公用品、設(shè)備臺帳行政部 財務(wù)部13部門級調(diào)配、復(fù)核行政部 行政部14辦公用品發(fā)放記錄匯總表行政部 行政部15辦公用品發(fā)放行政部 行政部16部門級車輛管理用車安排廈門市需求部門

11、行政部17部門級廈門市外需求部門 行政部18公司級私用需求人 行政部19車輛維修單行政部 財務(wù)部20跨部門級車輛行程記錄表行政部 財務(wù)部21車輛違章記錄表行政部 行政部22車輛加油記錄表行政部 財務(wù)部23部門級手機開通集團網(wǎng)業(yè)務(wù)加入公司集團網(wǎng)行政部 行政部24部門級名片制作依規(guī)定需求人 行政部25部門級信息化建設(shè)內(nèi)郵的增加、變更、刪除行政部 行政部26部門級外郵的增加、變更、刪除行政部 行政部27部門級ERP客戶端增加、刪除、變更行政部 行政部第 5 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱

12、財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072902序序號號流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心分分管管副副總總分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部門/備注28部門級OA客戶端增加、刪除、變更行政部 行政部29部門級資產(chǎn)管理驗收、入庫、出庫、臺帳行政部 財務(wù)部30部門級調(diào)撥行政部 財務(wù)部31公司級固定資產(chǎn)處置及報廢

13、行政部 財務(wù)部32固定資產(chǎn)盤點表及報告行政部 財務(wù)部33部門級物流快遞管理確定物流配置行政部 行政部34公司級物流供應(yīng)商確定行政部 財務(wù)部35公司級物流對帳與付款行政部 財務(wù)部36部門級員工入離職入職員工辦公用品標準配備行政部 行政部 超出標準的提報審批37部門級領(lǐng)用物資、辦公設(shè)備、信息帳號行政部 行政部38 跨部門級招待管理就餐制度標準范圍內(nèi)行政部 財務(wù)部39公司級制度標準范圍外行政部 財務(wù)部40公司級住宿依規(guī)定辦理行政部 財務(wù)部41公司級公司印章刻制、注銷公司印章刻制、注銷行政部 財務(wù)部42部門級公益、政府活動公益、政府活動不涉及經(jīng)濟類支付歸口部門批準歸口部門 行政部如工會、財務(wù)類政府培訓(xùn)

14、等43公司級涉及費用類的公益、政府活動行政部 行政部44公司級行政年度規(guī)劃年度行政費用規(guī)劃預(yù)算行政部 行政部45公司級行政費用類行政期間費用繳辦（如：水電費、物業(yè)費、維修費等）行政部 財務(wù)部說明1.本制度用于規(guī)范公司行政管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實施細則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無審批人時，由上級領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門匯審的流程，匯審部門需簽署相應(yīng)的匯審意見；4.計劃內(nèi)按以下流程審批，計劃外一律上報總裁批準； 信息化建設(shè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.財財務(wù)務(wù)管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱財務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門

15、門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072903序序號號類類別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提報報部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會會審審部部門門人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案報呈會審部門/備注1資金預(yù)算管理公司年度預(yù)算工作組織財務(wù)部 財務(wù)部2年度預(yù)算計劃財務(wù)部 財務(wù)部3預(yù)算執(zhí)行控制財務(wù)部 財務(wù)部4個人借款因公借款經(jīng)辦部門 財務(wù)部5個人借款經(jīng)辦部門 財務(wù)部6款項支付各種付款經(jīng)辦部

16、門 財務(wù)部7報銷管理各類費用報銷經(jīng)辦部門 財務(wù)部8財務(wù)類歸還貸款任何金額財務(wù)部 財務(wù)部9內(nèi)部資金調(diào)撥任何金額財務(wù)部 財務(wù)部10審計、評估費任何金額財務(wù)部 財務(wù)部11資金預(yù)算財務(wù)部 財務(wù)部12銀行賬戶開立、注銷財務(wù)部 財務(wù)部13抵押、擔(dān)保財務(wù)部 財務(wù)部14貸款申請財務(wù)部 財務(wù)部15購買理財財務(wù)部 財務(wù)部16物資處置物資及廢料/廢品處置財務(wù)部 財務(wù)部17產(chǎn)品折價處置財務(wù)部 財務(wù)部18公司級公司注冊、注銷行政部 財務(wù)部19計劃外支出任何金額 財務(wù)部說明1.本制度用于規(guī)范公司財務(wù)管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實施細則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無審批人時，由上級領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門匯審的流程，

