保定市區(qū)塊鏈超市出差管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)： ZG/YP 3 10 013-2016 出差管理規(guī)定（E版）發(fā)布日期：2016年01月15日 實(shí)施日期： 2016年01月15日 1 目的規(guī)范公司干部員工出差或外出培訓(xùn)管理，提高出差效率。2 適用范圍玉柴馬石油潤(rùn)滑油公司全體干部員工以及子公司干部員工。3 職責(zé)3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的出差申請(qǐng)進(jìn)行審核。3.2 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按權(quán)限進(jìn)行審批。3.3管理部 負(fù)責(zé)建立和完善出差或外出培訓(xùn)管理機(jī)制。 負(fù)責(zé)對(duì)出差或外出培訓(xùn)管理的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。 負(fù)責(zé)對(duì)違反規(guī)定的行為予以考核通報(bào)。4 出差申請(qǐng)4.1 出差者應(yīng)提前做好出差計(jì)劃，提前3天發(fā)起出差審批流程（OA

2、主頁(yè)面經(jīng)營(yíng)管理出差管理發(fā)起流程）。4.2 出差者應(yīng)提前2天預(yù)訂機(jī)票，爭(zhēng)取盡量低的折扣。4.3 出差申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)要求：出差申請(qǐng)流程中的“出差人姓名”、“部門(mén)”、“出差地點(diǎn)”、“出差時(shí)間”、“交通方式”要求各出差人如實(shí)填寫(xiě)。 在填寫(xiě)出差申請(qǐng)中的“主題”欄目時(shí)，應(yīng)突出本次出差的主要目的，要求語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，主題鮮明。例如：“參加*會(huì)議”、“參加*培訓(xùn)”、“到*大區(qū)調(diào)研*問(wèn)題”、“到*市場(chǎng)督查*問(wèn)題”等。4.3.3 在填寫(xiě)“擬解決問(wèn)題”欄目時(shí)，出差人針對(duì)本次出差的目的，將本次出差所要完成的任務(wù)盡量以“行為具體化”的形式列出。例如：主題為“參加集團(tuán)精益工作會(huì)議”對(duì)應(yīng)的“擬解決問(wèn)題”可以填寫(xiě)“1、了解集團(tuán)對(duì)精益工作

3、的管控辦法；2、針對(duì)公司精益工作現(xiàn)狀與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通；3、改善公司精益管理工作”。5 出差審批5.1 領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由董事長(zhǎng)審批。5.2 部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)出差申請(qǐng)，經(jīng)線領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批；5.3 部門(mén)副職領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)員工出差申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由線領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)在審核員工出差申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)查看其他部門(mén)人員的出差留言，以達(dá)到信息互通、提升效率的目的，避免出現(xiàn)多人同時(shí)或重復(fù)到同一個(gè)區(qū)域辦理相似業(yè)務(wù)的情況。6 外出留言6.1 經(jīng)批準(zhǔn)出差的人員，正式出差前，須填寫(xiě)外出留言（OA個(gè)人事務(wù)外出留言）通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)聯(lián)系密切人員，如需進(jìn)行事務(wù)委托，應(yīng)在流程中指定授

4、權(quán)人，委托人授權(quán)不減責(zé)，授權(quán)人有權(quán)行使委托人的事務(wù)處理權(quán)限，但重大事宜應(yīng)與委托人商議。6.2 營(yíng)銷(xiāo)職能部門(mén)出差人員必須留言營(yíng)銷(xiāo)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，避免不同職能部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)人員重復(fù)到同一區(qū)域解決相似問(wèn)題造成資源浪費(fèi)的問(wèn)題。6.3 外出人員要按時(shí)返回，特殊情況超過(guò)預(yù)定時(shí)間的必須OA郵件并電話通知本人所走審批流程中的審批領(lǐng)導(dǎo)及事務(wù)委托人，事務(wù)委托按設(shè)定的返回時(shí)間自動(dòng)注銷(xiāo)。7 出差效果評(píng)價(jià)7.1 出差人員在出差任務(wù)完成后3個(gè)工作日內(nèi)，必須在出差審批工作流程中對(duì)出差任務(wù)完成情況進(jìn)行自評(píng)。在填寫(xiě) “任務(wù)完成情況自評(píng)”欄目時(shí)，按照每項(xiàng)任務(wù)的完成情況，填寫(xiě)自己本次出差情況的評(píng)價(jià)，評(píng)估目標(biāo)達(dá)成情況。自評(píng)工作要堅(jiān)決避免使

5、用“已完成”、“已按要求完成”、“按計(jì)劃進(jìn)行”等字眼。7.2 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)出差人員的自評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后方可以完成出差流程閉環(huán)。 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)的出差任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 部門(mén)正職對(duì)部門(mén)副職或部門(mén)員工的出差任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3對(duì)不按規(guī)定填寫(xiě)“任務(wù)完成情況自評(píng)”的出差流程，主管領(lǐng)導(dǎo)必須退回出差人重新填寫(xiě)。7.4 重要事宜，出差人需向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)電話或當(dāng)面匯報(bào)，如有必要，應(yīng)撰寫(xiě)出差報(bào)告。7.5外出參加培訓(xùn)的，如有必要，出差人應(yīng)制作培訓(xùn)課件，在公司內(nèi)開(kāi)展二次培訓(xùn)。8 報(bào)賬管理8.1 出差人員必須憑出差審批單及時(shí)辦理報(bào)賬手續(xù)，最遲

