中機(jī)建筑工程有限公司公司章程-131211(1)版

1、中機(jī)建筑工程有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院、中工機(jī)電發(fā)展總公司、林向軍等自然人共計(jì)三十九方共同出資，設(shè)立中機(jī)建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱(chēng)和住所第三條 公司名稱(chēng)：中機(jī)建筑工程有限公司。第四條 住 所：北京市朝陽(yáng)區(qū)德勝門(mén)外北沙灘1號(hào)。 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：施工總承包；工程項(xiàng)目管理。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：銷(xiāo)售建材。第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱(chēng)）、出資額、出資時(shí)間及出

2、資方式第六條 公司注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣。第七條 股東姓名（名稱(chēng)）、出資額、出資方式等情況如下：股東姓名或名稱(chēng)認(rèn)繳情況變更時(shí)實(shí)際繳付情況變更后分期繳付情況出資額(萬(wàn)元)出資方式出資時(shí)間（年月日）出資額(萬(wàn)元)出資方式出資時(shí)間（年月日）出資額（萬(wàn)元）出資時(shí)間 （年月日）出資方式中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院5100貨幣5100貨幣2012.10.12中工機(jī)電發(fā)展總公司3500貨幣1750貨幣17502014.10.16貨幣林向軍200貨幣200貨幣劉文秀30貨幣30貨幣崔榮150貨幣150貨幣孫吉忠135貨幣135貨幣鄭建黨90貨幣90貨幣李忠慶20貨幣20貨幣鄧軍18貨幣18貨幣郭載明13貨

3、幣13貨幣高永良10貨幣10貨幣徐雪峰14貨幣14貨幣康國(guó)民10貨幣10貨幣余恒靜15貨幣15貨幣陳立英10貨幣10貨幣張利9貨幣9貨幣竺妙祥10貨幣10貨幣國(guó)懷治12貨幣12貨幣王莉7貨幣7貨幣趙席庫(kù)10貨幣10貨幣胡光亞16貨幣16貨幣段京云9貨幣9貨幣呂龍?jiān)?貨幣9貨幣高玉秀9貨幣9貨幣劉愉欣6貨幣6貨幣李凱8貨幣8貨幣趙洪滿(mǎn)20貨幣20貨幣閻鐵梁6貨幣6貨幣王正娥15貨幣15貨幣席微15貨幣15貨幣余西明14貨幣14貨幣馮軍芳10貨幣10貨幣付晨星70貨幣70貨幣王利軍150貨幣150貨幣李競(jìng)100貨幣100貨幣白景波30貨幣30貨幣程曉剛50貨幣50貨幣2012.10.17傅曉明50

4、貨幣50貨幣2012.10.17龍文榮50貨幣50貨幣2012.10.16合 計(jì)100008250第八條 公司增加注冊(cè)資本經(jīng)朝陽(yáng)區(qū)工商管理局核準(zhǔn)后向股東簽發(fā)調(diào)資后的出資證明書(shū)。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)

5、公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）就公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保以及公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保做出決議；（十二）修改公司章程；（十三）公司其它重大事項(xiàng)的決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)七日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)

6、一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長(zhǎng)指定的董事主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十四條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表50以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧

7、損的方案或者就公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保以及公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保做出決議，必須由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議決議，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議決議上簽名。第十五條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為五人，由中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院委派三名、中工機(jī)電發(fā)展總公司委派一名，其余董事由自然人股東出任，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或給公司造成重大損失，經(jīng)股東大會(huì)有行使表決權(quán)的三分之二股東表決通過(guò)，可解除其董事職務(wù)。董事

8、空缺由股東會(huì)進(jìn)行補(bǔ)選。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)會(huì)議決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定設(shè)立分公司事項(xiàng)；（九）決定聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高管，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）批準(zhǔn)總經(jīng)理擬定的公司的基本管理制度；（十一）在涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略的固定資產(chǎn)投資、長(zhǎng)期股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)收

9、購(gòu)及非主業(yè)投資等重大投融資決策、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策等方面向股東會(huì)提出建議授權(quán)事項(xiàng)，并在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)具體行事；（十二）制訂公司章程修改方案； （十三）聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)并檢查其工作； （十四）決定董事會(huì)向總經(jīng)理的授權(quán)事項(xiàng)；（十五）法律、法規(guī)以及股東會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（二） 檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四） 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第

10、十七條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議決議上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。定期會(huì)議每年召開(kāi)四次，其中第一次會(huì)議應(yīng)當(dāng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議時(shí)，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十八條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書(shū)面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他人代為出席。如委托其他人代為出席的應(yīng)

11、出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十條 董事對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。第二十一條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。第二十二條董

12、事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司行政部保存，保管期限為十年。第二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或解聘，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）制定公司的基本管理和各項(xiàng)規(guī)章制度；（三）擬定公司

13、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織落實(shí)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與董事長(zhǎng)簽定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（五）擬定副經(jīng)理以下員工的薪酬；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的高級(jí)管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十五條 公司設(shè)監(jiān)事兩人，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院和中工機(jī)電發(fā)展總公司各委派一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。第二十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二

14、）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事，高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東會(huì)會(huì)議提出議案；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。（六）列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或建議。（七）依照公司法第一百五十二條，對(duì)董事，高級(jí)管理人員提起訴訟。（八）其他職權(quán)。第二十七條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)維護(hù)公司利益。（一）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、

15、總經(jīng)理不得利用職權(quán)挪用公司資金或者將公司資金貸給他人。嚴(yán)格執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理、投資管理及其它的基本管理制度。（二）董事、監(jiān)事、總經(jīng)理不得泄漏本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和其他秘密。執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)，或者違反公司章程的規(guī)定，給公司造成的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，董事對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議或不同意并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除賠償責(zé)任。（三）公司董事、經(jīng)理及負(fù)責(zé)人不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他人（包括法人）的債務(wù)提供擔(dān)保，如違反上述規(guī)定時(shí)，應(yīng)自負(fù)擔(dān)保責(zé)任，給公司造成損害的，亦應(yīng)付賠償責(zé)任。第六章 公司的法定代表人 第二十八條 總經(jīng)理為公司的法定代表人，由董事會(huì)聘任產(chǎn)生

16、。任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)董事會(huì)審議后提交會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)證后，于第二年三月底日前向股東會(huì)匯報(bào)。第三十條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。（一）公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十時(shí)可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

17、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。（二）公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第三十一條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院辦公會(huì)2004紀(jì)第8號(hào)決議，原北京康利達(dá)建筑工程處在職職工安置在新公司就業(yè)，職工人事關(guān)系繼續(xù)保留在農(nóng)機(jī)院，待院整體改制時(shí)與院同步完成此部分職工的身份置換；公司注冊(cè)后進(jìn)入該公司的員工，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程及與公司簽定的勞動(dòng)合同執(zhí)行。第三十

18、二條 公司按照中國(guó)共產(chǎn)黨黨章的規(guī)定設(shè)立黨的組織，并報(bào)中共農(nóng)機(jī)院黨委批準(zhǔn)。 公司按照工會(huì)法，設(shè)立職工基層委員會(huì)。公司研究決定有關(guān)安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)及職工切身利益的問(wèn)題，制定重要的規(guī)章制度時(shí)應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。第八章 公司合并、分立、解散與清算辦法第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)期限為20年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。公司合并、分立按公司法有關(guān)規(guī)定。第三十四條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并、分立需要解散的；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)。第三十五條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算小組對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算小組應(yīng)當(dāng)編制清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。第九章 股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十六條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不