17、匯審部門需簽署相應(yīng)的匯審意見；4.計劃內(nèi)按以下流程審批，計劃外一律上報總裁批準； 批批準準：審審核核：制制表表：第 7 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門門審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱各部門審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072904序序號號部部門門流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政

18、政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案知會會審部門1營銷部公司級新項目立項申請項目部 2銷售報價確定及變更營銷部 營銷部3折扣銷售營銷部 營銷部4客戶特殊要求營銷部 營銷部5客戶賠償指客戶賠償、扣款等營銷部 財務(wù)部6跨部門級特采單產(chǎn)品超出標準范圍，關(guān)聯(lián)評估可出庫的產(chǎn)品營銷部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、生技、品質(zhì)、營銷部7訂單評審營銷部 營銷部研發(fā)、品質(zhì)、生技、生管8合同簽核營銷部 營銷部研發(fā)、品質(zhì)9送貨單營銷部 營銷部、倉儲部10對賬營銷部 財務(wù)11退貨客戶退貨營銷部 知會項目、品管12部

19、門級訂單進度表營銷部 13項目部公司級新品轉(zhuǎn)量產(chǎn)筆記本產(chǎn)品良率96%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試14手機/平板腔體產(chǎn)品良率92%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試15受話器產(chǎn)品良率92%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試16揚聲器產(chǎn)品良率92%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試17集成一體化腔體產(chǎn)品良率92%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試18電視機腔體產(chǎn)品良率96%以上項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試19跨部門級新樣品需求審批新樣品需求單項目部 研發(fā)部研發(fā)部20資料需求審批新樣品的資料項目部 研發(fā)部研發(fā)部21試產(chǎn)申

20、請試產(chǎn)單項目部 項目部研發(fā)、生技、品質(zhì)22部門級項目進度開發(fā)表項目部23研發(fā)部公司級工程報廢物料、成品研發(fā)部 財務(wù)部項目、品管24開模、修模申請五金模具、塑膠模研發(fā)部 項目部、研發(fā)部25研發(fā)部設(shè)備類請購研發(fā)部 采購部采購、品質(zhì)、生技部26跨部門級ECR 變更工程變更研發(fā)部 研發(fā)采購、生管、品質(zhì)、制造、生技部、倉儲、營銷第 8 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門門審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱各部門審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072904序序號

21、號部部門門流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案知會會審部門27ECN 表單工程變更落實研發(fā)部 研發(fā)采購、生管、品質(zhì)、制造、生技部、倉儲、營銷28修模單五金模具、塑膠模研發(fā)部 研發(fā)采購部29部品承認書材料研發(fā)部 研發(fā)品管、生技、采購部30圖紙審核部品圖紙審核研發(fā)部 研發(fā)生技部31領(lǐng)用物資

22、、設(shè)備等原材料研發(fā)部 財務(wù)32物料、輔料、1000元以內(nèi)小型設(shè)備研發(fā)部 財務(wù)33入庫材料、樣品研發(fā)部 財務(wù)34加工單工裝、治具研發(fā)部 研發(fā)35采購申請物料、輔料、1000元以內(nèi)小型設(shè)備設(shè)備研發(fā)部 財務(wù)36部門級式樣書物料清單研發(fā)部 研發(fā)37規(guī)格書產(chǎn)品說明書研發(fā)部 研發(fā)38生技部公司級設(shè)備設(shè)計評估儀器、設(shè)備需求評估表生技部 生技ME制造部、生技部、品管部、研發(fā)部39設(shè)備報廢設(shè)備報廢申請表生技部 財務(wù)部制造部、生技部、品管部、研發(fā)部40工裝報廢審批工裝報廢申請單生技部 生技ME生技部、品管部、制造部41跨部門級特采單產(chǎn)品超出標準范圍，關(guān)聯(lián)評估可出庫的產(chǎn)品生技部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、生技、品質(zhì)、項目4

