項目公司權(quán)責(zé)體系手冊

1、項目公司權(quán)責(zé)體系手冊 一、權(quán)責(zé)體系說明：1、為了明確劃分各部門在公司日常經(jīng)營管理中的權(quán)責(zé)關(guān)系，加強協(xié)作，提高效率，特制定本授權(quán)手冊。2、當(dāng)本手冊與部門職責(zé)描述相抵觸時，以部門職責(zé)為準(zhǔn)；流程管理體系文件描述與本手冊相抵觸時，以 本手冊為準(zhǔn)。3、本表未盡的事項，應(yīng)參照部門職責(zé)、崗位職責(zé)描述執(zhí)行。4、本表應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的調(diào)整及時進行修訂。5、關(guān)于符號的解釋：表示提案，表示審核順序，數(shù)字加粗并下劃線，如：“”表 示審批，。表示參與/協(xié)助，表示備案。6、當(dāng)?shù)谝粰?quán)限人（事項的最終決策審批人）在特殊情況下，不能履行本權(quán)責(zé)手冊上的審批事項時， 由第二權(quán)限人履行第一權(quán)限人相應(yīng)職責(zé)，

2、事后需將對應(yīng)決策事項報備第一權(quán)限人。7、授權(quán)文件中未明確的事項，原則上由總經(jīng)理審批或決定授權(quán)權(quán)限。二、用詞解釋：1、提案：提請討論、審議的建議；一般指審批事由的發(fā)起單位，負(fù)責(zé)工作的發(fā)起、相關(guān)文件、公文的草 擬。2、審核：審查核定；一般指審批事由的直管單位，負(fù)責(zé)對審批事由具體內(nèi)容的審查、核定。3、審批：審查批示；一般指審批事由的最高管理單位，負(fù)責(zé)對審批事由具體內(nèi)容的審查、批示（經(jīng)審批 后的事項可按審批意見予以執(zhí)行）。4、備案：登記備查或報送；一般指審批事由的監(jiān)管單位或業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位，負(fù)責(zé)審批事由相關(guān)公文的存檔 、備案知會等。備案時間要求：原則上審批決策后隨即完成備案到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。5、基本管理制

3、度：需要明確包含的內(nèi)容。公司基本管理制度包括：高管人事管理制度、公司戰(zhàn)略管理制 度、組織績效管理制度、審計管理制度、印章管理制度、薪酬管理制度、財務(wù)管理制度、對外關(guān)系管理制 度、拓展和投資管理制度、項目方案和驗收相關(guān)管理制度等。職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù)部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會*項目拓展與定位1.1

4、頊目信息搜集和篩選1.2項目初步調(diào)研報告編制OOO1.3頊目立項OOO1. 1頊目可行性研究報告編制OOOOOO1.5項目投資決策過審OOOOOOO1.6項目獲取手續(xù)辦理1.7新項目部成立O1.8頊目報批報建手續(xù)辦理OOOO1.9頊目定位策劃報告OOOOOO二規(guī)劃設(shè)計1建造標(biāo)準(zhǔn)1. 1產(chǎn)品建造配置標(biāo)準(zhǔn)OOOOO2方案設(shè)計2. 1方案設(shè)計任務(wù)書編制OO9 91 . 1方案設(shè)計成果評審OOOO3施工圖設(shè)計職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審

5、計 法務(wù)部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會3. 1除工圖設(shè)計任務(wù)書編制OO3.2施工圖設(shè)計成果內(nèi)部評審OOOOOO3.3施工圖審查3.1施工圖會審OOOOO3.5滿工圖技術(shù)交底OO4市政綜合管網(wǎng)設(shè)計1. 1市政綜合管網(wǎng)設(shè)計任務(wù)書編制OOO4.2市政綜合管網(wǎng)設(shè)計成果評審OOOOOO5景觀設(shè)計5. 1景觀概念設(shè)計任務(wù)書編制OO5.2景觀概念設(shè)計成果評審OOOO5.3景觀方案設(shè)計任務(wù)書OO5.4及觀方案設(shè)計成果坪審OOOO5.5景觀施工圖設(shè)計任務(wù)書OOO5.6景觀施工圖設(shè)計成果評審OOOO

