材料設(shè)備選擇和管理流程

1、集團(tuán)材料設(shè)備供方選擇與管理流程（集團(tuán)總部主導(dǎo)）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的 1.1 遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)材料設(shè)備供方的選擇過(guò)程實(shí)施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的采購(gòu)合作伙伴；健全材料設(shè)備供方的履約評(píng)價(jià)機(jī)制，逐步形成穩(wěn)定可靠的外部資源伙伴。2. 適用范圍2.1 適用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，集團(tuán)采購(gòu)管理部主持的材料設(shè)備類(lèi)合約：電梯、入戶門(mén)、20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的電纜及以后時(shí)機(jī)成熟時(shí)經(jīng)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批增加的項(xiàng)目。3. 招投標(biāo)組織3.1 集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)小組：組長(zhǎng)由總裁擔(dān)任，集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人任執(zhí)行組長(zhǎng)，成員來(lái)自于集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、

2、集團(tuán)技術(shù)管理部和成本部人員各一名、集團(tuán)采購(gòu)管理部1-2人、集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部1人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理或指定代表、項(xiàng)目公司采購(gòu)部經(jīng)理或經(jīng)執(zhí)行組長(zhǎng)同意的授權(quán)人、外部專(zhuān)家根據(jù)需要參與，原則上不超過(guò)9人，成員總數(shù)原則上應(yīng)為單數(shù)。3.2 集團(tuán)采購(gòu)定標(biāo)小組：組長(zhǎng)-董事長(zhǎng)，執(zhí)行組長(zhǎng)-總裁，成員分別為集團(tuán)采購(gòu)管理部、技術(shù)管理部、財(cái)務(wù)管理部及成本管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、外部專(zhuān)家根據(jù)需要參與、成員總數(shù)原則上應(yīng)為單數(shù)。3.3招標(biāo)小組和定標(biāo)小組為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，在每次招標(biāo)前集團(tuán)采購(gòu)管理部上報(bào)成員名單，總裁確認(rèn)。4. 職責(zé)4.1 項(xiàng)目公司采購(gòu)部4.1.1 提出單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)（對(duì)象、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)要求）；4.

3、1.2 組織材料設(shè)備供方的履約評(píng)價(jià)。4.2 項(xiàng)目公司總經(jīng)理4.2.1 參與定標(biāo)。4.2.2 審批供方履約評(píng)價(jià)。4.2.3 審批本項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。4.3 集團(tuán)采購(gòu)管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)（每次審批回復(fù)時(shí)間為2天）4.3.1 集團(tuán)采購(gòu)管理部按項(xiàng)目公司提出的單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)編制單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)工作計(jì)劃，并及時(shí)匯總為集團(tuán)采購(gòu)工作計(jì)劃；4.3.2 集團(tuán)采購(gòu)管理部組織集團(tuán)采購(gòu)范圍內(nèi)的材料設(shè)備供方采購(gòu)，包括入圍供方考察、編制招標(biāo)文件、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)、技術(shù)與商務(wù)要點(diǎn)談判、協(xié)助供方與項(xiàng)目公司簽訂合同等；4.3.3 集團(tuán)采購(gòu)管理部對(duì)材料設(shè)備供方等級(jí)評(píng)定進(jìn)行確認(rèn)，并組織年度等級(jí)評(píng)定調(diào)整；4.3.4 集團(tuán)采購(gòu)管理

4、部審核項(xiàng)目公司合同金額20萬(wàn)（含）以上的材料設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)文件和中標(biāo)單位。4.3.5 集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審核入圍供方名單及招標(biāo)文件；4.3.6 集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審核評(píng)標(biāo)結(jié)果；4.3.7 集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同；4.3.8 集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)小組會(huì)議召集、出差考察、交流學(xué)習(xí)等組織工作。 注：集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)未到崗時(shí)，其職責(zé)由集團(tuán)總裁履行；4.4 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部4.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理部成員可列席招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議,風(fēng)險(xiǎn)管理部監(jiān)督招投標(biāo)工作的合規(guī)性和公平性，但不參與具體評(píng)標(biāo)意見(jiàn)。4.5 集團(tuán)總部成本管理部、財(cái)務(wù)管理部、技術(shù)管理部、招標(biāo)小組其他成員： 配合完成集團(tuán)采購(gòu)范圍內(nèi)入圍供方考察、招標(biāo)文件編制、開(kāi)

