公司章程律師審核

1、公司章程律師審核Companynumber1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108簽署時(shí)間:簽署地點(diǎn):有限公司公司章程有限公司章程1. 總則依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由、等四方共同出資,設(shè)立有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。公司中文名稱為有限公司，公司股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司英文名稱為：公司住所地為：法定代表人為,職務(wù)是O公司主營：2. 公司股東公司股東是指在冊(cè)的股權(quán)持有者，公司只承認(rèn)登記于股東名冊(cè)上的股東為股權(quán)的絕對(duì)所有人，杜絕一切爭議。本公司股東共四人，股東的姓名（

2、名稱）分別如下：姓名或名稱住所地身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)股權(quán)代理，如一股權(quán)不可分割地由數(shù)人共有，數(shù)名共有人應(yīng)向公司提交共同簽署的代理委托書，由指定的代理人行使股東權(quán)利。對(duì)于應(yīng)該向公司繳納或續(xù)繳的出資，該數(shù)名共有人共同向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。3. 注冊(cè)資金數(shù)額及來源股東出資公司注冊(cè)資本為人民幣壹仟萬元，股東認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:股東姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登記申請(qǐng)日）時(shí)實(shí)際繳付分期繳付出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式合計(jì)其中貨幣出資繳納出資后，股東有權(quán)獲得公司簽發(fā)的股東出資證明書，代表其所持有的股權(quán)。任何出資未完全繳納前，不得簽

3、發(fā)出資證明書。未履行、逾期履行或未適當(dāng)履行出資義務(wù)的股東（瑕疵股東）和抽逃出資股東每門按未履行出資或抽逃出資的萬分之五向公司支付賠償金。其他股東對(duì)瑕疵出資股東的上述責(zé)任向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。公司董事、高管因其未盡忠實(shí)義務(wù)，勤勉義務(wù)造成出資瑕疵、出資抽逃，應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東履行出資義務(wù)以提交驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的出資證明為標(biāo)志。除非公司章程有特別規(guī)定，瑕疵出資、抽逃出資股東按照實(shí)際履行出資部分所代表的股權(quán)比例行使股權(quán)。瑕疵出資、抽逃出資的股東，公司應(yīng)告之其于30天內(nèi)（補(bǔ)充）繳納出資或返還出資，期限屆滿，仍未（完全）繳納或返還出資，即喪失未繳納或未返還（部分）出資所代表股權(quán)。該（部分）出資由其余股東按出

4、資比例認(rèn)繳或者過半數(shù)股東同意的其他人認(rèn)繳。違約股東對(duì)除名前的公司債務(wù)承擔(dān)的責(zé)任不免除，且還需在應(yīng)繳或應(yīng)返還的范圍內(nèi)對(duì)公司因瑕疵出資、抽逃出資而遭受的損失承擔(dān)責(zé)任。代表三分之二有表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)可以在公司成立時(shí)的注冊(cè)資本數(shù)額之外決議增資。公司授權(quán)董事會(huì)在人民幣武仟萬元范圍內(nèi)進(jìn)行增資。增資的股東會(huì)決議應(yīng)有所要增加資本數(shù)額及各股東分別續(xù)繳數(shù)額的內(nèi)容。各股東續(xù)繳的數(shù)額以其享有的股權(quán)比例確認(rèn)，非股東向公司認(rèn)購增加的出資，應(yīng)有三分之二有表決權(quán)的股東同意。股東有權(quán)選擇就所要增加的資本放棄續(xù)繳出資，并有權(quán)要求公司以該增資時(shí)股權(quán)價(jià)格回購股權(quán)。經(jīng)全部股東同意，股東可以在公司增資時(shí)以非貨幣形式履行續(xù)繳義務(wù)。

5、，代表三分之二有表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)可以通過減少注冊(cè)資金的決議。公司營業(yè)期限為20年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起訴算。如需要變更公司營業(yè)期限，則應(yīng)由代表三分之二表決權(quán)的股東同意。4. 股東的權(quán)利和義務(wù)當(dāng)公司股東會(huì)、董事會(huì)決議的內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)時(shí)，公司任一股東有權(quán)確認(rèn)決議無效；當(dāng)股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議如集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，任一股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求撤銷該決議。如果該決議同時(shí)侵害了股東合法權(quán)益，股東有權(quán)同時(shí)提起停止該違法行為和侵害行為的主張，并有權(quán)要求公司承擔(dān)民事賠償責(zé)任。如股東勝訴，其所支付的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)以及其他合理

6、費(fèi)用由公司承擔(dān)。公司任一股東有權(quán)查閱、復(fù)印公司章程、股東名冊(cè)、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。如果上述材料涉及公司商業(yè)秘密的，股東查閱復(fù)印這些材料的同時(shí)要遵守公司規(guī)定，承擔(dān)保密義務(wù)。、公司任一股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)賬簿包括原始會(huì)義憑證。股東行使查閱權(quán)，應(yīng)提前10日向公司提出書面請(qǐng)求，說明目的及查閱范圍。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起15日內(nèi)，以董事會(huì)決議拒絕提供查閱并說明理由。上述權(quán)利股東不得委托他人或任何專業(yè)人士行使。任一股東可以在股東會(huì)上或者股東會(huì)召開前以書面形式向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出

