管理權限一覽表

1、管理權限明細表管理權限明細表1序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案1 1經營管理類戰(zhàn)略目標1.1公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃總經辦總經理董事會辦公室年度目標1.2公司年度經營計劃（總銷售額、利潤、季度銷售量、回款計劃和成本分析等）業(yè)務經理業(yè)務副總總經理業(yè)務部1.3市場營銷政策業(yè)務經理業(yè)務副總總經理業(yè)務部1.4客戶公關計劃業(yè)務經理業(yè)務副總總經理業(yè)務部1.5市場營銷預算計劃業(yè)務經理業(yè)務副總總經理業(yè)務部財務部規(guī)章制度2.1業(yè)務部管理制度業(yè)務經理辦公主任業(yè)務副總業(yè)務部辦公室2.2作業(yè)流程和表單設計業(yè)務經理辦公主任業(yè)務副總業(yè)務部辦公室其它事務業(yè)務經理總經理業(yè)務部2 2人力

2、資源類組織責權1.1管理組織構架的建立與調整辦公主任常務副總總經理各部門辦公室1.2部門職能說明書辦公主任常務副總總經理各部門辦公室1.3崗位責任說明書辦公主任常務副總總經理各部門辦公室1.4年度目標管理責任辦公主任常務副總總經理各部門辦公室1.5部門崗位分工部門經理辦公主任常務副總各部門辦公室薪酬管理2.1薪酬政策制定及修訂辦公主任常務副總總經理各部門辦公室2.2非營銷人員年終獎發(fā)放方案辦公主任常務副總總經理辦公室2.3工價（時）制定與調整生產經理常務副總總經理生產部財務部2.4新進員工錄用核薪(1)生產計件（時）員工新進員工生產經理辦公主任辦公室(2)生產線組長員工新進員工生產經理辦公主任

3、常務副總辦公室(3)基層管理員工新進員工部門經理辦公主任辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工新進員工部門經理辦公主任常務副總辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工新進員工常務副總總經理2.5試用員工轉正核薪(1)生產計件（時）員工試用員工生產經理辦公主任辦公室(2)生產線組長員工試用員工辦公主任常務副總辦公室(3)基層管理員工試用員工辦公主任常務副總辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工試用員工辦公主任常務副總辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工試用員工常務副總總經理2.6正式員工調整核薪（晉升、轉崗、降職、委派等）(1)生產計件（時）員工正式員工生產經理辦公主任辦公室(2)生產線組長

4、員工正式員工生產經理辦公主任常務副總辦公室(3)管理員工正式員工部門經理辦公主任常務副總辦公室2.7員工節(jié)假日福利辦公主任常務副總總經理辦公室2.8營銷人員提成年終方案業(yè)務經理業(yè)務副總常務副總總經理業(yè)務部人事管理3.1年度人力需求規(guī)劃辦公主任常務副總總經理辦公室3.2人力增補需求申請(1)生產計件（時）員工班組長生產經理辦公主任辦公室辦公室(2)生產線組長員工生產經理辦公主任常務副總辦公室辦公室(3)基層管理員工部門經理辦公主任常務副總辦公室辦公室(4)中層管理員工辦公主任常務副總總經理辦公室辦公室(5)高層管理及特聘員工辦公主任常務副總總經理辦公室辦公室(6)臨時員工部門經理辦公主任辦公室辦

5、公室3.3人員招聘和錄用(1)生產計件（時）員工應聘人員辦公文員班組長生產經理辦公室(2)生產線組長員工應聘人員辦公主任生產經理常務副總辦公室(3)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）應聘人員辦公主任部門經理常務副總辦公室管理權限明細表管理權限明細表2序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案(4)副級、助理和主管類職位管理員工應聘人員辦公主任部門經理常務副總辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工應聘人員部門經理常務副總總經理辦公室(6)臨時員工應聘人員部門經理常務副總辦公室3.4人員試用轉正(1)生產計件（時）員工試用員工班組長生產經理辦公主