5、標(biāo)與評(píng)標(biāo)、合同談判等。4.6 集團(tuán)總裁4.6.1 審批入圍供方名單；4.6.2 審批招標(biāo)文件。4.6.3 根據(jù)集團(tuán)定標(biāo)小組意見(jiàn)確認(rèn)中標(biāo)備選單位。4.7 集團(tuán)董事長(zhǎng)4.7.1 審批中標(biāo)單位，對(duì)定標(biāo)結(jié)果具有一票否決權(quán)。現(xiàn)有項(xiàng)目公司部門(mén)設(shè)置與標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司部門(mén)設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系：標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司蕪湖公司銅陵公司宣城公司營(yíng)銷(xiāo)部策劃部、銷(xiāo)售部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)策劃部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部總工程師辦公室開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部前期事務(wù)部工程部工程部1、2工程部、景觀部工程管理部成本部預(yù)算部預(yù)算部工程成本管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部辦公室行政人力部綜合部總經(jīng)理辦公室采購(gòu)部預(yù)算部采購(gòu)部材料管理部5. 工作程序5.1 單項(xiàng)工程項(xiàng)目招標(biāo)工作

6、計(jì)劃的提出5.1.1 項(xiàng)目公司采購(gòu)依據(jù)材料設(shè)備總體合約工作計(jì)劃結(jié)合開(kāi)發(fā)計(jì)劃和工程計(jì)劃的需求，提出單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)（對(duì)象、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)要求），并報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部。5.1.2 集團(tuán)采購(gòu)管理部管理部按項(xiàng)目公司提出的單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，編制集團(tuán)采購(gòu)范圍內(nèi)的單項(xiàng)材料設(shè)備采購(gòu)工作計(jì)劃；5.2 招標(biāo)5.2.1 確定入圍單位： 1) 集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)收集供方信息，選取企業(yè)資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績(jī)及人員配備均符合要求的供方單位進(jìn)入入圍名單（不少于三家）。對(duì)于供方庫(kù)中的合格和試用供方，不需要入圍考察，直接進(jìn)入入圍名單。對(duì)于非供方庫(kù)的單位，需綜合考察后入圍。其中進(jìn)行綜合考察選擇入圍投標(biāo)單位原則上力求

7、每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參與投標(biāo)。2) （CP點(diǎn)-關(guān)鍵控制點(diǎn)）綜合考察分為公司考察、項(xiàng)目考察或作品考察。集團(tuán)采購(gòu)綜合考察由集團(tuán)總部采購(gòu)管理部組織進(jìn)行，可要求其他招標(biāo)小組成員參加。3) 考察結(jié)束后，集團(tuán)總部采購(gòu)管理部（集團(tuán)采購(gòu)）組織填寫(xiě)材料設(shè)備供方實(shí)地考察評(píng)估表），參與考察人員簽字確認(rèn)。4) 集團(tuán)總部采購(gòu)管理部組織填寫(xiě)材料設(shè)備供方資質(zhì)預(yù)審表，得出考察結(jié)論并推薦入圍供方，連同材料設(shè)備供方信息表、供方考察報(bào)告/材料設(shè)備供方實(shí)地考察評(píng)估表一起報(bào)審。其中，材料設(shè)備供方實(shí)地考察評(píng)估表中得分60分以下或供方考察報(bào)告評(píng)定不合格的供方，視為考察未通過(guò)，不予以準(zhǔn)入。5) 入圍供方由集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審

8、批。5.2.2 編制招標(biāo)文件（編制時(shí)，應(yīng)符合采購(gòu)類(lèi)總體合約工作計(jì)劃的要求）：1) 集團(tuán)總部采購(gòu)管理部組織編寫(xiě)招標(biāo)文件，項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部和工程部配合完成技術(shù)部分，集團(tuán)成本管理部配合完成商務(wù)部分。招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)至少包括：a) 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)；b) 投標(biāo)須知；c) 投標(biāo)格式；d) 合同文件（主要條款）；e) 材料設(shè)備技術(shù)要求；f) 材料設(shè)備計(jì)價(jià)規(guī)則及單價(jià)說(shuō)明；g) 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法；h) 其它應(yīng)當(dāng)說(shuō)明事項(xiàng)。（備注：如果招標(biāo)文件有集團(tuán)范本，需參考范本編制，改動(dòng)處須加紅標(biāo)注；招標(biāo)文件中需注明集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部聯(lián)系電話）。2) （CP點(diǎn)-關(guān)鍵控制點(diǎn)）招標(biāo)文件集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批。5.2.3 發(fā)放招標(biāo)文件及

