公司合同管理辦法

1、合同管理辦法公司董事會(huì)：為了加強(qiáng)對(duì)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)管理和依法維護(hù)自身合法權(quán)益，根據(jù)公司權(quán)責(zé)管理清單，擬訂了合同管理辦法。合 同管理辦法共分為十章，核心內(nèi)容見(jiàn)下表一。討論要點(diǎn)：一、根據(jù)公司權(quán)責(zé)管理清單規(guī)定內(nèi)容制定的合同審 批流程，包括審批流程圖、差異化授權(quán)一覽表。二、根據(jù)權(quán)責(zé)，由總經(jīng)理簽署的合同，法定代表人采取一次性授權(quán)總經(jīng)理簽署。請(qǐng)予審議。附件：合同管理辦法（審議稿）章序章名核心內(nèi)容第一章目的、范疇、歸口管理綜合部為公司合同歸口管理部門(mén)第一章職責(zé)劃分合同管理部門(mén)職責(zé)、合同承辦部門(mén)職責(zé)第三章合同分類(lèi)根據(jù)公司權(quán)責(zé)管理清單內(nèi)容對(duì)合同進(jìn) 行分類(lèi)，一般合同由

2、公司總經(jīng)理審批， 重大合同由公司董事長(zhǎng)審批與簽署。第四章合同起草合同格式、立項(xiàng)報(bào)審材料收集說(shuō)明第五章合同審查和審批合同審查流程和審查內(nèi)容第六章合同簽訂、分發(fā)和臺(tái)賬管理合同簽訂過(guò)程及臺(tái)賬管理第七章合同履行管理公司合同管理部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤管理第八章合同到期管理續(xù)簽合同程序第九章檔案管理合同保管、借閱等規(guī)定第十章其他審批流程圖、差異化授權(quán)一覽表精選合同范本附1、有限公司一般性合同審批流程圖2、公司重大合同審批流程圖3、合同審查審批差異化授權(quán)一覽表公司合同流程審批至 公司總經(jīng)理公司合同流程審批至公司董事長(zhǎng)貨物采購(gòu)合同合同總額100萬(wàn)合同總額100萬(wàn)資源使用合同合同總額100萬(wàn)合同總額1

3、00萬(wàn)服務(wù)性合同合同總額50萬(wàn)合同總額50萬(wàn)建設(shè)工程合同合同總額200萬(wàn)合同總額200萬(wàn)其他類(lèi)合同總額100萬(wàn)合同總額100萬(wàn)投資合同、融資合同、擔(dān)保合同、涉外合同、產(chǎn)權(quán)及 房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同，合同期限超過(guò)3年的合同。公司合同管理辦法第一章目的、范疇、歸口管理第二章職責(zé)劃分第三章合同分類(lèi)第四章合同起草第五章合同的審查和審批第六章合同簽訂、分發(fā)和臺(tái)賬管理第七章合同履行管理第八章合同到期管理第九章合同檔案管理第十章其它第一章 目的、范疇、歸口管理第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)管理和依法維護(hù)自身合 法權(quán)益，制定本辦法。第二條 本規(guī)定是指除公司與員工之間的

4、勞動(dòng)合同外， 公司與平等主體的自然人、法人和其他組織之間設(shè)立、變更、 終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書(shū)面文件，包括各類(lèi)合同、補(bǔ)充合 同等。第三條 綜合部為公司合同歸口管理部門(mén)。第二章職責(zé)劃分第四條合同管理部門(mén)職責(zé)公司指定綜合部為公司合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司所有合 同的具體管理工作，合同管理部門(mén)具體職責(zé)包括但不限于：（一）建立健全公司合同管理體系、制度、流程；（二）參與公司重大合同的談判和簽訂，為合同談判、 簽訂提供咨詢(xún)意見(jiàn)；（三）協(xié)助承辦部門(mén)起草及確定合同文本；（四）根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，制定各類(lèi)格式合同，并根 據(jù)實(shí)際履行情況對(duì)格式合同進(jìn)行修改；（五）負(fù)責(zé)合同的全面審查、監(jiān)督、指導(dǎo)，公司合同的 簽訂、變更