6、OO6二次深化和專項設(shè)計6. 1二次深化設(shè)計控制計劃OOOO職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會6.2二次深化設(shè)計任務(wù)書編制OOOO6.3二次深化設(shè)計成果評審OOOO7設(shè)計變更7. 1一般設(shè)計變更（不影響外觀方案 、交付標(biāo)準(zhǔn)，變更成本W(wǎng)5萬元）OO7.2較大設(shè)計變更（影晌外觀方案、交

7、付標(biāo)準(zhǔn)，5萬元V變更成本）OO©影晌外觀方 案、交付標(biāo) 準(zhǔn)需 到新區(qū)管8材料部品設(shè)計8. 1材料部品明細表OOO©8.2材料設(shè)備定板、封樣OOO©9設(shè)計后評估9. 1設(shè)計后祁估OOO=工程管理1施工準(zhǔn)備1.1工程管理策劃O1.2工施1:組織設(shè)計、g監(jiān)理規(guī)劃 飛、專項施1:方案1.3工程技術(shù)實推方案©1. 1開工令©職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項H總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù)部總1:程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)

8、理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會2工程進度管理（施工專項計劃見計劃運營部分）2. 11：程承包商、材料設(shè)備進場計劃役9 9 一 1I：程管理月報或?qū)ｍ棃蟾?工程質(zhì)髭/安全管理3. 1I：程質(zhì)量監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)/安全實解細則OO3.2I：程質(zhì)量/安全管理實胞方案3.3一般質(zhì)量事故/安全事故處理3.4嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故/安全事故處理收4工程簽證管理1. 1工程簽證審批（估算W1萬元）需報管委會 等審批的按 照有關(guān)制度 執(zhí)行4.21：程簽證審批（1萬元估算W5萬元）1.3工程簽證審批（估算5萬元）5材料設(shè)備驗收5. 1材料設(shè)備驗收

9、耀6工程驗收6. 1分項工程驗收6.2分部工程驗收1.1非招標(biāo)類標(biāo)準(zhǔn)化合同模板OOOOOOO2采購策劃與采扁且2.1項目整體采購策劃（總/分包工程范闈及材前 采購方式建議4OOOOOO9 9 一 1年度采購計劃（服務(wù)材料設(shè)備、工程）OOOOOO職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經(jīng)理項目總 監(jiān)項目 發(fā)展部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理 部成本 合約 部財務(wù) 管理部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總I程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理E程 副總 經(jīng)理投融 資副 總經(jīng) 理總 經(jīng)理戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會2.3季度采購計劃

10、（服務(wù)、材料設(shè)備 、工程）OOOOO2.4月度采購計劃（服務(wù)、材料設(shè)備、工程）OOOOO2.5作項目類采購計劃（辦公用品、固定資產(chǎn)、 信息化軟件等）OOOOOOOOO3工程、材料設(shè)備類3. 1公開/邀請招 標(biāo)招標(biāo)文件OOOO3.2比選（10萬元金額V 30萬元）比選文件OOOO比選單位入闈OOOO比選評審OOOO比選單位選定OOOO3.3直接委托（10萬元（含）以下）OO4服務(wù)類（勘察、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等）1. 1公開/邀請招標(biāo)招標(biāo)文件OOOOO比選文件OOOOO4.2比選（10萬定金額V 30萬元）比選單位入闈OOOOOOOOOO比選單位選定OOOOO1.3直接委托（10萬元（含）以下）a

11、O職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經(jīng)理項目總 監(jiān)項目 發(fā)展部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理 部成本 合約 部財務(wù) 管理部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總I程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副 總經(jīng) 理總 經(jīng)理戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會5非項目類（辦公用品、固定資產(chǎn)、信息化軟件、審計法務(wù)等）5. 1公開/邀請招標(biāo)招標(biāo)文件OOO5.2比選（10萬元V金額V 30萬元）比選文件OOO比選單位入闈OOO比選評審OOO比選單位選定OOO5.3直接委托（10萬元（含）以下）6供應(yīng)商管理6. 1供應(yīng)商履