6、必須在次月完成本月的出差報(bào)賬手續(xù)。8.2 駐外營(yíng)銷(xiāo)人員報(bào)賬 根據(jù)走訪計(jì)劃，每周打印周走訪計(jì)劃清單，并將每周行程票據(jù)按報(bào)賬規(guī)定貼單，與周走訪計(jì)劃粘貼在一起。 將每周的行程單按時(shí)間次序排列，必須在次季度第一個(gè)月辦理完畢本季度的報(bào)賬手續(xù)。 財(cái)務(wù)部根據(jù)走訪計(jì)劃及實(shí)際行程票據(jù)按周進(jìn)行審核，對(duì)不符合要求的退回重填。8.3 對(duì)不按8.18.2的規(guī)定超期報(bào)賬的人員，財(cái)務(wù)部原則上不得予以報(bào)賬。9 費(fèi)用管理9.1 預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用按照節(jié)約的原則，提前做好出差計(jì)劃，杜絕無(wú)效出差，嚴(yán)格審批程序。9.2 年度旅差費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)使用完畢，如果確實(shí)需要繼續(xù)出差，預(yù)算執(zhí)行部門(mén)應(yīng)對(duì)費(fèi)用使用情況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告給管理部。9.3

7、管理部對(duì)分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)估研究，并提交初步意見(jiàn)給財(cái)務(wù)部。9.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的分析報(bào)告及管理部初步意見(jiàn)，按預(yù)算調(diào)整程序提交公司辦公會(huì)議。9.5 根據(jù)辦公會(huì)議意見(jiàn)，由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)發(fā)起“潤(rùn)滑油公司預(yù)算外費(fèi)用審批工作流程”按程序報(bào)批。9.6 經(jīng)批準(zhǔn)追加的旅差費(fèi)用，按預(yù)算內(nèi)費(fèi)用使用程序執(zhí)行。10 其它10.1 出差或外出培訓(xùn)者必須堅(jiān)決維護(hù)公司利益，不做出任何有損公司利益的行為，不發(fā)表任何不利于公司的言論。10.2 出差或外出培訓(xùn)者不得進(jìn)出非正當(dāng)場(chǎng)所，不得向他人索要或接受他人贈(zèng)送的禮品。10.3 出差或外出培訓(xùn)者不得從事吸毒、賭博、偷竊等違反國(guó)家法律的行為。11 督查11.1管理部不定期對(duì)本規(guī)定

8、中的出差申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)情況、審批情況、外出留言情況、效果自評(píng)情況、報(bào)賬管理及費(fèi)用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成督查報(bào)告。11.2 對(duì)不按規(guī)定執(zhí)行出差申請(qǐng)和報(bào)賬程序的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人給予通報(bào)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的按公司考核體系予以考核。12 出差申請(qǐng)工作流程（見(jiàn)后頁(yè)） 出差申請(qǐng)流程、出差申請(qǐng)流程說(shuō)明13 修改記錄頁(yè)出差申請(qǐng)工作流程職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等出差人員總經(jīng)理、線領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、線領(lǐng)導(dǎo)出差人員總經(jīng)理、線領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理出差人員出差申請(qǐng)12.1.1審核審批任務(wù)完成情況自評(píng)任務(wù)完成情況評(píng)價(jià)報(bào)賬出差申請(qǐng)電子單出差或外出培訓(xùn)申請(qǐng)流程序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)12.1.1出差申請(qǐng)1、出差人員原則

9、上須提前3天走出差申請(qǐng)流程，流程中注明出差目的、出差地點(diǎn)及出差時(shí)間，并提前聯(lián)系訂票。2、公司班子成員走“領(lǐng)導(dǎo)班子出差”申請(qǐng)流程。3、部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)走“部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)出差”申請(qǐng)流程。4、其他人員走“其他人員出差”申請(qǐng)流程。1日12.1.2審核1、總經(jīng)理對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差申請(qǐng)進(jìn)行審核。2、線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)正職的出差申請(qǐng)進(jìn)行審核。3、部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其他人員的出差申請(qǐng)進(jìn)行審核。審批1、董事長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。2、總經(jīng)理對(duì)部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)的出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。3、線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其他人員的出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。12.1.4任務(wù)完成情況自評(píng)出差人員在返回后3個(gè)工作日內(nèi)，在出差申請(qǐng)流程中對(duì)出差效果進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。3工作日任務(wù)完成情況評(píng)價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)在流程處理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)出差人員的自評(píng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不按規(guī)定填寫(xiě)“任務(wù)完成情況自評(píng)”的出差流程，必須退回出差人重新填寫(xiě)。1、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；2、線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)的出差任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)副職和部門(mén)員工的出差任務(wù)完成情況進(jìn)