5、、履行和解除；（六）負(fù)責(zé)合同審查流程控制，及時(shí)處理合同報(bào)審過(guò)程中的各種問(wèn)題，完成合同審查程序；（七）協(xié)調(diào)完成合同簽署手續(xù)（簽字和加蓋印章），并向合同承辦部門(mén)和相關(guān)部門(mén)分發(fā)合同；（八）合同履行跟蹤管理，根據(jù)合同承辦部門(mén)上報(bào)的合同履行情況，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；（九）協(xié)助公司各部門(mén)開(kāi)展合同管理工作，開(kāi)展合同培訓(xùn)；（十）對(duì)各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行定期和不定期檢查；（十一）建立公司合同臺(tái)帳，負(fù)責(zé)公司合同的檔案管理；（十二）發(fā)到期合同通知，監(jiān)督管理承辦部門(mén)到期合同 續(xù)簽工作；（十三）負(fù)責(zé)合同檔案管理、合同查詢(xún)和借閱管理；（十四）負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行考核；（十五）按照股東要求完成

6、合同檢查工作；（十六）負(fù)責(zé)開(kāi)具公司法定代表人證明書(shū)和法人授權(quán)委 托書(shū)；（十七）涉及合同管理的其他工作。第五條合同承辦部門(mén)職責(zé)合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)的所有合同的全流程管理工作，具體職責(zé)包括但不限于：（一）起草并確定合同文本；（二）收集簽訂合同所需的各種材料（包括是否需簽署廉潔協(xié)議和外包業(yè)務(wù)安全協(xié)議），并完成初審；（三）及時(shí)處理合同報(bào)審過(guò)程中需要說(shuō)明的情況或需要 解決的問(wèn)題；（四）負(fù)責(zé)完成合同的簽訂、蓋章手續(xù)，并負(fù)責(zé)向?qū)Ψ?送達(dá)所簽訂的合同；（五）履行所簽訂的合同，并協(xié)調(diào)處理合同履行過(guò)程中 所出現(xiàn)的問(wèn)題；（六）負(fù)責(zé)部門(mén)到期合同續(xù)簽管理，按時(shí)完成到期合同 的續(xù)簽工作；（七）建

7、立部門(mén)合同管理臺(tái)賬和合同文本檔案；（八）息;設(shè)立部門(mén)兼職合同管理員， 報(bào)合同管理部門(mén)備案； 按公司合同管理規(guī)定按時(shí)上報(bào)合同管理的各種信完成與合同管理相關(guān)的其他工作。第六條 合同承辦部門(mén)具體職責(zé)范圍（一）合同承辦部門(mén)職責(zé)合同承辦部門(mén)是與合同業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的責(zé)任部門(mén)，代表 公司對(duì)合同全過(guò)程負(fù)責(zé)，合同承辦部門(mén)的職責(zé)有：1. 調(diào)查了解合同對(duì)方的主體資格、 經(jīng)營(yíng)許可、資質(zhì)證書(shū)、 授權(quán)證書(shū)等；2. 對(duì)合同對(duì)方的資信和履約能力進(jìn)行考察；3. 負(fù)責(zé)辦理合同項(xiàng)目的前置性審批手續(xù)；4. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織合同談判，草擬合同文本；5. 根據(jù)本規(guī)定的要求發(fā)起合同審查流程，按規(guī)定程序報(bào) 審合同，并根據(jù)合同管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)

8、的審查意見(jiàn)修改合 同；6. 根據(jù)需要辦理合同公證、鑒證及政府相關(guān)機(jī)構(gòu)備案；7. 督促合同對(duì)方按約定履行合同并及時(shí)反饋，根據(jù)實(shí)際 情況開(kāi)展合同的變更、解除等工作；8. 發(fā)生合同糾紛時(shí)，負(fù)責(zé)履約爭(zhēng)議的證據(jù)收集；9. 協(xié)助合同管理部門(mén)處理合同糾紛，參與合同爭(zhēng)議的調(diào) 解、仲裁和訴訟活動(dòng)。合同承辦部門(mén)還應(yīng)負(fù)責(zé)本辦法第九條第（五）、（六）項(xiàng)規(guī)定的工作。（二）各部門(mén)承辦的合同范圍1. 綜合部負(fù)責(zé)辦公用房、候船樓及港區(qū)商業(yè)資源（含廣 告）、低值易耗品、辦公家私、辦公用品、勞保用品、服裝、 黨群、人力資源、培訓(xùn)、保潔綠化等相關(guān)內(nèi)容的合同。2. 保障部負(fù)責(zé)與安全、固定資產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備、車(chē)輛、能 耗等相關(guān)的合同。3.