12、約坪估OOOOOOOOO五成本管理1成本信息庫管理1. 1成本信息庫OO2目標(biāo)成本管理2.1目標(biāo)成本（土地版）OOOO9 91. 1目標(biāo)成本（方案版）OOO2.3目標(biāo)成本（施工圖版）OOO2.4脩工圖設(shè)計限額要求及成本控制建OOOO3. 1項目關(guān)鍵節(jié)點計劃制定與調(diào)整OOOOOOOO3.2頊目總控計劃制定與調(diào)整OOOOOOOO役3.3各部門項目月度工作計劃魚職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)

13、理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會4運營會議管理1. 1頊目周例會4.2月度運營會OOOOOOOOOOOOOO5制度與流程管理5.1公司制度及流程建立5.2公司制度潦程維護與調(diào)整5.3公司制度流程審核報告OOOOOOOOOO6項目后評估6. 1頊目后祁估報告OOOOOOOOO七人力資源管理1人力資源管理制度的建立和調(diào)整1. 1人力資源管理制度的建立O1.2人力資源管理制度調(diào)整O2組織管理2. 1組織架構(gòu)、部門職能的設(shè)置和調(diào)整、定詩定編OOOOO3招聘管理3. 1年度/月度招的計劃OOOOOOOOO職能部門審批流關(guān)鍵事項

14、項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 H 經(jīng) 理項目總 監(jiān)項目 發(fā)展部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理 部成本 合約 部財務(wù) 管理部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總I 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理E程 副總 經(jīng)理投融 資副 總經(jīng) 理總 經(jīng)理戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會3.2計劃內(nèi)招聘用人部門負(fù) 責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)參與3.3計劃外招聘3.4錄用與傳正4培訓(xùn)管理1. 1年度培訓(xùn)計劃與預(yù)算或計劃外培訓(xùn)1申請OOOOOOOOOO4.2外部考察或外部培訓(xùn)申請（計劃內(nèi)）O5薪酬福利管理5. 1薪酬福利制度建立和調(diào)整5.2薪酬總額核定5.3薪酬確定或調(diào)整6

15、績效管理6. 1績效管理體系建立和完善6.2員工績效考核7人事管理7. 1人員調(diào)動、任免、離職等高層需到總 經(jīng)理辦 公會項目總監(jiān)及以上請假管理職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項H經(jīng)理項目總 監(jiān)項目 發(fā)展部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理 部成本 合約 部財務(wù) 管理部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù) 部總I程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理E程 副總 經(jīng)理投融 資副 總經(jīng) 理總 經(jīng)理戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會7.2請假管理項目組團及總部其他員工/ 八行政管理1固定資產(chǎn)管理1. 1固定資產(chǎn)購置1.2固定資產(chǎn)報損2檔案、證照管理2

16、. 1檔案、證照借閱S1其他檔案62：重要檔案（土地合同）3印章管理3. 1印章管理制度印章刻制公堂使用（介紹、身份認(rèn)證、計生等口常事 務(wù)性）/ 公章使用（對外函件、文件、報告等）3.2合同章使用印章停用4信息化管理1. 1信息化管理制度規(guī)劃及建設(shè)職能部門審批流關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù)部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計與 風(fēng)險摔 制於 員會總經(jīng) 理辦 公會1.

