三明關(guān)于成立內(nèi)窺鏡公司可行性報(bào)告【模板】

1、泓域咨詢/三明關(guān)于成立內(nèi)窺鏡公司可行性報(bào)告三明關(guān)于成立內(nèi)窺鏡公司可行性報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說明xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資693.00萬元，占xxx投資管理公司70%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資297萬元，占xxx投資管理公司30%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11918.02萬元，其中：建設(shè)投資9457.73萬元，占項(xiàng)目總投資的79.36%；建設(shè)期利息116.74萬元，占項(xiàng)目總投資的0.98%；流動(dòng)資金2343.55萬元，占項(xiàng)目總投資的19.66%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入25300.00萬元，綜合總成

2、本費(fèi)用20972.35萬元，凈利潤(rùn)3160.84萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2704.07萬元，全部投資回收期5.80年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2017年5月，科技部印發(fā)“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃國(guó)科辦社201744號(hào)，該規(guī)劃指出，要加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條；突破一批前沿、共性關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械和適宜基層的智能化、移動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品，推出一批基于國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的應(yīng)用解決方案；培育若干年產(chǎn)值超百億元的領(lǐng)軍企業(yè)和一批具備較強(qiáng)創(chuàng)新

3、活力的創(chuàng)新型企業(yè)，大幅提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)模式變革，推進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析16一、 軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況16二、 發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)17三、 全球醫(yī)療器械市場(chǎng)概況1

4、8第三章 項(xiàng)目背景及必要性19一、 內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況19二、 發(fā)展面臨的機(jī)遇20三、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，建設(shè)創(chuàng)新型城市22四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性25第四章 公司成立方案26一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施57第七章 環(huán)境保護(hù)方案59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62四、

5、建設(shè)期水環(huán)境影響分析62五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析62六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析63七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析64八、 清潔生產(chǎn)64九、 環(huán)境管理分析65十、 環(huán)境影響結(jié)論66十一、 環(huán)境影響建議67第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估68一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析68二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策70第九章 項(xiàng)目選址72一、 項(xiàng)目選址原則72二、 建設(shè)區(qū)基本情況72三、 積極擴(kuò)大內(nèi)需，深度融入新發(fā)展格局75四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)77第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)79一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取79二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表81利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83三、 項(xiàng)目盈利能力分析8

6、4項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表85四、 財(cái)務(wù)生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)劃表88六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論89第十一章 投資估算及資金籌措90一、 編制說明90二、 建設(shè)投資90建筑工程投資一覽表91主要設(shè)備購(gòu)置一覽表92建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金96流動(dòng)資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99第十二章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度101一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排101項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表101二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施102第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明103第十四章 補(bǔ)充表格

7、104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本990萬元三、 注冊(cè)地址三明xxx四、

8、主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事內(nèi)窺鏡相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完

9、美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5245.304196.243933.98負(fù)債總額3136.842509.472352.63股東權(quán)益合計(jì)2108.461686.771581.35公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入19749.2215799.38

10、14811.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3824.243059.392868.18利潤(rùn)總額3367.382693.902525.53凈利潤(rùn)2525.531969.911818.38歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2525.531969.911818.38（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷

11、提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5245.304196.243933.98負(fù)債總額3136.842509.472352.63股東權(quán)益合計(jì)2108.461686.771581.35公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入19749.2215799.3814811.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3824.243059.392868.18利潤(rùn)總額3367.382693.902525.53凈利潤(rùn)2525.531969.911818.38歸屬于母公司所

12、有者的凈利潤(rùn)2525.531969.911818.38六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立內(nèi)窺鏡公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由在國(guó)家“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要等文件中還明確要求深化醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，提高醫(yī)療器械審批標(biāo)準(zhǔn)，加快創(chuàng)新醫(yī)療器械和臨床急需新醫(yī)療器械的審評(píng)審批，提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新企業(yè)可以享受國(guó)家的扶持政策，有利于企業(yè)快速發(fā)展。堅(jiān)持新發(fā)展理念，發(fā)展質(zhì)量和效益與全省先進(jìn)城市差距明顯縮小，經(jīng)濟(jì)總量占全省比重有所提高，增長(zhǎng)潛力、內(nèi)需潛力充分發(fā)揮。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)率明顯提升，

13、四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高，三產(chǎn)短板加快補(bǔ)齊，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)，中心城市輻射帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化、縣（市、區(qū)）發(fā)展同步推進(jìn)，城鄉(xiāng)一體化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局基本形成。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約26.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套內(nèi)窺鏡的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積30887.25，其中：生產(chǎn)工程20108.31，倉儲(chǔ)工程5301.40，行