6、任辦公室(2)生產線組長員工試用員工生產經理辦公主任常務副總辦公室(3)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）試用員工部門經理辦公主任常務副總辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工試用員工辦公主任常務副總總經理辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工試用員工常務副總總經理辦公室3.5人員調動和轉崗（平級）(1)生產員工（班組內）調崗員工班組長辦公室(2)生產員工（跨班組）調崗員工調出班組長調入班組長生產經理辦公室(3)普通員工（跨部門）調崗員工調出部門經理調入部門經理辦公主任辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工調崗員工調出部門經理調入部門經理常務副總辦公室(5)經理級以

7、上管理及特聘員工調崗員工常務副總總經理辦公室3.6人員晉升、降職或免職(1)由生產員工提升班組長生產經理辦公室主任常務副總辦公室(2)由生產員工提升技術人員或管理人員生產經理辦公室主任常務副總辦公室(3)由生產班組長提升或降職生產經理辦公室主任常務副總辦公室(4)由基層管理提升生產經理辦公室主任常務副總辦公室(3)由副級、助理和主管類職位管理員工提升或降職生產經理辦公室主任常務副總辦公室(4)由經理級以上管理及特聘員工提升或降職辦公室主任常務副總總經理辦公室3.7人員離職(1)生產普通員工試用員工班組長生產經理辦公主任辦公室(2)生產線組長員工試用員工生產經理辦公主任常務副總辦公室(3)基層管

8、理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）試用員工部門經理辦公主任常務副總辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工試用員工辦公主任常務副總總經理辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工試用員工常務副總總經理辦公室3.8人員復職(1)生產員工復職員工部門經理常務副總辦公室(2)管理員工復職員工常務副總總經理辦公室獎懲管理4.1獎懲制度制定與修訂辦公主任常務副總總經理辦公室4.2獎懲權限(1)生產普通員工嘉獎和警告班組長生產經理辦公主任辦公室(2)生產普通員工小功、大功的獎勵與小過、大過的處罰班組長辦公主任常務副總辦公室(3)生產普通員工大功或大過以上生產經理常務副總總經理辦公室(4)非生產

9、普通員工嘉獎和警告主管、助理部門經理辦公主任辦公室(5)非生產普通員工小功、大功的獎勵與小過、大過的處罰主管、助理部門經理辦公主任常務副總辦公室(6)非生產普通員工大功或大過以上部門經理辦公主任常務副總總經理辦公室(7)線組長員工嘉獎、小功和警告、小過生產經理辦公主任常務副總辦公室(8)線組長員工小功或小過以上生產經理辦公主任常務副總總經理辦公室(9)副級、助理和主管員工嘉獎、小功和警告、小過部門經理辦公主任常務副總總經理辦公室(10)副級、助理和主管員工小功或小過以上部門經理常務副總總經理辦公室(11)經理級以上管理及特聘員工嘉獎、小功和警告、小過辦公主任常務副總總經理辦公室2 2人力資源類

10、人事管理管理權限明細表管理權限明細表3序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案(12)經理級以上管理及特聘員工小功或小過以上辦公主任績效管理5.1績效管理制度辦公主任部門經理常務副總總經理辦公室5.2月度績效計劃制定部門經理辦公主任常務副總辦公室5.3月度績效考評(1)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）考評員工部門經理辦公主任辦公室(2)副級、助理和主管類職位管理員工考評員工部門經理常務副總辦公室(3)經理級以上管理及特聘員工考評員工分管副總總經理辦公室5.4年度績效考評(1)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）考評員

11、工同級員工本部門經理辦公主任辦公室(2)副級、助理和主管類職位管理員工考評員工非部門經理本部門經理常務副總辦公室(3)經理級管理及特聘員工考評員工非部門經理分管副總總經理辦公室(4)副總以上管理員工考評員工總經理辦公室5.5績效面談(1)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）考評員工部門經理常務副總辦公室(2)副級、助理和主管類職位管理員工考評員工常務副總辦公室(3)經理級以上管理及特聘員工考評員工常務副總總經理辦公室考勤管理6.1考勤制度辦公主任部門經理常務副總總經理辦公室6.2考勤報表辦公文員辦公主任常務副總6.3請假權限(1)生產普通員工：1(含)天以內；請假員工班組長