9、 客運(yùn)部負(fù)責(zé)旅客運(yùn)輸車(chē)輛、與客運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的合 同。4. 貨運(yùn)部負(fù)責(zé)與貨運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的合同。5. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)、稅收、審計(jì)、預(yù)算等相關(guān)的合同第七條 若公司對(duì)部門(mén)的職責(zé)范圍進(jìn)行調(diào)整，則對(duì)應(yīng)承 辦的合同范圍也隨部門(mén)職責(zé)變化一并調(diào)整。第八條 公司對(duì)各部門(mén)的職責(zé)劃分另有成文規(guī)定的，則 各部門(mén)按成文規(guī)定履行合同管理職責(zé)。第九條合同管理員職責(zé)公司指定一名專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)合同管理工作的合同管理員，公 司賦予合同管理員對(duì)所有合同審簽流程的管理和控制權(quán)，公 司所有合同應(yīng)由合同管理員經(jīng)辦。（一）合同管理員應(yīng)協(xié)助承辦部門(mén)起草及確定合同文本；（二）負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面審查；（三）負(fù)責(zé)控制合同審查流程；（四）負(fù)責(zé)處理合同

10、審查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；（五）合同經(jīng)審批、授權(quán)后，負(fù)責(zé)對(duì)合同稿內(nèi)容的核實(shí)， 及時(shí)辦理合同的簽訂事宜；（六）負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況， 并及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中 的問(wèn)題，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（七）建立公司合同臺(tái)賬和檔案，保管公司合同文書(shū)及 有關(guān)資料，按照公司股東要求上報(bào)合同臺(tái)帳；（八）參與對(duì)承辦部門(mén)的合同檢查工作；（九）發(fā)到期合同通知；（十）合同續(xù)簽跟蹤；（十一）在公司法人的指導(dǎo)下，使用公司的合同專(zhuān)用章， 開(kāi)具公司法定代表人證明書(shū)和法人授權(quán)委托書(shū)；（十二）協(xié)助處理本單位的合同糾紛（十三）提供合同相關(guān)內(nèi)容咨詢(xún)等職責(zé)。第三章合同分類(lèi)第十條 本規(guī)定所指合同是指除勞動(dòng)合同外，公司與平等主體的自然人、法人和其他組織之間

11、設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書(shū)面文件， 包括各類(lèi)合同、協(xié)議、意向書(shū)、 備忘錄、招標(biāo)文件、補(bǔ)充合同、補(bǔ)充協(xié)議等，主要類(lèi)型包括：（一）投資合同（涉及合資和合作、聯(lián)營(yíng)和分立、股權(quán) 轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)等事宜）；（二）融資合同；（三）擔(dān)保合同；（四）涉外合同；（五）建設(shè)工程合同；（六）服務(wù)性合同（包括但不限于設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)、評(píng)估、咨詢(xún)、承攬、委托代理、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等合同）；（七）買(mǎi)賣(mài)合同；（八）資源使用合同（特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、廣告等資源使用合同）;（九）供用水、電合同；（十）保險(xiǎn)合同；（十一）房地產(chǎn)合同（包括房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和房地產(chǎn)租賃合同）；（十二）租賃合同；（十三）其他合同。第十一條 根據(jù)公司權(quán)責(zé)清單規(guī)定