23、2設(shè)備驗收設(shè)備驗收表生技部 財務(wù)部制造部、品質(zhì)部43工裝驗收工裝驗收表生技部 財務(wù)部制造部、品質(zhì)部、中試、研發(fā)、項目44工裝需求加工申請單生技部 生技ME生技部、45部門級工裝設(shè)計工裝評審單生技部 生技ME生技部、研發(fā)部、項目、制造部46工裝變更單生技部 生技ME生技部、研發(fā)部、項目47加工/檢驗工裝承認單生技部 生技ME生技部48工裝確認單生技部 生技ME生技部、品管部49驗證試樣工裝驗證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 50試產(chǎn)工裝驗證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 品管51量產(chǎn)工裝驗證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 品管 制造部52設(shè)備工裝設(shè)備驗收單生技部 財務(wù)部制造部、生技部、品管部、研發(fā)部研

24、發(fā)部跨部門級第 9 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門門審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱各部門審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072904序序號號部部門門流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門

25、門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案知會會審部門53維修申請單生技部 財務(wù)部生技部、財務(wù)部、采購部54設(shè)備借用單內(nèi)部借用生技部 生技ME生技部55外部借用生技部 生技ME生技部56IE（工藝改善）生產(chǎn)流程圖生技部 生技IE品質(zhì)部、研發(fā)部、制造57試做報告生技部 生技IE品質(zhì)部、研發(fā)部、制造58產(chǎn)能配置表生技部 文控部品質(zhì)部、研發(fā)部、制造59采購部公司級采購申請（公司所有采購申請）材料、輔材、物資類、辦公用品及設(shè)備類等申購采購部 采購部1、各需求部門提出申請，由采購部匯總審核后提請走審批流程；2、辦公用品及設(shè)備類由行政部匯總60設(shè)備外發(fā)維修設(shè)備外發(fā)維修申請生產(chǎn)工程部 采購部使用部

26、門61核價管理訂單核價采購部 采購部、財務(wù)部62單價變更單價變更申請采購部 采購部、財務(wù)部63供應(yīng)商資質(zhì)確認供應(yīng)商確認采購部 采購部采購部、品質(zhì)部、研發(fā)部64供應(yīng)商處罰管理供應(yīng)商處罰申請采購部 采購部、財務(wù)部品質(zhì)部65貨款申請請款單采購部 采購部、財務(wù)部66跨部門級采購訂單交期管理采購訂單管理表采購部 采購部生管部67設(shè)備、工裝驗收設(shè)備工裝驗收單生產(chǎn)工程部 采購部、財務(wù)部制造部、品質(zhì)部、生產(chǎn)工程部68退貨處理退貨處理采購部 采購部、財務(wù)部倉儲部、品質(zhì)部、財務(wù)部69工程物料需求處理工程物料需求下單、匯總、交期回復(fù)采購部 采購部研發(fā)部70物料承認管理物料承認采購部 采購部、品質(zhì)部、研發(fā)部71部門級

27、采購訂單管理采購訂單制作、下單采購部 采購部72對賬對賬清單采購部 采購部73生管部公司級生產(chǎn)異常提報品質(zhì)、效率異常發(fā)生時生管部 生管部品質(zhì)部、制造部74結(jié)單異常處理異常結(jié)單信息發(fā)布生管部 生管部制造部、品質(zhì)部75訂單管理訂單缺少，訂單變更信息提報生管部 生管部營銷部76跨部門級物料需求下達接業(yè)務(wù)訂單后，評估物料后下達物料請購單生管部 生管部采購部生技部部門級設(shè)備第 10 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門門審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱各部門審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文

28、文件件編編號號GYT-2016072904序序號號部部門門流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案知會會審部門77物流申請?zhí)厥馇闆r物料需選擇順豐快遞時申請生管部 生管部倉儲部78生產(chǎn)排程下達訂單生產(chǎn)排程制訂下達生管部 生管部制造部、品質(zhì)部79周物料需求信息表下達周排程物料需求信息表的下達生