12、生產經理辦公室1-7(含)天；請假員工生產經理辦公主任常務副總辦公室7天以上請假員工生產經理常務副總總經理辦公室(2)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）：3(含)天以內；請假員工部門經理常務副總辦公室3-7(含)天；請假員工辦公室7天以上請假員工部門經理、常務副總總經理(3)副級、助理和主管類管理員工：1(含)天以內；請假員工部門經理辦公室1-3(含)天；請假員工部門經理常務副總辦公室3天以上請假員工部門經理總經理(4)經理級以上管理及特聘員工：1(含)天以內；請假員工常務副總/業(yè)務副總辦公室1天以上請假員工分管副總總經理辦公室6.4補勤權限(1)生產普通員工補勤員工班組

13、長生產經理辦公室(2)生產線組長員工補勤員工生產經理辦公主任辦公室(3)基層管理員工（品檢員、倉管員、技術員、統(tǒng)計員和財會員等）補勤員工部門經理辦公室(4)副級、助理和主管類職位管理員工補勤員工部門經理常務副總辦公室(5)經理級以上管理及特聘員工補勤員工常務副總辦公室6.5公差權限(1)生產員工3(含)天以內；公差員工生產經理辦公室3天以上公差員工生產經理常務副總辦公室(2)管理員工3(含)天以內；公差員工部門經理常務副總辦公室3天以上公差員工常務經理總經理辦公室6.6公休權限(1)生產員工公休員工班組長生產經理辦公室(2)管理員工公休員工部門經理常務副總辦公室(2)全體員工公休員工常務副總總

14、經理辦公室2 2人力資源類獎懲管理常務副總總經理辦公室管理權限明細表管理權限明細表4序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案員工培訓7.1培訓制度制定和修訂辦公主任常務副總總經理辦公室7.2年度培訓計劃及預算辦公主任常務副總總經理辦公室7.3員工外訓（計劃外）辦公主任常務副總總經理辦公室7.4員工內訓（計劃外）部門經理辦公主任常務副總辦公室7.5新員工入職培訓試用員工辦公文員辦公主任辦公室其它事務辦公主任常務副總辦公室3財務管理類年度目標1.1年度財務計劃與財務預算財務經理常務副總總經理財務部1.2公司融資、投資計劃財務經理常務副總總經理財務部財務管理2.1財

15、務管理制度財務經理辦公主任常務副總業(yè)務部辦公室2.2會計作業(yè)流程和表單設計財務經理辦公主任常務副總業(yè)務部辦公室成本核算3.1生產制造成本控制工時差異月報表生產經理常務副總總經理財務部費用差異月報表生產經理生產副總總經理財務部材料差異月報表采購經理生產副總總經理財務部采購單價差異月報表采購經理生產副總總經理財務部3.2月度人工成本（工資、貼補和福利等）財務統(tǒng)計財務經理常務副總總經理財務部3.3月度材料庫存報表倉庫主管財務經理常務副總財務部3.4月度盤點報表倉庫主管財務經理常務副總財務部3.5物料成本分析報告財務經理常務副總總經理財務部會計業(yè)務4.1會計憑證編制會計財務經理財務部4.2簿記登記會計

16、財務經理財務部4.3會計帳務核對會計財務經理財務部4.4各類統(tǒng)計報表（工業(yè)產值、經濟指示、能源報表、資產負債及利潤表等）會計財務經理總經理財務部4.5賬目科目調整會計財務經理財務部4.6應收賬款壞帳損失核銷會計財務經理總經理財務部4.7資產（流動和固定）壞帳損失核銷會計財務經理總經理財務部4.8年度預算控制和決算辦理會計財務經理總經理財務部出納業(yè)務5.1現金收付業(yè)務出納會計財務經理財務部5.2支票收付業(yè)務出納會計財務經理財務部5.3現金與銀行日記帳出納財務經理財務部5.4公司增稅發(fā)票出納會計財務經理財務部5.5財務類印鑒管理（財務專用章、印鑒和合同章）使用人出納財務經理5.6公司銀行帳戶的開戶