9、接收投標(biāo)文件： 1）集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件；集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收取招標(biāo)文件工本費(fèi)、投標(biāo)保證金。2）集團(tuán)采購(gòu)管理部在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間組織招標(biāo)答疑會(huì)（可組織現(xiàn)場(chǎng)答疑，也可采用書(shū)面收集問(wèn)題及書(shū)面回答的方式）。答疑會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后發(fā)給所有投標(biāo)單位，并存檔。3) 集團(tuán)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)接受投標(biāo)文件。原則上，公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)回標(biāo)單位少于3家時(shí)，需再次組織投標(biāo)單位投標(biāo)，回標(biāo)單位達(dá)到3家或以上后才能開(kāi)標(biāo)。 開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)：1) 開(kāi)標(biāo)：集團(tuán)總部采購(gòu)管理部（集團(tuán)采購(gòu)）相關(guān)人員作好開(kāi)標(biāo)記錄；評(píng)標(biāo)會(huì)上當(dāng)眾宣布評(píng)審辦法，檢查密封狀況，啟封各參加投標(biāo)單位的文件和補(bǔ)充函件，在會(huì)上向小組成

10、員公布其主要內(nèi)容。2) 評(píng)標(biāo)：集團(tuán)采購(gòu)管理部組織評(píng)標(biāo)會(huì)，集團(tuán)總部招標(biāo)小組成員全體參與，不得無(wú)故缺席，會(huì)上要求小組成員每人均要發(fā)表意見(jiàn)，評(píng)標(biāo)過(guò)程保留記錄，匯總形成評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要。集團(tuán)總部采購(gòu)管理部根據(jù)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)填寫(xiě)材料設(shè)備評(píng)標(biāo)定標(biāo)審批表，并與評(píng)標(biāo)記錄一同報(bào)集團(tuán)定標(biāo)小組參考定標(biāo)。5.2.5 定標(biāo)：定標(biāo)小組成員給出定標(biāo)意見(jiàn)，由執(zhí)行組長(zhǎng)提議中標(biāo)單位，中標(biāo)單位最終由董事長(zhǎng)審批。定標(biāo)小組人數(shù)應(yīng)為單數(shù)，遵從少數(shù)服從多數(shù)的原則，但組長(zhǎng)有一票否決權(quán)。 5.2.6 中標(biāo)單位經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，集團(tuán)采購(gòu)管理部管理部負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，告知未中標(biāo)單位，并公示。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部向相應(yīng)單位退還投標(biāo)保證金。5.3 合同簽訂

11、：5.3.1 中標(biāo)單位應(yīng)在接收中標(biāo)通知書(shū)七個(gè)工作日內(nèi)到項(xiàng)目公司到項(xiàng)目公司辦理合同簽定手續(xù)，逾期不簽訂合同則由定標(biāo)小組另選中標(biāo)單位或招標(biāo)小組重新招標(biāo)。招標(biāo)完成后，招投標(biāo)結(jié)果由集團(tuán)采購(gòu)管理部管理部通報(bào)各部門(mén)，并按規(guī)定公示。5.3.2 集團(tuán)總部采購(gòu)管理部應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目公司采購(gòu)部完成與材料設(shè)備供方的合同簽訂，并對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行交底。項(xiàng)目公司采購(gòu)部應(yīng)按照合同管理指引組織與中標(biāo)單位簽訂合同，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部和風(fēng)險(xiǎn)管理部同步審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.3 如有集團(tuán)范本，合同必須參考范本編制，改動(dòng)處須加紅標(biāo)注。5.4 供方履約評(píng)價(jià) （CP點(diǎn)-關(guān)鍵控制點(diǎn)）在合同履行過(guò)程中及完畢后，項(xiàng)目采購(gòu)部需組織對(duì)材料設(shè)備供方的履約行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，基于評(píng)價(jià)結(jié)果，集團(tuán)采購(gòu)管理部在年底進(jìn)行供方庫(kù)調(diào)整，具體詳見(jiàn)工程項(xiàng)目與材料設(shè)備供方庫(kù)建立與管理指引。6. 附則6.1 本指引未盡事項(xiàng)參照其它制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2 本指引由集團(tuán)簽發(fā)后，自頒布之日起執(zhí)行。7. 支持文件7.1 項(xiàng)目工程合約框架管理指引7.2 項(xiàng)目工程合約策劃管理指引7.3 工程項(xiàng)目和材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理指引7.4 工程項(xiàng)目與