29、管部 生管部采購部、IQC80訂單產(chǎn)能信息表各工廠訂單產(chǎn)能信息更新生管部 生管部營銷部81部門級訂單匯總表訂單信息記錄生管部 生管部82請購物料采購進度表物料進度信息共享生管部 生管部83倉儲部公司級物料處置物料報廢處置申請倉儲部 倉儲部品質(zhì)部、營銷部、研發(fā)部84呆滯品（含物料、成品）處置呆滯品提報處置倉儲部 倉儲部品質(zhì)部、營銷部、研發(fā)部85跨部門級盤點盤點結(jié)果報告?zhèn)}儲部 倉儲部、財務(wù)部86定期實施盤點倉儲部 倉儲部、財務(wù)部87發(fā)貨管理發(fā)貨明細倉儲部 倉儲部收貨單位88部門級出入庫管理出入庫單據(jù)錄入倉儲部 倉儲部89采購部采購申請（公司所有采購申請）材料、輔材、物資類、辦公用品及辦公設(shè)備類等申

30、購采購部 采購部責(zé)任部門提出需求，由采購部匯總審核后提請審批流程90設(shè)備外發(fā)維修設(shè)備外發(fā)維修申請生產(chǎn)工程部 采購部使用部門91核價管理訂單核價采購部 采購部、財務(wù)部92單價變更單價變更申請采購部 采購部、財務(wù)部93供應(yīng)商處罰管理供應(yīng)商處罰申請采購部 采購部、財務(wù)部品質(zhì)部94退貨處理退貨處理采購部 采購部、財務(wù)部倉儲部、品質(zhì)部95倉儲部盤點盤盈虧倉儲部 倉儲部品質(zhì)部、營銷部、研發(fā)部96帳實相符倉儲部 97物料處置物料報廢處置申請倉儲部 倉儲部品質(zhì)部、營銷部、研發(fā)部98呆滯品（含物料、成品）處置呆滯品提報處置倉儲部 倉儲部品質(zhì)部、營銷部、研發(fā)部99生管部生產(chǎn)異常提報品質(zhì)、效率異常發(fā)生時生管部 生管

31、部品質(zhì)部、制造部100結(jié)單異常處理異常結(jié)單信息發(fā)布生管部 生管部制造部、品質(zhì)部101訂單管理訂單缺少，訂單變更信息提報生管部 生管部營銷部生管部跨部門級第 11 頁，共 12 頁XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門門審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱稱各部門審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門門公司所有部門生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號號GYT-2016072904序序號號部部門門流流程程類類型型項項目目項項目目明明細細審審批批權(quán)權(quán)限限提提請請部部門門提提請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門門負負責(zé)責(zé)人人會會審審部部門門生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中

32、心心部部門門分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財財務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門門權(quán)責(zé)分類及標記說明提出 會簽 審定審核 批準 備案知會會審部門102訂單下達接業(yè)務(wù)訂單后，評估物料后下達物料請購單生管部 生管部采購部103物流申請?zhí)厥馇闆r物料需選擇順豐快遞時申請生管部 生管部倉儲部104制造部公司級異常工時提報制造部 財務(wù)部105新品試產(chǎn)報告制造部 項目知會研發(fā)、生技、中試、生管、品質(zhì)、項目106跨部門級采購申請其他輔助物料（如：斑馬線、標識告示）制造部 采購部采購部107特采單產(chǎn)品超出標準范圍，關(guān)聯(lián)評估可出庫的產(chǎn)品制造部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、品管、營銷部108超領(lǐng)單超領(lǐng)單制造部 倉儲部品質(zhì)部、生管部、倉儲部109制程報廢申請制造部 制造部品質(zhì)部、生管部110部門級制造部員工考勤制造員工日考勤審批 產(chǎn)線組長制造部 人力資源部人力資源部111制造崗補、績效每月制造員工的崗補、績效每月的崗補績效單制造部 人力資源部112內(nèi)部線別異動所有制造異動人員制造部 人力資源部113部門之間異動所有異動員