17、和銷戶出納財務經理總經理財務部費用控制6.1行政費用6.1.1交通差旅費200元（含）以下；報銷員工部門經理辦公主任財務部200-500元（含）以下；報銷員工部門經理常務副總財務部500元以上報銷員工部門經理常務副總總經理財務部6.1.2員工探親旅費500元（含）以下；報銷員工辦公主任常務副總財務部500元以上報銷員工辦公主任常務副總總經理財務部6.1.3應酬招待費用（水果、飲料、禮品和宴請等費用）200元（含）以下；報銷員工部門經理辦公主任財務部200-800元（含）；報銷員工部門經理常務副總財務部800元以上報銷員工部門經理常務副總總經理財務部6.1.4人事活動費用（招聘費、培訓費和教材等

18、費用）300元（含）以下；辦公文員辦公主任財務部300-1000元（含）；辦公文員辦公主任常務副總財務部1000元以上辦公文員辦公主任常務副總總經理財務部6.1.5企業(yè)文化宣傳費用300元（含）以下；辦公文員辦公主任財務部300-1000元（含）；辦公文員辦公主任常務副總財務部1000元以上辦公文員辦公主任常務副總總經理財務部6.1.6總務費用（修繕、安裝、印章和鑰匙等費用）300元（含）以下；后勤專員辦公主任財務部2 2人力資源類管理權限明細表管理權限明細表5序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案300-1000元（含）；后勤專員辦公主任常務副總財務部10

19、00元以上后勤專員辦公主任常務副總總經理財務部6.1.7公車費用（交通費、泊車費、提貨費和保養(yǎng)等費用）駕駛員業(yè)務發(fā)貨總經理財務部6.2采購費用6.2.1辦公用品及低值易耗品單價在100元（含）以下或總價300元（含）以下；辦公文員倉庫員辦公主任財務部單價在100-500元（含）以下或總價1000元（含）以下；辦公文員倉庫員辦公主任常務副總財務部單價在500元以上或總價1000元以上；辦公文員辦公主任常務副總總經理財務部6.2.2電腦設備或易耗品單價在200元（含）以下或總價500元（含）以下；使用員工網管員辦公主任辦公室單價在200-500元（含）以下或總價2000元（含）以下；使用員工網管員

20、辦公主任常務副總辦公室單價在500元以上或總價2000元以上使用員工網管員常務副總總經理辦公室6.2.3生產零星物料采購品（含勞保物品）單價在200元（含）以下或總價500元（含）以下；采購專員倉庫員生產經理財務部單價在200-500元（含）以下或總價2000元（含）以下；采購專員倉庫員生產經理常務副總財務部單價在500元以上或總價2000元以上采購專員倉庫員常務副總總經理財務部6.2.4大宗物料采購見采購管理6.2.5固定設備采購見生產管理6.3暫借款項200元（含）以下；借款員工部門經理辦公主任財務部200-1000元（含）以下；借款員工部門經理常務副總財務部1000元以上借款員工部門經理

21、常務副總總經理財務部6.4安全消防專項基金（演練、宣傳和器材） 安全員安委會總經理財務部6.5在事前批準的合同或預算報銷員工總經理財務部其它事務財務經理總經理財務部4技術管理類年度目標1.1年度產品開發(fā)目標和計劃技術經理業(yè)務副總總經理技術部1.2年度技術改造目標和計劃技術經理業(yè)務副總總經理技術部技術管理2.1技術管理制度技術經理辦公主任常務副總業(yè)務部辦公室2.2作業(yè)流程和表單設計技術經理辦公主任常務副總業(yè)務部辦公室2.3新樣試制樣品試制方案業(yè)務部技術經理業(yè)務副總技術部樣品試制圖稿業(yè)務部技術美工技術經理技術部樣品試制制造試制員技術經理技術部2.4技術更改通知技術員技術經理技術部2.5技術標準、工

22、藝文件和操作規(guī)程技術員技術經理業(yè)務副總技術部2.6技術改造方案技術員技術經理業(yè)務副總技術部其它事務技術經理總經理技術部5 5質質量量管管理理類類年度目標1.1年度質量目標和計劃品質經理生產副總總經理品質部1.2年度質量費用預算品質經理生產副總總經理品質部質量管理2.1質量管理制度品質經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.2作業(yè)流程和表單設計品質經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.3質量異常處理返修或返工（A類）提報員工品質員品質部返修或返工（B類）提報員工品檢員品質經理品質部挑選提報員工品檢員品質經理品質部讓步接收（A類）提報員工品檢員品質經理品質部讓步接收（B類）提報員工品質經理生產副總生產副