17、30A系統(tǒng)運行管理、維護、更新與安全管理1.3運營信息系統(tǒng)的建立、維護與管理九財務(wù)管理1年度預(yù)算管理1. 1年度預(yù)算制定與調(diào)整OOOOOOOOOO2月度資金計劃管理2.1月度資金計劃制定與調(diào)整OOOOOOOOOO3財務(wù)付款管理3. 1計劃內(nèi)付款O3.2計劃外付款O十投融資管理1融資管理1. 1融資計劃和方案1.2融資協(xié)議簽訂2投資管理2.1投資計劃和方案（市場化項目）9 91 1投資協(xié)議簽訂職能部門審批流一關(guān)鍵事項項目組團總部職能部門總部高管及決策層備注項 日 經(jīng) 理項 H 總 監(jiān)項目 發(fā)展 部規(guī)劃 設(shè)計 部工程 管理部成本 合約部財務(wù) 管理 部投融資部行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù)

18、 部總1: 程 師項目 發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融 資副總經(jīng) 理總 經(jīng)理1戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會十一風(fēng)險控制1風(fēng)險控制制度制定2審計2. 1年度審計計劃9 91 . 1財務(wù)審計OOO由審計法務(wù)部主導(dǎo)2.31：程審計OOOOOOOOOO.O2.4其他審計OOOOOOOOOOOOOOO3法務(wù)3. 1涉訟案件處理OOOOOOOOOOOOOO職能部門審批流關(guān)鍵事項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公司總部職能部門總部高管及決策層備注綜合部質(zhì) 檢 部財務(wù)部成本部設(shè)計部養(yǎng) 護 部項EI部項日總 監(jiān)總 經(jīng) 理項口發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計 部.程管理部成含約部財務(wù)管理部投融 資部行政人力部

19、總經(jīng) 理辦 公室市計 法務(wù) 部總1:程師項目發(fā)展 副總 經(jīng)理1:程副總經(jīng)理投融 資副 總經(jīng)理總 經(jīng) 理戰(zhàn)略 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會運營管理1戰(zhàn)略規(guī)劃1.1公司戰(zhàn)略發(fā)展框架和戰(zhàn)略目標(biāo)的確定2年度經(jīng)營計劃2. 1年度經(jīng)營計劃制定與調(diào)整OOOOOOO3項目計劃管理3. 1項目關(guān)鍵節(jié)點計劃制定與調(diào)整©3.2項目總控計劃制定與調(diào)整OOOOOOO©3.3各部門項目月度工作計劃OOOOOOO4運營會議管理4. 1項目周例會OOOOOOO4.2月度運營會OOOOOOOOOOOOOO人力資源管理1人力資源管理制度的建立和調(diào)整1.1人力資源管理制度的建立O1

20、.2人力資源管理制度調(diào)整O2組織管理審批流關(guān)鍵事項職能部門組織架構(gòu)、部門職能的設(shè)置和調(diào)整、定崗定編基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公司綜質(zhì)W成設(shè)養(yǎng)項項H總項目規(guī)劃1：程檢務(wù)本計護目總經(jīng)發(fā)展設(shè)計管理部部部部部部部監(jiān)理部部部成本合約部財務(wù)管理總部高管及決策層行政 人力 部總經(jīng) 理辦 公室審計 法務(wù)部總1:程 怵項II發(fā)展 副總 經(jīng)理工程 副總 經(jīng)理投融資副總經(jīng)總 經(jīng)理戰(zhàn)珞 投資 委員 會審計 與風(fēng) 險控 制委 員會總經(jīng) 理辦 公會O總部職能部門備注投歌資部3. 1年度/月度招聘計劃OOOOOOOOO3.2基礎(chǔ)設(shè)施中層以上員工招聘用人部門 負(fù)貢人和分管領(lǐng)導(dǎo) 參與3.3計劃外招聘3. 1基礎(chǔ)設(shè)施中層以上員I：錄用與轉(zhuǎn)正4培訓(xùn)管理1. 1年度培訓(xùn)計劃OOOOOOO招聘管理5. 1薪酬福利制度建立和調(diào)整5.2薪酬總額核定©5.3薪酬確定或調(diào)整（基礎(chǔ)設(shè)施高層）5 薪酬福利管理6績效管理6. 1績效管理體系建立和完善6.2員工績效考核（基礎(chǔ)設(shè)施高層）7人事管理職能部門審批流關(guān)鍵