14、政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3677.68，公共工程1799.86。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11918.02萬元，其中：建設(shè)投資9457.73萬元，占項(xiàng)目總投資的79.36%；建設(shè)期利息116.74萬元，占項(xiàng)目總投資的0.98%；流動(dòng)資金2343.55萬元，占項(xiàng)目總投資的19.66%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：25300.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：20972.35萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3160.84萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.80年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2704.07萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限

15、規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況1、全球軟性內(nèi)窺鏡診療器械市場(chǎng)概況根據(jù)測(cè)算，2019年全球軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)為118.5億美元，2015年-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.18%，高于同期全球醫(yī)療器械行業(yè)的平均復(fù)合增速，以此增速預(yù)計(jì)到2024年，軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售額規(guī)模將達(dá)到184億美元

16、。2、我國(guó)軟性內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)概況（1）市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)測(cè)算，2015年中國(guó)軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售額規(guī)模約28.7億元，2019年中國(guó)軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售額規(guī)模約53.4億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.79%，隨著消化道早癌篩查的普及和內(nèi)窺鏡新術(shù)式的開展，未來國(guó)內(nèi)軟性內(nèi)鏡市場(chǎng)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年銷售額將達(dá)到81.2億元。（2）市場(chǎng)前景與市場(chǎng)空間軟性內(nèi)鏡通過人體的自然腔道來完成檢查、診斷和治療，主要應(yīng)用在消化道領(lǐng)域，如胃鏡、腸鏡等。軟性內(nèi)鏡的發(fā)展受市場(chǎng)需求和內(nèi)鏡制造技術(shù)發(fā)展的雙輪驅(qū)動(dòng)，已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，具有廣闊的市場(chǎng)前景。二、 發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、國(guó)外廠商先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯日本和德

17、國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)內(nèi)鏡行業(yè)發(fā)展歷史較長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)積累了技術(shù)、品牌、資金等方面的巨大優(yōu)勢(shì)，并借此占據(jù)了內(nèi)鏡領(lǐng)域的高端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平、品牌影響力、資金實(shí)力等方面距發(fā)達(dá)國(guó)家同類企業(yè)尚存在差距。同時(shí)，國(guó)外醫(yī)療器械企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、資金等優(yōu)勢(shì)，通過收購(gòu)企業(yè)或外包生產(chǎn)等方式，大幅度降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。2、內(nèi)鏡醫(yī)師培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡醫(yī)師數(shù)量少內(nèi)鏡臨床診療是在經(jīng)驗(yàn)豐富的執(zhí)業(yè)醫(yī)師操作下完成的。2012年全國(guó)消化內(nèi)鏡普查的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)共有消化內(nèi)鏡醫(yī)師26,203名，占全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師的1.06%。我國(guó)是消化道疾病高發(fā)的國(guó)家，現(xiàn)有的醫(yī)師隊(duì)伍數(shù)量與群眾就醫(yī)需求之間存在差距。從國(guó)際比

18、較來看，中國(guó)每百萬人擁有消化內(nèi)鏡醫(yī)師的數(shù)量為19.59名，不及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的十分之一，缺口較大。而我國(guó)培養(yǎng)一個(gè)合格的內(nèi)鏡醫(yī)師周期較長(zhǎng)，尤其是熟練掌握復(fù)雜的四級(jí)手術(shù)操作的醫(yī)師，需要經(jīng)過規(guī)范化的培訓(xùn)和長(zhǎng)期的培養(yǎng)。內(nèi)鏡醫(yī)師總量不足的客觀情況，對(duì)內(nèi)鏡診療技術(shù)的廣泛開展構(gòu)成一定影響。三、 全球醫(yī)療器械市場(chǎng)概況1、市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)隨著全球人口自然增長(zhǎng)、人口老齡化程度提高，以及發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)EvaluateMedTech統(tǒng)計(jì)，2017年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為4,050億美元，預(yù)計(jì)2024年將超過5,945億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5.64%。2、全球醫(yī)

19、療器械主要區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高。根據(jù)WorldPreview2018,Outlookto2024報(bào)告，2017年前20家醫(yī)療器械企業(yè)的銷售額合計(jì)占全球銷售額的53.5%，美敦力、強(qiáng)生、雅培占據(jù)前三位的市場(chǎng)份額。從全球范圍來看，美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械市場(chǎng)和制造國(guó)，占全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的40%左右。歐洲和中國(guó)分別為第二、第三大市場(chǎng)，占全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模分別為30%、14%左右。德國(guó)和法國(guó)是歐洲醫(yī)療器械的主要制造國(guó)，新興市場(chǎng)是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場(chǎng)，產(chǎn)品普及需求與升級(jí)換代需求并存，近年來增長(zhǎng)速度較快。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、 內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況1、內(nèi)窺鏡概述與分類內(nèi)