23、總品質部報廢或拒收（A類）提報員工品質經理品質部報廢或拒收（B類）提報員工品質經理生產副總品質部2.4客訴事故責任認定業(yè)務部品質經理常務副總品質部2.5測量儀器送檢計劃計量員品質經理生產副總品質部2.6供應商質量評價采購部品質經理生產副總品質部2.7質量統(tǒng)計報表品檢員品質經理品質部3財務管理類費用控制管理權限明細表管理權限明細表6序號類別項目項目內容管理權限提交審批節(jié)點1審批節(jié)點2審批節(jié)點3批準經辦備案2.8質量改進計劃品檢員品質經理生產副總品質部其它事務品質經理總經理品質部6 6采采購購管管理理類類年度目標1.1年度采購目標和計劃采購經理生產副總總經理采購部1.2年度采購費用預算采購經理生產

24、副總總經理采購部采購管理2.1采購管理制度采購經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.2作業(yè)流程和表單設計采購經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.3采購合同請購權限10,000元（含）以下；采購員采購經理采購部10,000-50,000元（含）；采購員采購經理生產副總采購部50,000元以上采購員采購經理生產副總總經理采購部2.4供應商選擇和能力評價C級供應商；采購員采購經理采購部B級供應商；采購員采購經理品質經理生產副總采購部A級供應商；采購員采購經理生產副總總經理采購部2.5采購訂單編制采購員采購經理采購部2.6合格供應商名錄采購員采購經理生產副總采購部其它事務采購經理總經理采購部7生產管理類

25、年度目標1.1年度生產目標和計劃生產經理生產副總總經理生產部1.2年度生產費用預算生產經理生產副總總經理生產部生產管理2.1生產管理制度生產經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.2作業(yè)流程和表單設計生產經理辦公主任生產副總業(yè)務部辦公室2.3生產計劃核準權限計劃員生產經理2.4生產設備請購權限10,000元（含）以下；班組長生產經理生產部10,000-50,000元（含）；班組長生產經理生產副總生產部50,000元以上班組長生產經理生產副總總經理生產部2.5設備安全操作規(guī)程班組長生產經理生產部2.6設備維修保養(yǎng)計劃1,000元（含）以下；設備操作工生產經理生產部1,000-2,000元（含）；設備

26、操作工生產經理生產副總生產部2,000元以上設備操作工生產經理生產副總總經理生產部2.7生產5S現場檢查評比結果5S專員生產經理生產副總生產部2.8車間員工計件（時）核算表統(tǒng)計員車間主任生產經理生產部2.9標準用量基準設定班組長車間主任生產經理生產部其它事務生產經理總經理生產部8倉儲管理類年度目標1.1年度倉儲目標和計劃倉庫主管財務經理總經理倉庫1.2年度倉儲費用預算倉庫主管財務經理總經理倉庫倉庫管理2.1物流管理制度倉庫主管辦公主任生產副總業(yè)務部倉庫2.2作業(yè)流程和表單設計倉庫主管辦公主任生產副總業(yè)務部倉庫2.3盤點計劃核準權限倉庫主管財務經理倉庫2.4月度庫存統(tǒng)計報告?zhèn)}庫主管財務經理倉庫2.5倉庫不良品（呆滯品、報廢退貨品）處理C類不良品；倉管員倉庫主管倉庫B級不良品；倉管員倉庫主管財務經理倉庫A級不良品；倉管員倉庫主管財務經理總經理倉庫2.6倉庫安全庫存量設定倉庫主管財務經理總經理倉庫其它事務倉庫主管財務經理總經理倉庫9 9其它管理類行政總務1.1公司級會議通知辦公主任常務副總辦公室1.2公司級文件發(fā)放辦公文員辦公主任辦公室1.3公文傳閱范圍辦公文員辦公主任常務副