7、質(zhì)詢，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)在股東會(huì)上給予答復(fù)，重大事項(xiàng)或者不方便立即答復(fù)的問題，出席會(huì)議的過半數(shù)股東同意可以另行指定答復(fù)時(shí)間。股東也可以在其他時(shí)間向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出書面質(zhì)詢，上述人員應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)給予書面答復(fù)。股東濫用股東權(quán)利或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律和公司章程給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際損失額的雙倍進(jìn)行賠償。股東依據(jù)公司法規(guī)定以個(gè)人名義代表公司向公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)利，股東通過此等程序?yàn)楣精@得的利益，公司應(yīng)將所得的百分之三十獎(jiǎng)勵(lì)股東并承擔(dān)股東的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等合理支出。公司違反法律、

8、行政法規(guī)、侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起訴訟，并有權(quán)要求公司承擔(dān)聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司收購其股權(quán)，收購價(jià)格不低于該股東要求收購之日的公平市場價(jià)格（該等公平市場價(jià)格應(yīng)由公司指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確定，費(fèi)且由該股東承擔(dān)）。（1）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利且符合公司法規(guī)定的分配利潤條件；（2）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（3）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的；（4）對(duì)股權(quán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的公司章程的變更，如限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓，表決權(quán)比例變更、股

9、權(quán)分配比例變更、增資擴(kuò)股決議、增資后打破原來股東持股比例等；（5）對(duì)股權(quán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的公司章程變更，如限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)比例變更、股權(quán)分配比例變更、增資擴(kuò)股決議、增資后打破原來股東持股比例等；（6）公司的組織形式發(fā)生變更；（7）公司改變經(jīng)營方式，如變更為租賃、承包形式；（8）本章程規(guī)定的其他情形。如果沒有其他股東或者過三分之二以上股東同意的第三人認(rèn)繳該回購的股權(quán)，公司應(yīng)及時(shí)辦理減資，該股東在回購價(jià)格范圍內(nèi)對(duì)回購前公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。5. 股東會(huì)代表三分之二表決權(quán)的股東或者二名股東聯(lián)名有權(quán)請(qǐng)求公司如開臨時(shí)股東會(huì)；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)的，上述股東可以自行召集和主持。如果公司沒有

10、按照公司章程規(guī)定，召開定期股東會(huì)，則任一股東都有權(quán)請(qǐng)求董事會(huì)召開股東會(huì)，董事會(huì)不召集的，適用臨時(shí)股東會(huì)召集和主持程序。公司存在下列情形之一的，可以確認(rèn)為公司法規(guī)定的公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，持有公司三分之二以上表決權(quán)的股東，有權(quán)請(qǐng)求人民法院解散公司；（1）公司持續(xù)兩年以上無法如開股東會(huì)，公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難的；（2）股東表決時(shí)無法達(dá)到法定或者公司章程規(guī)定的比例，持續(xù)兩年以上不能作出有效的股東會(huì)決議，公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難的；（3）公司董事長期沖突，且無法通過股東會(huì)解決，公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難的；（4）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，公司繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失的。股東的該項(xiàng)權(quán)利不受出

11、資瑕疵的影響。任一股東可以在定期股東會(huì)如開10個(gè)工作日前，臨時(shí)股東會(huì)召開7個(gè)工作日前向召集人提出書面提案，召集人應(yīng)將該提案送達(dá)各股東，并提交股東會(huì)決議。如果召集人不予提交的，該股東有權(quán)直接在股東會(huì)上提出。股東也可以在股東會(huì)上提出臨時(shí)提案，但是否需要在該次股東會(huì)上審議表決由股東會(huì)決議。股東提案不應(yīng)超越股東會(huì)職權(quán)范圍。在公司章程沒有特別規(guī)定的情況下，股東按照一人一票方式對(duì)公司重大事項(xiàng)行使表決權(quán)。公司新增資本時(shí)，公司任一股東有權(quán)按照股東數(shù)量平均比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。股東有權(quán)根據(jù)股東會(huì)決議請(qǐng)求公司按照實(shí)繳的出資比例分配公司稅后利潤和其他形式的收益。股利分配請(qǐng)求權(quán)不能單獨(dú)轉(zhuǎn)讓，但股東根據(jù)股東會(huì)決議而享有的請(qǐng)

12、求公司支付特定股利的權(quán)利可以轉(zhuǎn)讓。股東應(yīng)忠誠地對(duì)待公司，積極促進(jìn)公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并避免給公司造成損失。股東濫用股東權(quán)利給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際損失額的雙倍進(jìn)行賠償，并承擔(dān)公司支出的律費(fèi)和會(huì)計(jì)審計(jì)費(fèi)。公司解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)，由股東組成清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算股東對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。6. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東之間轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部分股權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)書面通知其他股東，該書面通知應(yīng)該包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格之外對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為存在影響的其他所有因素。其他股東應(yīng)當(dāng)在接到轉(zhuǎn)讓通知之日起7個(gè)工作日內(nèi)給予是否也要求購買的答復(fù)，逾期未答復(fù)者視為放棄。多個(gè)股東要求購買的，應(yīng)按各自的持股比例