12、，投資合同、融 資合同、擔(dān)保合同、涉外合同、產(chǎn)權(quán)及房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、合 同期限超過(guò)3年的合同、合同金額在 200萬(wàn)元（含）以上的 建設(shè)工程合同、100萬(wàn)元（含）以上的貨物采購(gòu)合同與資源 使用合同、50萬(wàn)元（含）以上的服務(wù)性合同以及其他合同金 額在100萬(wàn)元（含）以上的合同屬于重大合同。除重大合同 外的合同屬于一般合同。一般合同由公司總經(jīng)理審批，并由公司法人授權(quán)總經(jīng)理簽署，重大合同由公司董事長(zhǎng)審批與簽署。（合同審查審批授權(quán)明細(xì)詳見(jiàn)附件二，若公司權(quán)責(zé)清單調(diào)整，則按照最新 的權(quán)責(zé)清單規(guī)定執(zhí)行）。第十二條 本規(guī)定所稱(chēng)合同管理是指公司對(duì)所簽訂的合 同進(jìn)行審查、監(jiān)督和管理等活動(dòng)， 包括意向接觸、資信調(diào)查、

13、商務(wù)談判、法律審查、合同簽訂、檔案建立、監(jiān)督履行、變 更與解除及糾紛處理等全過(guò)程。第十三條 以下合同應(yīng)提交集團(tuán)公司法律室審查，不受本合同管理辦法第十一條規(guī)定的限制 ：（一）合同對(duì)方當(dāng)事人為政府或其相關(guān)部門(mén)的；（二）合同關(guān)系復(fù)雜，或者經(jīng)過(guò)多次變動(dòng)，變動(dòng)較大的；（三）對(duì)本公司或集團(tuán)公司利益或聲譽(yù)有重大影響的；（四）其他本公司認(rèn)為有必要提交集團(tuán)公司法律室審核的合 同；第四章合同起草第十四條 承辦部門(mén)根據(jù)本辦法所確定的合同范圍組 織合同起草工作。第十五條 承辦部門(mén)起草的合同應(yīng)符合合同基本條款 內(nèi)容規(guī)范，合同內(nèi)容表述清楚明晰，不存在缺漏。第十六條 合同的基本框架、基本條款合同基本框架由三部份組成，包括首

14、部、正文、結(jié)尾和 附則。（一）基本條款包括：合同名稱(chēng)；（二）對(duì)方的名稱(chēng)或者姓名；（三）標(biāo)的；（四）數(shù)量和質(zhì)量；（五）雙方權(quán)利義務(wù)；（六）價(jià)款和付款方式；（七）履行期限、地點(diǎn)和方式；（八）違約責(zé)任；（九）保密條款；（十）解決爭(zhēng)議的方法；（十一）合同份數(shù)；（十二）生效標(biāo)志。常用合同附件包括廉潔協(xié)議和外包安全協(xié)議，上述附件設(shè)定我方是甲方的情形，由合同管理員選擇應(yīng)用。第十七條合同格式（一）字體、字號(hào)、行間距合同全文宜采用宋體，合同名稱(chēng)宜用小三號(hào)字體，合同 正文宜用小四號(hào)字體，合同宜采用1.5倍行間距。（二）條目合同條目宜使用阿拉伯?dāng)?shù)字（如：123.4 ），不宜使用大寫(xiě)數(shù)字（如：一、二、三、四）。示例如

15、下：1（第一層）1.1（第二層）1.1.1（第三層）1.1.1.1（ 第四層）1.1.1.2（第四層）第十八條 起草合同前承辦部門(mén)應(yīng)就合同基本內(nèi)容與 對(duì)方達(dá)成一致意向。擬定合同后，承辦部門(mén)應(yīng)將合同交對(duì)方 審查。如對(duì)方有異議，承辦部門(mén)應(yīng)與對(duì)方就擬定合同進(jìn)行協(xié) 商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，將擬定合同報(bào)合同管理部門(mén)復(fù)核；若 合同文本是對(duì)方提供的，承辦部門(mén)應(yīng)進(jìn)行初審后，報(bào)合同管 理部門(mén)復(fù)核。合同復(fù)核無(wú)誤后按公司合同管理辦法進(jìn)行報(bào) 審。第十九條 凡公司已制定格式合同文本的，承辦部門(mén)應(yīng) 使用已有的格式合同文本與對(duì)方簽訂合同。第二十條 合同管理部門(mén)根據(jù)承辦部門(mén)的需求協(xié)助完 成合同起草工作。第二十一條合同報(bào)審的材料收