20、窺鏡是臨床中常用的醫(yī)療器械，醫(yī)務(wù)人員可使用內(nèi)窺鏡器械在直視下或輔助設(shè)備支持下，通過人體自然腔道或人工建立的通道，對(duì)局部病灶進(jìn)行觀察、組織取材、止血、切除、引流、修補(bǔ)或重建通道等，具有較廣的應(yīng)用場(chǎng)景。相較于傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)，微創(chuàng)和無創(chuàng)的醫(yī)學(xué)提高了診治效率，減輕了患者痛苦，是醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展的革命性進(jìn)步，也預(yù)示著未來醫(yī)學(xué)的發(fā)展方向。內(nèi)窺鏡設(shè)備常搭配內(nèi)鏡診療手術(shù)耗材使用，在內(nèi)窺鏡檢查或手術(shù)中起到活檢、止血、擴(kuò)張、切除等作用。2、全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況根據(jù)EvaluateMedTech和國(guó)元證券研究所測(cè)算，2017年全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售規(guī)模為206億美元，預(yù)計(jì)到2021年，內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到260億美元，2017至2

21、021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.99%，高于同期全球醫(yī)療器械行業(yè)的復(fù)合增速。3、中國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)概況中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年中國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)銷售額達(dá)到221億元，2014年-2018年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.08%，高于全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)增速，處于高速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)前景廣闊。二、 發(fā)展面臨的機(jī)遇1、國(guó)家行業(yè)政策給予大力支持2017年5月，科技部印發(fā)“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃國(guó)科辦社201744號(hào)，該規(guī)劃指出，要加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條；突破一批前沿、共性關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械和適宜基層的智能

22、化、移動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品，推出一批基于國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的應(yīng)用解決方案；培育若干年產(chǎn)值超百億元的領(lǐng)軍企業(yè)和一批具備較強(qiáng)創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型企業(yè)，大幅提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)模式變革，推進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。2019年10月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）做出調(diào)整，將新型醫(yī)用診斷設(shè)備和試劑、數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，人工智能輔助醫(yī)療設(shè)備，高端放射治療設(shè)備，電子內(nèi)窺鏡、手術(shù)機(jī)器人等高端外科設(shè)備，新型支架、假體等高端植入介入設(shè)備與材料及增材制造技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，危重病用生命支持設(shè)備，移動(dòng)與遠(yuǎn)程診療設(shè)備，新型基因、蛋白和細(xì)胞診斷設(shè)備等列為鼓

23、勵(lì)項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展。在國(guó)家“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要等文件中還明確要求深化醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，提高醫(yī)療器械審批標(biāo)準(zhǔn)，加快創(chuàng)新醫(yī)療器械和臨床急需新醫(yī)療器械的審評(píng)審批，提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新企業(yè)可以享受國(guó)家的扶持政策，有利于企業(yè)快速發(fā)展。2、人均可支配收入及人均醫(yī)療保健支出逐年提高2015-2018年全國(guó)居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出均實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)，其中全國(guó)居民人均可支配收入由21,966元增長(zhǎng)至28,228元，人均醫(yī)療保健支出由1,165元增長(zhǎng)至1,685元，在人均消費(fèi)支出中所占的比例也在逐年提高，由2015年的7.4%增長(zhǎng)至20

24、18年8.5%。居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健支出的持續(xù)上升為我國(guó)內(nèi)鏡行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，且目前我國(guó)人均醫(yī)療保健支出水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚存在較大差距，我國(guó)內(nèi)鏡行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。3、分級(jí)診療制度推進(jìn)帶動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求空間提升2015年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見，提出建立“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)”的分級(jí)診療模式，計(jì)劃到2020年基本建立符合國(guó)情的分級(jí)診療制度。此后，我國(guó)分級(jí)診療制度持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，以基層為重點(diǎn)配置醫(yī)療資源，縣級(jí)公立醫(yī)院綜合服務(wù)能力持續(xù)提升。根據(jù)2012年全國(guó)消化內(nèi)鏡普查數(shù)據(jù)，開展消化內(nèi)鏡的6128家醫(yī)院中，84.55%為二級(jí)及

25、以上醫(yī)院，基層醫(yī)院開展率僅為15%，隨著國(guó)內(nèi)健康意識(shí)的提升以及分級(jí)診療制度的推進(jìn)，早診早篩的需求會(huì)不斷增加，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)鏡需求會(huì)有較大提升空間。4、海外新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)內(nèi)鏡企業(yè)出口增加全球內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)主要集中于日本、美國(guó)及歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。由于我國(guó)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械發(fā)展較晚，前期技術(shù)水平較發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)較低。近年來，國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡設(shè)備制造商加大相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入及人才引進(jìn)力度，縮短與國(guó)際一線品牌廠商的技術(shù)差距，具備參與海外新興增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)能力。三、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，建設(shè)創(chuàng)新型城市（一）提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升、新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造，支持機(jī)科院海西分

