公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議

1、（公司登記文書范本之四：首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議）XXXX股東會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表） 、 、 ，全體股東均已到會(huì)。（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法，XXXX召開首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX首屆董事會(huì)董事，任期 年。二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)

2、任XXXX首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期 年。三、表決通過公司章程。全體股東簽字或蓋章：（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）200年月日注意事項(xiàng)：1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的首次股東會(huì)決議。2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的

3、宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： 、 、 。（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，XXXX召開首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)

4、議，會(huì)議由×××主持，一致通過如下決議：一、選舉×××為公司董事長(zhǎng)；選舉×××為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容）。二、聘任×××為公司經(jīng)理。XXXX董事會(huì)成員（簽字）：×××、×××、×××200年月日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。2、董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的

5、國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。欢囗摰?，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX職工（代表）

6、大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)

7、、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：200年月日備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。XXXX監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，XXXX召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過如下決議：選舉×