16、集（一）合同審批會(huì)簽表。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)材料。由合同管理員根據(jù)立項(xiàng)情況提供 以下相關(guān)材料：1、辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要或董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；2、招投標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)通知書(shū)或中選通知書(shū)；3、請(qǐng)示批復(fù)。4、項(xiàng)目需求審核文件5、屬于經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，提交商務(wù)談判紀(jì)要和集團(tuán)項(xiàng)目 評(píng)標(biāo)/談判報(bào)告審批表；6、續(xù)簽項(xiàng)目的，提供舊合同的審批會(huì)簽表和合同掃描 件，或關(guān)聯(lián)舊合同審批文件；7、其他立項(xiàng)材料。（三）合同對(duì)方基本資質(zhì)文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代 碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、 法定代表人和被授權(quán)人身份證復(fù)印件。（四）合同對(duì)方補(bǔ)充資質(zhì)文件第五章 合同審查和審批第二十二條 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行初步審查，確保 合

17、同內(nèi)容準(zhǔn)確，對(duì)方資質(zhì)完備，符合本辦法對(duì)合同的相關(guān)要 求。審查對(duì)方資質(zhì)時(shí)，應(yīng)要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法 定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件（若為非法定代 表人本人簽字的，則還須提供授權(quán)委托書(shū)、受托人身份證復(fù) 印件），以上資料均須加蓋對(duì)方公章。若合同執(zhí)行需對(duì)方具 備特殊資質(zhì)的，應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。第二十三條 承辦部門(mén)將審查完畢的合同和對(duì)方的資 質(zhì)文件交至公司合同管理部門(mén)進(jìn)行復(fù)審。經(jīng)審查凡有違反本 辦法規(guī)定的，合同管理部門(mén)將合同退回承辦部門(mén)重審；符合 規(guī)定的則按程序進(jìn)行報(bào)審。第二十四條 在合同報(bào)審的過(guò)程中，合同閱辦處理人應(yīng) 在2個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。如合同閱辦處理人有異議的，應(yīng) 及時(shí)向合同

18、管理部門(mén)或承辦部門(mén)反饋意見(jiàn)；如合同確有問(wèn)題 的，合同管理部門(mén)將合同退回承辦部門(mén)，承辦部門(mén)應(yīng)在工作日內(nèi)將問(wèn)題處理完畢，如有特殊情況在2個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法完成處理的，應(yīng)及時(shí)將情況通報(bào)合同管理部門(mén)并向公司上 報(bào)。第二十五條 合同審批流程和審批內(nèi)容如下：（一）承辦部門(mén)經(jīng)過(guò)談判等程序與對(duì)方達(dá)成意向，起草 并確定合同文本，合同經(jīng)辦人填寫(xiě)“深圳市機(jī)場(chǎng)港務(wù)有限公 司合同文件審查審批表”。（二）承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。負(fù)責(zé)合同的初步全面審核。審核內(nèi)容包括是否為集團(tuán)公 司審批同意的格式文本，價(jià)格是否合理；是否簽署廉潔協(xié)議 或外包業(yè)務(wù)安全協(xié)議；對(duì)方的資質(zhì)。若屬于續(xù)簽合同，應(yīng)注 明同意續(xù)簽。 審核無(wú)誤后，承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)

19、在“承辦部 門(mén)意見(jiàn)” 一欄簽署報(bào)審意見(jiàn)。（三）合同管理員簽署意見(jiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審查，包括對(duì)方資質(zhì)、合同條款邏輯、 合同文字表達(dá)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、雙方權(quán)責(zé)等合同主要 內(nèi)容進(jìn)行審查，并在合同管理員意見(jiàn)一欄簽署審查意見(jiàn)。（四）相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)。相關(guān)部門(mén)是指與合同內(nèi)容相關(guān)的部門(mén)。報(bào)送的合同若牽 涉到公司內(nèi)部其他相關(guān)單位的管理職能或需要相關(guān)單位提 供專(zhuān)業(yè)性意見(jiàn)的，負(fù)責(zé)對(duì)合同中與其部門(mén)相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審 查，公司董事會(huì)秘書(shū)參加所有合同的審查，財(cái)務(wù)部門(mén)參加所 有經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同的審查。部門(mén)負(fù)責(zé)人與公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在合 同審查會(huì)簽表中“相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)”一欄簽署審查意見(jiàn)。（五）承辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。（六）財(cái)務(wù)總