26、院、氟化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、永清石墨烯研究院、市農(nóng)科院、醫(yī)工總院三明分院、北京石墨烯研究院福建產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心等平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)三鋼等重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，開展技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。建立高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)加速機(jī)制，構(gòu)建高新技術(shù)企業(yè)梯次培育機(jī)制，打造一批“雙高”“單項(xiàng)冠軍”“專精特新”企業(yè)。堅(jiān)持每年舉辦中科院（三明）科技成果對(duì)接、全省農(nóng)業(yè)科技成果推介對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)科技成果與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度對(duì)接。支持高等院校開展人才科研協(xié)同創(chuàng)新、技術(shù)轉(zhuǎn)化創(chuàng)新試點(diǎn)。完善閩西南科技協(xié)作、京閩（三明）科技協(xié)作、明臺(tái)科技協(xié)作機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)三明中關(guān)村科技園“一中心、一基地”建設(shè)，加

27、強(qiáng)人才、技術(shù)、成果及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目對(duì)接，推動(dòng)一批科技成果落地轉(zhuǎn)化，促進(jìn)跨區(qū)域科技協(xié)作創(chuàng)新取得實(shí)效。（二）激發(fā)人才活力和潛力完善人才保障體系，實(shí)施三明市進(jìn)一步加快人才集聚若干措施及其配套政策，推進(jìn)“人才房”政策落地，加快人才住房、公辦學(xué)校等項(xiàng)目建設(shè)，提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的教育、醫(yī)療配套。推廣“人才編制池”做法，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的人才引進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，形成更具吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的人才政策體系和服務(wù)體系。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈與人才鏈精準(zhǔn)對(duì)接，促進(jìn)招商引資與招才引智同步，支持科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)設(shè)立院士專家工作站、博士后科研工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。對(duì)自帶技術(shù)、自帶成果、自帶資金到我市進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的高層次人才開設(shè)綠色通道，對(duì)補(bǔ)齊、

28、補(bǔ)強(qiáng)我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的重大項(xiàng)目，采取“一事一議”方式予以支持。鼓勵(lì)企業(yè)培養(yǎng)更多高技能人才，采用年薪工資、協(xié)議工資、項(xiàng)目工資等方式聘任創(chuàng)新人才。深化新時(shí)代科技特派員制度，加強(qiáng)與北京市科委、廈門市科技局對(duì)接合作，推動(dòng)我市科技特派員工作位居全省前列。（三）完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制深入推進(jìn)科技創(chuàng)新體制改革，完善科技創(chuàng)新治理體系，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置。改革科技創(chuàng)新組織實(shí)施機(jī)制，試行技術(shù)“揭榜掛帥制”，對(duì)事關(guān)產(chǎn)業(yè)重大發(fā)展的關(guān)鍵、核心技術(shù)，凝練懸賞標(biāo)的，面向社會(huì)公開招募揭榜者，對(duì)完成目標(biāo)取得實(shí)效的勝出者給予獎(jiǎng)勵(lì)。建立關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)機(jī)制，鼓勵(lì)龍頭、骨干企業(yè)牽頭組建技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)合開展

29、關(guān)鍵、共性技術(shù)攻關(guān)，突破“卡脖子”關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加快科研院所改革，完善項(xiàng)目評(píng)審、人才評(píng)價(jià)、機(jī)構(gòu)評(píng)估制度，鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)研發(fā)人員實(shí)行激勵(lì)性持股擴(kuò)股，支持高校、科研院所等科研事業(yè)單位開展成果處置權(quán)改革，擴(kuò)大科研自主權(quán)。依托“知?jiǎng)?chuàng)福建”等服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)企業(yè)建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，提高企業(yè)專利管理水平。實(shí)施全社會(huì)研發(fā)投入提升行動(dòng)，建立研發(fā)準(zhǔn)備金制度，加大企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除、分段補(bǔ)助、高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免等政策宣傳落實(shí)力度。推動(dòng)科技金融緊密結(jié)合，擴(kuò)大“科技貸”范圍，支持符合條件的科技型企業(yè)在多層次資本市場(chǎng)融資。弘揚(yáng)科學(xué)精神，營(yíng)造崇尚創(chuàng)新的社會(huì)氛圍。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)

30、發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)

31、先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力

32、爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有

33、關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資693.00萬元，占xxx投資管理公司70%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資297萬元，占xxx投資管理公司30%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、

34、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立

35、文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析

36、，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀

37、行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售

38、工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保

39、產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、江xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，

40、本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、邱xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、馬xx，中國(guó)國(guó)籍

41、，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、余xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、龔xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、蔡xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；20

42、06年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提

43、取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案

44、作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大

45、資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)

46、為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金

47、分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司

48、保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者

49、質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和

50、股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利

51、潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算

52、方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立

53、嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至

54、少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有

55、關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會(huì)議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在

56、授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事