13、受讓。其他股東應(yīng)在請(qǐng)求答復(fù)期限屆滿之日起7個(gè)工作日與擬轉(zhuǎn)讓股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，該期限屆滿未簽訂合同的，擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東有在其他股東中選擇轉(zhuǎn)讓對(duì)象的權(quán)利。股東向非股東轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部分股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知其他股東，該書面通知應(yīng)該包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格之外對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為存在影響的其他所有因素，其他股東應(yīng)當(dāng)在接到轉(zhuǎn)讓通知之日起7個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，逾期未答復(fù)者視為同意。股東向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)要保障其他股東的優(yōu)先購買權(quán)。公司董事、監(jiān)事、高管股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)三分之二以上股東同意。股東在瑕疵出資，抽逃出資的情況下可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但公司有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓人、受讓人將轉(zhuǎn)讓款用于優(yōu)先補(bǔ)足出資、轉(zhuǎn)

14、讓款不足以補(bǔ)足出資的，轉(zhuǎn)讓人與受讓人在補(bǔ)足出資范圍內(nèi)對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。股權(quán)因?yàn)槔^承（遺贈(zèng)）、贈(zèng)與、析產(chǎn)原因發(fā)生變動(dòng)的，其合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人獲得股權(quán)中的財(cái)產(chǎn)性權(quán)利。如果過半數(shù)以上的其他股東同意，則合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人取得股東資格，否則，不能取得股東資格。沒有取得股東資格的合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人應(yīng)按股東向非股東轉(zhuǎn)讓股東程序轉(zhuǎn)讓該股權(quán)，其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。如果股權(quán)變動(dòng)原因發(fā)生之日起60天內(nèi)，合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人沒有轉(zhuǎn)讓股權(quán)，則公司有義務(wù)按照該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的最近一期審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)格回購，如公司不履行

15、回購義務(wù)，則合法繼承人（受遺贈(zèng)人）、受贈(zèng)人、財(cái)產(chǎn)析得人取得股東資格。出讓股東應(yīng)協(xié)助受讓股東將轉(zhuǎn)讓的事實(shí)及請(qǐng)求公司辦理股權(quán)變更登記手續(xù)的意思以書面形式通知公司，公司應(yīng)注銷原股東的出資證明書，將受讓股東的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記錄于股東名冊(cè)，并向新股東簽發(fā)出資證明書。7. 股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)（或執(zhí)行董事）的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（6）審議批準(zhǔn)公司的利

16、潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（7）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（8）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（10）修改公司章程；（11）對(duì)公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（12）審議股東提案；（13）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定的公司對(duì)外擔(dān)保、投資事項(xiàng)；（14）檢查和監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的情況，必要時(shí)可以派遣特別審計(jì)員。（15）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。公司股東會(huì)就其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)作出決議時(shí)，需經(jīng)代表三分之二以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東同意方可決議通過，但各方在此同意就下列重大事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由全體股東一致同意方可通過：（1）修改及解釋公司章程

17、；（2）公司的對(duì)外投資、擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)申計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十以后提供的任何投資、擔(dān)保；（3）公司的對(duì)外投資、擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十以后提供的任何投資、擔(dān)保；（4）為資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之五十的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（5）單筆投資、擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之二十的投資、擔(dān)保；（6）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的投資、擔(dān)保。公司股東會(huì)分為定期股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)，定期股東會(huì)每年召開2次。有下列情形之一的，公司董事會(huì)必須在事實(shí)發(fā)生之日起7個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)；（1）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定三人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（2）公

18、司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（3）有表決權(quán)的二名股東書面請(qǐng)求時(shí)；（4）三分之一以上董事認(rèn)為必要時(shí)；（5）監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）提議召開時(shí)。股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東會(huì)需有代表三分之二以上有表決權(quán)股東出席，方能舉行。公司章程如無特別規(guī)定，股東按照一人一票方式行使表決權(quán)，股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與表決，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)，是否屬于關(guān)聯(lián)交易如有爭議，可以由股東會(huì)先行表決。8. 董事會(huì)公司設(shè)董事會(huì)，成員為三人，持有公司股權(quán)數(shù)最高

19、的前三名股東有權(quán)各提名一位董事。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事

20、項(xiàng)；（10）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（11）在決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；（12）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換公司的律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（14）制定公司的基本管理制度；（15）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)甫議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不得行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。董事長行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，主持并組織實(shí)施董事會(huì)決議；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（

21、4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上董事出席方可舉行，董事因故不能出席，可以對(duì)董事會(huì)議題提出書面意見或者書而委托其他董事代為出席。9. 監(jiān)事會(huì)公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（5）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（6）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（7）其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。10. 公司合并（分立）公司合并（分立），董事會(huì)需向股東會(huì)提交一份詳細(xì)的書面報(bào)告，并將合并（分立）合同文書、報(bào)告、