20、監(jiān)簽署意見(jiàn)。（七）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。其中一般合同由公司總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，重大合同由公司 總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后提交公司董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)（一般合同與重 大合同參照本辦法第一條規(guī)定）。第六章 合同簽訂、分發(fā)和臺(tái)賬管理第二十六條 合同報(bào)審?fù)戤吅?，由合同管理員打印清稿 文本交給合同經(jīng)辦人。第二十七條合同管理員與合同經(jīng)辦人應(yīng)核實(shí)代簽合同稿與審批通過(guò)后的合同稿內(nèi)容是否一致，核對(duì)無(wú)誤后，由 合同經(jīng)辦人將合同交至對(duì)方，對(duì)方在合同相應(yīng)處簽字蓋章， 對(duì)方簽署完畢后，由公司合同管理部門(mén)交送公司法定代表人 或被授權(quán)人簽字、加蓋公司合同專(zhuān)用章及騎縫章后即完成合 同簽訂。根據(jù)權(quán)責(zé)，由總經(jīng)理簽署的合同，法定代表人采取 一次

21、性授權(quán)總經(jīng)理簽署。第二十八條合同簽訂后由合同管理部門(mén)根據(jù)合同約定分發(fā)。我方應(yīng)至少保留三份合同原件，即公司合同管理部 門(mén)、承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)部各留存一份，對(duì)方至少保留一份原件第二十九條 合同管理員負(fù)責(zé)將合同分發(fā)給對(duì)方或由承 辦部門(mén)通知對(duì)方到公司合同管理員處領(lǐng)取，均應(yīng)做簽收記 錄。若以郵寄形式送達(dá)合同的，貝懦在郵寄單中注明合同名 稱(chēng)，并將郵寄相關(guān)單證交至公司合同管理員處留存。第三十條合同管理部門(mén)及合同承辦部門(mén)均應(yīng)建立部門(mén) 合同臺(tái)賬，內(nèi)容包括合同的名稱(chēng)、對(duì)方名稱(chēng)、價(jià)款、 合同起 始日期、履行情況、經(jīng)辦人等內(nèi)容，每季度首月前3日（節(jié)假日順延）前向公司合同管理部門(mén)報(bào)合同臺(tái)賬 （部門(mén)負(fù)責(zé)人 簽字）。第七章合同

22、履行管理第三一條合同依法成立，即具有法律效力，一切與 合同有關(guān)的部門(mén)都必須履行合同所規(guī)定的義務(wù)。第三十二條合同簽訂后，合同管理員應(yīng)當(dāng)在 5日內(nèi)將 合同原件一份遞交財(cái)務(wù)部門(mén)，涉及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的合同， 應(yīng)當(dāng)提示財(cái)務(wù)部門(mén)按合同規(guī)定的時(shí)間、方式、價(jià)款收付，防 止收付款不及時(shí)或未收付款的情況發(fā)生。第三十三條合同在履行過(guò)程中，遇到法律規(guī)定或合同 約定允許變更或解除合同的，可以形成變更或解除的書(shū)面合 同，其審查程序與原合同相同。合同在履行過(guò)程中，經(jīng)合同雙方協(xié)商可以對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ) 充，補(bǔ)充合同審查程序與原合同相同。第三十四條合同履行過(guò)程中，合同管理員如發(fā)現(xiàn)合同 標(biāo)的、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、付款日期等不符

23、合合 同約定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)立即處理，向股東有關(guān)合同 與法律事務(wù)管理部門(mén)報(bào)告，并向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面異議，變更或 解除合同，追回經(jīng)濟(jì)損失。第三十五條承辦部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所履行合同的全面管理工作，應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控合同履行情況。承辦部門(mén)應(yīng)履行合同 約定的內(nèi)容，包括但不限于執(zhí)行合同約定權(quán)利與義務(wù)、按照 合同約定實(shí)施對(duì)合同方的考核，并以考核結(jié)果作為收（付） 款依據(jù)、按合同約定辦理收（付）款手續(xù)、協(xié)調(diào)處理合同履 行過(guò)程中的問(wèn)題等。第三十六條公司合同管理部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤管理，并根據(jù)承辦部門(mén)上報(bào)的異常情況處理問(wèn)題第三十七條合同履行異常情況處理程序（一）承辦部門(mén)初步了解情況后作有效處理。（二）承辦部門(mén)

24、及時(shí)向合同管理部門(mén)通報(bào)具體情況。（三）承辦部門(mén)、合同管理部門(mén)向分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng) 理、董事長(zhǎng)匯報(bào)。（三）承辦部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料并查明異常情況真實(shí) 原因。（四）承辦部門(mén)、合同管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)按公司指示 共同處理異常情況，包括與對(duì)方協(xié)商解決。（五）如協(xié)商不成，承辦部門(mén)、合同管理部門(mén)及相關(guān)部 門(mén)根據(jù)公司最后決策共同處理異常情況。（六）處理未果的，則啟動(dòng)合同糾紛處理程序。第三十八條合同爭(zhēng)議解決程序（一）合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集所有相關(guān)資料，承辦部門(mén) 負(fù)責(zé)協(xié)助與配合。（一）合同管理部門(mén)應(yīng)在發(fā)生爭(zhēng)議后 集團(tuán)公司審計(jì)法律部。2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)知（三）合同管理部門(mén)、承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)共同研究并 提出建議解決方案。

25、（四）公司對(duì)解決方案進(jìn)行決策。（五）合同管理部門(mén)、承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司決 策意見(jiàn)處理合同爭(zhēng)議，包括進(jìn)一步協(xié)商、談判。（六）如協(xié)商、談判不成的，則啟動(dòng)合同爭(zhēng)議解決程序， 同時(shí)按規(guī)定程序上報(bào)集團(tuán)公司。（七）合同爭(zhēng)議處理完畢后，由合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立 合同爭(zhēng)議處理檔案。第三十九條合同管理部門(mén)將對(duì)公司各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行不定期檢查。不定期檢查根據(jù)合同管理實(shí)際需要實(shí)施。第四十條 合同管理部門(mén)每季度進(jìn)行定期或不定期檢查后， 形成書(shū)面檢查報(bào)告上報(bào)公司。第八章合同到期管理第四十條合同管理部門(mén)在每月10日（節(jié)假日順延）前，將各承辦部門(mén)未來(lái) 3個(gè)月（含）即將到期的合同清單到 期合同清單以電子郵件、短信、

26、電話等形式向各承辦部門(mén) 負(fù)責(zé)人和兼職合同管理員發(fā)布。第四十二條各承辦部門(mén)核對(duì)清單中的合同是否與實(shí)際情況相符后，承辦部門(mén)應(yīng)于每季度3日（節(jié)假日順延）前以紙制版向合同管理部門(mén)反饋合同續(xù)簽情況。第四十三條到期合同需要續(xù)簽的，根據(jù)本辦法第五章 的規(guī)定進(jìn)行審查和報(bào)審。第四十四條 到期合同不再續(xù)簽的，則按本辦法第九章 第五十條規(guī)定處理。第四十五條 續(xù)簽合同時(shí)如出具相關(guān)評(píng)審報(bào)告的，則按 公司相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。續(xù)簽外包、維護(hù)合同時(shí)，承辦部門(mén) 須向公司上報(bào)上一合同期內(nèi)外包、維護(hù)服務(wù)商和供應(yīng)商評(píng)價(jià) 報(bào)告。原則上通過(guò)評(píng)審的服務(wù)商和供應(yīng)商，經(jīng)上級(jí)公司同意 可續(xù)簽合同；未通過(guò)評(píng)審的外包服務(wù)商則不續(xù)簽合同。第四十六條各承辦部門(mén)應(yīng)在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成續(xù)簽工作。合同續(xù)簽過(guò)程中若發(fā)生異常情況，應(yīng)及時(shí)向承辦 部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理匯報(bào)，并向合同管理部門(mén)通報(bào)， 并根據(jù)公司決策處理情況，完成續(xù)簽工作。第九章合同檔案管理第四十七條合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立公司的合同管理檔案。承辦部門(mén)負(fù)責(zé)建立自己部門(mén)的合同管理檔案，指定專(zhuān) 人